ข้ามไปยังเนื้อหา
Velarozone

สำหรับลูกค้าบุคคลที่มีสถานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก

ลูกค้ารายบุคคลที่กำลังแปลงสถานะคริปโตขนาดใหญ่

คำตอบสั้นๆ

ลูกค้าบุคคลแปลงสถานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก ผ่านการแนะนำไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA ซึ่งจะรับลูกค้าเข้าสู่ระบบภายใต้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง (due diligence) ของตนเอง เสนอราคาซื้อขาย และชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของลูกค้า เดสก์จัดประเภทลูกค้าตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและกำหนดเงื่อนไขของตนเอง เราประเมินความเหมาะสม จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลที่เดสก์และธนาคารจะร้องขอ และดำเนินการแนะนำ เราไม่ถือครองสินทรัพย์หรือเงินทุนและไม่เสนอราคาใด ๆ เลย

คำเตือนความเสี่ยง

สินทรัพย์ดิจิทัล (virtual assets) มีความผันผวนสูงมากและอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมดได้ สินทรัพย์เหล่านี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย และผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดผลตอบแทนในอนาคต

Velarozone ไม่ดำเนินการซื้อขายและไม่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินทุนของลูกค้า การซื้อขายดำเนินการโดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker-dealer) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA ภายใต้เงื่อนไขของตนเองและการจัดประเภทลูกค้าของตนเองที่มีต่อท่านในฐานะลูกค้า และมีเพียงเดสก์ (desk) เท่านั้นที่ตัดสินใจว่าจะทำธุรกรรมกับท่านหรือไม่และภายใต้เงื่อนไขใด

ผู้ถือสินทรัพย์รายบุคคลที่แปลงสถานะจำนวนมากจะต้องติดต่อกับสองสถาบัน ได้แก่ เดสก์ที่ดำเนินการซื้อขาย และธนาคารที่รับเงิน เดสก์จำเป็นต้องทราบว่าท่านคือใคร สินทรัพย์มาจากไหน และเงินตรา (fiat) จะไปที่ใด ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลว่าด้วยการรับลูกค้าเข้าสู่ระบบและการจัดประเภทลูกค้า ส่วนธนาคารจำเป็นต้องทราบเหตุผลที่มีเงินจำนวนมากเข้ามาจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และจะขอคำอธิบายที่มาของความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุนแบบเดียวกัน พร้อมใบอนุญาตของเดสก์ประกอบด้วย

แฟ้มข้อมูลที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายจัดทำเพียงครั้งเดียว ได้แก่ การพิสูจน์ตัวตนและถิ่นที่อยู่ของท่าน ประวัติความเป็นมาของสถานะการถือครองและวิธีการได้มา หลักฐานกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือการรับฝากสินทรัพย์ (custody) บัญชีธนาคารที่เงินตรา (fiat) จะถูกชำระเข้า และรายละเอียดของเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ถือสินทรัพย์ที่มาพบเดสก์และธนาคารพร้อมแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะสามารถทำธุรกรรมได้ ส่วนผู้ที่มาโดยไม่มีแฟ้มข้อมูลนั้นจะถูกทั้งสองฝ่ายขอเอกสารทีละฉบับ ในขณะที่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่

นี่เหมาะสำหรับคุณถ้า

  • ท่านถือครองสถานะจำนวนมากในนามส่วนตัว และต้องการแปลงบางส่วนหรือทั้งหมด หรือต้องการซื้อในปริมาณมาก
  • ธนาคารของท่านได้สอบถาม หรือจะสอบถาม เกี่ยวกับการรับเงินจำนวนมากจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ท่านต้องการคู่สัญญาที่ได้รับใบอนุญาต ราคาที่เป็นธรรมสำหรับปริมาณดังกล่าว และการชำระเงินเข้าบัญชีในชื่อของท่าน
  • ท่านกำลังย้ายมาอยู่ที่ UAE หรือเป็นผู้พำนักอยู่แล้ว และต้องการให้ธุรกรรมนี้ดำเนินการอย่างถูกต้องในที่นี้

นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้า

  • ท่านต้องการคำแนะนำด้านการลงทุน มุมมองด้านราคา หรือคำมั่นสัญญาเรื่องผลตอบแทน ซึ่งเราไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้
  • ท่านต้องการไม่เปิดเผยตัวตน แต่เดสก์และธนาคารมีข้อกำหนดที่ต้องทราบว่าท่านคือใครและสินทรัพย์มาจากไหน
  • ท่านต้องการให้ Velarozone ถือครองหรือโอนย้ายสินทรัพย์หรือเงินทุน แต่เราไม่ทำเช่นนั้นเป็นอันขาด

