Для частных клиентов с крупной позицией в виртуальных активах
Частный клиент, конвертирующий крупную криптопозицию
Краткий ответ
A private client converts a large virtual-asset position through an introduction to a VARA-licensed broker-dealer, which onboards them under its own due diligence, quotes the trade and settles to a bank account in their name. The desk classifies the client on the regulator's criteria and decides its own terms. We assess the fit, prepare the file the desk and the bank will ask for, and make the introduction; we never hold assets or funds and never quote a price.
Предупреждение о рисках
Виртуальные активы крайне волатильны и могут полностью утратить свою стоимость. Они подходят не каждому инвестору, а доходность в прошлом не является ориентиром для будущей доходности.
Velarozone не исполняет сделки и не хранит виртуальные активы или средства клиентов. Исполнение осуществляется брокером-дилером, лицензированным VARA, на его собственных условиях и согласно его собственной классификации вас как клиента, и только сам деск решает, будет ли он вести с вами дела и на каких условиях.
Частный держатель, конвертирующий крупную позицию, имеет дело с двумя учреждениями: деском, который исполняет сделку, и банком, который принимает средства. Деску необходимо знать, кто вы, откуда взялись активы и куда пойдут фиатные средства, согласно правилам регулятора о приёме на обслуживание и классификации клиентов; банку необходимо знать, почему поступает крупная сумма от контрагента по виртуальным активам, и он запросит то же самое описание источника благосостояния и источника средств вместе с лицензией деска.
Досье, которое удовлетворяет обоих, собирается один раз: ваша идентификация и место жительства, история позиции и то, как она была приобретена, доказательства владения кошельком или хранения активов, банковский счёт, на который поступают фиатные средства, и данные лицензированного деска. Держатель, который приходит к деску и в банк с этим досье, совершает сделку; тот, кто приходит без него, получает запросы от обоих — по одному документу за раз, пока цена движется.
Краткий обзор
- Предварительная стоимость
- Деск котирует каждую сделку на своих условиях, и спред остаётся у деска; плата за услуги VelaroZone за подготовку досье и представление указана отдельной строкой в вашем письме-соглашении об условиях оказания услуг.
- Сроки
- Оценка соответствия занимает несколько дней; досье готовится один раз; онбординг деском и проверка банком идут по их собственным срокам.
- Что включено
- Подходит ли лицензированный деск для данного объёма
- Одно досье для онбординга деском и вопросов банка
- Представление и координация вплоть до расчётов
Это для вас, если
- Вы лично владеете крупной позицией и хотите конвертировать её часть или всю целиком, либо купить в большом объёме.
- Ваш банк уже задавал вопросы или задал бы их по поводу крупного поступления от контрагента по виртуальным активам.
- Вы хотите иметь дело с лицензированным контрагентом, получить справедливую цену для данного объёма и расчёт на счёт на ваше имя.
- Вы переезжаете в ОАЭ или уже являетесь резидентом и хотите, чтобы сделка была проведена здесь надлежащим образом.
Это может быть не самый подходящий путь, если
- Вы хотите получить инвестиционную консультацию, прогноз цены или обещание доходности; ничего из этого не предоставляется.
- Вы хотите анонимности; однако деск и банк обязаны знать, кто вы и откуда взялись активы.
- Вы хотите, чтобы Velarozone хранила или перемещала активы или денежные средства; мы никогда этого не делаем.
Краткий обзор
- Предварительная стоимость
- Деск котирует каждую сделку на своих условиях, и спред остаётся у деска; плата за услуги VelaroZone за подготовку досье и представление указана отдельной строкой в вашем письме-соглашении об условиях оказания услуг.
- Сроки
- Оценка соответствия занимает несколько дней; досье готовится один раз; онбординг деском и проверка банком идут по их собственным срокам.
- Что включено
- Подходит ли лицензированный деск для данного объёма
- Одно досье для онбординга деском и вопросов банка
- Представление и координация вплоть до расчётов
Что входит в эту услугу
- Оценка соответствия: подходит ли лицензированный деск как способ проведения сделки для данного объёма и обстоятельств.
