Dla klientów prywatnych posiadających dużą pozycję w aktywach wirtualnych
Klient prywatny zamieniający dużą pozycję kryptowalutową
Krótka odpowiedź
Klient prywatny zamienia dużą pozycję w aktywach wirtualnych na środki pieniężne za pośrednictwem rekomendowanego domu maklerskiego posiadającego licencję VARA, który przyjmuje go do obsługi na podstawie własnej analizy due diligence, wycenia transakcję i rozlicza ją na rachunek bankowy prowadzony na jego nazwisko. Dom maklerski klasyfikuje klienta według kryteriów regulatora i samodzielnie ustala swoje warunki. My oceniamy dopasowanie, przygotowujemy dokumentację, jakiej zażąda dom maklerski i bank, oraz dokonujemy rekomendacji; nigdy nie przechowujemy aktywów ani środków i nigdy nie wyceniamy transakcji.
Ostrzeżenie o ryzyku
Aktywa wirtualne cechują się wysoką zmiennością i mogą całkowicie stracić na wartości. Nie są odpowiednie dla każdego inwestora, a wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników.
Velarozone nie realizuje transakcji ani nie przechowuje aktywów wirtualnych czy środków klientów. Transakcję realizuje dom maklerski posiadający licencję VARA, na własnych warunkach i zgodnie z własną klasyfikacją Państwa jako klienta, a to wyłącznie ten dom maklerski decyduje, czy i na jakich warunkach będzie z Państwem współpracował.
Osoba prywatna zamieniająca dużą pozycję na środki pieniężne spotyka się z dwiema instytucjami: domem maklerskim realizującym transakcję oraz bankiem odbierającym środki. Zgodnie z zasadami regulatora dotyczącymi przyjmowania i klasyfikacji klientów dom maklerski musi wiedzieć, kim Państwo są, skąd pochodzą aktywa i dokąd trafi waluta fiducjarna; bank musi wiedzieć, dlaczego wpływa duża kwota od kontrahenta w aktywach wirtualnych, i zażąda tego samego opisu źródła majątku i źródła pochodzenia środków wraz z licencją domu maklerskiego.
Dokumentacja spełniająca wymagania obu stron przygotowywana jest tylko raz: Państwa dane identyfikacyjne i informacje o miejscu zamieszkania, historia pozycji i sposób jej nabycia, dowód posiadania portfela lub przechowywania aktywów, rachunek bankowy, na który rozliczana jest waluta fiducjarna, oraz dane licencjonowanego domu maklerskiego. Osoba, która zgłasza się do domu maklerskiego i banku z taką dokumentacją, dokonuje transakcji; osoba, która zgłasza się bez niej, jest proszona o poszczególne dokumenty przez obie strony, podczas gdy cena się zmienia.
Na pierwszy rzut oka
- Wstępny koszt
- Desk wycenia każdą transakcję na własnych warunkach, a spread należy do desku; opłata za usługi VelaroZone za dokumentację i wprowadzenie jest wyszczególniona w Twojej umowie o świadczenie usług.
- Czas realizacji
- Dopasowanie ocenione w ciągu dni; dokumentacja przygotowana jednorazowo; onboarding desku i weryfikacja banku przebiegają we własnym tempie.
- Co jest wliczone
- Czy licencjonowany desk to właściwa droga dla danej wielkości
- Jedna dokumentacja na potrzeby onboardingu desku i pytań banku
- Wprowadzenie i koordynacja aż do rozliczenia
To jest dla Ciebie, jeśli
- Posiadają Państwo osobiście dużą pozycję i chcą zamienić jej część lub całość na środki pieniężne albo dokonać zakupu w dużej skali.
- Państwa bank zakwestionował lub mógłby zakwestionować duży wpływ środków od kontrahenta w aktywach wirtualnych.
- Chcą Państwo mieć licencjonowanego kontrahenta, uczciwą wycenę adekwatną do skali transakcji oraz rozliczenie na rachunek prowadzony na Państwa nazwisko.
- Przeprowadzają się Państwo do ZEA lub już tam Państwo mieszkają i chcą, aby transakcja została przeprowadzona tam w sposób prawidłowy.
To może nie być odpowiednia droga, jeśli
- Oczekują Państwo doradztwa inwestycyjnego, prognozy cenowej lub obietnicy zwrotu z inwestycji; żadne z nich nie jest udzielane.
- Zależy Państwu na anonimowości; tymczasem dom maklerski i bank są zobowiązane wiedzieć, kim Państwo są i skąd pochodzą aktywa.
- Chcą Państwo, aby Velarozone przechowywało lub przekazywało aktywa bądź środki pieniężne; nigdy tego nie robimy.
Na pierwszy rzut oka
- Wstępny koszt
- Desk wycenia każdą transakcję na własnych warunkach, a spread należy do desku; opłata za usługi VelaroZone za dokumentację i wprowadzenie jest wyszczególniona w Twojej umowie o świadczenie usług.
- Czas realizacji
- Dopasowanie ocenione w ciągu dni; dokumentacja przygotowana jednorazowo; onboarding desku i weryfikacja banku przebiegają we własnym tempie.
