สำหรับลูกค้าบุคคลที่มีสถานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก
ลูกค้ารายบุคคลที่กำลังแปลงสถานะคริปโตขนาดใหญ่
คำตอบสั้นๆ
ลูกค้าบุคคลแปลงสถานะการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก ผ่านการแนะนำไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA ซึ่งจะรับลูกค้าเข้าสู่ระบบภายใต้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง (due diligence) ของตนเอง เสนอราคาซื้อขาย และชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของลูกค้า เดสก์จัดประเภทลูกค้าตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและกำหนดเงื่อนไขของตนเอง เราประเมินความเหมาะสม จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลที่เดสก์และธนาคารจะร้องขอ และดำเนินการแนะนำ เราไม่ถือครองสินทรัพย์หรือเงินทุนและไม่เสนอราคาใด ๆ เลย
คำเตือนความเสี่ยง
สินทรัพย์ดิจิทัล (virtual assets) มีความผันผวนสูงมากและอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมดได้ สินทรัพย์เหล่านี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย และผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดผลตอบแทนในอนาคต
Velarozone ไม่ดำเนินการซื้อขายและไม่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินทุนของลูกค้า การซื้อขายดำเนินการโดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker-dealer) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA ภายใต้เงื่อนไขของตนเองและการจัดประเภทลูกค้าของตนเองที่มีต่อท่านในฐานะลูกค้า และมีเพียงเดสก์ (desk) เท่านั้นที่ตัดสินใจว่าจะทำธุรกรรมกับท่านหรือไม่และภายใต้เงื่อนไขใด
ผู้ถือสินทรัพย์รายบุคคลที่แปลงสถานะจำนวนมากจะต้องติดต่อกับสองสถาบัน ได้แก่ เดสก์ที่ดำเนินการซื้อขาย และธนาคารที่รับเงิน เดสก์จำเป็นต้องทราบว่าท่านคือใคร สินทรัพย์มาจากไหน และเงินตรา (fiat) จะไปที่ใด ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลว่าด้วยการรับลูกค้าเข้าสู่ระบบและการจัดประเภทลูกค้า ส่วนธนาคารจำเป็นต้องทราบเหตุผลที่มีเงินจำนวนมากเข้ามาจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และจะขอคำอธิบายที่มาของความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุนแบบเดียวกัน พร้อมใบอนุญาตของเดสก์ประกอบด้วย
แฟ้มข้อมูลที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายจัดทำเพียงครั้งเดียว ได้แก่ การพิสูจน์ตัวตนและถิ่นที่อยู่ของท่าน ประวัติความเป็นมาของสถานะการถือครองและวิธีการได้มา หลักฐานกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือการรับฝากสินทรัพย์ (custody) บัญชีธนาคารที่เงินตรา (fiat) จะถูกชำระเข้า และรายละเอียดของเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ถือสินทรัพย์ที่มาพบเดสก์และธนาคารพร้อมแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะสามารถทำธุรกรรมได้ ส่วนผู้ที่มาโดยไม่มีแฟ้มข้อมูลนั้นจะถูกทั้งสองฝ่ายขอเอกสารทีละฉบับ ในขณะที่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่
โดยสังเขป
- ค่าต้นทุนเบื้องต้น
