Великі угоди з обміну криптовалюти на фіат та фіата на криптовалюту, що виконуються деском, ліцензованим VARA.
- Виконання завжди здійснює лише брокер-дилер з ліцензією VARA, на власних умовах
- Ми ніколи не називаємо ціну, спред, дохідність чи терміни
- Velarozone ніколи не утримує активи чи кошти: це представлення, а не угода
Відповідь протягом 24 годин · Документи не потрібні · Без зобов'язань
Для кого це
Чотири ситуації, що приводять велику угоду до ліцензованого деску.
Кожна ситуація починається з того, хто утримує активи і куди має надійти фіат.
Послуга знайомства для корпоративних і приватних клієнтів, яким потрібно провести великі операції з конвертації криптовалюти у фіатні гроші або фіатних грошей у криптовалюту в ОАЕ. Виконання здійснює брокер-дилер, ліцензований VARA, який проводить вашу верифікацію, класифікує вас, називає ціну та здійснює розрахунки на власних умовах; Velarozone знайомить вас із цим майданчиком і ніколи не виконує угоди, не зберігає активи та не зберігає кошти.
Попередження про ризики
Віртуальні активи є вкрай волатильними і можуть повністю втратити свою вартість. Вони підходять не кожному інвестору, а минула прибутковість не є орієнтиром для майбутньої прибутковості.
Velarozone не виконує угоди й не зберігає віртуальні активи чи кошти клієнтів. Виконання здійснює брокер-дилер, ліцензований VARA, на власних умовах і згідно з власною класифікацією вас як клієнта, і лише сам деск вирішує, чи вестиме він справи з вами і на яких умовах.
Ситуація
Коли рішенням є ліцензований деск.
Чотири ситуації приводять велику конвертацію до ліцензованого контрагента, а не до біржі. Кожна з них починається з того, хто утримує активи і куди має надійти фіат.
Казначейство компанії з віртуальними активами
Суттєва конвертація у фіат, що надходить на бізнес-рахунок, джерело коштів якого банк може перевірити.
→Приватний клієнт з великою позицією
Виконано з ліцензованим контрагентом, із записом, який згодом запитає банк або аудитор.
→Операція з компонентом віртуальних активів
Продаж, інвестиція або розрахунок, за яких одна сторона платить віртуальним активом, а кошти потрібно утримувати до завершення.
→Банк або аудитор поставив запитання
Де було виконано конвертацію і за чиєю ліцензією, та облікові записи, що це підтверджують.
→
Обсяг відповідальності
Що ви отримуєте і чого ми ніколи не робимо
Що входить
- Оцінка відповідності: чи є операція, юридична особа та підтвердна документація такими, які прийме до роботи ліцензований брокер-дилер.
- Файл для залучення клієнта — установчі документи юридичної особи, ланцюжок володіння, реквізити банківського рахунку та підтвердження джерела коштів або джерела активів — підготовлений для розгляду брокером-дилером.
- Представлення ліцензованому VARA брокеру-дилеру, послуги якого відповідають обсягу та характеру операції.
- Координація запитань брокера-дилера щодо залучення клієнта аж до ухвалення рішення.
- Якщо конвертація є однією складовою ширшої операції — координація з ескроу, юридичною або корпоративною роботою за іншою складовою.
Що не входить
- Виконання, встановлення ціни або розрахунок за будь-якою угодою — це виключна компетенція брокера-дилера.
- Зберігання, отримання або передача віртуальних активів чи фіатних коштів від вашого імені на будь-якому етапі.
- Інвестиційні консультації, погляди на ринок або будь-які рекомендації щодо здійснення операції.
- Будь-яка обіцянка, що брокер-дилер залучить вас як клієнта, класифікує певним чином або укладе угоду на певний обсяг.
Скільки це коштує
Умови деску належать деску; наші — в листі-угоді про умови надання послуг.
Ми ніколи не називаємо ціну, спред чи термін, і жодна наша комісія не є часткою від угоди.
Умови деску
Ціна, спред і розрахунок належать брокеру-дилеру, який повідомляє їх вам на власних умовах на момент угоди. Ми ніколи їх не називаємо.
Плата за послуги VelaroZone
Представлення та ведення справи, деталізовані у вашому листі-угоді про умови надання послуг; не відсоток від угоди, не утримання з коштів.
Ніколи не наші активи
Velarozone ніколи не утримує віртуальні активи чи фіат від вашого імені на жодному етапі.
Віртуальні активи є високоризиковими і можуть повністю втратити вартість; ніщо на цій сторінці не є рекомендацією щодо торгівлі.