โดยสังเขป

ค่าต้นทุนเบื้องต้น
เดสก์เสนอราคาการซื้อขายแต่ละครั้งตามเงื่อนไขของตนเอง และส่วนต่างราคาเป็นของเดสก์ ค่าบริการ VelaroZone สำหรับแฟ้มงานและการแนะนำตัวจะถูกระบุแยกรายการไว้ในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
ระยะเวลา
ประเมินความเหมาะสมภายในไม่กี่วัน จัดเตรียมแฟ้มงานเพียงครั้งเดียว ส่วนกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และการพิจารณาของธนาคารเป็นไปตามกำหนดเวลาของแต่ละฝ่าย
สิ่งที่รวมอยู่
  • เดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับขนาดนี้หรือไม่
  • แฟ้มงานเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และคำถามของธนาคาร
  • การแนะนำตัวและการประสานงานจนถึงการชำระเงิน

บริการนี้รวมถึงอะไร

  • การประเมินความเหมาะสม: เดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับขนาดและสถานการณ์นี้หรือไม่
  • แฟ้มลูกค้าที่จัดเตรียมไว้ครั้งเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และคำถามของธนาคาร
  • การแนะนำตัวไปยังโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA และการประสานงานกระบวนการรับลูกค้าจนถึงการตัดสินใจของเดสก์
  • ธนาคารผู้รับที่เตรียมพร้อมสำหรับการชำระเงิน หรือธนาคารที่หาได้ซึ่งมีความสนใจรองรับกรณีนี้
  • การประสานงานจนถึงการชำระเงิน การซื้อขายและราคาเป็นของเดสก์

บริการนี้ไม่รวมอะไร

  • การดำเนินการซื้อขาย การรับฝากทรัพย์สิน การกำหนดราคา หรือการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือเงินทุนใดๆ
  • คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย คำถามด้านภาษีและกฎหมายจะส่งต่อไปยังที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเราเป็นผู้ประสานงาน
  • คำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจของเดสก์ ใบเสนอราคาของเดสก์ หรือการยอมรับของธนาคาร

กระบวนการ

ลักษณะการจัดลำดับของงาน

แต่ละขั้นตอนมีข้อกำหนดของตนเอง — การอนุมัติการดำเนินงาน การรับรองเอกสาร การประมวลผลจากหน่วยงาน และการตรวจสอบจากธนาคาร — และเราจะรายงานความก้าวหน้าตามนั้นแทนที่จะตามวันที่โดยรวมเดียว

  1. 01

    ความเหมาะสม

    ประเมินขนาด สถานการณ์ และจุดยืนที่เป็นไปได้ของธนาคาร

  2. 02

    ไฟล์

    จัดทำเอกสารการยืนยันตัวตน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน หลักฐานการรับฝากทรัพย์สิน และบัญชีสำหรับการชำระเงิน

  3. 03

    การแนะนำ

    เดสก์รับคุณเข้าเป็นลูกค้าภายใต้กระบวนการตรวจสอบสถานะและการจัดประเภทของตนเอง

กำลังจะย้ายมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยหรือไม่ หน้าข้อมูลวีซ่าจะอธิบายช่องทางการพำนักอาศัย การจัดประเภทของเดสก์จะพิจารณาถิ่นที่อยู่ด้วย

ต้องการเริ่มต้นเป็นลายลักษณ์อักษรไหม? ส่งรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มติดต่อ.

เริ่มด้วยการประเมินโครงสร้าง

ในการปรึกษาครั้งแรก คุณจะได้รับสารสรุปการตัดสินใจที่ใช้ภาษาง่าย รายการการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนถัดไปสำหรับสถานการณ์ของคุณ ตัวเลขปัจจุบันได้รับการยืนยันภายในการเปรียบเทียบเส้นทางที่ตรวจสอบโดยที่ปรึกษาของคุณ。

เดสก์และธนาคาร

What the desk and the bank each need

แฟ้มข้อมูลเดียว จัดเตรียมเพียงครั้งเดียว ตอบโจทย์ได้ทั้งสองฝ่าย

สิ่งที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและธนาคารผู้รับเงิน แต่ละฝ่ายต้องการจากลูกค้าบุคคลที่แปลงสถานะจำนวนมาก

  • ท่านคือใคร

    เดสก์
    การพิสูจน์ตัวตน ถิ่นที่อยู่ การจัดประเภทลูกค้าตามหน่วยงานกำกับดูแล
    ธนาคาร
    การพิสูจน์ตัวตน ถิ่นที่อยู่ เจ้าของบัญชี
  • สินทรัพย์มาจากไหน

    เดสก์
    ที่มาของความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุน พร้อมหลักฐาน
    ธนาคาร
    คำอธิบายแบบเดียวกัน พร้อมใบอนุญาตของเดสก์ประกอบ
  • สินทรัพย์อยู่ที่ใด

