ოპერატიული მომსახურებები
ბანკის მიმოხილვაში შემოწვდეთ ფაილი, რომლისთვისაც შეუძლიათ თქვან "კი".
მოკლე პასუხი
ჩვენ ვამზადებთ და ვაანათებთ საქართველოს კომპანიების ბანკის ანგარიშის განაცხადს — დოკუმენტები, საქმიანობის ისტორია და გაცნობა — ასე რომ ფაილი პასუხობს ბანკის კითხვებს სანამ ისინი უნდა დაისვას. დამტკიცება, დრო და ბანკის არჩევანი ყოველთვის რჩება ბანკზე.
უმეტესობის ბანკის ანგარიშების განაცხადები ვერ გადაიბარება დოკუმენტაციის მომზადების დონეზე, არა ვადებზე: საქმიანობის აღწერა, რომელიც არ ემთხვევა ლიცენზიას, საკუთრების ქაღალდები, რომლებიც ერთ დონეზე დარჩება, ფაილის ფრონტელური გამგებით.
სასწრაფო ხედვა
- ინდიკატიური ხარჯი
- გახლავთ ნათქვამი უმეტეს ველაროზონის ბიზნეს-ნახევრ-მონაცემებზე; შესაძლებელია დამოუკიდებლად — დარეგისტრირებულია თქვენს გეგმაში, როდესაც ყველა კომპონენტი არის ჩამოთვლილი.
- რომლის მიღწევა
- მზადება ჩვეულებრივ სწრაფი პროცესია; ბანკის განხილვა ბანკის დროის საფუძველზე მიმდინარეობს. ჩვენ ვასრულებთ ეტაპობრივად.
- რა არის ჩართული
- დოკუმენტების ფაილის და ნაცვალის წევრების მომზადება
- აქტივობის და ნაკადის აღწერა
- ბანკის მოკლე სიითი და შესავალი
ეს თქვენთვისაა თუ
- ახალი რეგისტრირებული კომპანიები, რომლებიც პირველ ბანკის ანგარიშს იბარებენ.
- სტრუქტურები უცხოეთიდან ან კორპორაციული აქციათა მფლობელებისთვის, რომ აუცილებელია პროცესების აღქმა.
- დამფუძნებლები, რომლებიც უარყოფილ იქნენ და მასალების გადამოწმება სჭირდებათ კვლავ განაცხადის დასამზადებლად.
- ბიზნესი საერთაშორისო ნაკადებით, რომელთაც სჭირდებათ ფაილი მათ გადასაცემად.
ეს შესაძლოა არ იყოს სწორი გზა, თუ
- თქვენ გსურთ გარანტირებული ანგარიშის ან კონკრეტული ბანკის დაპირება — არც ერთი პატიოსანი კომპანია ვერ შეძლებს.
- თქვენ არ გეგმავთ UAE-ის სუბსტანციას საერთოდ.
- თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ პირადი (რიტეილ) ბანკინგი.
სასწრაფო ხედვა
- ინდიკატიური ხარჯი
- გახლავთ ნათქვამი უმეტეს ველაროზონის ბიზნეს-ნახევრ-მონაცემებზე; შესაძლებელია დამოუკიდებლად — დარეგისტრირებულია თქვენს გეგმაში, როდესაც ყველა კომპონენტი არის ჩამოთვლილი.
- რომლის მიღწევა
- მზადება ჩვეულებრივ სწრაფი პროცესია; ბანკის განხილვა ბანკის დროის საფუძველზე მიმდინარეობს. ჩვენ ვასრულებთ ეტაპობრივად.
- რა არის ჩართული
- დოკუმენტების ფაილის და ნაცვალის წევრების მომზადება
- აქტივობის და ნაკადის აღწერა
- ბანკის მოკლე სიითი და შესავალი
რას მოიცავს ეს მომსახურება
- ბანკის მიმართ მზრუნველობის წინასწარი განხილვა შენობის სტრუქტურის მიხედვით.
