منطقة حرة في أبوظبي
ADGM: القانون المشترك، المباني، وإعفاء SPV
الإجابة المختصرة
تعد سوق أبوظبي العالمي مركزًا ماليًا دوليًا يقع في جزيرة المارية، وتمتد إلى جزيرة الريم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 لعام 2023، وذلك اعتبارًا من 24 أبريل 2023. تطبق ADGM القانون العام الإنجليزي مباشرة وتعمل من خلال ثلاث سلطات مستقلة: سلطة التسجيل، التي تصدر التراخيص التجارية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، التي تفوض الخدمات المالية، ومحاكم ADGM. يتطلب الأمر وجود فعلي في الولاية القضائية للكيانات التابعة لـ ADGM، حيث تُعتبر الكيانات ذات الأغراض الخاصة الاستثناء الوحيد — ولهذا السبب تُعتبر ADGM الموطن الافتراضي لهياكل الحيازة والكيانات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة.
يمكن فهم ADGM بشكل أفضل من خلال قاعدتين تشكلان تقريبًا كل قرار يُتخذ داخلها: القانون العام الإنجليزي يطبق مباشرة، ويجب أن يكون لكل كيان مقر باستثناء الكيانات الخاصة.
تفسر هاتان القاعدتان قوتها — إطار قانوني مألوف للمستثمرين، ونظام صالح لشركات الحيازة — وقيودها، لأن المكتب الذي تشاركه ليس مقرًا تقبله سلطة التسجيل للشركة العاملة.
نطاق هذه الصفحة
هذا مناسب لك إذا
- تحتاج إلى مركبة حيازة أو كيان خاص في ولاية قضائية تعتمد على القانون العام.
- أنت تؤسس مؤسسة لأغراض الانتقال أو حيازة الأصول.
- أنت تمارس خدمات مالية وترغب في أن تكون سلطة تنظيم الخدمات المالية هي الجهة المنظمة لك.
- أنت شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا وترغب في الحصول على مكتب أو مساحة عمل مخصصة في الولاية القضائية.
قد لا يكون هذا هو المسار الصحيح إذا
- تريد ترخيصًا بدون مقر فعلي والكيان الخاص بك ليس كيانًا خاصًا.
- تحتاج إلى مستودعات أو أراضٍ صناعية أو مناولة البضائع.
- عملاؤك في سوق دبي الرئيسي وأبوظبي ليست مريحة.
- لم تقم بتحديد ما إذا كانت أنشطتك تتطلب تفويضًا من سلطة تنظيم الخدمات المالية.
ADGM بالتفصيل
ثلاث سلطات، وأي منها تتعامل معه
ADGM ليست طرفًا وحيدًا. تقوم سلطة التسجيل بدمج الكيانات وإصدار التراخيص التجارية؛ يحظر القسم 1 من لوائح الترخيص التجاري في ADGM لعام 2015 ممارسة الأعمال أو الأنشطة الاقتصادية في ADGM أو منها دون رخصة، إلا إذا كانت معفاة. تقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتفويض والإشراف على الخدمات المالية. تعمل محاكم ADGM بشكل مستقل وتستخدم منصة تقديم إلكترونية.
بالنسبة لشركة خدمات مالية، تتعلق التسلسل بالأمر: يتم الحصول على الموافقة المبدئية قبل التسجيل والتأسيس، لذا فإن حديث سلطة تنظيم الخدمات المالية يأتي أولاً وتتبعه سلطة التسجيل.
قاعدة المقر، والاستثناء الوحيد
تنص ADGM بوضوح على أن وجود حضور فعلي داخل الولاية القضائية هو شرط للكيانات التابعة لها، وأن الاستثناء الوحيد هو الكيانات ذات الأغراض الخاصة. يقوم المتقدمون بتسجيل عقد الإيجار الخاص بهم وتقديم إثبات ذلك كجزء من الطلب، ويجب على الكيان الحفاظ على عنوان مكتب فعلي في ADGM في جميع الأوقات.
