Duże transakcje krypto-fiat i fiat-krypto, realizowane przez desk posiadający licencję VARA.
- Realizacja zawsze wyłącznie przez dom maklerski posiadający licencję VARA, na jego własnych warunkach
- Nigdy żadnej ceny, spreadu, zwrotu ani terminu podawanego przez nas
- Velarozone nigdy nie przechowuje aktywów ani środków: to wprowadzenie, a nie transakcja
Odpowiedź w ciągu 24 godzin · Brak wymaganych dokumentów · Bez zobowiązań
Dla kogo jest to przeznaczone
Cztery sytuacje, w których duża transakcja trafia do licencjonowanego biura.
Każda zaczyna się od tego, kto posiada aktywa i gdzie mają trafić środki fiducjarne.
Usługa pośrednictwa dla klientów korporacyjnych i prywatnych, którzy muszą przeprowadzić w ZEA transakcje zamiany dużych kwot kryptowalut na walutę fiducjarną lub odwrotnie. Transakcję realizuje dom maklerski posiadający licencję VARA, który przyjmuje Państwa jako klienta, klasyfikuje, wycenia i rozlicza transakcję na własnych warunkach; Velarozone jedynie wprowadza Państwa do tego podmiotu i nigdy nie realizuje transakcji, nie przechowuje aktywów ani środków.
Ostrzeżenie o ryzyku
Aktywa wirtualne cechują się wysoką zmiennością i mogą całkowicie stracić na wartości. Nie są odpowiednie dla każdego inwestora, a wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników.
Velarozone nie realizuje transakcji ani nie przechowuje aktywów wirtualnych czy środków klientów. Transakcję realizuje dom maklerski posiadający licencję VARA, na własnych warunkach i zgodnie z własną klasyfikacją Państwa jako klienta, a to wyłącznie ten dom maklerski decyduje, czy i na jakich warunkach będzie z Państwem współpracował.
Sytuacja
Kiedy licencjonowane biuro transakcyjne jest rozwiązaniem.
Cztery sytuacje sprawiają, że duża konwersja trafia do licencjonowanego kontrahenta, a nie na giełdę. Każda zaczyna się od tego, kto posiada aktywa i gdzie mają trafić środki fiducjarne.
Skarbiec firmowy z aktywami wirtualnymi
Znacząca konwersja na walutę fiducjarną, trafiająca na rachunek firmowy, którego bank może zweryfikować źródło środków.
→Klient prywatny z dużą pozycją
Zrealizowana z licencjonowanym kontrahentem, wraz z dokumentacją, o którą później zapyta bank lub audytor.
→Transakcja z elementem aktywów wirtualnych
Sprzedaż, inwestycja lub rozliczenie, w którym jedna ze stron płaci aktywem wirtualnym, a środki muszą być tymczasowo przetrzymywane.
→Bank lub audytor o to poprosił
Gdzie konwersja została zrealizowana, pod czyją licencją i jakie księgi to potwierdzają.
→
Zakres
Co Państwo otrzymują i czego nigdy nie robimy
Co jest wliczone
- Ocena dopasowania: czy transakcja, podmiot prawny i stojąca za nim dokumentacja są takie, jakie przyjmie licencjonowany podmiot.
- Dokumentacja przyjęcia klienta — dokumenty podmiotu prawnego, struktura własności, dane rachunku bankowego oraz dowody pochodzenia środków lub aktywów — przygotowana do weryfikacji przez podmiot wykonujący transakcję.
- Wprowadzenie do domu maklerskiego posiadającego licencję VARA, którego usługa odpowiada wielkości i charakterowi transakcji.
- Koordynacja pytań w ramach procesu przyjęcia klienta przez podmiot wykonujący transakcję, aż do podjęcia decyzji.
- Gdy konwersja stanowi jedną nogę szerszej transakcji — koordynacja z pracami dotyczącymi escrow, prawnymi lub korporacyjnymi po drugiej stronie.
