Para clientes privados con una posición importante en activos virtuales
Un cliente privado que convierte una gran posición cripto
La respuesta corta
Un cliente privado convierte una posición importante en activos virtuales mediante una presentación a un broker-dealer con licencia de la VARA, que lo incorpora bajo su propia diligencia debida, cotiza la operación y liquida en una cuenta bancaria a su nombre. La mesa clasifica al cliente conforme a los criterios del regulador y decide sus propias condiciones. Nosotros evaluamos la idoneidad, preparamos el expediente que pedirán la mesa y el banco, y hacemos la presentación; nunca custodiamos activos ni fondos, y nunca cotizamos un precio.
Advertencia de riesgo
Los activos virtuales son muy volátiles y pueden perder todo su valor. No son adecuados para todos los inversores, y la rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura.
Velarozone no ejecuta operaciones ni custodia activos virtuales o fondos de clientes. La ejecución corre a cargo de un broker-dealer con licencia de la VARA bajo sus propias condiciones y su propia clasificación de usted como cliente, y es la mesa la única que decide si opera con usted y en qué condiciones.
Un titular privado que convierte una posición importante se relaciona con dos instituciones: la mesa que ejecuta y el banco que recibe. La mesa necesita saber quién es usted, de dónde proceden los activos y adónde irá el dinero fiduciario, conforme a las normas del regulador sobre incorporación y clasificación de clientes; el banco necesita saber por qué llega una suma importante procedente de una contraparte de activos virtuales, y pedirá el mismo relato de origen del patrimonio y origen de los fondos junto con la licencia de la mesa.
El expediente que satisface a ambos se prepara una sola vez: su identificación y residencia, el historial de la posición y cómo se adquirió, la evidencia de monedero o custodia, la cuenta bancaria a la que se liquida el dinero fiduciario, y los datos de la mesa con licencia. Un titular que llega a la mesa y al banco con ese expediente puede operar; quien llega sin él tiene que ir aportándolo a ambos, documento por documento, mientras el precio se mueve.
De un vistazo
- Costo indicativo
- La mesa cotiza cada operación en sus propios términos y el diferencial es de la mesa; los honorarios de servicio de VelaroZone por el expediente y la presentación se desglosan en su carta de encargo.
- Plazos
- La idoneidad se evalúa en días; el expediente se prepara una sola vez; la incorporación de la mesa y la revisión del banco siguen sus propios plazos.
- Qué se incluye
- Si una mesa autorizada es la vía adecuada para el volumen
- Un único expediente para la incorporación de la mesa y las preguntas del banco
- Una presentación y coordinación hasta la liquidación
Esto es para usted si
- Usted mantiene una posición importante a título personal y quiere convertir parte o la totalidad de ella, o comprar en volumen.
- Su banco ha cuestionado, o cuestionaría, un ingreso importante procedente de una contraparte de activos virtuales.
- Usted quiere una contraparte con licencia, una cotización justa para el volumen y la liquidación en una cuenta a su nombre.
- Usted se está trasladando a los UAE, o ya reside allí, y quiere que la operación se realice aquí de forma correcta.
Esta podría no ser la ruta correcta si
- Quiere asesoramiento de inversión, una previsión de precio o una promesa de rentabilidad; no se ofrece nada de ello.
- Usted quiere anonimato; la mesa y el banco están obligados a saber quién es usted y de dónde proceden los activos.
- Usted quiere que Velarozone custodie o mueva los activos o el dinero; nosotros nunca lo hacemos.
De un vistazo
- Costo indicativo
- La mesa cotiza cada operación en sus propios términos y el diferencial es de la mesa; los honorarios de servicio de VelaroZone por el expediente y la presentación se desglosan en su carta de encargo.
- Plazos
- La idoneidad se evalúa en días; el expediente se prepara una sola vez; la incorporación de la mesa y la revisión del banco siguen sus propios plazos.
- Qué se incluye
- Si una mesa autorizada es la vía adecuada para el volumen
- Un único expediente para la incorporación de la mesa y las preguntas del banco
- Una presentación y coordinación hasta la liquidación
Qué incluye este servicio
- Una evaluación de idoneidad: si una mesa con licencia es la vía adecuada para el volumen y las circunstancias.
