Các giao dịch lớn từ tiền mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại, được thực hiện bởi một bàn giao dịch được VARA cấp phép.
- Việc thực hiện giao dịch luôn chỉ do một broker-dealer được VARA cấp phép thực hiện, theo điều khoản riêng của họ
- Chúng tôi không bao giờ báo giá, spread, lợi nhuận hay thời điểm giao dịch
- Velarozone không bao giờ nắm giữ tài sản hay tiền: đây là một sự giới thiệu, không phải một giao dịch
Phản hồi trong vòng 24 giờ · Không cần giấy tờ · Không ràng buộc
Đối tượng mục tiêu
Bốn tình huống đưa một giao dịch lớn đến với một desk được cấp phép.
Mỗi trường hợp đều bắt đầu từ việc ai đang nắm giữ tài sản và tiền pháp định cần được chuyển đến đâu.
Một dịch vụ giới thiệu dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân cần thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định hoặc ngược lại với quy mô lớn tại UAE. Việc thực hiện giao dịch do một broker-dealer được VARA cấp phép đảm nhận, đơn vị này tiếp nhận bạn, phân loại bạn, báo giá và thanh toán theo các điều khoản riêng của họ; Velarozone giới thiệu bạn với desk đó và không bao giờ thực hiện giao dịch, nắm giữ tài sản hay nắm giữ tiền.
Cảnh báo rủi ro
Tài sản ảo có độ biến động rất cao và có thể mất toàn bộ giá trị. Chúng không phù hợp với mọi nhà đầu tư, và hiệu suất trong quá khứ không phải là căn cứ để dự đoán hiệu suất trong tương lai.
Velarozone không thực hiện giao dịch và không nắm giữ tài sản ảo hay tiền của khách hàng. Việc thực hiện giao dịch do một broker-dealer có giấy phép VARA đảm nhiệm, theo các điều khoản riêng và việc phân loại riêng của họ đối với quý vị với tư cách khách hàng, và chỉ có desk đó mới quyết định có giao dịch với quý vị hay không và theo điều khoản nào.
Tình huống
Khi một desk được cấp phép là câu trả lời.
Bốn tình huống đưa một giao dịch chuyển đổi lớn đến với một đối tác được cấp phép thay vì một sàn giao dịch. Mỗi tình huống đều bắt đầu từ việc ai đang nắm giữ tài sản và tiền pháp định cần được chuyển đến đâu.
Ngân quỹ doanh nghiệp có tài sản ảo
Một khoản chuyển đổi đáng kể sang tiền pháp định, được chuyển vào một tài khoản doanh nghiệp mà ngân hàng có thể nhìn thấy rõ nguồn gốc.
→Khách hàng cá nhân có vị thế lớn
Được thực hiện với một đối tác được cấp phép, cùng với hồ sơ mà ngân hàng hoặc kiểm toán viên sẽ yêu cầu sau này.
→Một giao dịch có phần liên quan đến tài sản ảo
Một giao dịch bán, đầu tư hoặc thanh toán trong đó một bên trả bằng tài sản ảo và số tiền phải được giữ tạm thời trong lúc đó.
→Ngân hàng hoặc kiểm toán viên đã yêu cầu
Nơi một giao dịch chuyển đổi được thực hiện và theo giấy phép của ai, cùng với sổ sách thể hiện điều đó.
→
Phạm vi
Những gì quý khách nhận được, và những gì chúng tôi không bao giờ làm
Những gì được bao gồm
- Đánh giá mức độ phù hợp: liệu giao dịch, pháp nhân và hồ sơ phía sau nó có phải là những gì một desk được cấp phép sẽ chấp nhận xử lý hay không.
- Hồ sơ tiếp nhận — tài liệu pháp nhân, chuỗi sở hữu, chi tiết tài khoản ngân hàng và bằng chứng nguồn gốc tiền hoặc nguồn gốc tài sản — được chuẩn bị để desk xem xét.
- Giới thiệu tới một broker-dealer được VARA cấp phép có dịch vụ phù hợp với quy mô và hình thức của giao dịch.
- Điều phối các câu hỏi tiếp nhận của desk cho đến khi có quyết định.
- Khi việc chuyển đổi là một phần của một giao dịch rộng hơn, điều phối với công việc escrow, pháp lý hoặc doanh nghiệp ở phần còn lại.
Những gì không được bao gồm
- Thực hiện, định giá hoặc thanh toán bất kỳ giao dịch nào — đó là việc của riêng broker-dealer.