Co nie jest wliczone
- Realizacja, wycena lub rozliczenie jakiejkolwiek transakcji — należy to wyłącznie do domu maklerskiego.
- Przechowywanie, przyjmowanie lub przekazywanie aktywów wirtualnych bądź waluty fiducjarnej w Państwa imieniu, w jakimkolwiek momencie.
- Porady inwestycyjne, opinie o rynku lub jakiekolwiek rekomendacje dotyczące zawarcia transakcji.
- Jakiekolwiek zapewnienie, że podmiot wykonujący transakcję Państwa przyjmie, sklasyfikuje w określony sposób lub zawrze transakcję o określonej wielkości.
Ile to kosztuje
Warunki biura to warunki biura; nasze są zapisane w umowie.
Nigdy nie podajemy ceny, spreadu ani czasu, a żadna nasza opłata nie jest procentem od transakcji.
Warunki biura transakcyjnego
Cena, spread i rozliczenie należą do brokera-dealera i są podawane przez biuro na jego własnych warunkach w momencie transakcji. Nigdy ich nie podajemy.
Opłata za usługi VelaroZone
Wprowadzenie i prowadzenie sprawy, wyszczególnione w Twojej umowie o świadczenie usług; nie procent od transakcji, nie potrącane ze środków.
Nigdy nasze aktywa
Velarozone na żadnym etapie nie przechowuje w Twoim imieniu aktywów wirtualnych ani środków fiducjarnych.
Aktywa wirtualne obarczone są wysokim ryzykiem i mogą całkowicie stracić na wartości; nic na tej stronie nie stanowi rekomendacji do zawierania transakcji.
Porównanie
Licencjonowane biuro transakcyjne na tle innych sposobów realizacji dużych transakcji.
To właśnie o licencję i ścieżkę rozliczenia pyta później bank lub audytor.
Jak te cztery opcje odpowiadają na te same pięć pytań.
Licencja
- Biuro transakcyjne z licencją VARA, polecone przez Velarozone
- VARA, Dubaj
- Giełda detaliczna
- Zależy; sprawdź licencję i podmiot
- Broker spoza ZEA
- Jego macierzysty regulator, jeśli istnieje
- Bezpośrednio (P2P)
- Brak
Rozliczenie na rachunek bankowy w ZEA
- Biuro transakcyjne z licencją VARA, polecone przez Velarozone
- Zgodnie z warunkami biura, na rzecz klienta
- Giełda detaliczna
- Limity wypłat i akceptacja przez banki są zróżnicowane
- Broker spoza ZEA
- Transgraniczne, wraz z pytaniami ze strony banku
- Bezpośrednio (P2P)
- Gotówka lub przelewy prywatne
Dokumentacja dla banku lub audytora
- Biuro transakcyjne z licencją VARA, polecone przez Velarozone
- Licencjonowany kontrahent i ścieżka rozliczenia
- Giełda detaliczna
- Wyciągi z giełdy
- Broker spoza ZEA
- Zagraniczne wyciągi
- Bezpośrednio (P2P)
- Niewiele lub brak
Wielkość
- Biuro transakcyjne z licencją VARA, polecone przez Velarozone
- Duże transakcje, negocjowane indywidualnie
- Giełda detaliczna
- Księga zleceń, podzielone na części
- Broker spoza ZEA
- Zależy
- Bezpośrednio (P2P)
- Małe
Cena
- Biuro transakcyjne z licencją VARA, polecone przez Velarozone
- Wycena biura, nigdy nasza
- Giełda detaliczna
- Cena rynkowa plus opłaty
- Broker spoza ZEA
- Brokera
- Bezpośrednio (P2P)
- To, co zostanie uzgodnione
| Biuro transakcyjne z licencją VARA, polecone przez Velarozone | Giełda detaliczna | Broker spoza ZEA | Bezpośrednio (P2P) | |
|---|---|---|---|---|
| Licencja | VARA, Dubaj | Zależy; sprawdź licencję i podmiot | Jego macierzysty regulator, jeśli istnieje | Brak |
| Rozliczenie na rachunek bankowy w ZEA | Zgodnie z warunkami biura, na rzecz klienta | Limity wypłat i akceptacja przez banki są zróżnicowane | Transgraniczne, wraz z pytaniami ze strony banku | Gotówka lub przelewy prywatne |
| Dokumentacja dla banku lub audytora | Licencjonowany kontrahent i ścieżka rozliczenia | Wyciągi z giełdy | Zagraniczne wyciągi | Niewiele lub brak |
| Wielkość | Duże transakcje, negocjowane indywidualnie | Księga zleceń, podzielone na części | Zależy | Małe |
| Cena | Wycena biura, nigdy nasza | Cena rynkowa plus opłaty | Brokera | To, co zostanie uzgodnione |
Proces
Jak prace są uporządkowane
Każdy etap ma własne zależności i to na ich podstawie raportujemy postępy, a nie względem jednej ogólnej daty.
