DMCC: дубайська вільна зона з книгою правил та аудитом

DMCC організовує себе в названі екосистеми, а не у плоский список діяльності: золото та дорогоцінні метали, діаманти, штучні діаманти та кольорові коштовності, сільськогосподарські товари, включаючи чай, каву та какао, енергетику та воду, морську справу, технології, ШІ, ігри, криптовалюти та блокчейн, електронну комерцію та фінансові та багаті послуги.

Згрупування - це не лише брендинг. Dubai Tea Trading Centre функціонує як окрема категорія бізнес-підрозділу в межах зони, а товарні екосистеми забезпечуються фізичною інфраструктурою та контрагентами в тому ж районі. Для трейдера така близькість є аргументом для DMCC; для програмної консультації це в значній мірі є незначним.

DMCC видає ліцензії на криптовалюту, що охоплюють нерегульовану діяльність — розробка програмного забезпечення, консультаційні послуги та власна торгівля серед них. Регульована діяльність з віртуальними активами є окремим питанням: вона вимагає ліцензію від Virtual Assets Regulatory Authority на додаток до ліцензії DMCC, отриманої через процес, який спільно проводять DMCC та VARA.

Ця різниця визначає ваш графік. Ліцензія на нерегульовану криптовалюту — це заявка DMCC. Регульована — це авторизація VARA з прикріпленою ліцензією DMCC, і вона повинна бути визначена разом з регуляторним консультантом ще до вибору зони.

Кожна компанія DMCC повинна підтримувати зареєстровану адресу офісу в межах DMCC. Те, що задовольняє цю вимогу, визначено у вигляді списку типів бізнес-підрозділів, а не залишено відкритим: фізичні офісні приміщення, роздрібні приміщення, ділянки, спільні одиниці, промислові ліцензії, не пов'язані з ділянками, спільні зони, одиниці Dubai Tea Trading Centre, затверджені не-DMCC бізнес-центри та власний бізнес-центр DMCC, що пропонує гнучкі робочі місця та коворкінг.

Ваш тип підрозділу не є перевагою — він реєструється у відповідності до ліцензії, обмежує виділення віз і є одним з елементів, які перевіряются при продовженні ліцензії. Перехід на вищий рівень є зміною ліцензії, а не адреси.

Компанії-члени DMCC повинні подавати аудовані фінансові звіти, а аудит може проводити лише фірма із Списку затверджених аудиторів DMCC відповідно до Правил затверджених аудиторів DMCC. Записи про бенефіціарну власність зберігаються відповідно до рамок UBO ОАЕ, а DMCC публікує окремі рекомендації з боротьби з відмиванням грошей для визначених нерегульованих бізнесів та професій — аудиторів, торгівців у дорогоцінних металах і каменях, агентств нерухомості та постачальників корпоративних послуг.

Продовження ліцензії ґрунтується на датах. Згідно з правилами ліцензування DMCC, ліцензія повинна бути продовжена до або в день закінчення терміну дії; нездійснення цього накладає санкцію на рахунок члена, призводить до штрафів і може в кінцевому підсумку призвести до припинення ліцензії органом.

Ніщо з цього не є причиною уникати DMCC. Це причина, щоб правильно оцінити його: аудит є щорічним професійним збором, який не накладають кілька інших зон, і його слід включити у ваш бюджет на другий рік з самого початку.

Усі троє ліцензують консалтингову компанію в Дубаї на столі. Різниця у тому, що відбувається далі. DMCC додає обов'язковий щорічний аудит, виконуваний затвердженим аудитором, та визначений режим бізнес-підрозділів; інші дві не накладають еквівалентні зобов'язання.

Отже, чесний тест такий: чи окупається адреса DMCC за рахунок аудиту? Для трейдера сировини, у якого контрагенти та банк обидва отримують комфорт від цього, зазвичай так. Для віддаленої консалтингової компанії, що виставляє рахунки трьом клієнтам за кордоном, зазвичай ні.