De dónde vienen las personas
La respuesta corta
La ruta adecuada depende menos del producto que de la situación de la que usted parte. Un grupo que se expande a la región, una cafetería que quiere un terminal de pago, un fundador que tramita su propia residencia y una empresa a la que un banco ha rechazado se enfrentan cada uno a preguntas distintas, y cada uno tiene aquí una página que parte de la suya.
Cada página parte de una situación y no de un servicio, indica lo que preguntará la autoridad, el banco o el adquirente, y avanza hacia la ruta que suele encajar con ella.
Constitución
Empiece por dónde se encuentra
Visados y PRO
Visados y servicios de PRO
Visados de residencia para propietarios, personal y familia, el Emirates ID y los reconocimientos médicos, y el trabajo del PRO que mantiene la licencia y a sus personas al día. La elegibilidad y la aprobación corresponden a la autoridad.
Visados y servicios de PRO
Visados de residencia para propietarios, personal y familia, el Emirates ID y los reconocimientos médicos, y el trabajo del PRO que mantiene la licencia y a sus personas al día. La elegibilidad y la aprobación corresponden a la autoridad.
→Un fundador que obtiene su propia residencia con su propia licencia
Visado de residencia sobre la propia empresa, paso a paso: establishment card, permiso de entrada, médico, Emirates ID y la opción socio o empleado.
→Contratar a sus primeros empleados en EAU
Permisos de trabajo, visados, contratos laborales, reconocimientos médicos, Emirates ID y protección salarial, en un solo calendario.
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Cuenta bancaria en los EAU
Apertura de cuenta bancaria en los EAU
Un expediente listo para el banco y una presentación ante el banco cuyo apetito se ajusta a su perfil. La aprobación y el plazo corresponden al banco.
Apertura de cuenta bancaria en los EAU
Un expediente listo para el banco y una presentación ante el banco cuyo apetito se ajusta a su perfil. La aprobación y el plazo corresponden al banco.
→Una empresa con socios extranjeros o societarios y el expediente bancario
Lo que pide un banco de EAU a una empresa de propiedad extranjera o societaria: la cadena de titularidad, documentos apostillados y origen de los fondos.
→Rechazado por un banco de EAU: la segunda solicitud
Por qué los bancos de EAU rechazan cuentas, por apetito o expediente, y cómo se reconstruye y presenta la segunda solicitud a un banco adecuado.
→Exportadores y vendedores online que cobran desde el extranjero
Cuentas en divisas, una cuenta internacional junto a la de EAU, y el rastro de facturas para que el banco entienda los flujos desde el extranjero.
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Contabilidad y fiscalidad
Contabilidad y teneduría de libros
Contabilidad mensual, presentaciones de IVA e impuestos corporativos, y cuentas de fin de año, con auditoría estatutaria firmada por un auditor registrado.
Contabilidad y teneduría de libros
Contabilidad mensual, presentaciones de IVA e impuestos corporativos, y cuentas de fin de año, con auditoría estatutaria firmada por un auditor registrado.
→Su primera licencia en EAU: contabilidad, IVA e impuesto de sociedades desde el primer mes
Alta en el impuesto de sociedades, IVA y contabilidad, resueltos en el primer mes de la nueva empresa en EAU, junto con la licencia.
→Una pyme que comercia en los EAU y en el extranjero: dos divisas, dos regímenes de VAT
Contabilidad multidivisa, VAT en exportaciones e inversión del sujeto pasivo, e informes de gestión para bancos, pymes de los EAU con comercio exterior.
→Una filial en los EAU de un grupo extranjero: declaraciones, informes y el banco
Una sola contabilidad para la filial en EAU: declaraciones de impuesto de sociedades y VAT, reporte del grupo y flujos intercompañía para el banco.
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Legal
Servicios legales
Contratos, documentos corporativos, disputas y asuntos regulatorios, asesorados por abogados licenciados para ejercer en los EAU.
Servicios legales
Contratos, documentos corporativos, disputas y asuntos regulatorios, asesorados por abogados licenciados para ejercer en los EAU.
→Cofundadores que formalizan un pacto de socios
Lo que dice un pacto de socios que el memorando no dice, redactado por un bufete autorizado y conciliado con las inscripciones de la empresa.
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Escrow y operaciones
Escrow y gestión de transacciones
Fondos mantenidos en una cuenta de depósito en garantía segregada y regulada para la compra de acciones, aumentos de capital, retenciones, distribuciones de agentes pagadores y finalizaciones de propiedades.
Escrow y gestión de transacciones
Fondos mantenidos en una cuenta de depósito en garantía segregada y regulada para la compra de acciones, aumentos de capital, retenciones, distribuciones de agentes pagadores y finalizaciones de propiedades.