- 01
Ocena
Potwierdzamy, że podmiot prawny, rachunek bankowy i dokumentacja pochodzenia środków mają formę wymaganą przez licencjonowany podmiot, i wskazujemy, czego brakuje.
- 02
Przygotuj
Dokumentacja przyjęcia klienta jest kompletowana jednorazowo, wraz z dowodami, których zażąda analiza due diligence podmiotu wykonującego transakcję.
- 03
Wprowadzenie
Zostają Państwo przedstawieni domowi maklerskiemu, który Państwa przyjmuje, klasyfikuje i bezpośrednio z Państwem uzgadnia swoje warunki.
- 04
Realizacja i rozliczenie
Podmiot wykonujący transakcję wycenia, realizuje i rozlicza transakcję na swoich warunkach. Koordynujemy wszelkie działania korporacyjne, escrow lub prawne, jakich wymaga szersza transakcja.
Jak to działa
Transakcję realizuje dom maklerski posiadający licencję VARA Broker-Dealer Services. Przyjmuje Państwa w ramach własnej analizy due diligence, klasyfikuje jako klienta detalicznego, kwalifikowanego lub instytucjonalnego zgodnie z kryteriami regulatora, wycenia każdą transakcję bezpośrednio dla Państwa i rozlicza ją na własnych warunkach. Jest kontrahentem Państwa transakcji i odpowiada wobec Państwa za jej realizację; Velarozone nie jest jej stroną i nigdy nie ma styczności z aktywami ani środkami.
Velarozone ocenia dopasowanie, przygotowuje dokumentację i dokonuje wprowadzenia. Ta praca jest rozliczana jako opłata za usługi VelaroZone, wskazana pozycja po pozycji w umowie o świadczenie usług i oddzielona od wszystkiego, co pobiera podmiot wykonujący transakcję. Usługa ma charakter pośrednictwa, a nasza pozycja regulacyjna to pozycja podmiotu wprowadzającego, a nie wykonawcy.
Komunikacja marketingowa dotycząca tej usługi jest archiwizowana zgodnie z wymogami regulatora.
Poradniki
Przeczytaj, zanim podejmiesz współpracę
Krótkie odpowiedzi
Pytanie, które zadaje zarówno desk, jak i bank
Licencjonowany desk oraz bank odbierający środki muszą zrozumieć, skąd pochodzi dana pozycja, zanim cokolwiek zostanie rozliczone.
Często zadawane pytania
Proste odpowiedzi
- Czy Velarozone realizuje transakcję?
- Nie. Transakcję realizuje dom maklerski posiadający licencję VARA, który Państwa przyjmuje, wycenia i rozlicza transakcję na własnych warunkach. My dokonujemy wprowadzenia i przygotowujemy dokumentację; nigdy nie przechowujemy, nie przyjmujemy ani nie przemieszczamy aktywów wirtualnych ani środków.
- Kto decyduje, czy jestem klientem detalicznym, kwalifikowanym czy instytucjonalnym?
- Dom maklerski, na podstawie kryteriów regulatora, w trakcie procesu przyjęcia klienta. Klasyfikacja decyduje o tym, co podmiot wykonujący transakcję może Państwu zaoferować i na jakich warunkach, i nie jest czymś, co możemy zapewnić ani na co możemy wpłynąć.
