Dành cho khách hàng cá nhân có vị thế tài sản ảo lớn
Khách hàng cá nhân chuyển đổi vị thế crypto lớn
Câu trả lời ngắn gọn
Một khách hàng cá nhân chuyển đổi vị thế tài sản ảo lớn thông qua việc được giới thiệu tới một broker-dealer có giấy phép VARA, đơn vị này tiếp nhận khách hàng theo due diligence riêng, báo giá giao dịch và thanh toán vào tài khoản ngân hàng đứng tên khách hàng. Desk phân loại khách hàng theo tiêu chí của cơ quan quản lý và tự quyết định điều khoản của mình. Chúng tôi đánh giá mức độ phù hợp, chuẩn bị hồ sơ mà desk và ngân hàng sẽ yêu cầu, và thực hiện việc giới thiệu; chúng tôi không bao giờ nắm giữ tài sản hay tiền và không bao giờ báo giá.
Cảnh báo rủi ro
Tài sản ảo có độ biến động rất cao và có thể mất toàn bộ giá trị. Chúng không phù hợp với mọi nhà đầu tư, và hiệu suất trong quá khứ không phải là căn cứ để dự đoán hiệu suất trong tương lai.
Velarozone không thực hiện giao dịch và không nắm giữ tài sản ảo hay tiền của khách hàng. Việc thực hiện giao dịch do một broker-dealer có giấy phép VARA đảm nhiệm, theo các điều khoản riêng và việc phân loại riêng của họ đối với quý vị với tư cách khách hàng, và chỉ có desk đó mới quyết định có giao dịch với quý vị hay không và theo điều khoản nào.
Một cá nhân nắm giữ tài sản chuyển đổi vị thế lớn sẽ làm việc với hai tổ chức: desk thực hiện lệnh và ngân hàng tiếp nhận. Desk cần biết quý vị là ai, tài sản đến từ đâu và tiền pháp định (fiat) sẽ đi đâu, theo quy định của cơ quan quản lý về việc tiếp nhận và phân loại khách hàng; ngân hàng cần biết lý do một khoản tiền lớn đang đến từ một đối tác giao dịch tài sản ảo, và sẽ yêu cầu cùng một bản trình bày về nguồn tài sản và nguồn tiền kèm theo giấy phép của desk.
Bộ hồ sơ đáp ứng cả hai bên chỉ cần lập một lần: thông tin nhận dạng và nơi cư trú của quý vị, lịch sử của vị thế tài sản và cách thức tài sản được thu được, bằng chứng ví hoặc custody, tài khoản ngân hàng nơi tiền pháp định được thanh toán vào, và thông tin chi tiết của desk có giấy phép. Người nắm giữ tài sản đến gặp desk và ngân hàng với bộ hồ sơ đó sẽ giao dịch được; người đến mà không có hồ sơ đó sẽ bị cả hai bên yêu cầu bổ sung, từng tài liệu một, trong khi giá vẫn đang biến động.
Nhìn tổng quan
- Chi phí dự kiến
- Desk báo giá cho từng giao dịch theo điều kiện riêng của mình và chênh lệch giá thuộc về desk; phí dịch vụ VelaroZone cho hồ sơ và việc giới thiệu được liệt kê chi tiết trong thư thỏa thuận dịch vụ của bạn.
- Thời gian
- Mức độ phù hợp được đánh giá trong vài ngày; hồ sơ được chuẩn bị một lần; quy trình tiếp nhận của desk và việc rà soát của ngân hàng diễn ra theo tiến độ riêng của mỗi bên.
- Những gì bao gồm
- Liệu một desk được cấp phép có phải là hướng đi đúng cho quy mô này hay không
- Một hồ sơ duy nhất cho quy trình tiếp nhận của desk và các câu hỏi của ngân hàng
- Giới thiệu và điều phối cho đến khi quyết toán
Điều này dành cho bạn nếu
- Quý vị đang nắm giữ vị thế lớn với tư cách cá nhân và muốn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ, hoặc muốn mua với khối lượng lớn.
- Ngân hàng của quý vị đã chất vấn, hoặc sẽ chất vấn, về một khoản tiền lớn nhận được từ một đối tác giao dịch tài sản ảo.
