შინაარსის გამოტოვება
Velarozone

კომპანიებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ უფროსი როლი სრული განაკვეთით დაქირავების გარეშე

თქვენი კომპანიისთვის დროებითი CFO, MLRO, კომფლაიენს ოფიცერი ან CISO

მოკლე პასუხი

კომპანია, რომელსაც სჭირდება უფროსი როლი სრული განაკვეთით დაქირავების გარეშე, ავსებს მას ნაწილობრივი დატვირთვის დანიშვნით (fractional appointment): გამოცდილი პირი ასრულებს როლს საჭირო საათების ფარგლებში, ანგარიშვალდებულია დირექტორთა საბჭოს წინაშე და, სადაც როლი ამას მოითხოვს, დამტკიცებულია მარეგულირებლის მიერ. როლები: ფინანსური დირექტორი, ფულის გათეთრების შესახებ მოხსენების ოფიცერი (MLRO), კომპლაენს ოფიცერი, ინფორმაციული უსაფრთხოების დირექტორი. ჩვენ ვაწვდით როლს ჩვენი უფროსი მრჩევლებისგან, წერილობით განვსაზღვრავთ მის ფარგლებსა და ანგარიშგების წესს და, დაწყებამდე, გაცნობებთ, რა უნდა დაამტკიცოს მარეგულირებელმა.

რეგულირებადი და მზარდი ბიზნესები ერთსა და იმავე წერტილს სხვადასხვა მიმართულებით აღწევენ: ლიცენზიის განაცხადი, რომელიც მოითხოვს დასახელებულ ოფიცრებს მანამ, სანამ ბიზნესს ექნება შემოსავალი მათი გასასამრჯელოებლად; დირექტორთა საბჭო, რომელსაც სჭირდება ფინანსური ხელმძღვანელობა ბუღალტერსა და სრულ განაკვეთზე დასაქმებულ ფინანსურ დირექტორს შორის; უსაფრთხოების ფუნქცია, რომელსაც ახლა ელოდება მარეგულირებელი ან კლიენტი. ნაწილობრივი დატვირთვის დანიშვნა როლს სათანადოდ ავსებს — პირით, უფლებამოსილებით, ანგარიშვალდებულებით — იმ დროის მცირე ნაწილში, რომელსაც სამუშაო მოითხოვს.

ამის ეფექტურობას განაპირობებს წერილობითი დოკუმენტი, და საკონსულტაციო მომსახურება ამზადებს მას დანიშვნამდე. ფარგლები, საათების რაოდენობა, ანგარიშგების ხაზი, გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაც შეუძლია პირს, და ის, რასაც ის ესკალაციაზე გადასცემს, ასევე მარეგულირებლის მოლოდინები როლთან დაკავშირებით — ყველაფერი განისაზღვრება დანიშვნამდე, რათა დირექტორთა საბჭომ, მარეგულირებელმა და პირმა თავად იცოდნენ, რას წარმოადგენს ეს როლი. ნაწილობრივი დატვირთვის ოფიცერი არ არის უბრალოდ სახელი ფორმულარზე; მარეგულირებელი იკითხავს, რა გააკეთა მან.

ეს თქვენთვისაა თუ

  • გჭირდებათ დასახელებული კომპლაენს ოფიცერი, MLRO ან სხვა ოფიცერი ლიცენზიის განაცხადისთვის ან არსებული ლიცენზიისთვის.
  • გჭირდებათ ფინანსური ხელმძღვანელობა — დაგეგმვა, ანგარიშგება, საბანკო ურთიერთობები, ინვესტორები — იმაზე მეტი, ვიდრე ბუღალტერია გთავაზობთ.
  • მარეგულირებელი, ბანკი ან კლიენტი ელოდება უსაფრთხოების ან კომპლაენს ფუნქციას, რომელიც ჯერ არ გაქვთ.
  • გსურთ, რომ როლი შეავსოს ანგარიშვალდებულმა პირმა და არა გამოძახებით მომუშავე კონსულტანტმა.