- Co jest wliczone
- Czy licencjonowany desk to właściwa droga dla danej wielkości
- Jedna dokumentacja na potrzeby onboardingu desku i pytań banku
- Wprowadzenie i koordynacja aż do rozliczenia
Co zawiera ta usługa
- Ocena dopasowania: czy licencjonowany desk to właściwa droga dla danej wielkości i okoliczności.
- Dokumentacja klienta przygotowana jednorazowo na potrzeby onboardingu desku i pytań banku.
- Wprowadzenie do brokera-dealera licencjonowanego przez VARA; koordynacja onboardingu aż do decyzji desku.
- Bank odbiorcy przygotowany na rozliczenie lub znaleziony bank, którego apetyt na taką transakcję to obejmuje.
- Koordynacja aż do rozliczenia; transakcja i jej cena należą do desku.
Co nie jest wliczone
- Realizacja transakcji, przechowywanie, wycena lub jakikolwiek przepływ aktywów bądź środków.
- Doradztwo inwestycyjne, podatkowe lub prawne; kwestie podatkowe i prawne trafiają do licencjonowanego doradcy, co koordynujemy.
- Jakiekolwiek obietnice dotyczące decyzji desku, jego oferty cenowej lub akceptacji banku.
Proces
Jak prace są uporządkowane
Każdy etap ma swoje własne zależności — zatwierdzenia aktywności, legalizację dokumentów, przetwarzanie przez władze i przegląd bankowy — i raportujemy postępy w stosunku do nich, a nie do jednej ogólnej daty.
- 01
Dopasowanie
Ocena wielkości, okoliczności i prawdopodobnego stanowiska banku.
- 02
Plik
Dokumentacja tożsamości, źródła majątku i środków, dowodów przechowywania oraz rachunku rozliczeniowego.
- 03
Wprowadzenie
Desk przeprowadza onboarding zgodnie z własną procedurą due diligence i klasyfikacją.
Przenosisz się także do ZEA? Strony o wizach opisują ścieżki rezydencji; klasyfikacja desku uwzględnia rezydencję.
Preferujesz zacząć na piśmie? Prześlij szczegóły przez formularz kontaktowy.
Zacznij od oceny struktury
Podczas wstępnej konsultacji otrzymujesz podsumowanie decyzji napisane prostym językiem, listę przygotowania dokumentów oraz następne kroki w Twojej sytuacji. Aktualne dane są potwierdzane w ramach porównania dróg ocenionego przez Twojego doradcę.
Dom maklerski i bank
Czego potrzebuje desk, a czego bank
Jedna dokumentacja, przygotowana raz, odpowiada wymaganiom obu stron.
Czego licencjonowany dom maklerski i bank odbierający środki wymagają od klienta prywatnego zamieniającego dużą pozycję na środki pieniężne.
Kim Państwo są
- Dom maklerski
- Dane identyfikacyjne, miejsce zamieszkania, klasyfikacja klienta przez regulatora
- Bank
- Dane identyfikacyjne, miejsce zamieszkania, posiadacz rachunku
Skąd pochodzą aktywa
- Dom maklerski
- Źródło majątku i źródło pochodzenia środków, wraz z dowodami
- Bank
- Ten sam opis, wraz z licencją domu maklerskiego
Gdzie znajdują się aktywa
- Dom maklerski
- Dowód posiadania portfela lub przechowywania aktywów oraz kontroli nad nimi
- Bank
- Zwykle nie jest wymagane; na rachunek wpływa rozliczenie dokonane przez dom maklerski
Dokąd trafiają środki
- Dom maklerski
- Rachunek bankowy prowadzony na Państwa nazwisko
- Bank
- Wyjaśnienie dotyczące napływającego rozliczenia
Transakcja
- Dom maklerski
- Wyceniona przez dom maklerski odpowiednio do skali; rozliczona na jego warunkach
- Bank
- Otrzymane jako przelew od licencjonowanego kontrahenta
| Pytanie | Dom maklerski | Bank |
|---|---|---|
| Kim Państwo są | Dane identyfikacyjne, miejsce zamieszkania, klasyfikacja klienta przez regulatora | Dane identyfikacyjne, miejsce zamieszkania, posiadacz rachunku |
| Skąd pochodzą aktywa | Źródło majątku i źródło pochodzenia środków, wraz z dowodami | Ten sam opis, wraz z licencją domu maklerskiego |
| Gdzie znajdują się aktywa | Dowód posiadania portfela lub przechowywania aktywów oraz kontroli nad nimi | Zwykle nie jest wymagane; na rachunek wpływa rozliczenie dokonane przez dom maklerski |
| Dokąd trafiają środki | Rachunek bankowy prowadzony na Państwa nazwisko | Wyjaśnienie dotyczące napływającego rozliczenia |
| Transakcja | Wyceniona przez dom maklerski odpowiednio do skali; rozliczona na jego warunkach | Otrzymane jako przelew od licencjonowanego kontrahenta |
Usługa
Realizacja transakcji krypto OTC przez desk z licencją
Strona usługi zawiera pełne ostrzeżenie o ryzyku, licencję desku i stanowisko podmiotu wprowadzającego.