- Quý vị muốn có một đối tác giao dịch có giấy phép, một mức giá công bằng cho khối lượng giao dịch và việc thanh toán vào tài khoản đứng tên quý vị.
- Quý vị đang chuyển đến sinh sống tại UAE, hoặc đã là cư dân tại đây, và muốn giao dịch được thực hiện đúng cách tại đây.
Điều này có thể không phải là con đường đúng nếu
- Quý khách muốn nhận tư vấn đầu tư, nhận định về giá hoặc cam kết về lợi nhuận; không có điều nào trong số đó được cung cấp.
- Quý vị muốn được ẩn danh; trong khi desk và ngân hàng đều bắt buộc phải biết quý vị là ai và tài sản đến từ đâu.
- Quý vị muốn Velarozone nắm giữ hoặc chuyển tài sản hay tiền; chúng tôi không bao giờ làm việc đó.
Nhìn tổng quan
- Chi phí dự kiến
- Desk báo giá cho từng giao dịch theo điều kiện riêng của mình và chênh lệch giá thuộc về desk; phí dịch vụ VelaroZone cho hồ sơ và việc giới thiệu được liệt kê chi tiết trong thư thỏa thuận dịch vụ của bạn.
- Thời gian
- Mức độ phù hợp được đánh giá trong vài ngày; hồ sơ được chuẩn bị một lần; quy trình tiếp nhận của desk và việc rà soát của ngân hàng diễn ra theo tiến độ riêng của mỗi bên.
- Những gì bao gồm
- Liệu một desk được cấp phép có phải là hướng đi đúng cho quy mô này hay không
- Một hồ sơ duy nhất cho quy trình tiếp nhận của desk và các câu hỏi của ngân hàng
- Giới thiệu và điều phối cho đến khi quyết toán
Dịch vụ này bao gồm
- Đánh giá mức độ phù hợp: liệu một desk được cấp phép có phải là hướng đi đúng cho quy mô và hoàn cảnh của bạn hay không.
- Hồ sơ khách hàng được chuẩn bị một lần cho quy trình tiếp nhận của desk và các câu hỏi của ngân hàng.
- Giới thiệu đến một broker-dealer được VARA cấp phép; điều phối quy trình tiếp nhận cho đến khi desk ra quyết định.
- Ngân hàng nhận được chuẩn bị cho khoản quyết toán, hoặc tìm được một ngân hàng có khẩu vị rủi ro phù hợp.
- Điều phối cho đến khi quyết toán; giao dịch và mức giá là của desk.
Những gì không bao gồm
- Thực hiện giao dịch, lưu ký, định giá hoặc bất kỳ sự chuyển dịch tài sản hay tiền nào.
- Tư vấn đầu tư, thuế hoặc pháp lý; các câu hỏi về thuế và pháp lý được chuyển đến cố vấn được cấp phép, do chúng tôi điều phối.
- Bất kỳ cam kết nào về quyết định của desk, bảng báo giá của desk, hoặc việc ngân hàng chấp nhận.
Quy trình
Cách thức các công việc được sắp xếp
Mỗi giai đoạn có các phụ thuộc riêng — phê duyệt hoạt động, hợp pháp hóa tài liệu, xử lý bởi cơ quan và xem xét ngân hàng — và chúng tôi báo cáo tiến độ theo các phụ thuộc đó thay vì theo một ngày tổng thể.
- 01
Phù hợp
Quy mô, hoàn cảnh và khả năng ngân hàng chấp nhận được đánh giá.
- 02
Tệp
Nhận dạng danh tính, nguồn gốc tài sản và tiền, bằng chứng lưu ký và tài khoản quyết toán được ghi nhận đầy đủ.
- 03
Giới thiệu
Desk tiếp nhận bạn theo quy trình thẩm định và phân loại riêng của mình.
Cũng đang chuyển đến UAE? Các trang thị thực trình bày các hướng cư trú; việc phân loại của desk có xem xét đến nơi cư trú.
Thích bắt đầu bằng văn bản? Gửi thông tin qua mẫu liên hệ.
Bắt đầu với một đánh giá cấu trúc
Trong một buổi tư vấn ban đầu, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt quyết định bằng ngôn ngữ dễ hiểu, một danh sách chuẩn bị tài liệu và các bước tiếp theo cho tình huống của bạn. Các số liệu hiện tại được xác nhận trong bảng so sánh lộ trình đã được cố vấn của bạn xem xét.