- Nắm giữ, nhận hoặc chuyển tài sản ảo hay tiền pháp định thay mặt bạn, ở bất kỳ thời điểm nào.
- Lời khuyên đầu tư, quan điểm về thị trường hoặc bất kỳ khuyến nghị nào để giao dịch.
- Bất kỳ lời hứa nào rằng desk sẽ tiếp nhận bạn, phân loại bạn theo một cách cụ thể hoặc giao dịch ở một quy mô cụ thể.
Chi phí
Điều khoản của desk là của desk; điều khoản của chúng tôi được nêu trong thư thỏa thuận dịch vụ.
Chúng tôi không bao giờ báo giá, spread hay thời điểm giao dịch, và không có khoản phí nào của chúng tôi là một phần của giá trị giao dịch.
Điều khoản của desk
Giá, spread và việc thanh toán là của broker-dealer, được desk báo cho quý khách theo điều khoản riêng của họ tại thời điểm giao dịch. Chúng tôi không bao giờ báo các con số này.
Phí dịch vụ VelaroZone
Việc giới thiệu và hồ sơ, được liệt kê chi tiết trong thư thỏa thuận dịch vụ của quý khách; không phải là một tỷ lệ phần trăm của giao dịch, và không được lấy từ số tiền giao dịch.
Không bao giờ là tài sản của chúng tôi
Velarozone không bao giờ nắm giữ tài sản ảo hay tiền pháp định thay mặt quý khách ở bất kỳ giai đoạn nào.
Tài sản ảo có rủi ro cao và có thể mất toàn bộ giá trị; không có nội dung nào trên trang này là khuyến nghị giao dịch.
So sánh
Một desk được cấp phép so với các cách khác để thực hiện một giao dịch lớn.
Giấy phép và dấu vết thanh toán chính là những gì ngân hàng hoặc kiểm toán viên sẽ hỏi đến sau này.
Bốn phương án này trả lời cùng năm câu hỏi như thế nào.
Giấy phép
- Desk được VARA cấp phép, được Velarozone giới thiệu
- VARA, Dubai
- Một sàn giao dịch bán lẻ
- Khác nhau tùy trường hợp; hãy kiểm tra giấy phép và pháp nhân
- Một nhà môi giới ngoài UAE
- Cơ quan quản lý tại nước sở tại của họ, nếu có
- Ngang hàng (P2P)
- Không có
Thanh toán vào tài khoản ngân hàng UAE
- Desk được VARA cấp phép, được Velarozone giới thiệu
- Theo điều khoản của desk, đứng tên khách hàng
- Một sàn giao dịch bán lẻ
- Hạn mức rút tiền và khả năng chấp nhận của ngân hàng khác nhau tùy trường hợp
- Một nhà môi giới ngoài UAE
- Xuyên biên giới, kèm theo các câu hỏi từ ngân hàng
- Ngang hàng (P2P)
- Tiền mặt hoặc chuyển khoản cá nhân
Hồ sơ cho ngân hàng hoặc kiểm toán viên
- Desk được VARA cấp phép, được Velarozone giới thiệu
- Một đối tác được cấp phép và một dấu vết thanh toán
- Một sàn giao dịch bán lẻ
- Sao kê từ sàn giao dịch
- Một nhà môi giới ngoài UAE
- Sao kê nước ngoài
- Ngang hàng (P2P)
- Rất ít hoặc không có
Quy mô
- Desk được VARA cấp phép, được Velarozone giới thiệu
- Giao dịch lớn, được thương lượng
- Một sàn giao dịch bán lẻ
- Sổ lệnh, theo từng phần nhỏ
- Một nhà môi giới ngoài UAE
- Khác nhau tùy trường hợp
- Ngang hàng (P2P)
- Nhỏ
Giá
- Desk được VARA cấp phép, được Velarozone giới thiệu
- Báo giá của desk, không bao giờ là của chúng tôi
- Một sàn giao dịch bán lẻ
- Giá thị trường cộng phí
- Một nhà môi giới ngoài UAE
- Của nhà môi giới
- Ngang hàng (P2P)
- Theo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được
| Desk được VARA cấp phép, được Velarozone giới thiệu | Một sàn giao dịch bán lẻ | Một nhà môi giới ngoài UAE | Ngang hàng (P2P) | |
|---|---|---|---|---|
| Giấy phép | VARA, Dubai | Khác nhau tùy trường hợp; hãy kiểm tra giấy phép và pháp nhân | Cơ quan quản lý tại nước sở tại của họ, nếu có | Không có |
| Thanh toán vào tài khoản ngân hàng UAE | Theo điều khoản của desk, đứng tên khách hàng | Hạn mức rút tiền và khả năng chấp nhận của ngân hàng khác nhau tùy trường hợp | Xuyên biên giới, kèm theo các câu hỏi từ ngân hàng | Tiền mặt hoặc chuyển khoản cá nhân |
| Hồ sơ cho ngân hàng hoặc kiểm toán viên | Một đối tác được cấp phép và một dấu vết thanh toán | Sao kê từ sàn giao dịch | Sao kê nước ngoài | Rất ít hoặc không có |
| Quy mô | Giao dịch lớn, được thương lượng | Sổ lệnh, theo từng phần nhỏ | Khác nhau tùy trường hợp | Nhỏ |
| Giá | Báo giá của desk, không bao giờ là của chúng tôi | Giá thị trường cộng phí | Của nhà môi giới | Theo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được |
Quy trình
Cách thức các công việc được sắp xếp
Mỗi giai đoạn có những điều kiện phụ thuộc riêng, và chúng tôi báo cáo tiến độ theo từng điều kiện đó, chứ không theo một mốc thời gian tổng thể duy nhất.