- აპლიკაციის ფაილი: ლიცენზია, მფლობელობის ჯაჭვი, UBO, საქმიანობის მოთხრობა, მოსალოდნელი ნაკადები.
- ბანკების მოკლე სია, რომელთა სურვილიც შესაბამისია თქვენს პროფილს.
- წარდგენის კოორდინაცია და გამყოლობა დასკვნის მიერ.
- ხარვეზების მიმოხილვა ნებისმიერი უარყოფის შემდეგ.
რა არ არის ჩართული
- ანგარიშის გახსნა (მხოლოდ ბანკი შეიძლება).
- მიღების გარანტია, ბანკი ან დროით გრაფიკი.
- მსგავსება ფისკალური ან მიმდინარე ნაკადების სტრუქტურირების მინიშნებებზე — ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, და ბანკი ამას გამოსცემს.
პროცესი
როგორაა მუშაობის შენობა
თითეული ეტაპი აქვს თავისი დამოკიდებულებები — აქტივობის დამტკიცებები, დოკუმენტების ლეგალიზაცია, ხელისუფლების დამუშავება და ბანკის მიმოხილვა — და ჩვენ ვრეპორტინგებთ პროგრესს მათთან, არ კი ერთ მთლიან თარიღთან.
- 01
მიმოხილვა
ჩვენ შენი სტრუქტურის, ნაკადების და დოკუმენტების შესაბამისობა ბანკების მოთხოვნებს შეუძლიათ გაარკვიონ.
- 02
მზადება
ფაილი შეკერილია და საქმიანობის ისტორია დაწერილია ბანკის ენაზე.
- 03
შეტყობინება და ტრეკირება
წარდგენები გაკეთებულია, მიმოხილვა გაგრძელებულია, კითხვები პასუხდება გადაწყვეტილებამდე.
საქმე უკვე ლიცენზირებულია? პლანერი იღებს მოქმედ კომპანიებსაც.
მართლა გსურთ წერილობით დაიწყოთ? გამოგზავნეთ დეტალები კონტაქტის ფორმით.
მოწყობილობით გააგრძელეთ შეფასება
დაწყებითი კონსულტაციის დროს თქვენ მიიღებთ მარტივი ენით გამოსახულ გადაწყვეტილების შავათავს, დოკუმენტების მომზადების სიას და შემდეგი ნაბიჯების მითითებებს თქვენს სიტუაციურ პრობლემებზე. მიმდინარე რიცხვები დადასტურებულია თქვენს მრჩეველთან განხილული გზის შედარებაში.
წყვეტილი ფაქტორები
რა რეალურად წყვეტს თქვენს მარშრუტს
მრჩეველი გადის ამ ფაქტორებზე თქვენს გვერდით, სანამ რაიმე სტრუქტურა იქნება რეკომენდებული. თითოეული მათგანი შეიძლება შეცვალოს ლიცენზია, ემირატი ან თავისუფალი ზონა, ვიზების განაწილება და ბანკებთან საუბარი.
რა აფასებენ ბანკები და რა ვამზადებთ თითოეული ელემენტისთვის.