Desk và ngân hàng
Desk và ngân hàng mỗi bên cần gì
Một bộ hồ sơ, chuẩn bị một lần, đáp ứng được cả hai.
Những gì một broker-dealer có giấy phép và một ngân hàng tiếp nhận, mỗi bên yêu cầu, đối với một khách hàng cá nhân chuyển đổi vị thế lớn.
Quý vị là ai
- Desk
- Thông tin nhận dạng, nơi cư trú, phân loại khách hàng theo cơ quan quản lý
- Ngân hàng
- Thông tin nhận dạng, nơi cư trú, chủ tài khoản
Tài sản đến từ đâu
- Desk
- Nguồn tài sản và nguồn tiền, kèm bằng chứng
- Ngân hàng
- Bản trình bày tương tự, kèm theo giấy phép của desk
Tài sản đang ở đâu
- Desk
- Bằng chứng và quyền kiểm soát ví hoặc custody
- Ngân hàng
- Thường không được yêu cầu; khoản thanh toán từ desk chính là khoản tiền đến
Tiền sẽ đi đâu
- Desk
- Một tài khoản ngân hàng đứng tên quý vị
- Ngân hàng
- Lời giải thích cho khoản thanh toán chuyển đến
Giao dịch
- Desk
- Được desk báo giá theo khối lượng; thanh toán theo điều khoản của desk
- Ngân hàng
- Nhận dưới dạng chuyển khoản từ một đối tác được cấp phép
| Câu hỏi | Desk | Ngân hàng |
|---|---|---|
| Quý vị là ai | Thông tin nhận dạng, nơi cư trú, phân loại khách hàng theo cơ quan quản lý | Thông tin nhận dạng, nơi cư trú, chủ tài khoản |
| Tài sản đến từ đâu | Nguồn tài sản và nguồn tiền, kèm bằng chứng | Bản trình bày tương tự, kèm theo giấy phép của desk |
| Tài sản đang ở đâu | Bằng chứng và quyền kiểm soát ví hoặc custody | Thường không được yêu cầu; khoản thanh toán từ desk chính là khoản tiền đến |
| Tiền sẽ đi đâu | Một tài khoản ngân hàng đứng tên quý vị | Lời giải thích cho khoản thanh toán chuyển đến |
| Giao dịch | Được desk báo giá theo khối lượng; thanh toán theo điều khoản của desk | Nhận dưới dạng chuyển khoản từ một đối tác được cấp phép |
Dịch vụ
Giao dịch crypto OTC qua bàn giao dịch được cấp phép
Trang dịch vụ trình bày đầy đủ cảnh báo rủi ro, giấy phép của desk và vị trí của bên giới thiệu.
Xem dịch vụ crypto OTC
Mỗi lộ trình được lập kế hoạch dựa trên cách mà doanh nghiệp sẽ thực sự hoạt động tại UAE.
Câu trả lời ngắn gọn
Câu hỏi mà cả bộ phận giao dịch và ngân hàng đều đặt ra
Nguồn gốc của vị thế là điều đầu tiên mà một quầy giao dịch được cấp phép và ngân hàng nhận tiền đều cần hiểu rõ.
Sau giấy phép
Những gì quý khách có thể cũng cần
Bốn dịch vụ mà hầu hết người sáng lập trong tình huống này hỏi đến tiếp theo, mỗi dịch vụ có một trang riêng.
Dịch vụ visa & PRO
Visa cư trú cho chủ sở hữu, nhân viên và gia đình, Emirates ID và khám sức khỏe, cùng với công tác PRO giúp giấy phép và những người liên quan luôn ở trạng thái hợp lệ. Tính đủ điều kiện và việc phê duyệt thuộc về cơ quan chức năng.
→Thiết lập tài khoản ngân hàng tại UAE
Một bộ hồ sơ sẵn sàng để trình ngân hàng và một thư giới thiệu đến ngân hàng có khẩu vị rủi ro phù hợp với hồ sơ của quý vị. Việc phê duyệt và thời điểm phê duyệt vẫn thuộc thẩm quyền của ngân hàng.
→Kế toán & sổ sách kế toán
Kế toán hàng tháng, kê khai VAT và thuế doanh nghiệp, cùng báo cáo tài chính cuối năm, với kiểm toán bắt buộc theo luật định được giới thiệu đến kiểm toán viên đã đăng ký.