→Un no residente que compra una propiedad en los EAU sin cuenta bancaria en el país
Cómo un no residente completa una compra de propiedad en EAU sin una cuenta bancaria en EAU: fondos mantenidos en una cuenta de escrow regulada hasta que se transfiera el título.
→Pagar a varias partes bajo un mismo conjunto de condiciones: un acuerdo de agente pagador
Un arreglo regulado de agente de pago en una cuenta segregada: el cronograma verificado, cada destinatario incorporado, un desencadenante, cada pago registrado.
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Pagos con tarjeta y POS
Pagos con tarjeta: terminales POS, enlaces de pago y pago en línea
Terminales POS, enlaces de pago y pasarela de pago en línea para que su empresa pueda aceptar pagos con tarjeta de clientes en los EAU y en el extranjero, gestionados con un adquirente autorizado.
Pagos con tarjeta: terminales POS, enlaces de pago y pago en línea
Terminales POS, enlaces de pago y pasarela de pago en línea para que su empresa pueda aceptar pagos con tarjeta de clientes en los EAU y en el extranjero, gestionados con un adquirente autorizado.
→Una tienda, cafetería o clínica que cobra con tarjeta en el mostrador
Un datáfono en el mostrador, gestionado con un adquirente autorizado: qué revisa, la cuenta de liquidación y cómo se prepara el expediente.
→Una tienda online que vende en los EAU y en el extranjero
Un checkout para tarjetas de EAU e internacionales, liquidado en dirhams: actividad de la licencia, páginas del adquirente y solicitud para ambos.
→Un negocio de servicios que cobra con tarjeta mediante un enlace de pago
Facturas cobradas con tarjeta mediante un enlace, de clientes en EAU y el extranjero, con liquidación, contabilidad y VAT cuadrando con la factura.
→Un comercio rechazado o restringido por un adquirente
Por qué los adquirentes rechazan o restringen a los comercios, qué corrige cada motivo y cómo se prepara una segunda solicitud para un adquirente adecuado.
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Márketing
Marketing y marketing de resultados
Estrategia, marca, campañas digitales y relaciones públicas para negocios que se lanzan o crecen en los EAU.
Marketing y marketing de resultados
Estrategia, marca, campañas digitales y relaciones públicas para negocios que se lanzan o crecen en los EAU.
→Lanzar un negocio en EAU: primero las decisiones de go-to-market
Qué actividad lidera, cómo fijar precios, qué canal y qué dice la marca, decidido a partir de la licencia antes de la primera campaña.
→Marketing de un negocio regulado en los EAU: promoción dentro de la normativa
Campañas para negocios con licencia de VARA u otro tipo de regulación, elaboradas dentro de las normas de marketing del regulador, revisadas y archivadas.
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Cumplimiento normativo y consultoría
Consultoría regulatoria y funciones fraccionales
Asesoría de licencias VARA, marcos AML/CFT y evaluaciones de riesgo, y roles fraccionales de MLRO, cumplimiento, seguridad y finanzas.
Consultoría regulatoria y funciones fraccionales
Asesoría de licencias VARA, marcos AML/CFT y evaluaciones de riesgo, y roles fraccionales de MLRO, cumplimiento, seguridad y finanzas.
→Un licenciatario con un marco AML pendiente de revisión
Un marco AML/CFT creado o revisado frente al reglamento y la ley federal, con las carencias cerradas por riesgo y el dosier que pide un revisor.
→Un CFO, MLRO, responsable de cumplimiento o CISO fraccional para su empresa
Un cargo directivo a tiempo parcial cubierto por una persona experimentada, responsable ante su consejo, definido por escrito y listo para el regulador.
→Consejeros independientes para un consejo en EAU
Consejeros no ejecutivos independientes para consejo en EAU regulado o respaldado por inversores, con independencia verificada y proceso acorde.
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Cripto OTC
Ejecución OTC de criptoactivos
Ejecución grande de cripto a fiat y de fiat a cripto para clientes corporativos y privados, ejecutada bajo una licencia de Servicios de Corredor-Distribuidor de VARA.
Ejecución OTC de criptoactivos
Ejecución grande de cripto a fiat y de fiat a cripto para clientes corporativos y privados, ejecutada bajo una licencia de Servicios de Corredor-Distribuidor de VARA.
→Una empresa con criptoactivos: banca, contabilidad, auditoría y ejecución
Un solo expediente para una empresa con criptoactivos en balance: banco, contabilidad, auditoría preparada y mesa autorizada.
→Un cliente privado que convierte una gran posición cripto
Ejecución en un escritorio con licencia de VARA para un cliente privado con una gran posición, con el archivo que el escritorio y el banco piden preparado una vez.
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Conozca su ruta antes de presentar la solicitud.
Díganos cómo tiene previsto operar e identificaremos las preguntas, las rutas de estructura y los pasos de preparación que un asesor debería evaluar. Es una herramienta de planificación, no un asesoramiento legal, fiscal, de inmigración o bancario.