للشركات التي تحتاج دوراً إدارياً رفيعاً دون تعيين بدوام كامل
مدير مالي أو MLRO أو مسؤول امتثال أو CISO بدوام جزئي لشركتكم
الإجابة المختصرة
الشركة التي تحتاج دوراً إدارياً رفيعاً دون تعيين بدوام كامل تشغله بتعيين بدوام جزئي: شخص ذو خبرة يشغل الدور للساعات التي يحتاجها، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وموافَقاً عليه من الجهة الرقابية حيثما يتطلّب الدور ذلك. الأدوار هي: المدير المالي، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، ومسؤول الالتزام، ورئيس أمن المعلومات. نوفّر الدور من بين كبار مستشارينا، ونحدّد نطاقه وتسلسل التقارير كتابةً، ونوضّح قبل بدء التعاقد ما يجب أن توافق عليه الجهة الرقابية.
تصل الشركات الخاضعة للرقابة والنامية إلى النقطة نفسها من اتجاهات مختلفة: طلب ترخيص يتطلّب تسمية مسؤولين قبل أن تحقق الشركة إيرادات تكفي لدفع رواتبهم؛ ومجلس إدارة يحتاج قيادة مالية بين ممسك دفاتر ومدير مالي (CFO) بدوام كامل؛ ووظيفة أمنية باتت الجهة الرقابية أو العميل يتوقعانها الآن. التعيين بدوام جزئي يشغل الدور على الوجه الصحيح — الشخص، والصلاحية، والمسؤولية — بجزء من الوقت الذي يستغرقه العمل.
ما يجعل الأمر ناجحاً هو التوثيق الكتابي، وخدمة الاستشارات تُعِدّه قبل التعيين. يُحدَّد قبل التعيين النطاقُ، والساعات، وتسلسل التقارير، والقرارات التي يجوز للشخص اتخاذها وتلك التي يرفعها لمن هو أعلى، وتوقعات الجهة الرقابية من الدور، بحيث يعرف مجلس الإدارة والجهة الرقابية والشخص جميعاً ما هو الدور. المسؤول بدوام جزئي ليس مجرد اسم على نموذج؛ فالجهة الرقابية ستسأل عمّا فعله.
نظرة سريعة
- تكلفة تقديرية
- تُحتسب رسوم الجهة الرقابية نفسها كما هي؛ وتكون رسوم خدمة VelaroZone شهرية مقابل الساعات المحددة، ومُفصَّلة في كتاب الارتباط الخاص بكم.
- التوقيت
- تحديد النطاق والتعيين خلال أسابيع؛ وموافقة الجهة الرقابية على الشخص وفق جدولها الزمني الخاص؛ وأداء الدور وفق الدورة المتفق عليها.
- ما هو مشمول
- تحديد نطاق الدور كتابةً: الساعات، الصلاحيات، التقارير
- إعداد موافقة الجهة الرقابية حيثما يُشترط ذلك
- تقارير لمجلس الإدارة وتسليم المهام لموظف بدوام كامل
هذا مناسب لك إذا
- تحتاجون إلى مسؤول التزام مُسمّى، أو مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، أو مسؤول آخر لطلب ترخيص أو لترخيص قائم.
- تحتاجون إلى قيادة مالية — التخطيط، والتقارير، والتعامل مع البنوك، والمستثمرين — تتجاوز ما يوفّره مسك الدفاتر.
- تتوقّع جهة رقابية أو بنك أو عميل وظيفة أمنية أو التزامية لا تملكونها بعد.
- تريدون أن يشغل الدور شخص مسؤول، لا مستشار عند الطلب.
قد لا يكون هذا هو المسار الصحيح إذا
- تريدون اسماً على نموذج دون عمل خلفه؛ الجهات الرقابية تتحقق من ذلك، ونحن كذلك.
- تريدون أن يوقّع الشخص على آراء التدقيق أو الآراء القانونية؛ وتلك تصدر عن مدقق مسجَّل أو مكتب محاماة مرخّص.
- تتوقّعون أن تُضمَن موافقة الجهة الرقابية على الشخص مسبقاً.
نظرة سريعة
- تكلفة تقديرية
- تُحتسب رسوم الجهة الرقابية نفسها كما هي؛ وتكون رسوم خدمة VelaroZone شهرية مقابل الساعات المحددة، ومُفصَّلة في كتاب الارتباط الخاص بكم.
- التوقيت
- تحديد النطاق والتعيين خلال أسابيع؛ وموافقة الجهة الرقابية على الشخص وفق جدولها الزمني الخاص؛ وأداء الدور وفق الدورة المتفق عليها.
- ما هو مشمول
- تحديد نطاق الدور كتابةً: الساعات، الصلاحيات، التقارير
- إعداد موافقة الجهة الرقابية حيثما يُشترط ذلك
- تقارير لمجلس الإدارة وتسليم المهام لموظف بدوام كامل
ما تشمله هذه الخدمة
- يُحدَّد نطاق الدور كتابةً: الساعات، الصلاحيات، خط التقارير، التصعيد، وتوقعات الجهة الرقابية.