→Dịch vụ pháp lý
Hợp đồng, tài liệu doanh nghiệp, tranh chấp và các vấn đề pháp lý quản lý, được tư vấn bởi các công ty luật được cấp phép trong mạng lưới của chúng tôi.
→
Quyết định tiếp theo
Đọc thêm liên quan
Câu hỏi
Câu hỏi thường gặp
- Dịch vụ này phù hợp với vị thế lớn cỡ nào?
- Đủ lớn để một lệnh trên sàn giao dịch bán lẻ có thể làm dịch chuyển giá hoặc tạo ra một khoản quyết toán khiến ngân hàng đặt câu hỏi. Desk là bên quyết định mức giá sẽ báo; việc đánh giá mức độ phù hợp cho biết liệu việc giới thiệu có hợp lý hay không trước khi bất kỳ ai được tiếp nhận.
- Ngân hàng của tôi có chấp nhận khoản tiền này không?
- Ngân hàng quyết định theo tiêu chí riêng của mình, và một khoản nhận lớn từ đối tác tài sản ảo sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Một khoản quyết toán từ một desk được cấp phép, kèm hồ sơ nguồn tiền đã có sẵn với ngân hàng, là điều mà ngân hàng chấp nhận ở những nơi họ chấp nhận; hồ sơ được chuẩn bị cho ngân hàng trước khi giao dịch diễn ra, không phải sau đó.
- Tôi có phải cư trú tại UAE không?
- Các quy tắc tiếp nhận của desk và việc phân loại khách hàng của cơ quan quản lý quyết định desk có thể phục vụ ai; nơi cư trú là một trong những yếu tố được xem xét. Việc đánh giá mức độ phù hợp bao gồm cả yếu tố này trước khi có bất kỳ sự giới thiệu nào.
- Desk tính phí như thế nào?
- Desk báo giá cho từng giao dịch theo điều kiện riêng của mình và chênh lệch giá thuộc về desk; không có thông tin nào về mức giá của họ được công bố ở đây hoặc do chúng tôi quy định. Phí dịch vụ VelaroZone cho hồ sơ và việc giới thiệu được liệt kê chi tiết trong thư thỏa thuận dịch vụ của bạn.
- Việc này có bị đánh thuế không?
- Thuế cá nhân phụ thuộc vào nơi cư trú của bạn và quy định của các quốc gia liên quan, và đây là câu hỏi dành cho một cố vấn thuế được cấp phép, người mà chúng tôi điều phối. Lập trường của UAE là điều họ phát biểu, không phải chúng tôi.
Nguồn
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Bộ quy tắc Dịch vụ Broker-Dealer và Quy định Tiếp thị
- CBUAE — tiêu chuẩn thẩm định khách hàng
- CBUAE — tiêu chuẩn thẩm định khách hàng
Các quy định, phí và đủ điều kiện có thể thay đổi. Mọi tuyên bố quy định đều được kiểm tra lại trước khi công bố và có ngày tháng ở trên.
Ghi chú pháp lý và phạm vi
Velarozone cung cấp sự phối hợp thiết lập và sẵn sàng hoạt động. Trang này chỉ là thông tin chung, không phải là lời khuyên về pháp lý, thuế, di trú hoặc ngân hàng.
Trang này cung cấp thông tin chung về việc thành lập doanh nghiệp tại UAE, không phải là lời khuyên pháp lý, thuế, nhập cư hoặc ngân hàng. Các quy tắc, phí, hoạt động được phép và chính sách ngân hàng có thể thay đổi. Điều kiện cuối cùng phụ thuộc vào tình huống của bạn và các quy tắc áp dụng vào thời điểm nộp đơn.
Tài sản ảo có mức biến động rất cao và có thể mất toàn bộ giá trị; chúng không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Velarozone không cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tư vấn đầu tư, lưu ký hay thực hiện giao dịch, và không bao giờ báo giá. Việc thực hiện giao dịch do một broker-dealer được VARA cấp phép tiến hành theo điều kiện và phân loại khách hàng riêng của họ; ngân hàng nhận tiền quyết định theo tiêu chí riêng của mình. Các thông tin truyền thông tiếp thị cho dịch vụ này được lưu trữ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.