Operazioni di grandi dimensioni da crypto a fiat e da fiat a crypto, eseguite da un desk autorizzato VARA.
- Esecuzione sempre e soltanto tramite un broker-dealer autorizzato da VARA, secondo i propri termini
- Nessun prezzo, spread, rendimento o tempistica quotati da noi, mai
- Velarozone non detiene mai asset o fondi: una presentazione, non un'operazione
Risposta entro 24 ore · Nessun documento richiesto · Nessun impegno
A chi si rivolge
Quattro situazioni che portano un'operazione di importo elevato verso un desk autorizzato.
Ognuna parte da chi detiene gli asset e da dove deve arrivare la valuta fiat.
Un servizio di presentazione per clienti aziendali e privati che devono eseguire operazioni di importo elevato da cripto a fiat o da fiat a cripto negli Emirati Arabi Uniti. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer titolare di licenza VARA che la registra, la classifica, quota e regola secondo i propri termini; Velarozone la presenta al desk e non esegue mai operazioni, né detiene asset o fondi.
Avvertenza sui rischi
Gli asset virtuali sono altamente volatili e possono perdere tutto il loro valore. Non sono adatti a ogni investitore, e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Velarozone non esegue operazioni e non detiene asset virtuali o fondi dei clienti. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer abilitato dalla VARA secondo le proprie condizioni e la propria classificazione di voi come cliente, ed è il desk l'unico a decidere se e a quali condizioni operare con voi.
Situazione
Quando un desk autorizzato è la soluzione.
Quattro situazioni portano una conversione di grandi dimensioni verso una controparte autorizzata piuttosto che verso un exchange. Ognuna di esse parte da chi detiene gli asset e da dove deve arrivare la valuta fiat.
Una tesoreria aziendale con attivi virtuali
Una conversione significativa in valuta fiat, che confluisce in un conto aziendale di cui la banca può verificare la provenienza.
→Un cliente privato con una posizione rilevante
Eseguita con una controparte autorizzata, con la documentazione che una banca o un revisore richiederà in seguito.
→Un'operazione con una componente in attivi virtuali
Una vendita, un investimento o una liquidazione in cui una delle parti paga in un asset virtuale e i fondi devono essere custoditi nel frattempo.
→Una banca o un revisore lo ha richiesto
Dove è stata eseguita una conversione e sotto quale licenza, e i registri contabili che lo dimostrano.
→
Ambito
Cosa ottieni, e cosa non facciamo mai
Cosa è incluso
- Una valutazione di idoneità: se l'operazione, l'entità e la documentazione che la sostiene sono tali che un desk autorizzato è disposto ad accettarle.
- Il fascicolo di onboarding — documenti dell'entità, catena proprietaria, dettagli del conto bancario e prove della provenienza dei fondi o degli asset — preparato per la revisione del desk.
- Presentazione a un broker-dealer autorizzato da VARA il cui servizio corrisponde alle dimensioni e alla natura dell'operazione.
- Coordinamento delle richieste di onboarding del desk fino alla decisione finale.
- Quando la conversione costituisce una parte di un'operazione più ampia, coordinamento con l'escrow, il lavoro legale o societario relativo all'altra parte.
Cosa non lo è
- Eseguire, quotare o regolare qualsiasi operazione — questo spetta esclusivamente al broker-dealer.
- Detenere, ricevere o trasmettere asset virtuali o fiat per Suo conto, in qualsiasi momento.
- Consulenza in materia di investimenti, opinioni di mercato o qualsiasi raccomandazione a effettuare un'operazione.
- Qualsiasi promessa che il desk procederà al Suo onboarding, La classificherà in un determinato modo o opererà per un determinato importo.
Quanto costa
Le condizioni del desk sono del desk; le nostre sono nella lettera di incarico.
Non indichiamo mai un prezzo, uno spread o una tempistica, e nessuno dei nostri onorari è una percentuale dell'operazione.
Le condizioni del desk
Prezzo, spread e regolamento sono del broker-dealer, comunicati dal desk secondo le proprie condizioni al momento dell'operazione. Noi non li indichiamo mai.
L'onorario di servizio VelaroZone
L'introduzione e la pratica, dettagliate nella vostra lettera di incarico; non una percentuale dell'operazione, non prelevata dai fondi.
Mai i nostri asset
Velarozone non detiene mai asset virtuali o valuta fiat per vostro conto, in nessuna fase.
