Per i clienti privati con una posizione rilevante in asset virtuali
Un cliente privato che converte una grande posizione crypto
La risposta breve
Un cliente privato converte una posizione rilevante in asset virtuali tramite una presentazione a un broker-dealer abilitato dalla VARA, che lo accoglie secondo la propria due diligence, quota l'operazione e regola su un conto bancario a suo nome. Il desk classifica il cliente in base ai criteri del regolatore e stabilisce le proprie condizioni. Noi valutiamo l'idoneità, prepariamo il fascicolo che il desk e la banca richiederanno, ed effettuiamo la presentazione; non deteniamo mai asset o fondi e non quotiamo mai un prezzo.
Avvertenza sui rischi
Gli asset virtuali sono altamente volatili e possono perdere tutto il loro valore. Non sono adatti a ogni investitore, e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Velarozone non esegue operazioni e non detiene asset virtuali o fondi dei clienti. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer abilitato dalla VARA secondo le proprie condizioni e la propria classificazione di voi come cliente, ed è il desk l'unico a decidere se e a quali condizioni operare con voi.
Un detentore privato che converte una posizione rilevante ha a che fare con due istituzioni: il desk che esegue e la banca che riceve. Il desk deve sapere chi siete, da dove provengono gli asset e dove andrà la valuta fiat, secondo le regole del regolatore sull'onboarding e la classificazione dei clienti; la banca deve sapere perché arriva una somma rilevante da una controparte in asset virtuali, e chiederà lo stesso racconto sull'origine del patrimonio e sull'origine dei fondi insieme alla licenza del desk.
Il fascicolo che soddisfa entrambi si costruisce una sola volta: la vostra identificazione e residenza, la storia della posizione e come è stata acquisita, le prove di wallet o di custodia, il conto bancario su cui si regola la valuta fiat, e i dati del desk abilitato. Un detentore che si presenta al desk e alla banca con quel fascicolo opera; chi si presenta senza di esso se lo vede richiedere da entrambi, un documento alla volta, mentre il prezzo si muove.
A colpo d'occhio
- Costo indicativo
- Il desk quota ogni operazione secondo i propri termini e lo spread è del desk; l'onorario di servizio VelaroZone per il fascicolo e la presentazione è specificato nella sua lettera di incarico.
- Tempi
- L'idoneità valutata in pochi giorni; il fascicolo preparato una sola volta; l'onboarding del desk e la verifica della banca secondo i rispettivi tempi.
- Cosa è incluso
- Se un desk autorizzato sia la strada giusta per l'entità dell'operazione
- Un unico fascicolo per l'onboarding del desk e le domande della banca
- Una presentazione e il coordinamento fino al regolamento
Questo è per te se
- Detenete personalmente una posizione rilevante e volete convertirne una parte o la totalità, oppure acquistare in quantità.
- La vostra banca ha messo in discussione, o metterebbe in discussione, un accredito rilevante proveniente da una controparte in asset virtuali.
- Volete una controparte abilitata, una quotazione equa per l'importo e il regolamento su un conto a vostro nome.
- Vi state trasferendo negli UAE, o vi risiedete già, e volete che l'operazione sia svolta qui correttamente.
Questo potrebbe non essere il percorso giusto se
- Desiderate una consulenza di investimento, una previsione di prezzo o una promessa di rendimento; nessuna di queste viene fornita.
- Volete l'anonimato; il desk e la banca sono tenuti a sapere chi siete e da dove provengono gli asset.
- Volete che Velarozone detenga o sposti gli asset o il denaro; non lo facciamo mai.
A colpo d'occhio
- Costo indicativo
- Il desk quota ogni operazione secondo i propri termini e lo spread è del desk; l'onorario di servizio VelaroZone per il fascicolo e la presentazione è specificato nella sua lettera di incarico.
- Tempi
- L'idoneità valutata in pochi giorni; il fascicolo preparato una sola volta; l'onboarding del desk e la verifica della banca secondo i rispettivi tempi.
- Cosa è incluso
- Se un desk autorizzato sia la strada giusta per l'entità dell'operazione
- Un unico fascicolo per l'onboarding del desk e le domande della banca
- Una presentazione e il coordinamento fino al regolamento
Cosa include questo servizio
- Una valutazione di idoneità: se un desk autorizzato sia la strada giusta per l'entità dell'operazione e le circostanze.