ეს შესაძლოა არ იყოს სწორი გზა, თუ

  • გსურთ მხოლოდ სახელი ფორმალობისთვის, უკან სამუშაოს გარეშე; მარეგულირებლები ამოწმებენ, ისევე როგორც ჩვენც.
  • გსურთ, რომ ამ პირმა ხელი მოაწეროს აუდიტორულ ან იურიდიულ დასკვნებს; ეს დასკვნები გაიცემა რეგისტრირებული აუდიტორის ან ლიცენზირებული იურიდიული ფირმის მიერ.
  • ელოდებით, რომ მარეგულირებლის მიერ პირის დამტკიცება წინასწარ იქნება დაპირებული.

სასწრაფო ხედვა

ინდიკატიური ხარჯი
მარეგულირებლის საკუთარი გადასახდელები ირიცხება უცვლელად; VelaroZone-ის მომსახურების საფასური ყოველთვიურია განსაზღვრული საათებისთვის და დეტალურადაა მითითებული თქვენს წერილი-შეთანხმებაში მომსახურების პირობებზე.
რომლის მიღწევა
როლის განსაზღვრა და დანიშვნა რამდენიმე კვირაში; მარეგულირებლის მიერ პირის დამტკიცება საკუთარი ვადებით; როლის შესრულება შეთანხმებული ციკლით.
რა არის ჩართული
  • როლის წერილობითი განსაზღვრა: საათები, უფლებამოსილება, ანგარიშგება
  • მარეგულირებლის დამტკიცების მომზადება, სადაც ეს საჭიროა
  • საბჭოსთვის ანგარიშგება და გადაცემა სრულ განაკვეთზე დასაქმებულისთვის

რას მოიცავს ეს მომსახურება

  • როლის წერილობითი განსაზღვრა: საათები, უფლებამოსილება, ანგარიშგების ხაზი, ესკალაცია და მარეგულირებლის მოლოდინები.
  • გამოცდილი პირი ჩვენი უფროსი მრჩევლებიდან ამ როლში, ანგარიშვალდებული თქვენი დირექტორთა საბჭოს წინაშე.
  • მარეგულირებლის მიერ პირის დამტკიცების მომზადება და წარდგენა იქ, სადაც როლი ამას მოითხოვს.
  • საბჭოსთვის ანგარიშგება იმ ციკლით, რომელიც როლს სჭირდება; სრულ განაკვეთზე დასაქმებულისთვის გადაცემა, როცა ბიზნესი მზად იქნება.
  • კოორდინაცია ბუღალტერთან, აუდიტორთან და ნებისმიერ იურიდიულ ფირმასთან, რომელსაც როლის სამუშაო ეხება.

რა არ არის ჩართული

  • აუდიტორული დასკვნები და იურიდიული დასკვნები.
  • ნებისმიერი გარანტია მარეგულირებლის მიერ პირის დამტკიცების შესახებ.
  • ფარის როლის შესრულება: ოფიცერი იტყობინება იმას, რასაც წესები მოითხოვს, მათ შორის მარეგულირებელს.

პროცესი

როგორაა მუშაობის შენობა

თითეული ეტაპი აქვს თავისი დამოკიდებულებები — აქტივობის დამტკიცებები, დოკუმენტების ლეგალიზაცია, ხელისუფლების დამუშავება და ბანკის მიმოხილვა — და ჩვენ ვრეპორტინგებთ პროგრესს მათთან, არ კი ერთ მთლიან თარიღთან.

  1. 01

    საქართველოს

    როლი, მისი საათები, უფლებამოსილება და ანგარიშგება განსაზღვრული და შეთანხმებული საბჭოსთან.

  2. 02

    დანიშვნა

    პირი დასახელებული; მარეგულირებლის დამტკიცება წარდგენილი, სადაც ეს საჭიროა.

  3. 03

    მომსახურება

    როლი სრულდება და ანგარიშგება ხდება შეთანხმებული ციკლით.

სრული რიგი, ეტაპზე ეტაპზე

გჭირდებათ ასევე ჩარჩო ან შემოწმება? AML-ის გვერდი მოიცავს იმ სამუშაოს, რომელზეც პასუხისმგებელი იქნება ოფიცერი.

მართლა გსურთ წერილობით დაიწყოთ? გამოგზავნეთ დეტალები კონტაქტის ფორმით.