Gli asset virtuali sono ad alto rischio e possono perdere tutto il loro valore; nulla in questa pagina costituisce una raccomandazione a operare.
A confronto
Un desk autorizzato a confronto con gli altri modi di eseguire un'operazione di importo elevato.
La licenza e la tracciabilità del regolamento sono ciò che una banca o un revisore chiede in seguito.
Come i quattro rispondono alle stesse cinque domande.
Licenza
- Desk autorizzato VARA, introdotto da Velarozone
- VARA, Dubai
- Un exchange retail
- Varia; verificare la licenza e l'entità
- Un broker al di fuori degli EAU
- Il suo regolatore di riferimento, se presente
- Peer-to-peer
- Nessuno
Regolamento su un conto bancario degli EAU
- Desk autorizzato VARA, introdotto da Velarozone
- Secondo le condizioni del desk, a nome del cliente
- Un exchange retail
- I limiti di prelievo e l'accettazione bancaria variano
- Un broker al di fuori degli EAU
- Transfrontaliero, con le domande della banca
- Peer-to-peer
- Contanti o bonifici personali
Documentazione per una banca o un revisore
- Desk autorizzato VARA, introdotto da Velarozone
- Una controparte autorizzata e una tracciabilità del regolamento
- Un exchange retail
- Estratti conto dell'exchange
- Un broker al di fuori degli EAU
- Estratti conto esteri
- Peer-to-peer
- Poco o nessuno
Dimensione
- Desk autorizzato VARA, introdotto da Velarozone
- Operazioni di grandi dimensioni, negoziate
- Un exchange retail
- Order book, suddiviso in tranche
- Un broker al di fuori degli EAU
- Varia
- Peer-to-peer
- Piccolo
Prezzo
- Desk autorizzato VARA, introdotto da Velarozone
- Il prezzo indicato dal desk, mai il nostro
- Un exchange retail
- Prezzo di mercato più spese
- Un broker al di fuori degli EAU
- Quello del broker
- Peer-to-peer
- Quanto concordato
| Desk autorizzato VARA, introdotto da Velarozone | Un exchange retail | Un broker al di fuori degli EAU | Peer-to-peer | |
|---|---|---|---|---|
| Licenza | VARA, Dubai | Varia; verificare la licenza e l'entità | Il suo regolatore di riferimento, se presente | Nessuno |
| Regolamento su un conto bancario degli EAU | Secondo le condizioni del desk, a nome del cliente | I limiti di prelievo e l'accettazione bancaria variano | Transfrontaliero, con le domande della banca | Contanti o bonifici personali |
| Documentazione per una banca o un revisore | Una controparte autorizzata e una tracciabilità del regolamento | Estratti conto dell'exchange | Estratti conto esteri | Poco o nessuno |
| Dimensione | Operazioni di grandi dimensioni, negoziate | Order book, suddiviso in tranche | Varia | Piccolo |
| Prezzo | Il prezzo indicato dal desk, mai il nostro | Prezzo di mercato più spese | Quello del broker | Quanto concordato |
Processo
Come viene sequenziato il lavoro
Ogni fase ha le proprie dipendenze e riportiamo l'avanzamento in base a queste, non a un'unica data complessiva.
- 01
Valutare
Verifichiamo che l'entità, il conto bancario e la documentazione sulla provenienza dei fondi siano nella forma richiesta da un desk autorizzato, e indichiamo cosa manca.
- 02
Preparare
Il fascicolo di onboarding viene predisposto una sola volta, con le prove che la due diligence del desk richiederà.
- 03
Presentazione
Viene presentato al broker-dealer, che procede al Suo onboarding, La classifica e concorda direttamente con Lei i propri termini.
- 04
Eseguire e regolare
Il desk quota, esegue e regola l'operazione secondo i propri termini. Noi coordiniamo eventuali passaggi societari, di escrow o legali richiesti dall'operazione più ampia.
Come funziona
L'esecuzione è affidata a un broker-dealer titolare di una licenza VARA Broker-Dealer Services. Procede al Suo onboarding secondo la propria due diligence, La classifica come cliente retail, qualificato o istituzionale in base ai criteri del regolatore, Le quota ogni operazione direttamente e regola secondo i propri termini. È la controparte della Sua operazione ed è responsabile nei Suoi confronti per l'esecuzione; Velarozone non è parte dell'operazione e non entra mai in contatto con gli asset o con i fondi.
