Для приватних клієнтів із великою позицією у віртуальних активах
Приватний клієнт, який конвертує велику криптопозицію
Коротка відповідь
A private client converts a large virtual-asset position through an introduction to a VARA-licensed broker-dealer, which onboards them under its own due diligence, quotes the trade and settles to a bank account in their name. The desk classifies the client on the regulator's criteria and decides its own terms. We assess the fit, prepare the file the desk and the bank will ask for, and make the introduction; we never hold assets or funds and never quote a price.
Попередження про ризики
Віртуальні активи є вкрай волатильними і можуть повністю втратити свою вартість. Вони підходять не кожному інвестору, а минула прибутковість не є орієнтиром для майбутньої прибутковості.
Velarozone не виконує угоди й не зберігає віртуальні активи чи кошти клієнтів. Виконання здійснює брокер-дилер, ліцензований VARA, на власних умовах і згідно з власною класифікацією вас як клієнта, і лише сам деск вирішує, чи вестиме він справи з вами і на яких умовах.
Приватний власник, що конвертує велику позицію, має справу з двома установами: деском, який виконує угоду, і банком, який приймає кошти. Деску потрібно знати, хто ви, звідки взялися активи та куди підуть фіатні кошти, згідно з правилами регулятора щодо прийому на обслуговування та класифікації клієнтів; банку потрібно знати, чому надходить велика сума від контрагента у віртуальних активах, і він запросить той самий опис джерела статків і джерела коштів разом із ліцензією деска.
Досьє, яке задовольняє обох, формується один раз: ваша ідентифікація та місце проживання, історія позиції та те, як вона була придбана, докази володіння гаманцем або зберігання активів, банківський рахунок, на який здійснюється розрахунок у фіаті, і дані ліцензованого деска. Власник, який приходить до деска та банку з цим досьє, здійснює операцію; той, хто приходить без нього, отримує запити від обох — по одному документу за раз, поки ціна рухається.
Загальний огляд
- Орієнтовна вартість
- Торговий стіл котирує кожну угоду на власних умовах, і спред належить торговому столу; плата за послуги VelaroZone за підготовку файлу та представлення окремо зазначена у вашому листі-угоді про умови надання послуг.
- Терміни
- Відповідність оцінюється за кілька днів; файл готується один раз; прийняття клієнта торговим столом і перевірка банком відбуваються за власним графіком кожного з них.
- Що входить
- Чи є ліцензований торговий стіл правильним варіантом з огляду на розмір позиції
- Один файл для процедури прийняття клієнта торговим столом і для запитань банку
- Представлення та координація аж до розрахунку
Це для вас, якщо
- Ви особисто володієте великою позицією і хочете конвертувати її частину або всю повністю, або купити у великому обсязі.
- Ваш банк уже ставив запитання або поставив би їх щодо великого надходження від контрагента у віртуальних активах.
- Ви хочете мати справу з ліцензованим контрагентом, отримати справедливу ціну для цього обсягу та розрахунок на рахунок на ваше ім'я.
- Ви переїжджаєте до ОАЕ або вже є резидентом і хочете, щоб операція була проведена тут належним чином.
Це може бути невірним шляхом, якщо
- Ви хочете отримати інвестиційну консультацію, прогноз ціни або обіцянку доходності; нічого з цього не надається.
- Ви прагнете анонімності; однак деск і банк зобов'язані знати, хто ви і звідки взялися активи.
- Ви хочете, щоб Velarozone зберігала або переміщувала активи чи кошти; ми ніколи цього не робимо.
Загальний огляд
- Орієнтовна вартість
- Торговий стіл котирує кожну угоду на власних умовах, і спред належить торговому столу; плата за послуги VelaroZone за підготовку файлу та представлення окремо зазначена у вашому листі-угоді про умови надання послуг.
- Терміни
- Відповідність оцінюється за кілька днів; файл готується один раз; прийняття клієнта торговим столом і перевірка банком відбуваються за власним графіком кожного з них.
- Що входить
- Чи є ліцензований торговий стіл правильним варіантом з огляду на розмір позиції
- Один файл для процедури прийняття клієнта торговим столом і для запитань банку
- Представлення та координація аж до розрахунку
Що включає ця послуга
- Оцінка відповідності: чи є ліцензований торговий стіл правильним варіантом з огляду на розмір позиції та обставини.