მოწყობილობით გააგრძელეთ შეფასება

დაწყებითი კონსულტაციის დროს თქვენ მიიღებთ მარტივი ენით გამოსახულ გადაწყვეტილების შავათავს, დოკუმენტების მომზადების სიას და შემდეგი ნაბიჯების მითითებებს თქვენს სიტუაციურ პრობლემებზე. მიმდინარე რიცხვები დადასტურებულია თქვენს მრჩეველთან განხილული გზის შედარებაში.

როლები

რას მოიცავს თითოეული დროებითი როლი

როლები განსხვავდება იმით, თუ რას მოითხოვს მარეგულირებელი; მათი განსაზღვრის დისციპლინა კი იგივეა.

ნაწილობრივი დატვირთვის როლები — რას აკეთებს თითოეული და რას მოითხოვს ჩვეულებრივ მარეგულირებელი პირისგან.

  • ფინანსური დირექტორი

    რა აკეთებს
    დაგეგმვა, ანგარიშგება, ხაზინის მართვა, საბანკო ურთიერთობები და ურთიერთობები ინვესტორებთან
    რას მოითხოვს ჩვეულებრივ მარეგულირებელი
    ჩვეულებრივ არაფერი; გადაწყვეტილებას იღებს დირექტორთა საბჭო

  • ფულის გათეთრებაზე ანგარიშგების პასუხისმგებელი პირი

    რა აკეთებს
    იღებს შიდა ანგარიშებს, წყვეტს მათი წარდგენის საკითხს და უკავშირდება ორგანოს
    რას მოითხოვს ჩვეულებრივ მარეგულირებელი
    პირის დამტკიცება; კეთილსინდისიერება და შესაბამისობა; ხელმისაწვდომობა

  • კომპლაენს-ოფიცერი

    რა აკეთებს
    პასუხისმგებელია კომპლაენსის ჩარჩოზე, მონიტორინგსა და მარეგულირებელი ორგანოსთვის ანგარიშგებაზე
    რას მოითხოვს ჩვეულებრივ მარეგულირებელი
    პირის დამტკიცება; დამოუკიდებლობა ბიზნესის მიმართულებისგან

  • საინფორმაციო უსაფრთხოების დირექტორი

    რა აკეთებს
    უსაფრთხოების მართვა, კონტროლის მექანიზმები და ინციდენტებზე რეაგირება
    რას მოითხოვს ჩვეულებრივ მარეგულირებელი
    სადაც რეჟიმი ამას მოითხოვს, დასახელებული პასუხისმგებელი პირი

  • კომპანიის მდივანი ან კორპორაციული მართვის ხელმძღვანელი

    რა აკეთებს
    საბჭოს პროცედურები, ოქმები, წარდგენები, რეესტრები
    რას მოითხოვს ჩვეულებრივ მარეგულირებელი
    დამოკიდებულია იურისდიქციაზე

მომსახურება

მარეგულირებელი კონსულტაცია და ნაწილობრივი დატვირთვის როლები

მომსახურების გვერდი აღწერს ნაწილობრივი დატვირთვის როლებს და მათ ირგვლივ ლიცენზირებისა და AML-ის საკონსულტაციო მომსახურებას.

იხილეთ საკონსულტაციო მომსახურება
თანამედროვე დუბაის ოფისის შეხვედრების ოთახი ქალაქის სილუეტით

ყველა მარშრუტი დაგეგმილია იმის მიხედვით, რომ ბიზნესმა რა რეალურად უნდა იმუშაოს UAE-ში.

ლიცენზიის შემდეგ

რა შეიძლება დამატებით დაგჭირდეთ

ოთხი მომსახურება, რომლის შესახებაც ამ სიტუაციაში მყოფი დამფუძნებლების უმეტესობა შემდეგ ინტერესდება — თითოეული საკუთარ გვერდზეა განთავსებული.

