Звідки приходять люди
Коротка відповідь
Правильний шлях залежить менше від продукту, ніж від ситуації, з якої ви виходите. Група компаній, що розширюється в регіоні, кафе, яке хоче встановити платіжний термінал, засновник, що оформлює власне резидентство, і компанія, якій відмовив банк, — кожен стикається з різними питаннями, і для кожного з них тут є сторінка, що починається саме з їхньої ситуації.
Кожна сторінка починається із ситуації, а не з послуги, пояснює, що запитає орган влади, банк або еквайр, і веде до шляху, який зазвичай їй відповідає.
Реєстрація компанії
Почніть із того, де ви перебуваєте
Візи та PRO
Візи та послуги PRO
Резидентські візи для власників, персоналу та членів родини, Emirates ID і медичні огляди, а також робота PRO, яка підтримує ліцензію та її власників у належному статусі. Право на отримання та схвалення залишаються за органом влади.
Візи та послуги PRO
Резидентські візи для власників, персоналу та членів родини, Emirates ID і медичні огляди, а також робота PRO, яка підтримує ліцензію та її власників у належному статусі. Право на отримання та схвалення залишаються за органом влади.
→Засновник, який оформлює власну резиденцію на власній ліцензії
Віза на проживання на власній компанії: картка установи (establishment card), в'їзний дозвіл, медогляд, Emirates ID, вибір партнер/працівник.
→Найм перших співробітників в ОАЕ
Дозволи на роботу, візи, трудові договори, медогляди, Emirates ID і захист заробітної плати для перших співробітників компанії — за єдиним календарем.
→
Банківський рахунок в ОАЕ
Відкриття банківського рахунку в ОАЕ
Пакет документів, готовий для банку, та представлення банку, чий апетит відповідає вашому профілю. Рішення про схвалення та строки залишаються за банком.
Відкриття банківського рахунку в ОАЕ
Пакет документів, готовий для банку, та представлення банку, чий апетит відповідає вашому профілю. Рішення про схвалення та строки залишаються за банком.
→Компанія з іноземними або корпоративними акціонерами та банківське досьє
Що банк в ОАЕ вимагає від компанії, яка належить іноземній особі або іншій компанії: ланцюг володіння, засвідчені документи та джерело коштів.
→Відмова банку в ОАЕ: друга заявка
Чому банки в ОАЕ відмовляють у відкритті корпоративних рахунків — апетит до ризику чи досьє — і як друга заявка перебудовується та подається в банк, який підходить.
→Експортери та онлайн-продавці, яким платять з-за кордону
Валютні рахунки, міжнародний рахунок окрім рахунку в ОАЕ та історія рахунків-фактур, яка потрібна банку для розуміння потоків коштів від клієнтів з-за кордону.
→
Бухгалтерський облік і податки
Бухгалтерський облік
Щомісячний бухгалтерський облік, подання звітів з ПДВ та корпоративного податку, а також річні рахунки з обов'язковим аудитом, підписаним зареєстрованим аудитором.
Бухгалтерський облік
Щомісячний бухгалтерський облік, подання звітів з ПДВ та корпоративного податку, а також річні рахунки з обов'язковим аудитом, підписаним зареєстрованим аудитором.
→Ваша перша ліцензія в ОАЕ: бухгалтерія, ПДВ і корпоративний податок з першого місяця
Реєстрація платником корпоративного податку, питання ПДВ і налаштування бухгалтерського обліку в перший місяць роботи нової компанії в ОАЕ — за єдиним календарем разом із ліцензією.
→МСП, що торгує в ОАЕ та за кордоном: дві валюти, два режими VAT
Мультивалютний облік, VAT на експорт і механізм зворотного нарахування, та управлінська звітність, зрозуміла банку, — для МСП з ОАЕ, що торгує за кордоном.
→Дочірня компанія в ОАЕ іноземної групи: подання звітності, звітність і банк
Один облік для дочірньої компанії в ОАЕ: звітність з корпоративного податку та VAT, пакет у форматі групи, внутрішньогрупові потоки, зрозумілі банку.
→
Правові питання
Юридичні послуги
Контракти, корпоративні документи, суперечки та регуляторні питання, які консультуються юристами, ліцензованими для практики в ОАЕ.
Юридичні послуги
Контракти, корпоративні документи, суперечки та регуляторні питання, які консультуються юристами, ліцензованими для практики в ОАЕ.
→Співзасновники оформлюють угоду акціонерів
Що фіксує угода акціонерів, чого немає в статуті (MOA), — складена ліцензованою юридичною фірмою та звірена з реєстраційними документами компанії.
→
Ескроу та транзакції
Ескроу та управління транзакціями
Кошти, що зберігаються на окремому, регульованому ескроу-рахунку для придбання акцій, залучення капіталу, резервів, виплат агентів та завершення угод з нерухомістю.
Ескроу та управління транзакціями
Кошти, що зберігаються на окремому, регульованому ескроу-рахунку для придбання акцій, залучення капіталу, резервів, виплат агентів та завершення угод з нерухомістю.