- เดสก์เสนอราคาการซื้อขายแต่ละครั้งตามเงื่อนไขของตนเอง และส่วนต่างราคาเป็นของเดสก์ ค่าบริการ VelaroZone สำหรับแฟ้มงานและการแนะนำตัวจะถูกระบุแยกรายการไว้ในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
- ระยะเวลา
- ประเมินความเหมาะสมภายในไม่กี่วัน จัดเตรียมแฟ้มงานเพียงครั้งเดียว ส่วนกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และการพิจารณาของธนาคารเป็นไปตามกำหนดเวลาของแต่ละฝ่าย
- สิ่งที่รวมอยู่
- เดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับขนาดนี้หรือไม่
- แฟ้มงานเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และคำถามของธนาคาร
- การแนะนำตัวและการประสานงานจนถึงการชำระเงิน
นี่เหมาะสำหรับคุณถ้า
- ท่านถือครองสถานะจำนวนมากในนามส่วนตัว และต้องการแปลงบางส่วนหรือทั้งหมด หรือต้องการซื้อในปริมาณมาก
- ธนาคารของท่านได้สอบถาม หรือจะสอบถาม เกี่ยวกับการรับเงินจำนวนมากจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
- ท่านต้องการคู่สัญญาที่ได้รับใบอนุญาต ราคาที่เป็นธรรมสำหรับปริมาณดังกล่าว และการชำระเงินเข้าบัญชีในชื่อของท่าน
- ท่านกำลังย้ายมาอยู่ที่ UAE หรือเป็นผู้พำนักอยู่แล้ว และต้องการให้ธุรกรรมนี้ดำเนินการอย่างถูกต้องในที่นี้
นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้า
- ท่านต้องการคำแนะนำด้านการลงทุน มุมมองด้านราคา หรือคำมั่นสัญญาเรื่องผลตอบแทน ซึ่งเราไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้
- ท่านต้องการไม่เปิดเผยตัวตน แต่เดสก์และธนาคารมีข้อกำหนดที่ต้องทราบว่าท่านคือใครและสินทรัพย์มาจากไหน
- ท่านต้องการให้ Velarozone ถือครองหรือโอนย้ายสินทรัพย์หรือเงินทุน แต่เราไม่ทำเช่นนั้นเป็นอันขาด
โดยสังเขป
- ค่าต้นทุนเบื้องต้น
- เดสก์เสนอราคาการซื้อขายแต่ละครั้งตามเงื่อนไขของตนเอง และส่วนต่างราคาเป็นของเดสก์ ค่าบริการ VelaroZone สำหรับแฟ้มงานและการแนะนำตัวจะถูกระบุแยกรายการไว้ในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
- ระยะเวลา
- ประเมินความเหมาะสมภายในไม่กี่วัน จัดเตรียมแฟ้มงานเพียงครั้งเดียว ส่วนกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และการพิจารณาของธนาคารเป็นไปตามกำหนดเวลาของแต่ละฝ่าย
- สิ่งที่รวมอยู่
- เดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับขนาดนี้หรือไม่
- แฟ้มงานเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และคำถามของธนาคาร
- การแนะนำตัวและการประสานงานจนถึงการชำระเงิน
บริการนี้รวมถึงอะไร
- การประเมินความเหมาะสม: เดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นช่องทางที่เหมาะสมสำหรับขนาดและสถานการณ์นี้หรือไม่
- แฟ้มลูกค้าที่จัดเตรียมไว้ครั้งเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าของเดสก์และคำถามของธนาคาร
- การแนะนำตัวไปยังโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA และการประสานงานกระบวนการรับลูกค้าจนถึงการตัดสินใจของเดสก์
- ธนาคารผู้รับที่เตรียมพร้อมสำหรับการชำระเงิน หรือธนาคารที่หาได้ซึ่งมีความสนใจรองรับกรณีนี้
- การประสานงานจนถึงการชำระเงิน การซื้อขายและราคาเป็นของเดสก์
บริการนี้ไม่รวมอะไร