    เดสก์
    หลักฐานและการควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือการรับฝากสินทรัพย์ (custody)
    ธนาคาร
    โดยปกติไม่มีการสอบถาม สิ่งที่มาถึงคือการชำระเงินของเดสก์
  • เงินไปที่ไหน

    เดสก์
    บัญชีธนาคารในชื่อของคุณ
    ธนาคาร
    คำอธิบายสำหรับการชำระเงินที่เข้ามา
  • การซื้อขาย

    เดสก์
    เสนอราคาโดยเดสก์ตามขนาด และชำระภายใต้เงื่อนไขของเดสก์
    ธนาคาร
    ได้รับเป็นการโอนเงินจากคู่สัญญาที่ได้รับใบอนุญาต

บริการ

การซื้อขายคริปโต OTC ผ่านเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต

หน้าบริการมีคำเตือนความเสี่ยง ใบอนุญาตของเดสก์ และสถานะของผู้แนะนำไว้อย่างครบถ้วน

ดูบริการคริปโต OTC
ห้องประชุมสำนักงานทันสมัยที่มองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมือง

ทุกเส้นทางได้รับการวางแผนโดยพิจารณาจากวิธีการที่ธุรกิจจะดำเนินการจริงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คำตอบสั้นๆ

คำถามที่ทั้งเดสก์และธนาคารต่างถาม

ที่มาของสถานะการถือครองคือสิ่งแรกที่ทั้งเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตและธนาคารผู้รับโอนต่างต้องเข้าใจ

หลังจากใบอนุญาต

สิ่งที่ท่านอาจต้องการเพิ่มเติม

สี่บริการที่ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่ในสถานการณ์นี้มักสอบถามต่อไป โดยแต่ละบริการมีหน้าข้อมูลของตนเอง

คำถาม

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งขนาดใหญ่เพียงใดจึงเหมาะกับบริการนี้
ใหญ่พอที่คำสั่งซื้อขายผ่านเอ็กซ์เชนจ์รายย่อยจะทำให้ราคาขยับ หรือทำให้เกิดการชำระเงินที่ธนาคารจะตั้งคำถาม เดสก์เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเสนอราคาเท่าใด การประเมินความเหมาะสมจะบอกว่าการแนะนำตัวสมเหตุสมผลหรือไม่ก่อนที่ใครจะถูกรับเข้าเป็นลูกค้า
ธนาคารของฉันจะยอมรับเงินนี้หรือไม่
ธนาคารตัดสินใจตามเกณฑ์ของตนเอง และการรับเงินจำนวนมากจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด การชำระเงินจากเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต พร้อมแฟ้มแหล่งที่มาของเงินทุนที่ธนาคารมีอยู่แล้ว คือสิ่งที่ธนาคารยอมรับในกรณีที่ยอมรับเลย แฟ้มงานจะถูกจัดเตรียมให้ธนาคารก่อนการซื้อขาย ไม่ใช่หลังจากนั้น
ฉันจำเป็นต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือไม่
กฎการรับลูกค้าของเดสก์และการจัดประเภทลูกค้าของหน่วยงานกำกับดูแลเป็นตัวตัดสินว่าเดสก์จะให้บริการแก่ผู้ใด ถิ่นที่อยู่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่นำมาพิจารณา การประเมินความเหมาะสมจะครอบคลุมเรื่องนี้ก่อนการแนะนำตัวใดๆ
เดสก์คิดค่าบริการเท่าใด
เดสก์เสนอราคาการซื้อขายแต่ละครั้งตามเงื่อนไขของตนเอง และส่วนต่างราคาเป็นของเดสก์ ไม่มีข้อมูลด้านราคาใดๆ ของเดสก์เผยแพร่ไว้ที่นี่หรือกำหนดโดยเรา ค่าบริการ VelaroZone สำหรับแฟ้มงานและการแนะนำตัวจะถูกระบุแยกรายการไว้ในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
เรื่องนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่
ภาษีส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ของคุณและกฎเกณฑ์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นคำถามสำหรับที่ปรึกษาภาษีที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเราเป็นผู้ประสานงาน จุดยืนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเรื่องที่ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ชี้แจง ไม่ใช่เรา

แหล่งข้อมูล

กฎระเบียบ ค่าธรรมเนียม และคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คำชี้แจงทางกฎหมายทุกข้อจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่และมีวันที่ระบุไว้ด้านบน

หมายเหตุทางกฎหมายและขอบเขต

หน้าแปล. หน้านี้เป็นการแปลจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากทั้งสองเวอร์ชันแตกต่างกัน เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ ความต้องการอย่างเป็นทางการจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางและของเอมิเรต และทะเบียนเขตอิสระ และเอกสารที่มาหลายรายการจะถูกเผยแพร่เป็นภาษาอารบิก — เมื่อต้องการทำงานควรตรวจสอบเอกสารต้นฉบับหรือสอบถามเราก่อน.