- Czy mogą Państwo podać mi cenę lub spread?
- Nie. Ceny i spready są podawane Państwu przez podmiot wykonujący transakcję w momencie jej zawarcia i zależą od aktywa, wielkości oraz rynku. Nic na tej stronie nie jest ceną ani nie powinno być tak odczytywane.
- Czego podmiot wykonujący transakcję potrzebuje, zanim ją zawrze?
- Przyjętego podmiotu prawnego lub osoby fizycznej z udokumentowaną tożsamością i strukturą własności, rachunku bankowego na Państwa własne nazwisko dla nogi w walucie fiducjarnej oraz dokumentacji pochodzenia środków lub aktywów, na której może polegać. Przygotowujemy tę dokumentację, aby pytania podmiotu wykonującego transakcję były odpowiedziane, zanim zostaną zadane.
- Dlaczego korzystać z licencjonowanego domu maklerskiego, a nie z giełdy lub prywatnego kontrahenta?
- Wielkość, rozliczenie i możliwość obrony. Licencjonowany podmiot może przyjąć duże zlecenie bez wpływu na rynek, rozlicza walutę fiducjarną na Państwa rachunek bankowy w ramach regulowanych ram prawnych i zapewnia Państwa bankowi, audytorowi oraz regulatorowi transakcję możliwą do prześledzenia aż do licencji.
- Kiedy zostaną otwarte wprowadzenia?
- Proces nawiązywania współpracy z partnerem jest w toku. Proszę zarejestrować zainteresowanie za pomocą formularza na tej stronie, a poinformujemy Państwa, kiedy zostanie otwarte porozumienie o pośrednictwie i co należy przygotować.
Zgłoś zainteresowanie skierowaniem do transakcji OTC
Proszę poinformować nas, czy są Państwo firmą, czy klientem prywatnym, jakie aktywa i w jakiej przybliżonej skali są zaangażowane oraz czy rachunek bankowy na Państwa nazwisko i dokumentacja pochodzenia środków są już przygotowane. Odpowiemy, czego będzie wymagał podmiot wykonujący transakcję, i poinformujemy Państwa, kiedy zostaną otwarte wprowadzenia.
Darmowa ocena — aktualne dane są potwierdzane w ramach porównania tras, które przegląda Twój doradca. Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim.
Poznaj swoją trasę przed złożeniem wniosku.
Powiedz nam, jak zamierzasz działać, a my zidentyfikujemy pytania, ścieżki strukturalne i kroki przygotowawcze, które doradca powinien ocenić. To narzędzie planistyczne, a nie porady prawne, podatkowe, imigracyjne czy bankowe.
Źródła
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Broker-Dealer Services rulebook and Marketing Regulations
Uwagi prawne i zakres
Velarozone zapewnia koordynację w zakresie uruchamiania i gotowości operacyjnej. Ta strona zawiera informacje ogólne, a nie porady prawne, podatkowe, imigracyjne ani bankowe.
Ta strona zawiera ogólne informacje o zakładaniu działalności w ZEA, a nie porady prawne, podatkowe, imigracyjne ani bankowe. Zasady, opłaty, dozwolone działania i polityki bankowe mogą się zmieniać. Ostateczna kwalifikowalność zależy od twoich faktów oraz obowiązujących zasad w momencie składania wniosku.
Aktywa wirtualne cechują się wysoką zmiennością i mogą stracić całą swoją wartość; nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Velarozone nie świadczy usług związanych z aktywami wirtualnymi, nie udziela porad inwestycyjnych ani nie realizuje transakcji. Transakcję realizuje dom maklerski posiadający licencję VARA, na własnych warunkach i według własnej klasyfikacji klientów. Ta strona nie stanowi oferty ani zaproszenia do zawarcia transakcji. Usługa zostanie uruchomiona po zakończeniu procesu nawiązywania współpracy z partnerem.