Откуда приходят люди
Краткий ответ
Правильный маршрут зависит не столько от продукта, сколько от ситуации, из которой вы исходите. Группа компаний, выходящая в регион, кафе, которому нужен платёжный терминал, основатель, оформляющий собственное резидентство, и компания, которой отказал банк, — у каждого свои вопросы, и для каждой ситуации здесь есть отдельная страница, отталкивающаяся именно от неё.
Каждая страница отталкивается не от услуги, а от ситуации, объясняет, что спросит орган власти, банк или эквайер, и подводит к маршруту, который обычно ей подходит.
Регистрация компании
Начните с того, где вы сейчас находитесь
Визы и PRO
Визы и услуги PRO
Визы на проживание для владельцев, сотрудников и членов семьи, Emirates ID и медицинские обследования, а также работа PRO, благодаря которой лицензия и связанные с ней люди остаются в надлежащем статусе. Соответствие критериям и одобрение остаются в ведении уполномоченного органа.
Визы и услуги PRO
Визы на проживание для владельцев, сотрудников и членов семьи, Emirates ID и медицинские обследования, а также работа PRO, благодаря которой лицензия и связанные с ней люди остаются в надлежащем статусе. Соответствие критериям и одобрение остаются в ведении уполномоченного органа.
→Учредитель оформляет резидентство на собственной лицензии
Виза на жительство по собственной компании, шаг за шагом: карта учреждения (establishment card), въездное разрешение, медицинский осмотр, Emirates ID и выбор между статусом партнёра и сотрудника.
→Наём первых сотрудников в ОАЭ
Разрешения на работу, визы, трудовые договоры, медосмотры, Emirates ID и защита заработной платы для первых сотрудников компании — по единому календарю.
→
Банковский счёт в ОАЭ
Открытие банковского счёта в ОАЭ
Досье, готовое для банка, и знакомство с банком, чей аппетит соответствует вашему профилю. Решение об одобрении и сроки остаются за банком.
Открытие банковского счёта в ОАЭ
Досье, готовое для банка, и знакомство с банком, чей аппетит соответствует вашему профилю. Решение об одобрении и сроки остаются за банком.
→Компания с иностранными или корпоративными акционерами и банковское досье
Что банк ОАЭ требует от компании, которой владеют из-за рубежа или другая компания: цепочка владения, заверенные документы, источник средств.
→Отказ банка в ОАЭ: повторная заявка
Почему банки в ОАЭ отказывают в открытии корпоративных счетов — аппетит к риску или досье, — и как повторная заявка перерабатывается и подаётся в банк, который подходит.
→Экспортёры и онлайн-продавцы, получающие оплату из-за рубежа
Валютные счета, международный счёт в дополнение к счёту в ОАЭ и история счетов-фактур, которая нужна банку для понимания платежей от зарубежных клиентов.
→
Бухгалтерия и налоги
Бухгалтерский учет и делопроизводство
Ежемесячный учет, подача отчетности по НДС и корпоративным налогам, а также годовые отчеты с обязательным аудитом, подписанным зарегистрированным аудитом.
Бухгалтерский учет и делопроизводство
Ежемесячный учет, подача отчетности по НДС и корпоративным налогам, а также годовые отчеты с обязательным аудитом, подписанным зарегистрированным аудитом.
→Ваша первая лицензия в ОАЭ: учёт, VAT и налог на прибыль с первого месяца
Регистрация плательщика налога на прибыль, вопрос VAT и постановка бухгалтерского учёта в первый месяц работы новой компании в ОАЭ — на одном календаре с лицензией.
→МСБ с торговлей в ОАЭ и за рубежом: две валюты, два режима НДС
Мультивалютный учёт, НДС при экспорте и обратное начисление, управленческая отчётность для банка — для МСБ ОАЭ с торговлей за рубежом.
→Дочерняя компания в ОАЭ иностранной группы: отчётность, декларации и банк
Учёт для дочерней компании в ОАЭ: местные декларации по налогу на прибыль и НДС, групповой пакет в формате группы, внутригрупповые потоки, понятные банку.
→
Правовые аспекты
Юридические услуги
Контракты, корпоративные документы, споры и вопросы регулирования, консультируемые юристами, имеющими лицензию на практику в ОАЭ.
Юридические услуги
Контракты, корпоративные документы, споры и вопросы регулирования, консультируемые юристами, имеющими лицензию на практику в ОАЭ.
→Сооснователи оформляют соглашение акционеров
Что фиксирует соглашение акционеров и чего нет в уставе (MOA), — составлено лицензированной юридической фирмой и сверено с регистрационными документами компании.
→
Эскроу и сделки
Эскроу и управление сделками
Средства хранятся на отдельном, регулируемом эскроу-счете для приобретения акций, увеличения капитала, удержания, распределения платежного агента и завершения сделок с недвижимостью.
Эскроу и управление сделками
Средства хранятся на отдельном, регулируемом эскроу-счете для приобретения акций, увеличения капитала, удержания, распределения платежного агента и завершения сделок с недвижимостью.