ბიზნესის აქტივობა
- რა ვამზადებთ
- სიტყვიერი აქტივობის აღწერა, რომელიც მექანიზმს გამოიყურება
- რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი
- დასარეგისტრირებელი თხოვნა არსებითი შეუსაბამობა საფასურის და კანდიდატის მოქმედებების შესახებ
ცვლილება და კონტროლი
- რა ვამზადებთ
- ჯგუფური გრაფი, UBO-ის დეტალები და იდენტობის დოკუმენტები
- რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი
- დამატებითი ყურადღება შეეხება სარგებლების მფლობელებს, არა მხოლოდ ხელმომწერებს
მოლოდინების ნაკადი
- რა ვამზადებთ
- ინფლოციური/ექსფლოციური პროგნოზები, ვალუტები და დამკვეთები
- რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი
- ბანკები აფასებენ ფულის ნაკადის პლაუსიბილობას და რისკს
ფინანსების წყარო
- რა ვამზადებთ
- დოკუმენტური მტკიცებულება კაპიტალისა და შემოსავლის მიწვდადების შესახებ
- რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი
- ბირთვული საკვლევი მოთხოვნა
სუბსტანცია
- რა ვამზადებთ
- სამუშაო ადგილი, პერსონალი და ოპერაციის მტკიცებულება
- რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი
- მხარდაჭერა ბიზნესის სანდოობისთვის
წარმოების ჩანაწერი
- რა ვამზადებთ
- კონტრაქტები, ინვოისები და არსებული საბანკო ისტორია
- რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი
- მტკიცებულება ამცირებს აღქმულ რისკს
| ბანკის შეფასების სფერო | რა ვამზადებთ | რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი |
|---|---|---|
| ბიზნესის აქტივობა | სიტყვიერი აქტივობის აღწერა, რომელიც მექანიზმს გამოიყურება | დასარეგისტრირებელი თხოვნა არსებითი შეუსაბამობა საფასურის და კანდიდატის მოქმედებების შესახებ |
| ცვლილება და კონტროლი | ჯგუფური გრაფი, UBO-ის დეტალები და იდენტობის დოკუმენტები | დამატებითი ყურადღება შეეხება სარგებლების მფლობელებს, არა მხოლოდ ხელმომწერებს |
| მოლოდინების ნაკადი | ინფლოციური/ექსფლოციური პროგნოზები, ვალუტები და დამკვეთები | ბანკები აფასებენ ფულის ნაკადის პლაუსიბილობას და რისკს |
| ფინანსების წყარო | დოკუმენტური მტკიცებულება კაპიტალისა და შემოსავლის მიწვდადების შესახებ | ბირთვული საკვლევი მოთხოვნა |
| სუბსტანცია | სამუშაო ადგილი, პერსონალი და ოპერაციის მტკიცებულება | მხარდაჭერა ბიზნესის სანდოობისთვის |
| წარმოების ჩანაწერი | კონტრაქტები, ინვოისები და არსებული საბანკო ისტორია | მტკიცებულება ამცირებს აღქმულ რისკს |
შესაძლო მიმართულებები
სტრუქტურის კატეგორიები, რასაც მრჩეველი შეაფასებს
ეს არის შეფასების თემები, არ რეკომენდაციები. სწორი პასუხი დამოკიდებულია თქვენს საქმიანობაზე, მომხმარებლებზე, საკუთრებაზე, გუნდზე, სამუშაო სივრცის საჭიროებებსა და რეგულატორის ან ბანკის მოთხოვნებზე.
დოკუმენტაციის მიმოხილვა
ანალიზი იმ ნავ სისტემის ხარვეზის შესახებ, რაც დღეს გაქვს, იმის წინააღმდეგ, რასაც ბანკები ჩვეულებრივ ითხოვენ.
საქმიანობის აღწერის შექმნა
საწყისად მტკიცედ გაწვდილი ბიზნესის, მიმდინარეობებისა და საპარტნიორო პირების სპეტაკი წერილი.
ბანკის სია დახმარება
რეალური კანდიდატი ბანკები შენი პროფილის მიხედვით, არა დაპირებული პარტნიორი.
განმარტების კოორდინაცია
წარდგენა, მოგვიანებით გამყოლობა და ინფორმაციის მოთხოვნებზე პასუხის მიცემა.
გადახრის მოახლოვების მიმოხილვა
ხარვეზების დიაგნოზი უარყოფის შემდეგ და გეგმა, რომ გაწვდოს მომდევნო აპლიკაცია.
კარის წინამდებარე შეთანხმებები
განხილვა რეგულირებული საფულეების მომწოდებლებზე იმ დროს, როდესაც ბანკის ანგარიში მიყოვნებულია, საკუთარ საიქციო წესებთან ერთად.
ყველა მარშრუტი დაგეგმილია იმის მიხედვით, რომ ბიზნესმა რა რეალურად უნდა იმუშაოს UAE-ში.