- 01
Đánh giá
Chúng tôi xác nhận pháp nhân, tài khoản ngân hàng và hồ sơ nguồn gốc tiền đã ở dạng mà một desk được cấp phép yêu cầu, và nêu rõ những gì còn thiếu.
- 02
Chuẩn bị
Hồ sơ tiếp nhận được tập hợp một lần, với các bằng chứng mà quy trình thẩm định của desk sẽ yêu cầu.
- 03
Giới thiệu
Bạn được giới thiệu tới broker-dealer, đơn vị này sẽ tiếp nhận bạn, phân loại bạn và thống nhất các điều khoản trực tiếp với bạn.
- 04
Thực hiện và thanh toán
Desk báo giá, thực hiện và thanh toán theo các điều khoản của họ. Chúng tôi điều phối bất kỳ bước nào về doanh nghiệp, escrow hoặc pháp lý mà giao dịch rộng hơn cần đến.
Cách thức hoạt động
Việc thực hiện giao dịch do một broker-dealer nắm giữ giấy phép VARA Broker-Dealer Services đảm nhận. Đơn vị này tiếp nhận bạn theo quy trình thẩm định riêng của họ, phân loại bạn là khách hàng bán lẻ, qualified hay tổ chức dựa trên các tiêu chí của cơ quan quản lý, báo giá trực tiếp cho bạn với từng giao dịch và thanh toán theo các điều khoản riêng của họ. Đơn vị này là counterparty của giao dịch của bạn và chịu trách nhiệm với bạn về việc thực hiện giao dịch; Velarozone không phải là một bên trong giao dịch đó và không bao giờ chạm vào tài sản hay tiền.
Velarozone đánh giá mức độ phù hợp, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện việc giới thiệu. Công việc đó được tính vào phí dịch vụ VelaroZone, được liệt kê chi tiết trong thư thỏa thuận dịch vụ của bạn và tách biệt với bất kỳ khoản nào desk tính phí. Dịch vụ này là một sự giới thiệu, và vị thế pháp lý của chúng tôi là của một bên giới thiệu, không phải một bên thực hiện giao dịch.
Các nội dung truyền thông tiếp thị cho dịch vụ này được lưu hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Hướng dẫn
Đọc trước khi quý khách sử dụng dịch vụ
Câu trả lời ngắn gọn
Câu hỏi mà cả bộ phận giao dịch và ngân hàng đều đặt ra
Một quầy giao dịch được cấp phép và ngân hàng nhận tiền đều cần hiểu rõ nguồn gốc của vị thế trước khi bất kỳ giao dịch nào được tất toán.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời thẳng thắn
- Velarozone có thực hiện giao dịch không?
- Không. Việc thực hiện giao dịch do một broker-dealer được VARA cấp phép đảm nhận, đơn vị này tiếp nhận bạn, báo giá và thanh toán theo các điều khoản riêng của họ. Chúng tôi giới thiệu bạn và chuẩn bị hồ sơ; chúng tôi không bao giờ nắm giữ, nhận hoặc chuyển tài sản ảo hay tiền.
- Ai quyết định tôi là khách hàng bán lẻ, qualified hay tổ chức?
