Woher unsere Interessenten kommen
Die kurze Antwort
Der richtige Weg hängt weniger vom Produkt ab als von der Situation, aus der Sie starten. Ein Konzern, der in die Region expandiert, ein Café, das ein Kartenterminal möchte, ein Gründer, der seine eigene Aufenthaltserlaubnis beantragt, und ein Unternehmen, das von einer Bank abgelehnt wurde, stehen jeweils vor unterschiedlichen Fragen – und für jede Situation gibt es hier eine Seite, die genau dort ansetzt.
Jede Seite geht von einer Situation statt von einer Dienstleistung aus, nennt, was die Behörde, die Bank oder der Acquirer fragen wird, und arbeitet auf den Weg hin, der in der Regel dazu passt.
Gründung
Beginnen Sie dort, wo Sie stehen
Visa & PRO
Visa und PRO-Dienstleistungen
Aufenthaltsvisa für Inhaber, Mitarbeiter und Familie, Emirates ID und ärztliche Untersuchungen sowie die PRO-Arbeit, die eine Lizenz und die dazugehörigen Personen in gutem Rechtsstand hält. Berechtigung und Genehmigung liegen bei der Behörde.
Visa und PRO-Dienstleistungen
Aufenthaltsvisa für Inhaber, Mitarbeiter und Familie, Emirates ID und ärztliche Untersuchungen sowie die PRO-Arbeit, die eine Lizenz und die dazugehörigen Personen in gutem Rechtsstand hält. Berechtigung und Genehmigung liegen bei der Behörde.
→Ein Gründer, der seine eigene Aufenthaltserlaubnis auf der eigenen Lizenz erhält
Aufenthaltsvisum auf eigenem Unternehmen: establishment card, Einreiseerlaubnis, medizinische Untersuchung, Emirates ID, Gesellschafter oder Angestellter.
→Ihre ersten Mitarbeiter in den VAE einstellen
Arbeitserlaubnisse, Visa, Arbeitsverträge, ärztliche Untersuchung, Emirates ID und Lohnschutz für erste Einstellungen, abgestimmt auf einen Kalender.
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UAE-Bankkonto
Einrichtung eines VAE-Bankkontos
Bankfertige Unterlagen und eine Vermittlung an die Bank, deren Risikobereitschaft zu Ihrem Profil passt. Genehmigung und Zeitpunkt liegen bei der Bank.
Einrichtung eines VAE-Bankkontos
Bankfertige Unterlagen und eine Vermittlung an die Bank, deren Risikobereitschaft zu Ihrem Profil passt. Genehmigung und Zeitpunkt liegen bei der Bank.
→Ein Unternehmen mit ausländischen oder juristischen Gesellschaftern und die Bankakte
Was eine VAE-Bank von einem im Ausland oder von einer Firma gehaltenen Unternehmen verlangt: Eigentümerkette, beglaubigte Dokumente, Herkunftsnachweis.
→Von einer VAE-Bank abgelehnt: der zweite Antrag
Warum VAE-Banken Firmenkonten ablehnen, ob Risikoappetit oder Akte, und wie der zweite Antrag neu aufgebaut und passend eingereicht wird.
→Exporteure und Online-Verkäufer, die aus dem Ausland bezahlt werden
Fremdwährungskonten, ein internationales Konto neben dem VAE-Konto, und die Rechnungsspur, die eine Bank für Zahlungen aus dem Ausland braucht.
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Buchhaltung & Steuern
Buchhaltung & Finanzbuchhaltung
Monatliche Buchführung, Mehrwertsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen sowie Jahresabschlüsse, mit gesetzlicher Prüfung, die von einem registrierten Prüfer unterschrieben wird.
Buchhaltung & Finanzbuchhaltung
Monatliche Buchführung, Mehrwertsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen sowie Jahresabschlüsse, mit gesetzlicher Prüfung, die von einem registrierten Prüfer unterschrieben wird.