- Досье клиента, подготовленное один раз для онбординга деском и вопросов банка.
- Представление брокеру-дилеру, лицензированному VARA; координация онбординга вплоть до решения деска.
- Банк-получатель, подготовленный к расчётам, либо подобранный банк, чей аппетит к риску это допускает.
- Координация вплоть до расчётов; сделка и её цена — на стороне деска.
Что не входит
- Исполнение сделки, хранение активов, ценообразование или любое движение активов либо средств.
- Инвестиционные, налоговые или юридические консультации; налоговые и юридические вопросы направляются лицензированному консультанту, координацию с которым мы обеспечиваем.
- Любые обещания относительно решения деска, его котировки или согласия банка.
Процесс
Как работа организована по этапам
Каждый этап имеет свои зависимости — одобрение действий, легализация документов, обработка властями и проверка банка — и мы сообщаем о прогрессе относительно них, а не по одной общей дате.
- 01
Соответствие
Оценка объёма, обстоятельств и вероятной позиции банка.
- 02
Файл
Документально оформленные идентификация, источник состояния и средств, подтверждение хранения активов и расчётный счёт.
- 03
Представление
Деск проводит ваш онбординг в рамках собственной комплексной проверки и классификации.
Также переезжаете в ОАЭ? На страницах о визах описаны маршруты получения резидентства; классификация деска учитывает место проживания.
Предпочитаете начать с письменного обращения? Отправьте детали через контактную форму.
Начните с оценки структуры
На начальной консультации вы получите резюме решения на понятном языке, список необходимых документов и дальнейшие действия в вашей ситуации. Текущие цифры подтверждаются в пределах вашего сравнения маршрутов, проверенного консультантом.
Деск и банк
Что нужно деску и банку
Одно досье, подготовленное один раз, отвечает требованиям обоих.
Что требуют лицензированный брокер-дилер и принимающий банк от частного клиента, конвертирующего крупную позицию.
Кто вы
- Деск
- Идентификация, место жительства, классификация клиента регулятором
- Банк
- Идентификация, место жительства, владелец счёта
Откуда взялись активы
- Деск
- Источник благосостояния и источник средств, с доказательствами
- Банк
- То же описание, вместе с лицензией деска
Где находятся активы
- Деск
- Доказательства владения кошельком или хранения и контроль над ними
- Банк
- Обычно не запрашивается; поступает расчёт от деска
Куда уходят деньги
- Деск
- Банковский счёт на ваше имя
- Банк
- Объяснение для входящего расчёта
Сделка
- Деск
- Котируется деском исходя из объёма; расчёты — на его условиях
- Банк
- Поступает переводом от лицензированного контрагента
| Вопрос | Деск | Банк |
|---|---|---|
| Кто вы | Идентификация, место жительства, классификация клиента регулятором | Идентификация, место жительства, владелец счёта |
| Откуда взялись активы | Источник благосостояния и источник средств, с доказательствами | То же описание, вместе с лицензией деска |
| Где находятся активы | Доказательства владения кошельком или хранения и контроль над ними | Обычно не запрашивается; поступает расчёт от деска |
| Куда уходят деньги | Банковский счёт на ваше имя | Объяснение для входящего расчёта |
| Сделка | Котируется деском исходя из объёма; расчёты — на его условиях | Поступает переводом от лицензированного контрагента |
Услуга
Внебиржевое исполнение сделок с криптовалютой через лицензированную площадку
На странице услуги полностью приведены предупреждение о рисках, лицензия деска и статус представляющей стороны.
См. услугу внебиржевой торговли криптовалютой
Каждый путь планируется исходя из того, как бизнес будет фактически работать в UAE.
Краткие ответы
Вопрос, который задают и OTC-деск, и банк
Откуда взялась позиция — это первое, что необходимо понять и лицензированной площадке, и принимающему банку.