- Broker-dealer, dựa trên các tiêu chí của cơ quan quản lý, trong quá trình tiếp nhận của họ. Việc phân loại này quyết định những gì desk có thể đề nghị với bạn và theo điều khoản nào, và đây không phải là điều chúng tôi có thể hứa hẹn hay tác động.
- Các bạn có thể cho tôi biết giá hoặc spread không?
- Không. Giá và spread được desk báo trực tiếp cho bạn vào thời điểm giao dịch và phụ thuộc vào loại tài sản, quy mô và thị trường. Không có gì trên trang này là, hoặc nên được hiểu là, một mức giá.
- Desk cần những gì trước khi họ chịu giao dịch?
- Một pháp nhân hoặc cá nhân đã được tiếp nhận với danh tính và quyền sở hữu đã được chứng minh, một tài khoản ngân hàng đứng tên chính bạn cho phần tiền pháp định, và một hồ sơ nguồn gốc tiền hoặc nguồn gốc tài sản mà họ có thể tin cậy. Chúng tôi chuẩn bị hồ sơ đó để các câu hỏi của desk đã có câu trả lời trước khi được đặt ra.
- Tại sao nên dùng một broker-dealer được cấp phép thay vì một sàn giao dịch hoặc một counterparty tư nhân?
- Quy mô, thanh toán và khả năng biện minh. Một desk được cấp phép có thể tiếp nhận một lệnh lớn mà không làm biến động thị trường, thanh toán tiền pháp định vào tài khoản ngân hàng của bạn theo một khuôn khổ được quản lý, và mang lại cho ngân hàng, kiểm toán viên và cơ quan quản lý của bạn một giao dịch mà họ có thể truy vết về một giấy phép cụ thể.
- Khi nào việc giới thiệu sẽ được mở?
- Việc tiếp nhận đối tác đang được tiến hành. Hãy đăng ký quan tâm qua biểu mẫu trên trang này và chúng tôi sẽ báo cho bạn khi việc giới thiệu được mở và những gì bạn cần chuẩn bị sẵn sàng.
Đăng ký quan tâm đến việc giới thiệu OTC
Hãy cho chúng tôi biết quý khách là một công ty hay một khách hàng cá nhân, các tài sản liên quan và quy mô ước tính, cùng với việc đã có sẵn tài khoản ngân hàng đứng tên quý khách và hồ sơ nguồn gốc tiền hay chưa. Chúng tôi sẽ phản hồi về những gì một desk sẽ yêu cầu và cho quý khách biết khi nào việc giới thiệu được mở.
Đánh giá miễn phí — các con số hiện tại được xác nhận trong quá trình so sánh lộ trình được cố vấn của bạn xem xét. Thông tin của bạn không được chia sẻ với bên thứ ba.
Biết lộ trình của bạn trước khi nộp.
Cho chúng tôi biết bạn dự định hoạt động như thế nào và chúng tôi sẽ xác định các câu hỏi, cấu trúc lộ trình và các bước chuẩn bị mà tư vấn viên nên đánh giá. Đây là một công cụ lập kế hoạch, không phải là tư vấn pháp lý, thuế, nhập cư hoặc ngân hàng.
Nguồn
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Bộ quy tắc Dịch vụ Broker-Dealer và Quy định Tiếp thị
Ghi chú pháp lý và phạm vi
Velarozone cung cấp sự phối hợp thiết lập và sẵn sàng hoạt động. Trang này chỉ là thông tin chung, không phải là lời khuyên về pháp lý, thuế, di trú hoặc ngân hàng.
Trang này cung cấp thông tin chung về việc thành lập doanh nghiệp tại UAE, không phải là lời khuyên pháp lý, thuế, nhập cư hoặc ngân hàng. Các quy tắc, phí, hoạt động được phép và chính sách ngân hàng có thể thay đổi. Điều kiện cuối cùng phụ thuộc vào tình huống của bạn và các quy tắc áp dụng vào thời điểm nộp đơn.
Tài sản ảo có mức biến động rất cao và có thể mất toàn bộ giá trị; chúng không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Velarozone không cung cấp dịch vụ tài sản ảo, lời khuyên đầu tư hay thực hiện giao dịch. Việc thực hiện giao dịch do một broker-dealer được VARA cấp phép đảm nhận theo các điều khoản và cách phân loại khách hàng riêng của họ. Trang này không phải là một lời chào bán hay một lời mời giao dịch. Dịch vụ sẽ được mở khi việc tiếp nhận đối tác hoàn tất.