ترخيص الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا يوضح مدى تطبيق ذلك بقوة: يتطلب مساحة مكتب فعلية في الولاية القضائية، مع وجود مكتب مخصص أو شغل مكتبي، وعدم قبول مكتب حار بشكل صريح. يتمثل الدليل في عقد إيجار منفذ أو اتفاقية عضوية موقعة.
هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لانهيار خطة ADGM في الخطوة الأخيرة. إذا كانت ميزانيتك تفترض عنوانًا افتراضيًا، فإن ADGM ليست المنطقة — ما لم يكن الكيان كيانًا خاصًا.
الكيانات الخاصة، المؤسسات، وسؤال مقدمي الخدمات
تشمل فئة الحلول المؤسسية في ADGM المكاتب الرئيسية، مركبات الخزينة، شركات holding، الكيانات الخاصة، الجمعيات المهنية، والمؤسسات. تُعفى الكيانات الخاصة من شرط الحضور الفعلي، وهذا ما يجعل ADGM قابلة للعمل كولاية قضائية للحيازة بدلاً من أن تكون مجرد ولاية عمل.
الإدارة هي النقطة التي يجب التحقق منها. الكيانات الخاصة والمؤسسات التي تثبت للمسجل أنها تلبي معايير الإعفاء — المحددة بموجب القسم 296A(3) من لوائح الشركات لعام 2020 أو القسم 18(2) من لوائح المؤسسات لعام 2017، كما تم تعديلها — ليست ملزمة بتعيين مزود خدمات الشركات. تلك التي لا تلبي المعايير يجب أن تعين واحدًا، وهذا يمثل تكلفة متكررة يجب أن تُدرج في ميزانية الهيكل من البداية.
بالنسبة لمؤسسة معفاة، يتم تقييم الكفاية بناءً على الجوهر في الإمارات العربية المتحدة: الكيانات التشغيلية، الأصول المادية، الآلات أو المصانع، الموظفون والإيرادات، تشكيل مجلس الإدارة واللجان، والموظفين ذوي المهارات في الوظائف الداخلية. إنه اختبار حقيقي، وليس نموذجًا.
الولاية، وتوسع جزيرة الريم
تطبق ADGM القانون العام الإنجليزي مباشرة، وهي الولاية الأولى في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك، حيث تم بناء لوائحها وقوانينها حول هذا التطبيق المباشر. تمتلك محاكم ADGM الولاية القضائية الحصرية على المطالبات المدنية والتجارية التي تشمل ADGM، أو سلطة من سلطات ADGM، أو كيان مرخص من ADGM، وعلى النزاعات الناشئة عن العقود أو المعاملات التي تمت كليًا أو جزئيًا في ADGM.
تغيرت البصمة الجغرافية بشكل كبير عندما قام قرار مجلس الوزراء رقم 41 لعام 2023 بمد نطاق ADGM إلى جزيرة الريم اعتبارًا من 24 أبريل 2023. وتم إدخال الشركات التي كانت تعمل بالفعل في جزيرة الريم ضمن الولاية المطلوب منها الحصول على رخصة تجارية في ADGM. إذا كنت في جزيرة الريم، أو تفكر في مواقع هناك، فإن تلك الخلفية تستحق المراجعة مقابل وضع الترخيص الحالي لديك.
ADGM مقارنة مع DIFC
كلاهما مراكز مالية تعمل بنظام القانون العام مع هيئات تنظيمية ومحاكم مستقلة. تتبنى ADGM القانون العام الإنجليزي مباشرة؛ بينما طور DIFC نظامه القانوني الخاص ضمن إطار قانوني عام. تقع ADGM في أبوظبي تحت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)؛ بينما تقع DIFC في دبي تحت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA).