→Нерезидент покупает недвижимость в ОАЭ без счёта в банке ОАЭ
Как нерезидент завершает покупку недвижимости в ОАЭ без банковского счёта в ОАЭ: средства хранятся на регулируемом эскроу-счёте до передачи права собственности.
→Выплаты нескольким сторонам на единых условиях: механизм платёжного агента
Регулируемая схема платежного агента на сегрегированном счёте: расписание проверено, каждый получатель зарегистрирован, один триггер, каждый платёж записан.
→
Карточные платежи и POS
Карточные платежи: POS-терминалы, платёжные ссылки и онлайн-оплата
POS-терминалы, платёжные ссылки и онлайн-оформление заказа, чтобы ваш бизнес мог принимать карточные платежи от клиентов в ОАЭ и за рубежом, — организовано через лицензированного эквайера.
Карточные платежи: POS-терминалы, платёжные ссылки и онлайн-оплата
POS-терминалы, платёжные ссылки и онлайн-оформление заказа, чтобы ваш бизнес мог принимать карточные платежи от клиентов в ОАЭ и за рубежом, — организовано через лицензированного эквайера.
→Магазин, кафе или клиника, принимающие карты на кассе
POS-терминал на кассе, подключённый через лицензированного эквайера: что проверяется у розничного мерчанта, расчётный счёт и как готовится досье.
→Интернет-магазин с продажами в ОАЭ и за рубежом
Приём карт ОАЭ и международных карт с расчётом в дирхамах: вид деятельности по лицензии, страницы, которые проверяет эквайер, единая заявка для обоих.
→Сервисный бизнес, принимающий оплату картой по платёжной ссылке
Счета, оплаченные картой по ссылке — от клиентов в ОАЭ и за рубежом, — при этом расчёты, бухгалтерский учёт и строка VAT соответствуют счёту.
→Мерчант, которому эквайер отказал или которого ограничил
Почему эквайеры отказывают мерчантам или ограничивают их, что устраняет каждую причину и как готовится повторная заявка для подходящего эквайера.
→
Маркетинг
Маркетинг и перформанс-маркетинг
Стратегия, бренд, цифровые кампании и связи с общественностью для бизнеса, который запускается или растёт в ОАЭ.
Маркетинг и перформанс-маркетинг
Стратегия, бренд, цифровые кампании и связи с общественностью для бизнеса, который запускается или растёт в ОАЭ.
→Запуск бизнеса в ОАЭ: сначала решения по выходу на рынок
Какой вид деятельности ведущий, как назначить цену, какой канал и что скажет бренд — решено от лицензии, ещё до первой кампании.
→Маркетинг регулируемого бизнеса в ОАЭ: продвижение в рамках правил
Кампании для бизнеса с лицензией VARA или иного регулируемого бизнеса, построенные по правилам маркетинга регулятора, проверенные и задокументированные.
→
Комплаенс и консалтинг
Регуляторный консалтинг и фракционные роли
Консультирование по лицензированию VARA, программы и оценки рисков AML/CFT, а также фракционные роли MLRO, комплаенс, безопасность и финансы.
Регуляторный консалтинг и фракционные роли
Консультирование по лицензированию VARA, программы и оценки рисков AML/CFT, а также фракционные роли MLRO, комплаенс, безопасность и финансы.
→Лицензиат с фреймворком AML или сроком проверки
Система AML/CFT, выстроенная или проверенная по своду правил и федеральному закону, с устранением пробелов по степени риска и пакетом доказательств, который запросит проверяющий.
→Внештатный CFO, MLRO, комплаенс-офицер или CISO для вашей компании
Руководящая должность, которую на неполной занятости занимает опытный специалист, подотчётный вашему совету директоров: объём работы закреплён письменно и подготовлен к одобрению регулятором.
→Независимые директора для совета директоров в ОАЭ
Независимые неисполнительные директора для совета директоров регулируемой или финансируемой инвесторами компании в ОАЭ, проверенные на независимость.
→
Крипто-OTC
Исполнение крипто-OTC-сделок
Крупные операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги и фиатных денег на криптовалюту для корпоративных и частных клиентов выполняются на основании лицензии VARA Broker-Dealer Services.
Исполнение крипто-OTC-сделок
Крупные операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги и фиатных денег на криптовалюту для корпоративных и частных клиентов выполняются на основании лицензии VARA Broker-Dealer Services.
→Компания с виртуальными активами: банкинг, учёт, аудит и исполнение сделок
Досье для компании с виртуальными активами на балансе: банк, ведущий счёт, учёт, готовность к аудиту, лицензированная площадка.
→Частный клиент, конвертирующий крупную криптопозицию
Исполнение на столе с лицензией VARA для частного клиента с большой позицией, с файлом, который запрашивает стол и банк, подготовленным заранее.
→
Знайте свой маршрут, прежде чем подавать документы.
Расскажите нам, как вы планируете работать, и мы определим вопросы, варианты структуры и этапы подготовки, которые должен оценить консультант. Это инструмент планирования, а не юридическая, налоговая, иммиграционная или банковская консультация.