- El expediente del cliente, preparado una sola vez, para la incorporación de la mesa y las preguntas del banco.
- Presentación a un broker-dealer autorizado por VARA; coordinación de la incorporación hasta la decisión de la mesa.
- El banco receptor preparado para la liquidación, o un banco localizado cuyo apetito la incluya.
- Coordinación hasta la liquidación; la operación y su precio son de la mesa.
Qué no incluye
- Ejecución, custodia, fijación de precios o cualquier movimiento de activos o fondos.
- Asesoramiento de inversión, fiscal o jurídico; las cuestiones fiscales y jurídicas se derivan a un asesor autorizado, que coordinamos.
- Cualquier promesa sobre la decisión de la mesa, su cotización o la aceptación del banco.
Proceso
Cómo se secuencia el trabajo
Cada etapa tiene sus propias dependencias: aprobaciones de actividades, legalización de documentos, procesamiento de autoridades y revisión bancaria; informamos del progreso en relación con ellas en lugar de contra una fecha general.
- 01
Idoneidad
El tamaño, las circunstancias y la posición previsible del banco, evaluados.
- 02
Archivo (File)
Identificación, origen del patrimonio y de los fondos, evidencia de custodia y cuenta de liquidación, documentados.
- 03
Presentación
La mesa le incorpora bajo su propia diligencia debida y clasificación.
¿También se traslada a EAU? Las páginas de visados exponen las vías de residencia; la clasificación de la mesa tiene en cuenta la residencia.
¿Prefieres empezar por escrito? Envía los detalles a través del formulario de contacto.
Comience con una evaluación de la estructura
En una consulta inicial, recibe un resumen de decisiones en lenguaje claro, una lista de preparación de documentos y las siguientes acciones para su situación. Las cifras actuales se confirman dentro de su comparación de rutas revisada por su asesor.
Mesa y banco
Qué necesita cada uno: la mesa y el banco
Un solo expediente, preparado una vez, responde a ambos.
Lo que exigen, cada uno por su parte, un broker-dealer con licencia y un banco receptor de un cliente privado que convierte una posición importante.
Quién es usted
- La mesa
- Identificación, residencia, la clasificación del cliente por el regulador
- El banco
- Identificación, residencia, el titular de la cuenta
De dónde proceden los activos
- La mesa
- Origen del patrimonio y origen de los fondos, con evidencia
- El banco
- El mismo relato, con la licencia de la mesa al lado
Dónde están los activos
- La mesa
- Evidencia y control del monedero o de la custodia
- El banco
- No suele pedirse; lo que llega es la liquidación de la mesa
Adónde va el dinero
- La mesa
- Una cuenta bancaria a su nombre
- El banco
- Una explicación de la liquidación entrante
La operación
- La mesa
- Cotizada por la mesa según el volumen; liquidada conforme a sus condiciones
- El banco
- Recibida como transferencia de una contraparte con licencia
| Pregunta | La mesa | El banco |
|---|---|---|
| Quién es usted | Identificación, residencia, la clasificación del cliente por el regulador | Identificación, residencia, el titular de la cuenta |
| De dónde proceden los activos | Origen del patrimonio y origen de los fondos, con evidencia | El mismo relato, con la licencia de la mesa al lado |
| Dónde están los activos | Evidencia y control del monedero o de la custodia | No suele pedirse; lo que llega es la liquidación de la mesa |
| Adónde va el dinero | Una cuenta bancaria a su nombre | Una explicación de la liquidación entrante |
| La operación | Cotizada por la mesa según el volumen; liquidada conforme a sus condiciones | Recibida como transferencia de una contraparte con licencia |
El servicio
Ejecución OTC de criptoactivos a través de una mesa autorizada
La página del servicio recoge íntegramente la advertencia de riesgo, la licencia de la mesa y la posición del presentador.
Consulte el servicio de OTC de criptoactivos
Cada ruta se planifica en función de cómo operará realmente el negocio en los EAU.