تستند القرار عادةً إلى شيئين. إذا كانت الهيكلية هي وسيلة حيازة أو شركة ذات غرض خاص (SPV)، فإن إعفاء ADGM من متطلبات المواقع يجعلها الولاية الأكثر عملية. إذا كانت الأعمال في مرحلة مبكرة من التكنولوجيا وتبحث عن دخول سهل، فإن رخصة الابتكار في DIFC ومسار مركز الابتكار هو الطريقة الأسهل للمضي قدمًا. حيث تكون النشاطات منظمة، يجب التواصل مع المنظم المعني قبل اختيار أي منهما.
قبل أن تتعهد
ما يجب التحقق منه مع ADGM بشكل خاص
تحقق خاص بـ ADGM. تغطي الأسئلة العامة الخاصة بالمنطقة الحرة في دليل عملية التأسيس المرتبط أدناه.
التحقق المخصص لـ ADGM الذي يستحق الإنجاز قبل تقديم أي طلب.
المقر الجسدي
- لماذا الأمر مهم في ADGM
- مطلوب من جميع الكيانات باستثناء شركات الغرض الخاص (SPVs)
- كيف يتم تسويته
- عقد إيجار مسجل، مع إثبات، يُقدم مع الطلب
مكتب مخصص لرخص التكنولوجيا
- لماذا الأمر مهم في ADGM
- المكتب المشترك غير مقبول صراحةً
- كيف يتم تسويته
- عقد إيجار مُنفذ أو اتفاقية عضوية لمساحة مخصصة
موافقة مبدئية من FSRA
- لماذا الأمر مهم في ADGM
- ت precedes registration for financial-services firms
- كيف يتم تسويته
- Permissions scoped with the FSRA before incorporating
Exemption for SPV or foundation
- لماذا الأمر مهم في ADGM
- Decides whether a Company Service Provider must be appointed
- كيف يتم تسويته
- Test against the Companies and Foundations Regulations criteria
وضع جزيرة الريم
- لماذا الأمر مهم في ADGM
- توسعت الولاية هناك في عام 2023
- كيف يتم تسويته
- تأكد من حالة الترخيص إذا كانت المواقع في جزيرة الريم
رخصة تجارية (Commercial licence)
- لماذا الأمر مهم في ADGM
- يتطلب العمل في أو من منطقة أبوظبي العالمية المالية (ADGM) رخصة ما لم تكن معفاة
- كيف يتم تسويته
- أكد النشاط مع هيئة التسجيل
| تحقق | لماذا الأمر مهم في ADGM | كيف يتم تسويته |
|---|---|---|
| المقر الجسدي | مطلوب من جميع الكيانات باستثناء شركات الغرض الخاص (SPVs) | عقد إيجار مسجل، مع إثبات، يُقدم مع الطلب |
| مكتب مخصص لرخص التكنولوجيا | المكتب المشترك غير مقبول صراحةً | عقد إيجار مُنفذ أو اتفاقية عضوية لمساحة مخصصة |
| موافقة مبدئية من FSRA | ت precedes registration for financial-services firms | Permissions scoped with the FSRA before incorporating |
| Exemption for SPV or foundation | Decides whether a Company Service Provider must be appointed | Test against the Companies and Foundations Regulations criteria |
| وضع جزيرة الريم | توسعت الولاية هناك في عام 2023 | تأكد من حالة الترخيص إذا كانت المواقع في جزيرة الريم |
| رخصة تجارية (Commercial licence) | يتطلب العمل في أو من منطقة أبوظبي العالمية المالية (ADGM) رخصة ما لم تكن معفاة | أكد النشاط مع هيئة التسجيل |
كيف يعمل الإعداد
العملية هي نفسها أينما قمت بالتأسيس
خيارات الهيكل، وما يغطيه engagement، والمراحل التي تمر بها الرخصة هي مشتركة في كل منطقة حرة. تم توضيحها مرة واحدة، بشكل كامل، بدلاً من تكرارها في كل صفحة منطقة.