→Ihre erste VAE-Handelslizenz: Buchhaltung, VAT und Körperschaftsteuer ab dem ersten Monat
Körperschaftsteuer-Registrierung, die VAT-Frage und die Buchhaltung im ersten Monat eines neuen VAE-Unternehmens, auf einem Kalender mit der Handelslizenz.
→Ein KMU mit Handel in den VAE und im Ausland: zwei Währungen, zwei VAT-Behandlungen
Mehrwährungsbuchhaltung, VAT bei Exporten und Reverse-Charge-Verfahren sowie bankfähige Management-Reports für ein VAE-KMU mit Handel im Ausland.
→Eine VAE-Tochtergesellschaft einer ausländischen Gruppe: Meldungen, Reporting und die Bank
Buchhaltung für eine VAE-Tochtergesellschaft: lokale Steuer- und VAT-Meldungen, ein Group-Reporting im Konzernformat, nachvollziehbare Intercompany-Flüsse.
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Rechtliches
Rechtsdienstleistungen
Verträge, Unternehmensdokumente, Streitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten, beraten von Anwälten, die in den VAE zur Praxis zugelassen sind.
Rechtsdienstleistungen
Verträge, Unternehmensdokumente, Streitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten, beraten von Anwälten, die in den VAE zur Praxis zugelassen sind.
→Mitgründer, die eine Gesellschaftervereinbarung aufsetzen
Was eine Gesellschaftervereinbarung regelt, das die Satzung nicht abdeckt – erstellt von einer Anwaltskanzlei, abgeglichen mit den Einreichungen.
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Treuhand & Transaktionen
Treuhand und Transaktionsmanagement
Fonds, die in einem segregierten, regulierten Treuhandkonto für Aktienkäufe, Kapitaleinlagen, Rückbehalte, Zahlungen an Agenten und Immobilienabschlüsse gehalten werden.
Treuhand und Transaktionsmanagement
Fonds, die in einem segregierten, regulierten Treuhandkonto für Aktienkäufe, Kapitaleinlagen, Rückbehalte, Zahlungen an Agenten und Immobilienabschlüsse gehalten werden.
→Ein Gebietsfremder kauft eine Immobilie in den VAE ohne VAE-Bankkonto
Wie ein Nichtansässiger einen Immobilienkauf in den VAE ohne ein Bankkonto in den VAE abschließt: Gelder werden in einem regulierten Treuhandkonto gehalten, bis der Titel übertragen wird.
→Zahlungen an viele Parteien zu einheitlichen Bedingungen: eine Zahlstellenvereinbarung
Eine regulierte Zahlstellenvereinbarung in einem segregierten Konto: der Zeitplan verifiziert, jeder Empfänger an Bord, ein Auslöser, jede Zahlung aufgezeichnet.
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Kartenzahlungen & Kassenterminal
Kartenzahlungen: POS-Geräte, Zahlungslinks & Online-Checkout
Kassenterminals, Zahlungslinks und Online-Checkout, damit Ihr Unternehmen Kartenzahlungen von Kunden in den VAE und im Ausland entgegennehmen kann, arrangiert mit einem lizenzierten Acquirer.
Kartenzahlungen: POS-Geräte, Zahlungslinks & Online-Checkout
Kassenterminals, Zahlungslinks und Online-Checkout, damit Ihr Unternehmen Kartenzahlungen von Kunden in den VAE und im Ausland entgegennehmen kann, arrangiert mit einem lizenzierten Acquirer.
→Ein Geschäft, Café oder eine Klinik mit Kartenzahlung an der Kasse
Ein POS-Gerät an der Kasse, vermittelt über einen lizenzierten Acquirer: Prüfung des Ladenhändlers, Abwicklungskonto und Vorbereitung der Unterlagen.
→Ein Onlineshop, der in den VAE und im Ausland verkauft
Checkout für VAE- und internationale Karten, Abrechnung in Dirham: Lizenzaktivität, vom Acquirer geprüfte Seiten, ein für beide vorbereiteter Antrag.