Порівняння
Ліцензований деск у порівнянні з іншими способами виконання великої угоди.
Ліцензія та слід розрахунку — це те, про що згодом запитує банк або аудитор.
Як ці чотири варіанти відповідають на ті самі п'ять питань.
Ліцензія
- Деск з ліцензією VARA, представлений через Velarozone
- VARA, Дубай
- Роздрібна біржа
- Залежить від випадку; перевірте ліцензію та юридичну особу
- Брокер за межами ОАЕ
- Регулятор у країні реєстрації, якщо є
- P2P-операції
- Немає
Розрахунок на банківський рахунок в ОАЕ
- Деск з ліцензією VARA, представлений через Velarozone
- На умовах деску, на ім'я клієнта
- Роздрібна біржа
- Ліміти на виведення коштів і прийнятність для банків різняться
- Брокер за межами ОАЕ
- Транскордонний, із запитаннями від банку
- P2P-операції
- Готівкові або особисті перекази
Запис для банку чи аудитора
- Деск з ліцензією VARA, представлений через Velarozone
- Ліцензований контрагент і слід розрахунку
- Роздрібна біржа
- Виписки з біржі
- Брокер за межами ОАЕ
- Іноземні виписки
- P2P-операції
- Мало або немає
Обсяг
- Деск з ліцензією VARA, представлений через Velarozone
- Великі угоди, за домовленістю
- Роздрібна біржа
- Книга заявок, частинами
- Брокер за межами ОАЕ
- Залежить від випадку
- P2P-операції
- Невеликий
Ціна
- Деск з ліцензією VARA, представлений через Velarozone
- Котирування деску, ніколи не наше
- Роздрібна біржа
- Ринкова ціна плюс комісії
- Брокер за межами ОАЕ
- Брокерська
- P2P-операції
- Все, про що домовляться
| Деск з ліцензією VARA, представлений через Velarozone | Роздрібна біржа | Брокер за межами ОАЕ | P2P-операції | |
|---|---|---|---|---|
| Ліцензія | VARA, Дубай | Залежить від випадку; перевірте ліцензію та юридичну особу | Регулятор у країні реєстрації, якщо є | Немає |
| Розрахунок на банківський рахунок в ОАЕ | На умовах деску, на ім'я клієнта | Ліміти на виведення коштів і прийнятність для банків різняться | Транскордонний, із запитаннями від банку | Готівкові або особисті перекази |
| Запис для банку чи аудитора | Ліцензований контрагент і слід розрахунку | Виписки з біржі | Іноземні виписки | Мало або немає |
| Обсяг | Великі угоди, за домовленістю | Книга заявок, частинами | Залежить від випадку | Невеликий |
| Ціна | Котирування деску, ніколи не наше | Ринкова ціна плюс комісії | Брокерська | Все, про що домовляться |
Процес
Як працює послідовність робіт
Кожен етап має власні залежності, і ми звітуємо про прогрес саме за ними, а не за єдиною загальною датою.
- 01
Оцінка
Ми підтверджуємо, що юридична особа, банківський рахунок і документація щодо джерела коштів відповідають вимогам ліцензованого брокера-дилера, і вказуємо, чого бракує.
- 02
Підготувати
Файл для залучення клієнта збирається один раз, з доказами, які запитуватиме процедура належної перевірки (due diligence) брокера-дилера.
- 03
Представлення
Вас представляють брокеру-дилеру, який залучає вас як клієнта, класифікує вас і безпосередньо погоджує з вами свої умови.
- 04
Виконання та розрахунок
Брокер-дилер повідомляє ціну, виконує та здійснює розрахунок за угодою на своїх умовах. Ми координуємо будь-які корпоративні, ескроу або юридичні кроки, необхідні для ширшої операції.
Як це працює
Виконання здійснює брокер-дилер, який має ліцензію VARA Broker-Dealer Services. Він залучає вас як клієнта на підставі власної процедури належної перевірки (due diligence), класифікує вас як роздрібного, кваліфікованого або інституційного клієнта відповідно до критеріїв регулятора, повідомляє вам ціну кожної угоди безпосередньо та здійснює розрахунок на власних умовах. Він є контрагентом за вашою угодою і несе перед вами відповідальність за її виконання; Velarozone не є стороною цієї угоди і ніколи не торкається активів чи коштів.
Velarozone оцінює відповідність, готує файл і здійснює представлення. Ця робота виставляється як плата за послуги VelaroZone, зазначена окремою позицією у вашому листі-угоді про умови надання послуг і відокремлена від будь-яких платежів брокера-дилера. Ця послуга є рекомендаційною, і наша регуляторна позиція — це позиція посередника, що здійснює представлення, а не виконавця угоди.