- شخص ذو خبرة من كبار مستشارينا يتولى الدور، ويكون مسؤولاً أمام مجلس إدارتكم.
- تُعَدّ موافقة الجهة الرقابية على الشخص وتُقدَّم حيثما يشترط الدور ذلك.
- تقارير لمجلس الإدارة وفق الدورة التي يحتاجها الدور؛ وتسليم المهام لموظف بدوام كامل عندما تكون الشركة جاهزة.
- التنسيق مع المحاسب، والمدقق، وأي مكتب محاماة يتصل به عمل الدور.
ما لا تشمله
- آراء التدقيق والآراء القانونية.
- أي ضمان بموافقة الجهة الرقابية على الشخص.
- العمل كدرع: يُبلّغ المسؤول بما تشترطه القواعد، بما في ذلك إلى الجهة الرقابية.
العملية
كيفية ترتيب العمل
لكل مرحلة تبعيات خاصة بها - موافقات الأنشطة، توثيق الوثائق، معالجة السلطات، ومراجعة البنك - ونقوم بالإبلاغ عن التقدم بالنسبة لها بدلاً من تاريخ عام واحد.
- 01
النطاق
الدور وساعاته وصلاحياته وتقاريره تُحدَّد ويُتفق عليها مع مجلس الإدارة.
- 02
التعيين
تسمية الشخص؛ وتقديم موافقة الجهة الرقابية حيثما يُشترط ذلك.
- 03
الخدمة
أداء الدور وإعداد التقارير عنه وفق الدورة المتفق عليها.
هل يستحق إطار العمل أو المراجعة أيضاً؟ تتناول صفحة مكافحة غسل الأموال (AML) العمل الذي سيتولاه المسؤول.
تفضل البدء كتابيًا؟ أرسل التفاصيل من خلال نموذج الاتصال.
ابدأ بتقييم الهيكل
في الاستشارة الأولية، تتلقى ملخص قرار بلغة واضحة، وقائمة إعداد الوثائق، والإجراءات التالية لوضعك. يتم تأكيد الأرقام الحالية ضمن مقارنة المسارات التي راجعها مستشارك.
الأدوار
ما يشمله كل دور بدوام جزئي
تختلف الأدوار فيما تشترطه الجهة الرقابية؛ إلا أن منهجية تحديد نطاقها واحدة.
الأدوار الجزئية، وما يقوم به كل دور، وما تشترطه الجهة الرقابية عادةً على الشخص القائم به.
المدير المالي التنفيذي
- ما يفعله
- التخطيط، إعداد التقارير، الخزانة، الأعمال المصرفية وعلاقات المستثمرين
- ما تشترطه الجهة الرقابية عادةً
- عادةً لا يوجد؛ يقرر مجلس الإدارة
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
- ما يفعله
- يتلقى التقارير الداخلية، يقرر بشأن الإبلاغ، ويتواصل مع الجهة المعنية
- ما تشترطه الجهة الرقابية عادةً
- موافقة على الشخص؛ الكفاءة والنزاهة؛ التفرغ
مسؤول الامتثال
- ما يفعله
- يتولى إطار الامتثال، والمراقبة، والتقارير الرقابية
- ما تشترطه الجهة الرقابية عادةً
- موافقة على الشخص؛ الاستقلالية عن خط العمل
المدير التنفيذي لأمن المعلومات
- ما يفعله
- حوكمة الأمن، الضوابط، والاستجابة للحوادث
- ما تشترطه الجهة الرقابية عادةً
- حيثما يشترط النظام ذلك، شخص مُسمّى يتحمل المسؤولية
سكرتير الشركة أو مسؤول الحوكمة
- ما يفعله
- إجراءات مجلس الإدارة، المحاضر، الإيداعات، السجلات
- ما تشترطه الجهة الرقابية عادةً
- يعتمد على الولاية القضائية
| الدور | ما يفعله | ما تشترطه الجهة الرقابية عادةً |
|---|---|---|
| المدير المالي التنفيذي | التخطيط، إعداد التقارير، الخزانة، الأعمال المصرفية وعلاقات المستثمرين | عادةً لا يوجد؛ يقرر مجلس الإدارة |
| مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال | يتلقى التقارير الداخلية، يقرر بشأن الإبلاغ، ويتواصل مع الجهة المعنية | موافقة على الشخص؛ الكفاءة والنزاهة؛ التفرغ |
| مسؤول الامتثال | يتولى إطار الامتثال، والمراقبة، والتقارير الرقابية | موافقة على الشخص؛ الاستقلالية عن خط العمل |
| المدير التنفيذي لأمن المعلومات | حوكمة الأمن، الضوابط، والاستجابة للحوادث | حيثما يشترط النظام ذلك، شخص مُسمّى يتحمل المسؤولية |
| سكرتير الشركة أو مسؤول الحوكمة | إجراءات مجلس الإدارة، المحاضر، الإيداعات، السجلات | يعتمد على الولاية القضائية |
الخدمة
الاستشارات التنظيمية والأدوار بدوام جزئي
توضح صفحة الخدمة الأدوار الجزئية والاستشارات المتعلقة بالترخيص ومكافحة غسل الأموال (AML) المحيطة بها.