- Файл клієнта, підготовлений один раз для процедури прийняття клієнта торговим столом і для запитань банку.
- Представлення ліцензованому VARA брокеру-дилеру; координація процедури прийняття клієнта аж до рішення торгового столу.
- Банк-отримувач, підготовлений до розрахунку, або банк, знайдений серед тих, чия готовність це покриває.
- Координація аж до розрахунку; сама угода та її ціна залишаються за торговим столом.
Що вона не включає
- Виконання угод, зберігання активів, ціноутворення чи будь-який рух активів або коштів.
- Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації; податкові та юридичні питання передаються ліцензованому консультанту, координацію з яким ми забезпечуємо.
- Будь-які обіцянки щодо рішення торгового столу, його котирування ціни чи прийняття коштів банком.
Процес
Як працює послідовність робіт
Кожен етап має свої залежності — схвалення діяльності, легалізація документів, обробка органами влади та перевірка банком — і ми звітуємо про прогрес стосовно них, а не щодо однієї загальної дати.
- 01
Відповідність
Оцінка розміру позиції, обставин і ймовірної позиції банку.
- 02
Файл
Документування ідентифікації, джерела статків і коштів, підтвердження зберігання активів та рахунку для розрахунку.
- 03
Представлення
Торговий стіл приймає вас на обслуговування згідно з власною комплексною перевіркою (due diligence) та класифікацією.
Також плануєте переїзд до ОАЕ? На сторінках про візи викладено маршрути отримання резидентства; класифікація торгового столу враховує резидентство.
Віддаєте перевагу почати з письмового спілкування? Надіслати деталі через контактну форму.
Розпочніть з оцінки структури
На початковій консультації ви отримаєте резюме рішень простою мовою, список підготовки документів та наступні дії для вашої ситуації. Поточні цифри підтверджуються в рамках порівняння шляхів, яке переглянуто вашим консультантом.
Деск і банк
Що потрібно деску і банку
Одне досьє, підготовлене один раз, відповідає вимогам обох.
Що вимагають ліцензований брокер-дилер і банк-отримувач від приватного клієнта, який конвертує велику позицію.
Хто ви
- Деск
- Ідентифікація, місце проживання, класифікація клієнта регулятором
- Банк
- Ідентифікація, місце проживання, власник рахунку
Звідки взялися активи
- Деск
- Джерело статків і джерело коштів, із доказами
- Банк
- Той самий опис, разом із ліцензією деска
Де перебувають активи
- Деск
- Докази володіння гаманцем або зберігання та контроль над ними
- Банк
- Зазвичай не запитується; надходить розрахунок від деска
Куди йдуть кошти
- Деск
- Банківський рахунок на ваше ім'я
- Банк
- Пояснення щодо вхідного розрахунку
Угода
- Деск
- Ціну визначає деск залежно від обсягу; розрахунок здійснюється на його умовах
- Банк
- Отримано у вигляді переказу від ліцензованого контрагента
| Запитання | Деск | Банк |
|---|---|---|
| Хто ви | Ідентифікація, місце проживання, класифікація клієнта регулятором | Ідентифікація, місце проживання, власник рахунку |
| Звідки взялися активи | Джерело статків і джерело коштів, із доказами | Той самий опис, разом із ліцензією деска |
| Де перебувають активи | Докази володіння гаманцем або зберігання та контроль над ними | Зазвичай не запитується; надходить розрахунок від деска |
| Куди йдуть кошти | Банківський рахунок на ваше ім'я | Пояснення щодо вхідного розрахунку |
| Угода | Ціну визначає деск залежно від обсягу; розрахунок здійснюється на його умовах | Отримано у вигляді переказу від ліцензованого контрагента |
Послуга
Позабіржове (OTC) виконання криптоугод через ліцензованого брокера
На сторінці послуги повністю наведено попередження про ризики, ліцензію торгового столу та статус посередника.
Див. послугу позабіржової (OTC) торгівлі криптовалютою
Кожен шлях планується з урахуванням того, як бізнес фактично функціонуватиме в ОАЕ.
Короткі відповіді
Питання, яке ставлять і деск, і банк
Звідки походить позиція — це перше, що мають зрозуміти і ліцензований майданчик, і банк-отримувач.
