Крупные сделки по обмену криптовалюты на фиат и фиата на криптовалюту, исполняемые деском, лицензированным VARA.
- Исполнение всегда только брокером-дилером, лицензированным VARA, на его собственных условиях
- Мы никогда не называем ни цену, ни спред, ни доходность, ни сроки
- Velarozone никогда не держит активы или средства: это знакомство, а не сделка
Ответ в течение 24 часов · Документы не требуются · Никаких обязательств
Для кого это
Четыре ситуации, которые приводят крупную сделку к лицензированному деску.
Каждая начинается с вопроса, кто держит активы и куда должны поступить фиатные средства.
Услуга по организации знакомства для корпоративных и частных клиентов, которым нужно провести крупные операции по конвертации криптовалюты в фиатные деньги или фиатных денег в криптовалюту в ОАЭ. Исполнение осуществляет брокер-дилер, лицензированный VARA, который проводит вашу верификацию, классифицирует вас, называет цену и производит расчёты на своих собственных условиях; Velarozone знакомит вас с этой площадкой и никогда не исполняет сделки, не хранит активы и не хранит денежные средства.
Предупреждение о рисках
Виртуальные активы крайне волатильны и могут полностью утратить свою стоимость. Они подходят не каждому инвестору, а доходность в прошлом не является ориентиром для будущей доходности.
Velarozone не исполняет сделки и не хранит виртуальные активы или средства клиентов. Исполнение осуществляется брокером-дилером, лицензированным VARA, на его собственных условиях и согласно его собственной классификации вас как клиента, и только сам деск решает, будет ли он вести с вами дела и на каких условиях.
Ситуация
Когда решением является лицензированный деск.
Четыре ситуации приводят крупную конвертацию к лицензированному контрагенту, а не к бирже. Каждая начинается с вопроса, кто держит активы и куда должны поступить фиатные средства.
Казначейство компании с виртуальными активами
Значимая конвертация в фиат, поступающая на бизнес-счёт, источник которой банк может проверить.
→Частный клиент с крупной позицией
Исполняется с лицензированным контрагентом, с документацией, которую позже запросит банк или аудитор.
→Сделка с компонентом в виртуальных активах
Продажа, инвестиция или расчёт, при которых одна сторона платит виртуальным активом, а средства должны временно удерживаться.
→Банк или аудитор запросил информацию
Где была исполнена конвертация и по чьей лицензии, а также учётные документы, это подтверждающие.
→
Объем
Что вы получаете и чего мы никогда не делаем
Что входит
- Оценка соответствия: подходят ли сделка, юридическое лицо и подтверждающая документация под то, что возьмётся вести лицензированная площадка.
- Досье для верификации — учредительные документы, структура владения, реквизиты банковского счёта и подтверждение происхождения средств или активов — подготовленное для рассмотрения площадкой.
- Знакомство с брокером-дилером, лицензированным VARA, чья услуга соответствует объёму и характеру сделки.
- Координация вопросов площадки в рамках верификации вплоть до принятия решения.
- Если конвертация — это лишь часть более широкой сделки, координация с работой по эскроу, юридическими или корпоративными вопросами в отношении другой части.
Что не входит
- Исполнение сделки, установление цены или проведение расчётов по ней — это исключительно задача брокера-дилера.
- Хранение, получение или передача виртуальных активов либо фиатных денег от вашего имени — на любом этапе.
- Инвестиционные консультации, мнения о рынке или любые рекомендации по совершению сделок.
- Любые обещания, что площадка проведёт вашу верификацию, классифицирует вас определённым образом или заключит сделку на определённый объём.
Сколько это стоит
Условия деска устанавливает сам деск; наши условия — в письме-соглашении.
Мы никогда не называем цену, спред или сроки, и ни одна наша комиссия не является долей от сделки.
Условия деска
Цена, спред и расчёты определяются брокером-дилером и сообщаются вам деском на его собственных условиях в момент сделки. Мы их никогда не называем.
Плата за услуги VelaroZone
Знакомство и работа с досье, детализированные в вашем письме-соглашении об условиях оказания услуг; не процент от сделки и не удержание из средств.
Никогда не наши активы
Velarozone ни на каком этапе не держит виртуальные активы или фиат от вашего имени.
Виртуальные активы высокорискованны и могут полностью потерять свою стоимость; ничто на этой странице не является рекомендацией к торговле.