მომდევნო გადაწყვეტილება

დაკავშირებული წაიკითხეთ

მარეგულირებელი კონსულტაცია და ნაწილობრივი დატვირთვის როლები

ლიცენზიატი, რომელსაც სჭირდება AML ჩარჩო ან მისი გადახედვა

დამოუკიდებელი დირექტორები საამიროების საბჭოსთვის

კითხვები

ხშირად დასმული

მიიღებს მარეგულირებელი ნაწილობრივი დატვირთვის ოფიცერს?
ბევრი — გარკვეულ პირობებზე: პირის კეთილსინდისიერება და შესაბამისობა, მისი ხელმისაწვდომობა, იმ ფირმების რაოდენობა, რომლებსაც ის ემსახურება, და როლის დამოუკიდებლობა. ეს პირობები განიხილება დანიშვნამდე, ხოლო განაცხადი მზადდება ისე, რომ მათ აკმაყოფილებდეს.
რამდენ საათს მოითხოვს ეს როლი?
ეს დამოკიდებულია ბიზნესზე და რეჟიმზე: ლიცენზიის განაცხადზე პასუხისმგებელი ოფიცერი უფრო დატვირთულია განაცხადის წარდგენამდე და მის შემდეგ, ვიდრე შუალედში; ფინანსური დირექტორის თვე პიკს აღწევს დახურვისა და საბჭოს სხდომის დროს. როლის განსაზღვრაში მითითებულია საათები და ეს პიკური პერიოდები.
ვის ანგარიშვალდებულია ოფიცერი?
საბჭოს წინაშე, წერილობით, შეთანხმებული ციკლით, და მარეგულირებლის წინაშე, სადაც ამას წესები მოითხოვს. ანგარიშგების ხაზი როლის განსაზღვრის ნაწილია და არაფორმალურად არ იცვლება.
შეგვიძლია მოგვიანებით სრულ განაკვეთზე დასაქმებულზე გადავიდეთ?
დიახ, და თანამშრომლობა სწორედ ამისთვისაა შემუშავებული: როლის დოკუმენტაცია, რეესტრები და ანგარიშები წარმოადგენს გადაცემის პაკეტს, ხოლო ნაწილობრივი დატვირთვის ოფიცერი აცნობს ახალ დასაქმებულს.
რა ღირს ეს?
ყოველთვიური VelaroZone-ის მომსახურების საფასური განსაზღვრული საათებისთვის, დეტალურადაა მითითებული თქვენს წერილი-შეთანხმებაში მომსახურების პირობებზე, ხოლო მარეგულირებლის საკუთარი გადასახდელები ირიცხება უცვლელად.

წყაროები

რეგულაციები, საფასურები და მოსაწვევობა შეიძლება შეიცვალოს. ყველა რეგულატორიის განცხადება კვლავ უნდა შემოწმდეს გამოქვეყნებამდე და იყოს დაყრდნობილი ზევით.

იურიდიული შენიშვნები და გეგმა

Velarozone გთავაზობთ მწყობრის და ოპერაციული მზადყოფნის კოორდინაციას. ეს გვერდი არის საერთო ინფორმაცია, არა იურიდიული, საგადამწყვეტო, ემიგრაციის ან ბანკირების რჩევები.

ამ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ეხება UAE-ის ბიზნესის დაფუძნების ზოგად ინფორმაციას, არ არის სამართლებრივი, საგადასახადო, მიგრაციის ან საბანკო რჩევა. წესები, გადასახადები, დაშვებული საქმიანობები და ბანკების პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს. საბოლოო დარღვეული მშვენიერი დამოკიდებულია თქვენს ფაქტებზე და ის პრიმერი წესებზე, რომლებიც აქტუალურია განაცხადის დროს.

რეგულირებადი როლები ექვემდებარება მარეგულირებლის მიერ პირის დამტკიცებას და როლთან დაკავშირებულ მის წესებს; აქ არაფერი ამტკიცებს დამტკიცებას, კატეგორიას ან ვადებს, რომლებიც მარეგულირებელს გამოქვეყნებული ან გადაწყვეტილი არა აქვს. აუდიტორულ და იურიდიულ დასკვნებს გასცემს რეგისტრირებული აუდიტორი ან ლიცენზირებული იურიდიული ფირმა.

თარგმნილი გვერდი. ეს გვერდი არის ინგლისური ვერსიის თარგმანი. თუ ორივე ვერსია სხვადასხვაგვარია, მიღებულია ინგლისური ვერსია. ოფიციალური მოთხოვნები განსაზღვრულია აშშ-ს ფედერალური და ემირატების ორგანოებისა და თავისუფალი ზონის რეგისტრაციის უწყებების მიერ, და რამდენიმე წყარო ვერსია გამოქვეყნებულია არაბულ ენაზე — ყოველთვის გადაამოწმეთ ორიგინალი წყარო ან დაგვიკავშირდით მოქმედების დაწყებამდე.