- Il fascicolo del cliente preparato una sola volta per l'onboarding del desk e le domande della banca.
- Presentazione a un broker-dealer autorizzato da VARA; coordinamento dell'onboarding fino alla decisione del desk.
- La banca ricevente preparata per il regolamento, oppure una banca individuata il cui appetito al rischio lo comprende.
- Coordinamento fino al regolamento; l'operazione e il suo prezzo sono del desk.
Cosa non include
- Esecuzione, custodia, determinazione del prezzo o qualsiasi movimento di attività o fondi.
- Consulenza in materia di investimenti, fiscale o legale; le questioni fiscali e legali sono indirizzate a un consulente autorizzato, che coordiniamo.
- Qualsiasi promessa riguardo alla decisione del desk, alla sua quotazione o all'accettazione da parte della banca.
Processo
Come viene sequenziato il lavoro
Ogni fase ha le proprie dipendenze — approvazioni delle attività, legalizzazione dei documenti, elaborazione da parte dell'autorità e revisione bancaria — e riferiamo i progressi rispetto a queste piuttosto che a una data complessiva.
- 01
Idoneità
Dimensione, circostanze e la probabile posizione della banca valutate.
- 02
File
Identificazione, provenienza del patrimonio e dei fondi, prova della custodia e conto di regolamento documentati.
- 03
Presentazione
Il desk la sottopone al proprio onboarding, secondo la propria due diligence e classificazione.
Si trasferisce anche negli EAU? Le pagine sui visti illustrano le modalità di residenza; la classificazione del desk tiene conto della residenza.
Preferisci iniziare per iscritto? Invia i dettagli tramite il modulo di contatto.
Inizia con una valutazione della struttura
Durante una consulenza iniziale ricevi un riassunto decisionale in linguaggio chiaro, un elenco di preparazione documentale e le prossime azioni per la tua situazione. I valori attuali sono confermati all'interno del confronto delle rotte esaminato dal tuo consulente.
Desk e banca
Cosa serve al desk e alla banca
Un unico fascicolo, preparato una volta, risponde a entrambi.
Che cosa richiedono, ciascuno per la propria parte, un broker-dealer abilitato e una banca ricevente da un cliente privato che converte una posizione rilevante.
Chi siete
- Il desk
- Identificazione, residenza, la classificazione del cliente da parte del regolatore
- La banca
- Identificazione, residenza, l'intestatario del conto
Da dove provengono gli asset
- Il desk
- Origine del patrimonio e origine dei fondi, con prove
- La banca
- Lo stesso racconto, con la licenza del desk a fianco
Dove si trovano gli asset
- Il desk
- Prove e controllo del wallet o della custodia
- La banca
- Di norma non richiesto; ad arrivare è il regolamento del desk
Dove va il denaro
- Il desk
- Un conto bancario a vostro nome
- La banca
- Una spiegazione del regolamento in entrata
L'operazione
- Il desk
- Quotata dal desk in base all'importo; regolata secondo le sue condizioni
- La banca
- Ricevuto come trasferimento da una controparte autorizzata
| Domanda | Il desk | La banca |
|---|---|---|
| Chi siete | Identificazione, residenza, la classificazione del cliente da parte del regolatore | Identificazione, residenza, l'intestatario del conto |
| Da dove provengono gli asset | Origine del patrimonio e origine dei fondi, con prove | Lo stesso racconto, con la licenza del desk a fianco |
| Dove si trovano gli asset | Prove e controllo del wallet o della custodia | Di norma non richiesto; ad arrivare è il regolamento del desk |
| Dove va il denaro | Un conto bancario a vostro nome | Una spiegazione del regolamento in entrata |
| L'operazione | Quotata dal desk in base all'importo; regolata secondo le sue condizioni | Ricevuto come trasferimento da una controparte autorizzata |
Il servizio
Esecuzione crypto OTC tramite un desk autorizzato
La pagina del servizio riporta per intero l'avvertenza sui rischi, la licenza del desk e la posizione del presentatore.
Vedi il servizio crypto OTC
Ogni percorso è pianificato in base a come l'attività opererà effettivamente negli UAE.
