კითხვა
რა ნიშნავს რეალური წყაროს მქონე?
მოკლე პასუხი
ეს ნიშნავს კონკრეტული თანხის დოკუმენტირებულ წარმოშობას, რომელიც ანგარიშზე გადავა - არა თქვენი წმინდა სიმდიდრე და არა უკეთესი სამსახურის შესახებ ფრაზა. შესაბამისობის გუნდი აკეთებს სამ დაკავშირებულ კითხვას: საიდან მოვიდა თანხა, ფორმაში, რომელიც ვინმემ გამოსცა (ხელფასი, ბიზნესის გაყიდვა, დივიდენდები, ქონების გადაყიდვა, ინვესტორის გამოწერა); როგორ გადავიდა ის აქედან აქამდე, გზაზე, რომელსაც შეგიძლიათ დაადასტუროთ თქვენს საკუთარ სახელზე ანგარიშებით; და შეესაბამება თუ არა ეს ამბავი ყველაფერს, რაც მათ თქვენზე იციან - თქვენი ლიცენზია და მისი საქმიანობები, თქვენი აღნიშნული ბრუნვა, თქვენი პარტნიორები და მათი ქვეყნები, და თქვენი საკუთარი საგადასახადო მდგომარეობა. თანხების მომწოდებელია ტრანზაქციისთვის საჭირო თანხა. სიმდიდრის წყაროა, როგორ იქმნა მთლიანი თანხა. ბანკები სულ უფრო მეტად მოითხოვენ ორივეს, და ერთის პასუხი არ პასუხობს მეორეს.
სამი კითხვა, მათ დასმის Reihenfolge
- წყარო — რა ეკონომიკური მოვლენა გამოიწვია ამ თანხას და ვინ სხვამ შეიძლება დაადასტუროს ეს. სალდოს ნახვა არ არის წყარო.
- გზა — როგორ გაეშვა ეს მოვლენა ახლა იმ ანგარიშზე, სადაც ახლა არის, ახსნა-განმარტების გარეშე, მესამე პირების ან იურისდიქციების გარეშე, რომლებიც არასოდეს იყო ნახსენები.
- კონსისტენცია — შეესაბამება თუ არა წყარო და გზა იმ ბიზნესს, რომელსაც ლიცენზია აღწერს და ნაკადებს, რომლებიც უნდა მოელით.
როგორ ნიშნავს პრაქტიკაში თანხმობა
- ლიცენზიაზე ჩამოთვლილი საქმიანობები აღწერს იმას, რაც თქვენ რეალურად ყიდით, ისეთი ტერმინების გამოყენებით, რომლებიც უცხოს გაუგებს.
- თქვენი პროპროგნოზირებული მოცულობები ემთხვევა იმ მოცულობებს, რომელიც თქვენ გამოიწვდეთ. დიდი პირველი თანხის გადაადგილება ანგარიშზე, როდესაც მოკრძალებული პროგნოზი არსებობს, არის კითხვა, არა მარკი.
- პარტნიორები და ქვეყნები ემთხვევა საქმიანობას. საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც ფაქტურას აკეთებს სექტორში, რომელიც მან არასოდეს მიუთითა, ასევე არის კითხვა.
- დოკუმენტები ერთმანეთს ემთხვევა სახეებს, თარიღებს და თანხებს — მათ შორის სახელების ტრანსლიტერაციები, რაც უფრო გავრცელებული მიზეზია რთულობების, ვიდრე რაიმე საფუძვლიანი.
- ყურადღება მიაქციე, რომ უცნობი რამ ასმულია სანამ ვკითხავთ, არა შემდეგ. შეთავაზებული კონტექსტი ძალიან განსხვავდება პასუხების გაცემისგან.
რატომ უარყოფები იშვიათად მოდიან მიზეზებთან ერთად
ბანკები საქმეს აღასრულებენ მომხმარებელზე სიფრთხილების ვალდებულებებით შეერთებული აზერბაიჯანის ანტი-ფინანსური დანაშაულის ჩარჩოით, და ამაზე მათ აქვთ საკუთარი რისკების სურვილი, რაც კომერციულია და არ არის აღიარებული. ფაილი შეიძლება სრულიად კანონიერ იყოს და ახლად ურთიერთმონაცემები ბანკის სურვილის მიხედვით კონკრეტული სექტორის, ქვეყნის ან სტრუქტურის მიმართ.
ზედიზედ, რომ არცერთი მრჩეველი არ ხსნის ანგარიშს და არცერთი მრჩეველი ვერ მოითხოვს ამას. მომზადების ცვლილება არის ბანკისთვის დასამოკლებელი ხარისხისა და თანხვედრის ხარისხის სხვა, და რამდენჯერაც ფაილი კვდება სხვა კითხვაზე — რაც ჩვეულებრივ წარმოადგენს იმ ფაქტორების და ფაქტორების რაოდენობას, რაც განსაზღვრავს, თუ თუ იგი בכלל სრულდება.
სადამდე იკლებს ეს
შესახებ
კითხვები, რომლებიც შემდეგ უნდა წარმოიშვნენ
წყაროები
სად მოდის ეს ინფორმაცია
- ემირატების ცენტრალური ბანკი
- ფედერალური კანონის დადგენილება No. 20 2018-დან ფულის გათბობისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლო ღონისძიებებით, და მისი იმპლემენტაციის რეგულაცია
- ყოველი ბანკის მჭიდროდ გამოცხადებული ანგარიშის გახსნის მოთხოვნები.
ამ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ეხება UAE-ის ბიზნესის დაფუძნების ზოგად ინფორმაციას, არ არის სამართლებრივი, საგადასახადო, მიგრაციის ან საბანკო რჩევა. წესები, გადასახადები, დაშვებული საქმიანობები და ბანკების პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს. საბოლოო დარღვეული მშვენიერი დამოკიდებულია თქვენს ფაქტებზე და ის პრიმერი წესებზე, რომლებიც აქტუალურია განაცხადის დროს.