მოკლე პასუხები
კითხვა, რომელსაც ყოველი ბანკი სვამს
შეკითხვა სამ სიტყვაში, და ის ყველაზე რთული ნაწილია პასუხის კარგად გასაცემად.
მომდევნო გადაწყვეტილება
დაკავშირებული წაიკითხეთ
კითხვები
ხშირად დასმული
- შეგიძლიათ გარანტიას მოგვცეთ, რომ შეერთებულ საარაკოში (UAE) ბიზნეს ბანკის ანგარიშს გავხსნით?
- არა. ჩვენ ვამზადებთ და ვკოორდინირებთ განაცხადს. თითოეული ბანკი ატარებს საკუთარ KYC-ს, AML-ს და რისკის შეფასებას, ხოლო გადაწყვეტილება, დრო და ბანკის არჩევანი ბანკზეა.
- რა ხანია ანგარიშის გახსნა?
- თითქმის სრულად იქნება დამოკიდებული ბანკის განხილვაზე. ჩვენ ვაწვდით პროგრესსა და ინფორმაციას ეტაპობრივად.
- რომელი დოკუმენტების მოთხოვნა გაუწვდოს ბანკი?
- ჩვეულებრივ, სავაჭრო ლიცენზია და კონსტიტუციური დოკუმენტები, იდენტიფიკაციისა და მაცხოვრეობის დოკუმენტები მეპატრონეებისა და უფლებამოსილი პირებისათვის, ბიზნესგეგმა ან საქმიანობის აღწერა, მოსალოდნელი ტრანზაქციის მოცულობები, პარტნიორების დეტალები და დასასრულის წყაროს მტკიცება.
- მჭირდება თუ არა პირადად დასწრება?
- ბევრი ბანკი მოითხოვს შეხვედრას ან პირად დაშვებას ორგანიზაციული ანგარიშებისათვის. მოთხოვნები განსხვავდება ბანკზე.
- ჩემი განაცხადი უარყოფილია — შეგიძლიათ დამეხმაროთ?
- დიახ. ჩვენ გავაანალიზებთ ფაილს, გაწვდილი ხარვეზების გამოვლენის მკურნალობა შევიძენთ და პაკეტს გადავიტანთ თავიდან. აგრეთვე გეტყვით, თუ მიგვაჩნია, რომ სხვა განაცხადი ნაადრევია.
წყაროები
- CBUAE — მომხმარებლის დეტალების სტანდარტები
- არაბეთის შეერთებული შტატების AML/CFT ჩარჩოს სახელმძღვანელო
- ბანკის რეგისტრაციის მოთხოვნების გვერდები
რეგულაციები, საფასურები და მოსაწვევობა შეიძლება შეიცვალოს. ყველა რეგულატორიის განცხადება კვლავ უნდა შემოწმდეს გამოქვეყნებამდე და იყოს დაყრდნობილი ზევით.
იურიდიული შენიშვნები და გეგმა
Velarozone გთავაზობთ მწყობრის და ოპერაციული მზადყოფნის კოორდინაციას. ეს გვერდი არის საერთო ინფორმაცია, არა იურიდიული, საგადამწყვეტო, ემიგრაციის ან ბანკირების რჩევები.
ჩვენ ვამზადებთ და ვკოორდინირებთ კორპორატიული ბანკის ანგარიშების განაცხადებს. ჩვენ არ ვხსნით ანგარიშებს და არ შეგვიძლია ვადასტუროთ მომრიგები, კონკრეტული ბანკი ან დროის ცხრილი. თითოეული ბანკი იყენებს საკუთარ KYC-ს, AML-ს და რისკის შეფასებას.
ჩვენ არ ვაცხადებთ და არც ვუთითებთ, რომ ნებისმიერი ეროვნული განაცხადის მქონე პირი ვერ გახსნის ბანკში ანგარიშს შეერთებულ საარაკოში (UAE). დამატებითი დოკუმენტაცია შესაძლოა მოითხოვოს პროფილის მიხედვით.