Cómo se desarrolla un compromiso, etapa por etapa
No se presenta nada hasta que la decisión sobre la estructura esté redactada y acordada. Cada etapa tiene un resultado definido, por lo que siempre sabrá lo que se ha hecho y lo que sucederá a continuación.
La respuesta corta
Primero, una evaluación, luego un resumen escrito de la decisión, después los documentos, la licencia, la residencia, la preparación bancaria, el registro fiscal y un calendario de renovación continua.
Las ocho etapas
Qué sucede y en qué orden
- 01
1. Evaluación de la estructura
Mapeamos su lista de actividades, la ubicación de sus clientes, la cadena de propiedad, las necesidades de residencia, los planes de contratación y el flujo de dinero, y luego le presentamos las rutas que se ajustan y las que no.
- 02
2. Resumen de decisión por escrito
Recibirá un resumen en lenguaje sencillo: estructura y jurisdicción recomendadas, las ventajas y desventajas, la lista de documentos y las preguntas abiertas que aún necesitan una respuesta o una opinión especializada.
- 03
3. Preparación de documentos
Preparamos el paquete de solicitud (pasaportes, comprobante de domicilio, documentos corporativos, certificaciones y legalización cuando hay un accionista corporativo involucrado) y señalamos las deficiencias antes de presentarla.
- 04
4. Solicitud de licencia
Presentamos la solicitud ante el registro elegido o la autoridad de la free zone, gestionamos la reserva de nombre y las aprobaciones de actividad, y manejamos cualquier consulta que surja durante la revisión.
- 05
5. Residencia e Emirates ID
La tarjeta de establecimiento, el permiso de entrada, el examen médico y el Emirates ID se secuencian para que los pasos dependientes, como la banca, no se retrasen por la falta de un documento.
- 06
6. Preparación bancaria
Creamos el expediente bancario: descripción del negocio, contratos o facturas, narrativa del origen de los fondos y perfil de transacciones esperado; luego coordinamos las presentaciones y respondemos a las preguntas de KYC.
- 07
7. Registro fiscal y cumplimiento
Registro de Corporate tax, evaluación del VAT con respecto a los umbrales de registro, configuración contable y su calendario de presentación del primer año.
- 08
8. Renovaciones y cambios
Renovación de la licencia, renovaciones de visas, enmiendas de actividad o accionistas, y una revisión cada vez que su modelo operativo cambie materialmente.
Su parte
Lo que necesitamos de usted
- Una descripción honesta de la actividad, incluyendo cualquier cosa regulada
- Dónde se encuentran sus clientes y cómo le pagarán
- La cadena completa de propiedad, incluyendo cualquier accionista corporativo
- Si necesita residencia en los EAU y para cuántas personas
- Contratos existentes, facturas o un sitio web que evidencien el negocio
Plazos
Qué suele causar retraso
- Documentos de accionistas corporativos que aún necesitan atestación y legalización
- Una lista de actividades que no coincide con lo que realmente hace el negocio
- Un archivo bancario sin contratos, facturas o narrativa de origen de los fondos
- Reservas de nombres que entran en conflicto con un registro existente
Tenga en cuenta
Preguntas
Sobre el proceso
- ¿Cuánto tiempo lleva todo el proceso?
- Depende del registro, la actividad, si un accionista corporativo necesita documentos legalizados y los plazos bancarios. Proporcionamos una secuencia indicativa en el resumen de la decisión y la actualizamos a medida que cada autoridad responde; no nos comprometemos a una fecha fija.
- ¿Qué necesita de mí para empezar?
- Una descripción de lo que vende y a quién, la cadena de propiedad, si necesita residencia en los EAU y su calendario. Los documentos vienen después, una vez que se elige la ruta.
- ¿Pueden hacerse cargo de una configuración que ya ha comenzado?
- Sí. Revisamos lo que se ha presentado, identificamos cualquier cosa que entre en conflicto con su modelo operativo —un código de actividad incorrecto es el más común— y establecemos lo que se puede modificar y lo que necesita reestructuración.
Empiece con una evaluación de la estructura, no con un paquete
En una consulta inicial, recibirá un resumen de decisión en lenguaje sencillo, una lista de preparación de documentos y los próximos pasos para su situación. No es una aprobación, un precio fijo ni una opinión fiscal.