اقرأ عملية إعداد المنطقة الحرة
تُخطط كل مسار بناءً على كيفية عمل النشاط التجاري فعليًا في الإمارات العربية المتحدة.
الأسئلة
الأسئلة المتكررة
- هل تحتاج شركة ADGM إلى مكتب؟
- نعم. تنص ADGM على أن التواجد الفعلي داخل الاختصاص هو شرط لكياناتها، مع كون المركبات ذات الغرض الخاص الاستثناء الوحيد. يتم تسجيل الإيجار وإثباته كجزء من الطلب، ويجب الحفاظ على العنوان في جميع الأوقات.
- هل يمكن للشركة الناشئة استخدام مكتب مشترك في ADGM؟
- لا، بالنسبة لرخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. تتطلب مساحة مكتب فعلية مع مكتب مخصص واحد على الأقل، ولا يتم قبول المكتب المشترك بشكل صريح. الدليل هو عقد إيجار منفذ أو اتفاقية عضوية موقعة.
- هل تحتاج المركبات ذات الغرض الخاص في ADGM إلى مزود خدمة الشركات؟
- لا إذا كانت مؤهلة للإعفاء. لا يُطلب من المركبات ذات الغرض الخاص والأسس التي تثبت لمراقب الشركات أنها تلبي المعايير بموجب المادة 296A(3) من لائحة الشركات 2020 أو المادة 18(2) من لائحة الأسس 2017 تعيين مزود؛ أما تلك التي لا تتأهل فيجب عليها.
- ماذا حدث مع جزيرة الريم؟
- مدونة قرار مجلس الوزراء رقم 41 لعام 2023 وسعت دائرة ADGM لتشمل جزيرة الريم اعتبارًا من 24 أبريل 2023، مما جلب الأعمال هناك ضمن الاختصاص وأوجب عليها حمل رخصة تجارية من ADGM.
المصادر
- ADGM - الموقع الرسمي للسلطة
- ADGM - التأسيس، فئات الرخص والمقرات
- ADGM - توسيع جزيرة الريم
- ADGM - نظام القانون العام الإنجليزي
- ADGM - المركبات ذات الغرض الخاص المعفاة والأسس
يمكن أن تتغير اللوائح والرسوم ومعايير الأهلية. يتم إعادة التحقق من كل بيان تنظيمي قبل النشر وتاريخه مذكور أعلاه.
اختبر هيكلك وفقًا لقاعدة المقرات في ADGM
أخبرنا ما هو الغرض من الكيان. نخبرك ما إذا كان مؤهلاً كمركبة ذات غرض خاص، وما هي المقرات التي ستتوقعها هيئة التسجيل، وما إذا كان يجب تعيين مزود خدمة.
بلا التزام · لا يتم تقديم تقدير للتكلفة · لا تتم مشاركة تفاصيلك مع أطراف ثالثة.
ابدأ بتقييم الهيكل، وليس بحزمة
في الاستشارة الأولية، تتلقى ملخصًا للقرار بلغة واضحة، وقائمة بإعداد المستندات، والإجراءات التالية الخاصة بوضعك. إنها ليست موافقة، أو سعرًا ثابتًا، أو رأيًا ضريبيًا.
هذه الصفحة هي معلومات عامة حول تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وليست مشورة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة أو مصرفية. يمكن أن تتغير القواعد والرسوم والأنشطة المسموح بها وسياسات البنوك. تعتمد الأهلية النهائية على حقائقك والقواعد المعمول بها وقت تقديم الطلب.
نحن نقوم بإعداد وتنسيق طلبات فتح الحسابات المصرفية للشركات. لا نفتح الحسابات ولا يمكننا ضمان الموافقة عليها، أو بنك معين، أو جدول زمني محدد. يطبق كل بنك إجراءاته الخاصة به للتحقق من هوية العملاء (KYC)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، وتقييم المخاطر.