Сравнение
Лицензированный деск в сравнении с другими способами исполнения крупной сделки.
Лицензия и след расчётов — это то, о чём впоследствии спрашивает банк или аудитор.
Как эти четыре варианта отвечают на одни и те же пять вопросов.
Лицензия
- Деск с лицензией VARA, знакомство через Velarozone
- VARA, Дубай
- Розничная биржа
- Зависит от случая; проверьте лицензию и юридическое лицо
- Брокер за пределами ОАЭ
- Его регулятор в стране происхождения, если таковой имеется
- P2P
- Отсутствует
Расчёт на банковский счёт в ОАЭ
- Деск с лицензией VARA, знакомство через Velarozone
- На условиях деска, от имени клиента
- Розничная биржа
- Лимиты на вывод и принятие банками различаются
- Брокер за пределами ОАЭ
- Трансграничные, с вопросами со стороны банка
- P2P
- Наличные или переводы от физических лиц
Документация для банка или аудитора
- Деск с лицензией VARA, знакомство через Velarozone
- Лицензированный контрагент и след расчётов
- Розничная биржа
- Выписки биржи
- Брокер за пределами ОАЭ
- Выписки иностранных организаций
- P2P
- Незначительная или отсутствует
Размер
- Деск с лицензией VARA, знакомство через Velarozone
- Крупные сделки, согласуемые индивидуально
- Розничная биржа
- Биржевой стакан, частями
- Брокер за пределами ОАЭ
- Зависит от случая
- P2P
- Небольшой
Цена
- Деск с лицензией VARA, знакомство через Velarozone
- Котировка деска, никогда не наша
- Розничная биржа
- Рынок плюс комиссии
- Брокер за пределами ОАЭ
- Брокера
- P2P
- По договорённости
| Деск с лицензией VARA, знакомство через Velarozone | Розничная биржа | Брокер за пределами ОАЭ | P2P | |
|---|---|---|---|---|
| Лицензия | VARA, Дубай | Зависит от случая; проверьте лицензию и юридическое лицо | Его регулятор в стране происхождения, если таковой имеется | Отсутствует |
| Расчёт на банковский счёт в ОАЭ | На условиях деска, от имени клиента | Лимиты на вывод и принятие банками различаются | Трансграничные, с вопросами со стороны банка | Наличные или переводы от физических лиц |
| Документация для банка или аудитора | Лицензированный контрагент и след расчётов | Выписки биржи | Выписки иностранных организаций | Незначительная или отсутствует |
| Размер | Крупные сделки, согласуемые индивидуально | Биржевой стакан, частями | Зависит от случая | Небольшой |
| Цена | Котировка деска, никогда не наша | Рынок плюс комиссии | Брокера | По договорённости |
Процесс
Как работа организована по этапам
У каждого этапа свои зависимости, и мы отчитываемся о прогрессе по ним, а не по единой общей дате.
- 01
Оценка
Мы подтверждаем, что юридическое лицо, банковский счёт и подтверждение происхождения средств соответствуют требованиям, которые предъявляет лицензированная площадка, и указываем, чего не хватает.
- 02
Подготовить
Досье для верификации собирается один раз, со всеми доказательствами, которые потребует процедура должной осмотрительности (due diligence) площадки.
- 03
Представление
Вас знакомят с брокером-дилером, который проводит вашу верификацию, классифицирует вас и напрямую согласовывает с вами свои условия.
- 04
Исполнение и расчёты
Площадка называет цену, исполняет сделку и производит расчёты на своих условиях. Мы координируем любые корпоративные, эскроу или юридические шаги, которые требуются более широкой сделке.
Как это работает
Исполнение осуществляет брокер-дилер, имеющий лицензию VARA на брокерско-дилерские услуги (VARA Broker-Dealer Services). Он проводит вашу верификацию по собственной процедуре должной осмотрительности, классифицирует вас как розничного, квалифицированного или институционального клиента по критериям регулятора, называет вам цену по каждой сделке напрямую и производит расчёты на своих условиях. Он является контрагентом по вашей сделке и несёт перед вами ответственность за исполнение; Velarozone не является стороной этой сделки и никогда не касается активов или денежных средств.