Respuestas breves
La pregunta que hacen tanto la mesa como el banco
De dónde procede la posición es lo primero que necesitan entender tanto una mesa de operaciones con licencia como un banco receptor.
Después de la licencia
Qué más puede necesitar
Los cuatro servicios que más consultan a continuación los fundadores en esta situación, cada uno en su propia página.
Visados y servicios de PRO
Visados de residencia para propietarios, personal y familia, el Emirates ID y los reconocimientos médicos, y el trabajo del PRO que mantiene la licencia y a sus personas al día. La elegibilidad y la aprobación corresponden a la autoridad.
→Apertura de cuenta bancaria en los EAU
Un expediente listo para el banco y una presentación ante el banco cuyo apetito se ajusta a su perfil. La aprobación y el plazo corresponden al banco.
→Contabilidad y teneduría de libros
Contabilidad mensual, declaraciones de VAT y del impuesto de sociedades, y cuentas de cierre de ejercicio, con la auditoría legal derivada a un auditor registrado.
→Servicios legales
Contratos, documentos corporativos, litigios y asuntos normativos, asesorados por despachos de abogados con licencia de nuestra red.
→
Siguiente decisión
Lectura relacionada
Preguntas
Preguntas frecuentes
- ¿A partir de qué volumen tiene sentido este servicio?
- Lo bastante grande como para que una orden en un exchange minorista mueva el precio o genere una liquidación que un banco cuestionaría. La mesa decide qué cotiza; la evaluación de idoneidad indica si una presentación tiene sentido antes de incorporar a nadie.
- ¿Aceptará mi banco el dinero?
- Los bancos deciden según sus propios criterios, y un ingreso elevado procedente de una contraparte de activos virtuales se revisa con detenimiento. Una liquidación de una mesa autorizada, con el expediente de origen de fondos ya en poder del banco, es lo que los bancos aceptan, cuando lo aceptan; el expediente se prepara para el banco antes de la operación, no después.
- ¿Tengo que ser residente en EAU?
- Las normas de incorporación de la mesa y la clasificación de clientes del regulador determinan a quién puede atender la mesa; la residencia es uno de los datos que consideran. La evaluación de idoneidad lo contempla antes de cualquier presentación.
- ¿Qué cobra la mesa?
- La mesa cotiza cada operación en sus propios términos y el diferencial es de la mesa; nada sobre su fijación de precios se publica aquí ni lo establecemos nosotros. Los honorarios de servicio de VelaroZone por el expediente y la presentación se desglosan en su carta de encargo.
- ¿Tributa esto?
- La fiscalidad personal depende de su residencia y de las normas de los países implicados, y es una cuestión para un asesor fiscal autorizado, a quien coordinamos. La posición de EAU corresponde exponerla a ellos, no a nosotros.
Fuentes
- Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA)
- VARA — Reglamento de Servicios de Broker-Dealer y Normativa de Marketing
- CBUAE — estándares de diligencia debida del cliente
- CBUAE — estándares de diligencia debida del cliente
Las regulaciones, tarifas y elegibilidad pueden cambiar. Cada declaración regulatoria se verifica nuevamente antes de su publicación y se fecha arriba.
Notas legales y alcance
Velarozone proporciona coordinación para la configuración y la preparación operativa. Esta página contiene información general, no asesoramiento legal, fiscal, migratorio o bancario.
Esta página es información general sobre la creación de empresas en los Emiratos Árabes Unidos, no asesoramiento legal, fiscal, de inmigración o bancario. Las normas, tarifas, actividades permitidas y políticas bancarias pueden cambiar. La elegibilidad final depende de sus hechos y de las normas aplicables en el momento de la solicitud.
Los activos virtuales son muy volátiles y pueden perder todo su valor; no son adecuados para todos los inversores. Velarozone no presta servicios de activos virtuales, asesoramiento de inversión, custodia ni ejecución, y nunca cotiza un precio. La ejecución corre a cargo de un broker-dealer autorizado por VARA, bajo sus propios términos y clasificación de clientes; el banco receptor decide según sus propios criterios. Las comunicaciones comerciales de este servicio se conservan conforme a lo exigido por el regulador.