После получения лицензии
Что ещё может понадобиться
Четыре услуги, о которых в этой ситуации чаще всего спрашивают основатели — каждая на отдельной странице.
Визы и услуги PRO
Визы на проживание для владельцев, сотрудников и членов семьи, Emirates ID и медицинские обследования, а также работа PRO, благодаря которой лицензия и связанные с ней люди остаются в надлежащем статусе. Соответствие критериям и одобрение остаются в ведении уполномоченного органа.
→Открытие банковского счёта в ОАЭ
Досье, готовое для банка, и знакомство с банком, чей аппетит соответствует вашему профилю. Решение об одобрении и сроки остаются за банком.
→Бухгалтерский учет и делопроизводство
Ежемесячное ведение бухгалтерского учёта, подача отчётности по НДС (VAT) и корпоративному налогу, а также годовая отчётность, при этом обязательный аудит передаётся зарегистрированному аудитору.
→Юридические услуги
Договоры, корпоративные документы, споры и регуляторные вопросы — консультации предоставляют лицензированные юридические фирмы из нашей сети.
→
Следующее решение
Похожие материалы
Вопросы
Часто задаваемые вопросы
- Для какого объёма позиции это подходит?
- Достаточно крупного, чтобы ордер на розничной бирже сдвинул цену или создал расчёт, который вызовет вопросы у банка. Что именно котировать, решает деск; оценка соответствия показывает, имеет ли смысл представление, ещё до начала онбординга.
- Примет ли мой банк эти средства?
- Банки принимают решение по собственным критериям, и крупное поступление от контрагента, связанного с виртуальными активами, проверяется особенно тщательно. Там, где банки вообще принимают такие средства, речь идёт о расчёте от лицензированного деска с досье об источнике средств, уже переданным банку; досье готовится для банка до сделки, а не после.
- Обязательно ли быть резидентом ОАЭ?
- Кого может обслуживать деск, определяют его правила онбординга и классификация клиентов регулятором; место проживания — один из учитываемых факторов. Это рассматривается в рамках оценки соответствия до любого представления.
- Сколько берёт деск?
- Деск котирует каждую сделку на своих условиях, и спред остаётся у деска; сведения о его ценообразовании здесь не публикуются и не устанавливаются нами. Плата за услуги VelaroZone за подготовку досье и представление указана отдельной строкой в вашем письме-соглашении об условиях оказания услуг.
- Облагается ли это налогом?
- Личное налогообложение зависит от вашего места проживания и правил соответствующих стран — это вопрос к лицензированному налоговому консультанту, координацию с которым мы обеспечиваем. Разъяснять позицию ОАЭ — его задача, а не наша.
Источники
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — свод правил по брокерско-дилерским услугам и правила маркетинга
- CBUAE — стандарты комплексной проверки клиентов
- CBUAE — стандарты комплексной проверки клиентов
Нормативные акты, сборы и критерии отбора могут меняться. Каждое регуляторное заявление перепроверяется перед публикацией и датируется выше.
Юридические примечания и объем
Velarozone предоставляет координацию по созданию и обеспечению операционной готовности. Эта страница содержит общую информацию и не является юридической, налоговой, иммиграционной или банковской консультацией.
Эта страница содержит общую информацию о создании бизнеса в ОАЭ, а не юридические, налоговые, иммиграционные или банковские консультации. Правила, сборы, разрешенные виды деятельности и банковская политика могут меняться. Окончательная пригодность зависит от ваших фактов и применимых правил на момент подачи заявления.
Виртуальные активы крайне волатильны и могут полностью потерять стоимость; они подходят не каждому инвестору. Velarozone не предоставляет услуги в отношении виртуальных активов, инвестиционные консультации, хранение активов или исполнение сделок и никогда не называет цену. Исполнение осуществляет брокер-дилер, лицензированный VARA, на своих условиях и по собственной классификации клиентов; банк-получатель принимает решение по собственным критериям. Маркетинговые коммуникации по этой услуге хранятся в соответствии с требованиями регулятора.