Після отримання ліцензії
Що ще може вам знадобитися
Чотири послуги, про які найчастіше запитують засновники в цій ситуації далі, кожна на окремій сторінці.
Візи та послуги PRO
Резидентські візи для власників, персоналу та членів родини, Emirates ID і медичні огляди, а також робота PRO, яка підтримує ліцензію та її власників у належному статусі. Право на отримання та схвалення залишаються за органом влади.
→Відкриття банківського рахунку в ОАЕ
Пакет документів, готовий для банку, та представлення банку, чий апетит відповідає вашому профілю. Рішення про схвалення та строки залишаються за банком.
→Бухгалтерський облік
Щомісячний бухгалтерський облік, подання звітності з VAT та податку на прибуток підприємств, а також річна звітність, зі статутним аудитом, який передається зареєстрованому аудитору.
→Юридичні послуги
Договори, корпоративні документи, спори та регуляторні питання — консультації надають ліцензовані юридичні фірми з нашої мережі.
→
Наступне рішення
Супутнє читання
Запитання
Часті питання
- Наскільки велика позиція підходить для цієї послуги?
- Достатньо велика, щоб ордер на роздрібній біржі вплинув на ціну або призвів до розрахунку, який викликав би запитання в банку. Торговий стіл сам вирішує, яку ціну котирувати; оцінка відповідності показує, чи має сенс представлення, ще до прийняття когось на обслуговування.
- Чи прийме мій банк ці кошти?
- Банки ухвалюють рішення за власними критеріями, і велике надходження від контрагента, пов'язаного з віртуальними активами, ретельно перевіряється. Саме розрахунок від ліцензованого торгового столу, коли досьє джерела коштів уже передане банку, банки приймають там, де приймають взагалі; файл готується для банку до угоди, а не після неї.
- Чи обов'язково бути резидентом ОАЕ?
- Правила прийняття клієнтів торговим столом і встановлена регулятором класифікація клієнтів визначають, кого стіл може обслуговувати; резидентство — один із факторів, який вони враховують. Оцінка відповідності охоплює це питання до будь-якого представлення.
- Скільки бере торговий стіл?
- Торговий стіл котирує кожну угоду на власних умовах, і спред належить торговому столу; жодна інформація про його ціноутворення тут не публікується і не встановлюється нами. Плата за послуги VelaroZone за підготовку файлу та представлення окремо зазначена у вашому листі-угоді про умови надання послуг.
- Чи оподатковується це?
- Особисте оподаткування залежить від вашого резидентства та правил відповідних країн, і це питання до ліцензованого податкового консультанта, координацію з яким ми забезпечуємо. Викладати позицію щодо ОАЕ — його завдання, а не наше.
Джерела
- Регуляторний орган з віртуальних активів (VARA)
- VARA — звід правил щодо брокерсько-дилерських послуг і правила маркетингу
- CBUAE — стандарти належної перевірки клієнтів
- CBUAE — стандарти належної перевірки клієнтів
Нормативні акти, збори та критерії відповідності можуть змінюватися. Кожна регулятивна заява повторно перевіряється перед публікацією та датується вище.
Юридичні примітки та обсяг
Velarozone забезпечує координацію з питань створення та готовності до експлуатації. Ця сторінка містить загальну інформацію, а не юридичні, податкові, імміграційні або банківські консультації.
Ця сторінка містить лише загальну інформацію про реєстрацію бізнесу в ОАЕ, а не юридичні, податкові, імміграційні чи банківські консультації. Правила, збори, дозволені види діяльності та банківські політики можуть змінюватися. Остаточна придатність залежить від ваших обставин та застосовних правил на момент подання заявки.
Віртуальні активи є вкрай волатильними і можуть повністю втратити свою вартість; вони підходять не кожному інвестору. Velarozone не надає послуг із віртуальними активами, інвестиційних консультацій, послуг зі зберігання активів чи виконання угод і ніколи не котирує ціну. Виконання угод здійснює брокер-дилер, ліцензований VARA, на власних умовах і за власною класифікацією клієнтів; банк-отримувач ухвалює рішення за власними критеріями. Маркетингові повідомлення щодо цієї послуги зберігаються, як цього вимагає регулятор.