Velarozone valuta l'idoneità, prepara il fascicolo ed effettua la presentazione. Questo lavoro viene fatturato come onorario di servizio VelaroZone, indicato voce per voce nella Sua lettera di incarico e separato da qualsiasi importo addebitato dal desk. Il servizio è una segnalazione, e la nostra posizione regolamentare è quella di un presentatore, non di un esecutore.
Le comunicazioni di marketing relative a questo servizio vengono conservate agli atti come richiesto dal regolatore.
Guida
Da leggere prima di affidarci l'incarico
Risposte brevi
La domanda che si pongono sia il desk che la banca
Un desk autorizzato e una banca ricevente devono entrambi comprendere da dove proviene la posizione prima che qualsiasi operazione si concluda.
Domande comuni
Risposte chiare
- Velarozone esegue l'operazione?
- No. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer autorizzato da VARA, che procede al Suo onboarding, quota e regola secondo i propri termini. Noi La presentiamo e prepariamo il fascicolo; non deteniamo, riceviamo o movimentiamo mai asset virtuali o fondi.
- Chi decide se sono un cliente retail, qualificato o istituzionale?
- Il broker-dealer, in base ai criteri del regolatore, durante il proprio processo di onboarding. La classificazione determina cosa il desk può offrirLe e a quali condizioni, e non è qualcosa che possiamo promettere o influenzare.
- Potete comunicarmi il prezzo o lo spread?
- No. Prezzi e spread vengono quotati dal desk a Lei al momento dell'operazione e dipendono dall'asset, dalla dimensione e dal mercato. Nulla in questa pagina è, o deve essere interpretato come, un prezzo.
- Di cosa ha bisogno il desk prima di operare?
- Un'entità o una persona fisica sottoposta a onboarding, con identità e proprietà documentate, un conto bancario a Suo nome per la parte in fiat, e una documentazione sulla provenienza dei fondi o degli asset su cui possa fare affidamento. Prepariamo quel fascicolo affinché le domande del desk trovino risposta prima ancora di essere poste.
- Perché rivolgersi a un broker-dealer autorizzato anziché a un exchange o a una controparte privata?
- Dimensione, regolamento e difendibilità. Un desk autorizzato può gestire un ordine di grandi dimensioni senza influenzare il mercato, regola il fiat sul Suo conto bancario nell'ambito di un quadro regolamentato, e offre alla Sua banca, al Suo revisore e al Suo regolatore un'esecuzione che possono ricondurre a una licenza.
- Quando saranno aperte le presentazioni?
- L'onboarding dei partner è in corso. Registri il Suo interesse tramite il modulo presente in questa pagina e Le comunicheremo quando l'accordo di segnalazione sarà attivo e cosa tenere pronto.
Registrare l'interesse per una presentazione OTC
Ci comunichi se è una società o un cliente privato, gli asset e l'entità approssimativa coinvolta, e se dispone già di un conto bancario a Suo nome e di una documentazione sulla provenienza dei fondi. Le risponderemo indicando cosa richiederà un desk e quando saranno aperte le presentazioni.
Valutazione gratuita - le cifre attuali sono confermate all'interno del confronto dei percorsi revisionati dal tuo consulente. Le tue informazioni non vengono condivise con terze parti.
Conosci il tuo percorso prima di presentare la domanda.
Dicci come intendi operare e identificheremo le domande, organizzeremo i percorsi e i passaggi di preparazione che un consulente dovrebbe valutare. È uno strumento di pianificazione, non una consulenza legale, fiscale, per l'immigrazione o bancaria.
Fonti
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Regolamento sui servizi di broker-dealer e Normativa sul marketing
Note legali e ambito
Velarozone fornisce coordinamento per l'impostazione e la prontezza operativa. Questa pagina è informazioni generali, non consulenza legale, fiscale, sull'immigrazione o bancaria.
Questa pagina è informazione generale sulla creazione di un’impresa negli UAE, non consulenza legale, fiscale, di immigrazione o bancaria. Regole, tariffe, attività permesse e politiche bancarie possono cambiare. L’idoneità finale dipende dai tuoi fatti e dalle regole applicabili al momento della domanda.
Gli asset virtuali sono altamente volatili e possono perdere interamente il loro valore; non sono adatti a ogni investitore. Velarozone non fornisce servizi relativi ad asset virtuali, consulenza in materia di investimenti o esecuzione. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer autorizzato da VARA, secondo i propri termini e la propria classificazione della clientela. Questa pagina non costituisce un'offerta né un invito a effettuare operazioni. Il servizio sarà attivo al completamento dell'onboarding dei partner.