Velarozone оценивает соответствие, готовит досье и организует знакомство. Эта работа выставляется в счёт как плата за услуги VelaroZone, указанная постатейно в вашем письме-соглашении об условиях оказания услуг и отдельно от всего, что взимает площадка. Услуга представляет собой организацию знакомства, и наш регуляторный статус — статус того, кто знакомит стороны, а не того, кто исполняет сделки.
Маркетинговые коммуникации по этой услуге хранятся в соответствии с требованиями регулятора.
Руководства
Прочитайте перед началом сотрудничества
Краткие ответы
Вопрос, который задают и OTC-деск, и банк
И лицензированной площадке, и принимающему банку необходимо понимать, откуда взялась позиция, прежде чем что-либо будет урегулировано.
Часто задаваемые вопросы
Прямые ответы
- Исполняет ли Velarozone сделку?
- Нет. Исполнение осуществляет брокер-дилер, лицензированный VARA, который проводит вашу верификацию, называет цену и производит расчёты на своих условиях. Мы знакомим вас с площадкой и готовим досье; мы никогда не храним, не получаем и не перемещаем виртуальные активы или денежные средства.
- Кто решает, являюсь ли я розничным, квалифицированным или институциональным клиентом?
- Брокер-дилер — по критериям регулятора, в ходе своей верификации. Классификация определяет, что площадка может вам предложить и на каких условиях, и это не то, что мы можем обещать или на что можем повлиять.
- Можете ли вы сообщить мне цену или спред?
- Нет. Цены и спреды называет вам площадка в момент сделки, и они зависят от актива, объёма и рынка. Ничто на этой странице не является ценой и не должно восприниматься как таковая.
- Что нужно площадке, прежде чем она согласится работать?
- Прошедшее верификацию юридическое лицо или физическое лицо с подтверждённой личностью и структурой владения, банковский счёт на ваше собственное имя для фиатной части сделки, а также подтверждение происхождения средств или активов, на которое она может положиться. Мы готовим это досье так, чтобы на вопросы площадки были даны ответы ещё до того, как они заданы.
- Почему стоит работать с лицензированным брокером-дилером, а не с биржей или частным контрагентом?
- Объём, расчёты и защитимость. Лицензированная площадка может принять крупный ордер, не сдвинув рынок, перечисляет фиатные деньги на ваш банковский счёт в рамках регулируемой системы и даёт вашему банку, аудитору и регулятору исполнение сделки, которое можно отследить до конкретной лицензии.
- Когда откроется организация знакомств?
- Верификация партнёра сейчас проводится. Зарегистрируйте интерес через форму на этой странице, и мы сообщим вам, когда откроется механизм знакомств и что нужно подготовить.
Оставить заявку на подключение к OTC
Сообщите нам, являетесь ли вы компанией или частным клиентом, какие активы и примерный объём задействованы, а также имеются ли уже банковский счёт на ваше имя и подтверждение происхождения средств. Мы ответим, что потребует площадка, и сообщим, когда откроется организация знакомств.
Бесплатная оценка — текущие цифры подтверждаются в пределах вашего сравнения маршрутов, проверенного консультантом. Ваша информация не передаётся третьим лицам.
Знайте свой маршрут, прежде чем подавать документы.
Расскажите нам, как вы планируете работать, и мы определим вопросы, варианты структуры и этапы подготовки, которые должен оценить консультант. Это инструмент планирования, а не юридическая, налоговая, иммиграционная или банковская консультация.
Источники
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — свод правил по брокерско-дилерским услугам и правила маркетинга
Юридические примечания и объем
Velarozone предоставляет координацию по созданию и обеспечению операционной готовности. Эта страница содержит общую информацию и не является юридической, налоговой, иммиграционной или банковской консультацией.
Эта страница содержит общую информацию о создании бизнеса в ОАЭ, а не юридические, налоговые, иммиграционные или банковские консультации. Правила, сборы, разрешенные виды деятельности и банковская политика могут меняться. Окончательная пригодность зависит от ваших фактов и применимых правил на момент подачи заявления.
Виртуальные активы крайне волатильны и могут полностью потерять стоимость; они подходят не каждому инвестору. Velarozone не предоставляет услуги, связанные с виртуальными активами, инвестиционные консультации или исполнение сделок. Исполнение осуществляет брокер-дилер, лицензированный VARA, на своих собственных условиях и по своей классификации клиентов. Эта страница не является офертой или приглашением к совершению сделки. Услуга станет доступна после завершения верификации партнёра.