Risposte brevi
La domanda che si pongono sia il desk che la banca
Da dove proviene la posizione è la prima cosa che un desk autorizzato e una banca ricevente devono comprendere.
Dopo la licenza
Cosa potrebbe servirLe anche
I quattro servizi che la maggior parte dei fondatori in questa situazione richiede in seguito, ciascuno nella propria pagina.
Visti e servizi PRO
Visti di residenza per titolari, personale e famiglia, Emirates ID e visite mediche, e il lavoro del PRO che mantiene una licenza e le sue persone in regola. L'idoneità e l'approvazione restano di competenza dell'autorità.
→Apertura di conto bancario negli EAU
Un fascicolo pronto per la banca e una presentazione alla banca la cui propensione corrisponde al vostro profilo. L'approvazione e le tempistiche restano alla banca.
→Contabilità e tenuta dei registri
Contabilità mensile, dichiarazioni del VAT e dell'imposta sulle società, e bilancio di fine esercizio, con la revisione legale affidata a un revisore registrato.
→Servizi legali
Contratti, documenti societari, controversie e questioni normative, seguiti da studi legali autorizzati della nostra rete.
→
Prossima decisione
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Domande
Domande frequenti
- Quanto grande deve essere una posizione perché questo servizio sia adatto?
- Abbastanza grande da far sì che un ordine su un exchange retail sposti il prezzo o generi un regolamento che una banca metterebbe in discussione. Il desk decide cosa è disposto a quotare; la valutazione di idoneità stabilisce se una presentazione abbia senso prima che chiunque venga sottoposto a onboarding.
- La mia banca accetterà il denaro?
- Le banche decidono secondo i propri criteri, e un'entrata di importo rilevante da una controparte di asset virtuali viene esaminata attentamente. Un regolamento proveniente da un desk autorizzato, con il fascicolo sulla provenienza dei fondi già in possesso della banca, è ciò che le banche accettano, laddove lo accettino; il fascicolo viene preparato per la banca prima dell'operazione, non dopo.
- Devo essere residente negli EAU?
- Le regole di onboarding del desk e la classificazione della clientela stabilita dal regolatore determinano chi il desk possa servire; la residenza è uno dei fatti che vengono presi in considerazione. La valutazione di idoneità la copre prima di qualsiasi presentazione.
- Cosa addebita il desk?
- Il desk quota ogni operazione secondo i propri termini e lo spread è del desk; nulla riguardo alla sua determinazione dei prezzi è pubblicato qui o stabilito da noi. L'onorario di servizio VelaroZone per il fascicolo e la presentazione è specificato nella sua lettera di incarico.
- Questo è soggetto a tassazione?
- La tassazione personale dipende dalla sua residenza e dalle norme dei paesi interessati, ed è una questione per un consulente fiscale autorizzato, che coordiniamo. La posizione degli EAU spetta a loro dichiararla, non a noi.
Fonti
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Regolamento sui servizi di broker-dealer e Normativa sul marketing
- CBUAE — standard di due diligence del cliente
- CBUAE — standard di due diligence del cliente
Le normative, le tasse e l'idoneità possono cambiare. Ogni dichiarazione normativa viene ricontrollata prima della pubblicazione e datata sopra.
Note legali e ambito
Velarozone fornisce coordinamento per l'impostazione e la prontezza operativa. Questa pagina è informazioni generali, non consulenza legale, fiscale, sull'immigrazione o bancaria.
Questa pagina è informazione generale sulla creazione di un’impresa negli UAE, non consulenza legale, fiscale, di immigrazione o bancaria. Regole, tariffe, attività permesse e politiche bancarie possono cambiare. L’idoneità finale dipende dai tuoi fatti e dalle regole applicabili al momento della domanda.
Gli asset virtuali sono altamente volatili e possono perdere interamente il loro valore; non sono adatti a ogni investitore. Velarozone non fornisce servizi su asset virtuali, consulenza in materia di investimenti, custodia o esecuzione e non quota mai un prezzo. L'esecuzione è affidata a un broker-dealer autorizzato da VARA, secondo i propri termini e la propria classificazione della clientela; la banca ricevente decide secondo i propri criteri. Le comunicazioni di marketing relative a questo servizio sono conservate agli atti come richiesto dal regolatore.