Маркетингові повідомлення щодо цієї послуги зберігаються в архіві відповідно до вимог регулятора.
Посібники
Прочитайте перед укладенням угоди
Короткі відповіді
Питання, яке ставлять і деск, і банк
Ліцензований майданчик і банк-отримувач — кожен із них має зрозуміти, звідки походить позиція, перш ніж відбудеться розрахунок.
Поширені запитання
Прямі відповіді
- Чи здійснює Velarozone виконання угоди?
- Ні. Виконання здійснює брокер-дилер, ліцензований VARA, який залучає вас як клієнта, повідомляє ціну та здійснює розрахунок на власних умовах. Ми здійснюємо ваше представлення та готуємо файл; ми ніколи не зберігаємо, не отримуємо та не переміщуємо віртуальні активи чи кошти.
- Хто вирішує, чи є я роздрібним, кваліфікованим чи інституційним клієнтом?
- Брокер-дилер — відповідно до критеріїв регулятора, під час залучення вас як клієнта. Класифікація визначає, що брокер-дилер може вам запропонувати і на яких умовах, і ми не можемо ні обіцяти, ні впливати на це.
- Чи можете ви повідомити мені ціну або спред?
- Ні. Ціни та спреди повідомляє вам брокер-дилер на момент здійснення операції, і вони залежать від активу, обсягу та ринку. Ніщо на цій сторінці не є ціною і не повинно тлумачитися як ціна.
- Що потрібно брокеру-дилеру, перш ніж він укладе угоду?
- Залучена юридична особа або фізична особа з підтвердженою особою та структурою володіння, банківський рахунок на ваше власне ім'я для фіатної складової, а також документація щодо джерела коштів або джерела активів, на яку можна покластися. Ми готуємо цей файл, щоб на запитання брокера-дилера вже була відповідь ще до того, як їх поставлять.
- Чому варто користуватися послугами ліцензованого брокера-дилера, а не біржі чи приватного контрагента?
- Обсяг, розрахунок і можливість обґрунтування. Ліцензований брокер-дилер може прийняти велике замовлення, не впливаючи на ринок, здійснює розрахунок фіатних коштів на ваш банківський рахунок у межах регульованої системи та надає вашому банку, вашому аудитору й вашому регулятору виконання операції, яке можна простежити до конкретної ліцензії.
- Коли відкриється можливість представлення?
- Введення партнера в роботу триває. Зареєструйте зацікавленість через форму на цій сторінці, і ми повідомимо вам, коли відкриється програма направлення клієнтів і що потрібно підготувати.
Зареєструйте зацікавленість у представленні для OTC-угоди
Повідомте нам, чи ви є компанією, чи приватним клієнтом, які активи та приблизний обсяг операції, а також чи вже є банківський рахунок на ваше ім'я та документальне підтвердження джерела коштів. Ми відповімо, які вимоги висуває деск, і повідомимо, коли відкриються представлення клієнтів.
Безкоштовна оцінка — поточні цифри підтверджуються в рамках порівняння шляхів, яке переглянуто вашим консультантом. Ваші дані не передаються третім особам.
Визначте свій маршрут до подання.
Розкажіть нам, як ви плануєте працювати, і ми визначимо питання, структурні шляхи та підготовчі кроки, які повинен оцінити радник. Це інструмент планування, а не юридична, податкова, імміграційна чи банківська консультація.
Джерела
- Регуляторний орган з віртуальних активів (VARA)
- VARA — звід правил щодо брокерсько-дилерських послуг і правила маркетингу
Юридичні примітки та обсяг
Velarozone забезпечує координацію з питань створення та готовності до експлуатації. Ця сторінка містить загальну інформацію, а не юридичні, податкові, імміграційні або банківські консультації.
Ця сторінка містить лише загальну інформацію про реєстрацію бізнесу в ОАЕ, а не юридичні, податкові, імміграційні чи банківські консультації. Правила, збори, дозволені види діяльності та банківські політики можуть змінюватися. Остаточна придатність залежить від ваших обставин та застосовних правил на момент подання заявки.
Віртуальні активи є дуже волатильними і можуть повністю втратити свою вартість; вони підходять не кожному інвестору. Velarozone не надає послуг із віртуальними активами, інвестиційних консультацій чи виконання операцій. Виконання здійснює брокер-дилер, ліцензований VARA, на власних умовах і за власною класифікацією клієнтів. Ця сторінка не є пропозицією чи запрошенням до здійснення операцій. Послуга стане доступною після завершення залучення партнера.