→Нерезидент купує нерухомість в ОАЕ без банківського рахунку в ОАЕ
Як нерезидент завершує купівлю нерухомості в ОАЕ без банківського рахунку в ОАЕ: кошти зберігаються на регульованому ескроу-рахунку до моменту переходу прав власності.
→Виплати багатьом сторонам на єдиних умовах: домовленість про платіжного агента
Регульоване домовленість щодо платіжного агента на сегрегованому рахунку: розклад перевірено, кожен одержувач зареєстрований, один тригер, кожен платіж зафіксовано.
→
Карткові платежі та POS
Карткові платежі: POS-термінали, платіжні посилання та онлайн-оплата
POS-термінали, платіжні посилання та онлайн-оплата, щоб ваш бізнес міг приймати платежі карткою від клієнтів в ОАЕ та за кордоном, організовані з ліцензованим еквайром.
Карткові платежі: POS-термінали, платіжні посилання та онлайн-оплата
POS-термінали, платіжні посилання та онлайн-оплата, щоб ваш бізнес міг приймати платежі карткою від клієнтів в ОАЕ та за кордоном, організовані з ліцензованим еквайром.
→Магазин, кафе або клініка, які приймають картки на касі
POS-термінал на касі, підключений через ліцензованого еквайра: що перевіряється у роздрібного мерчанта, розрахунковий рахунок і як готується досьє.
→Інтернет-магазин, що продає в ОАЕ та за кордоном
Оплата карток ОАЕ та міжнародних карток з розрахунками в дирхамах: діяльність за ліцензією, сторінки, які перевіряє еквайр, заявка для обох.
→Сервісний бізнес, який приймає оплату карткою за платіжним посиланням
Рахунки, оплачені карткою за посиланням — від клієнтів в ОАЕ та за кордоном, — при цьому розрахунки, бухгалтерський облік і рядок VAT відповідають рахунку.
→Мерчант, якому еквайр відмовив або якого обмежив
Чому еквайри відмовляють мерчантам або обмежують їх, що усуває кожну причину і як готується повторна заявка для відповідного еквайра.
→
Маркетинг
Маркетинг та перформанс-маркетинг
Стратегія, бренд, цифрові кампанії та зв'язки з громадськістю для бізнесу, який запускається або зростає в ОАЕ.
Маркетинг та перформанс-маркетинг
Стратегія, бренд, цифрові кампанії та зв'язки з громадськістю для бізнесу, який запускається або зростає в ОАЕ.
→Запуск бізнесу в ОАЕ: спочатку рішення про вихід на ринок
Яка діяльність провідна, як формувати ціни, який канал обрати і що каже бренд — усе визначається від ліцензії й до першої кампанії.
→Маркетинг регульованого бізнесу в ОАЕ: просування в межах правил
Кампанії для бізнесу з ліцензією VARA або іншим регулюванням, побудовані в межах маркетингових правил регулятора, перевірені та задокументовані.
→
Комплаєнс і консалтинг
Регуляторний консалтинг та фракційні керівні ролі
Консультації з ліцензування VARA, системи AML/CFT та оцінка ризиків, а також часткові ролі MLRO, комплаєнс, безпека та фінанси.
Регуляторний консалтинг та фракційні керівні ролі
Консультації з ліцензування VARA, системи AML/CFT та оцінка ризиків, а також часткові ролі MLRO, комплаєнс, безпека та фінанси.
→Ліцензіат, якому потрібна система AML або перевірка
Система AML/CFT, побудована або перевірена відповідно до зводу правил і федерального закону, з усуненням прогалин за рівнем ризику та пакетом доказів, який запитає перевіряючий.
→Позаштатний CFO, MLRO, комплаєнс-офіцер або CISO для вашої компанії
Керівна посада, яку на неповній зайнятості обіймає досвідчений фахівець, підзвітний вашій раді директорів: обсяг роботи закріплено письмово й підготовлено до затвердження регулятором.
→Незалежні директори для ради директорів в ОАЕ
Незалежні невиконавчі директори для регульованої чи інвестиційної ради директорів в ОАЕ, перевірені на незалежність, з відповідним процесом роботи ради.
→
Крипто-OTC
Виконання позабіржових криптоугод
Великий обсяг виконання крипто-до-фіатних і фіат-до-крипто угод для корпоративних і приватних клієнтів, виконаний за ліцензією VARA Broker-Dealer Services.
Виконання позабіржових криптоугод
Великий обсяг виконання крипто-до-фіатних і фіат-до-крипто угод для корпоративних і приватних клієнтів, виконаний за ліцензією VARA Broker-Dealer Services.
→Компанія з віртуальними активами: банківське обслуговування, облік, аудит і виконання угод
Одне досьє для компанії з віртуальними активами на балансі: банк, який веде рахунок, облік, аудит, до якого все готово, і ліцензований брокер.
→Приватний клієнт, який конвертує велику криптопозицію
Виконання на стійці з ліцензією VARA для приватного клієнта з великою позицією, з підготовленою документацією, яку запитує стійка та банк.
→
Визначте свій маршрут до подання.
Розкажіть нам, як ви плануєте працювати, і ми визначимо питання, структурні шляхи та підготовчі кроки, які повинен оцінити радник. Це інструмент планування, а не юридична, податкова, імміграційна чи банківська консультація.