→Ein Dienstleistungsunternehmen, das per Karte über einen Zahlungslink bezahlt wird
Rechnungen per Karte über einen Link beglichen, von Mandanten in den VAE und im Ausland – Abwicklung, Buchhaltung und VAT stimmen mit der Rechnung überein.
→Ein Händler, der von einem Acquirer abgelehnt oder eingeschränkt wurde
Warum Acquirer Händler ablehnen oder einschränken, was jeden Grund behebt, und wie ein zweiter Antrag für einen passenden Acquirer vorbereitet wird.
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Marketing
Marketing und Performance-Marketing
Strategie, Marke, digitale Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen, die in den VAE starten oder wachsen.
Marketing und Performance-Marketing
Strategie, Marke, digitale Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen, die in den VAE starten oder wachsen.
→Ein Unternehmen in den VAE gründen: erst die Go-to-Market-Entscheidungen
Welche Aktivität führt, wie man den Preis festlegt, welcher Kanal und was die Marke sagt – entschieden von der Lizenz aus, vor der ersten Kampagne.
→Marketing für ein reguliertes Unternehmen in den VAE: Werbung innerhalb der Vorschriften
Kampagnen für ein VARA-lizenziertes oder reguliertes Unternehmen, erstellt innerhalb der Marketingregeln der Aufsichtsbehörde, geprüft und dokumentiert.
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Compliance & Beratung
Regulierungsberatung und Fractional-Rollen
Beratung zur VARA-Lizenzierung, AML/CFT-Rahmenwerke und Risikobewertungen sowie Fractional-Rollen für MLRO, Compliance, Sicherheit und Finanzen.
Regulierungsberatung und Fractional-Rollen
Beratung zur VARA-Lizenzierung, AML/CFT-Rahmenwerke und Risikobewertungen sowie Fractional-Rollen für MLRO, Compliance, Sicherheit und Finanzen.
→Ein Lizenznehmer mit fälligem AML-Rahmenwerk oder fälliger Überprüfung
Ein AML/CFT-Rahmenwerk, geprüft anhand von Rulebook und Bundesgesetz, Lücken nach Risiko geschlossen, plus das vom Prüfer verlangte Nachweispaket.
→Ein Fractional CFO, MLRO, Compliance Officer oder CISO für Ihr Unternehmen
Eine leitende Funktion in Teilzeit, verantwortlich gegenüber Ihrem Board, schriftlich abgegrenzt und bereit für die Freigabe des Regulators.
→Unabhängige Direktoren für ein Board in den VAE
Unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren für ein reguliertes oder investorenfinanziertes Board in den VAE, geprüft auf Unabhängigkeit.
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Krypto-OTC
Krypto-OTC-Abwicklung
Große Ausführungen von Krypto zu Fiat und Fiat zu Krypto für Unternehmens- und Privatkunden, ausgeführt unter einer VARA Broker-Dealer Services Lizenz.
Krypto-OTC-Abwicklung
Große Ausführungen von Krypto zu Fiat und Fiat zu Krypto für Unternehmens- und Privatkunden, ausgeführt unter einer VARA Broker-Dealer Services Lizenz.
→Ein Unternehmen mit virtuellen Vermögenswerten: Banking, Buchhaltung, Audit und Ausführung
Eine Akte für virtuelle Vermögenswerte in der Bilanz: eine kontoführende Bank, Buchhaltung, ein auditbereites Dossier, eine lizenzierte Handelsstelle.
→Ein Privatmandant, der eine große Krypto-Position umwandelt
Ausführung an einem VARA-lizenzierten Schreibtisch für einen Privatkunden mit einer großen Position, wobei die Unterlagen, die der Schreibtisch und die Bank verlangen, vorbereitet sind.
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Kenntnis des Weges, bevor Sie einreichen.
Teilen Sie uns mit, wie Sie beabsichtigen zu operieren, und wir werden die Fragen, Strukturwege und Vorbereitungsschritte identifizieren, die ein Berater bewerten sollte. Es ist ein Planungsinstrument, kein rechtlicher, steuerlicher, immigrations- oder bankbezogener Rat.