Zobacz usługę crypto OTC
Każda droga jest planowana w odniesieniu do tego, jak firma będzie rzeczywiście funkcjonować w ZEA.
Krótkie odpowiedzi
Pytanie, które zadaje zarówno desk, jak i bank
Skąd pochodzi dana pozycja — to pierwsza rzecz, którą muszą zrozumieć zarówno licencjonowany desk, jak i bank odbierający środki.
Po uzyskaniu licencji
Co może być Państwu jeszcze potrzebne
Cztery usługi, o które najczęściej pytają w tej sytuacji założyciele w następnej kolejności — każda opisana na osobnej stronie.
Wizy i usługi PRO
Wizy rezydenckie dla właścicieli, pracowników i rodziny, Emirates ID i badania lekarskie, a także prace PRO, które utrzymują licencję i związane z nią osoby w zgodzie z wymogami. Kwalifikowalność i zatwierdzenie pozostają w gestii urzędu.
→Otwieranie rachunku bankowego w ZEA
Dokumentacja gotowa dla banku oraz wprowadzenie do banku, którego apetyt na ryzyko odpowiada Państwa profilowi. Decyzja o zatwierdzeniu i jej termin pozostają w gestii banku.
→Księgowość i rachunkowość
Comiesięczna księgowość, deklaracje VAT i CIT oraz roczne sprawozdanie finansowe, przy czym badanie ustawowe jest kierowane do zarejestrowanego biegłego rewidenta.
→Usługi prawne
Umowy, dokumenty korporacyjne, spory i sprawy regulacyjne, w oparciu o doradztwo licencjonowanych kancelarii prawnych z naszej sieci.
→
Następna decyzja
Powiązane materiały
Pytania
Najczęściej zadawane pytania
- Dla jak dużej pozycji jest to odpowiednie?
- Na tyle dużej, że zlecenie na giełdzie detalicznej poruszyłoby cenę lub wygenerowało rozliczenie, które bank by zakwestionował. To desk decyduje, jaką ofertę cenową przedstawi; ocena dopasowania mówi, czy wprowadzenie ma sens, zanim ktokolwiek zostanie przyjęty.
- Czy mój bank zaakceptuje te środki?
- Banki decydują według własnych kryteriów, a duży wpływ od kontrahenta z aktywów wirtualnych jest dokładnie sprawdzany. To, co banki akceptują, tam gdzie w ogóle akceptują, to rozliczenie od licencjonowanego desku, z dokumentacją źródła środków przekazaną bankowi z wyprzedzeniem; dokumentacja jest przygotowywana dla banku przed transakcją, nie po niej.
- Czy muszę być rezydentem ZEA?
- Zasady onboardingu desku i klasyfikacja klienta regulatora decydują, komu desk może świadczyć usługi; rezydencja jest jednym z uwzględnianych faktów. Ocena dopasowania obejmuje to przed jakimkolwiek wprowadzeniem.
- Ile pobiera desk?
- Desk wycenia każdą transakcję na własnych warunkach, a spread należy do desku; nic w kwestii jego cen nie jest tu publikowane ani przez nas ustalane. Opłata za usługi VelaroZone za dokumentację i wprowadzenie jest wyszczególniona w Twojej umowie o świadczenie usług.
- Czy to podlega opodatkowaniu?
- Podatek osobisty zależy od Twojej rezydencji i przepisów odpowiednich krajów i jest kwestią dla licencjonowanego doradcy podatkowego, którego koordynację zapewniamy. Stanowisko dotyczące ZEA należy przedstawić im, nie nam.
Źródła
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Broker-Dealer Services Rulebook
- CBUAE - standardy due diligence klientów
- CBUAE - standardy due diligence klientów
Przepisy, opłaty i kwalifikowalność mogą się zmieniać. Każde oświadczenie regulacyjne jest ponownie sprawdzane przed publikacją i datowane powyżej.
Uwagi prawne i zakres
Velarozone zapewnia koordynację w zakresie uruchamiania i gotowości operacyjnej. Ta strona zawiera informacje ogólne, a nie porady prawne, podatkowe, imigracyjne ani bankowe.
Ta strona zawiera ogólne informacje o zakładaniu działalności w ZEA, a nie porady prawne, podatkowe, imigracyjne ani bankowe. Zasady, opłaty, dozwolone działania i polityki bankowe mogą się zmieniać. Ostateczna kwalifikowalność zależy od twoich faktów oraz obowiązujących zasad w momencie składania wniosku.
Aktywa wirtualne są wysoce zmienne i mogą stracić całą swoją wartość; nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Velarozone nie świadczy usług w zakresie aktywów wirtualnych, doradztwa inwestycyjnego, przechowywania ani realizacji transakcji i nigdy nie podaje ceny. Realizacja odbywa się przez brokera-dealera licencjonowanego przez VARA na jego własnych warunkach i według jego klasyfikacji klienta; bank odbiorcy decyduje według własnych kryteriów. Komunikacja marketingowa dotycząca tej usługi jest przechowywana zgodnie z wymogami regulatora.