اطّلعوا على خدمة الاستشارات
تُخطط كل مسار بناءً على كيفية عمل النشاط التجاري فعليًا في الإمارات العربية المتحدة.
بعد الرخصة
ما قد تحتاجونه أيضًا
الخدمات الأربع التي يسأل عنها معظم المؤسسين في هذا الوضع لاحقًا، كل منها في صفحتها الخاصة.
التأشيرات وخدمات PRO
تأشيرات الإقامة للملاك والموظفين والعائلة، والهوية الإماراتية والفحوصات الطبية، وأعمال PRO التي تحافظ على استقامة وضع الرخصة التجارية والأشخاص المرتبطين بها. وتبقى الأهلية والموافقة من اختصاص الجهة الحكومية.
→إعداد حساب مصرفي في الإمارات
ملف جاهز للتقديم إلى البنك، وتعريف بالبنك الذي تتوافق شهيته للمخاطر مع ملفك. القرار بالموافقة وتوقيتها يبقيان بيد البنك.
→المحاسبة ومسك الدفاتر
مسك دفاتر شهري، وتقديمات ضريبة القيمة المضافة (VAT) وضريبة الشركات، وحسابات نهاية السنة، مع إحالة التدقيق القانوني إلى مدقق حسابات مسجَّل.
→الخدمات القانونية
العقود والمستندات المؤسسية والنزاعات والمسائل التنظيمية، بمشورة من مكاتب محاماة مرخصة ضمن شبكتنا.
→
الأسئلة
الأسئلة المتكررة
- هل تقبل الجهة الرقابية مسؤولاً بدوام جزئي؟
- تقبل جهات عديدة ذلك، بشروط — كفاءة الشخص ونزاهته، وتفرغه، وعدد الشركات التي يخدمها، واستقلالية الدور. تُقرأ هذه الشروط قبل التعيين، ويُعَدّ الطلب لتحقيقها.
- كم ساعة يستغرقها الدور؟
- يعتمد ذلك على الشركة والنظام المعمول به: يكون مسؤول طلب الرخصة أكثر انشغالاً قبل تقديم الطلب وبعده منه في الفترة الفاصلة؛ ويبلغ شهر المدير المالي ذروته عند الإقفال واجتماع مجلس الإدارة. ويحدد النطاق الساعات وأوقات الذروة.
- لمن يرفع المسؤول تقاريره؟
- إلى مجلس الإدارة، كتابةً، وفق الدورة المتفق عليها، وإلى الجهة الرقابية حيثما تشترط القواعد ذلك. وخط التقارير جزء من النطاق ولا يُغيَّر بشكل غير رسمي.
- هل يمكننا التحول إلى موظف بدوام كامل لاحقاً؟
- نعم، والتكليف مُصمَّم لذلك: تشكل وثائق الدور وسجلاته وتقاريره حزمة التسليم، ويقوم المسؤول بدوام جزئي بإطلاع الموظف الجديد.
- كم تبلغ التكلفة؟
- رسوم خدمة VelaroZone شهرية مقابل الساعات المحددة، مُفصَّلة في كتاب الارتباط الخاص بكم، مع احتساب رسوم الجهة الرقابية نفسها كما هي.
المصادر
- هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)
- إرشادات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في الإمارات العربية المتحدة
- ADGM — سوق أبوظبي العالمي
- DIFC — مركز دبي المالي العالمي
يمكن أن تتغير اللوائح والرسوم ومعايير الأهلية. يتم إعادة التحقق من كل بيان تنظيمي قبل النشر وتاريخه مذكور أعلاه.
ملاحظات قانونية ونطاق
Velarozone تقدم تنسيق الإعداد والجاهزية التشغيلية. هذه الصفحة هي معلومات عامة، وليست مشورة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة أو مصرفية.
هذه الصفحة هي معلومات عامة حول تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وليست مشورة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة أو مصرفية. يمكن أن تتغير القواعد والرسوم والأنشطة المسموح بها وسياسات البنوك. تعتمد الأهلية النهائية على حقائقك والقواعد المعمول بها وقت تقديم الطلب.
تخضع الأدوار الخاضعة للرقابة لموافقة الجهة الرقابية على الشخص ولقواعدها بشأن الدور؛ ولا يؤكد أي مما ورد هنا موافقة أو فئة أو جدولاً زمنياً لم تُعلنه الجهة الرقابية أو تقرره. تصدر آراء التدقيق والآراء القانونية عن مدقق مسجل أو مكتب محاماة مرخص.