- การดำเนินการซื้อขาย การรับฝากทรัพย์สิน การกำหนดราคา หรือการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือเงินทุนใดๆ
- คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย คำถามด้านภาษีและกฎหมายจะส่งต่อไปยังที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเราเป็นผู้ประสานงาน
- คำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจของเดสก์ ใบเสนอราคาของเดสก์ หรือการยอมรับของธนาคาร
กระบวนการ
ลักษณะการจัดลำดับของงาน
แต่ละขั้นตอนมีข้อกำหนดของตนเอง — การอนุมัติการดำเนินงาน การรับรองเอกสาร การประมวลผลจากหน่วยงาน และการตรวจสอบจากธนาคาร — และเราจะรายงานความก้าวหน้าตามนั้นแทนที่จะตามวันที่โดยรวมเดียว
- 01
ความเหมาะสม
ประเมินขนาด สถานการณ์ และจุดยืนที่เป็นไปได้ของธนาคาร
- 02
ไฟล์
จัดทำเอกสารการยืนยันตัวตน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน หลักฐานการรับฝากทรัพย์สิน และบัญชีสำหรับการชำระเงิน
- 03
การแนะนำ
เดสก์รับคุณเข้าเป็นลูกค้าภายใต้กระบวนการตรวจสอบสถานะและการจัดประเภทของตนเอง
กำลังจะย้ายมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยหรือไม่ หน้าข้อมูลวีซ่าจะอธิบายช่องทางการพำนักอาศัย การจัดประเภทของเดสก์จะพิจารณาถิ่นที่อยู่ด้วย
ต้องการเริ่มต้นเป็นลายลักษณ์อักษรไหม? ส่งรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มติดต่อ.
เริ่มด้วยการประเมินโครงสร้าง
ในการปรึกษาครั้งแรก คุณจะได้รับสารสรุปการตัดสินใจที่ใช้ภาษาง่าย รายการการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนถัดไปสำหรับสถานการณ์ของคุณ ตัวเลขปัจจุบันได้รับการยืนยันภายในการเปรียบเทียบเส้นทางที่ตรวจสอบโดยที่ปรึกษาของคุณ。
เดสก์และธนาคาร
What the desk and the bank each need
แฟ้มข้อมูลเดียว จัดเตรียมเพียงครั้งเดียว ตอบโจทย์ได้ทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและธนาคารผู้รับเงิน แต่ละฝ่ายต้องการจากลูกค้าบุคคลที่แปลงสถานะจำนวนมาก
ท่านคือใคร
- เดสก์
- การพิสูจน์ตัวตน ถิ่นที่อยู่ การจัดประเภทลูกค้าตามหน่วยงานกำกับดูแล
- ธนาคาร
- การพิสูจน์ตัวตน ถิ่นที่อยู่ เจ้าของบัญชี
สินทรัพย์มาจากไหน
- เดสก์
- ที่มาของความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุน พร้อมหลักฐาน
- ธนาคาร
- คำอธิบายแบบเดียวกัน พร้อมใบอนุญาตของเดสก์ประกอบ
สินทรัพย์อยู่ที่ใด
- เดสก์
- หลักฐานและการควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือการรับฝากสินทรัพย์ (custody)
- ธนาคาร
- โดยปกติไม่มีการสอบถาม สิ่งที่มาถึงคือการชำระเงินของเดสก์
เงินไปที่ไหน
- เดสก์
- บัญชีธนาคารในชื่อของคุณ
- ธนาคาร
- คำอธิบายสำหรับการชำระเงินที่เข้ามา
การซื้อขาย
- เดสก์
- เสนอราคาโดยเดสก์ตามขนาด และชำระภายใต้เงื่อนไขของเดสก์
- ธนาคาร
- ได้รับเป็นการโอนเงินจากคู่สัญญาที่ได้รับใบอนุญาต
| คำถาม | เดสก์ | ธนาคาร |
|---|---|---|
| ท่านคือใคร | การพิสูจน์ตัวตน ถิ่นที่อยู่ การจัดประเภทลูกค้าตามหน่วยงานกำกับดูแล | การพิสูจน์ตัวตน ถิ่นที่อยู่ เจ้าของบัญชี |
| สินทรัพย์มาจากไหน | ที่มาของความมั่งคั่งและที่มาของเงินทุน พร้อมหลักฐาน | คำอธิบายแบบเดียวกัน พร้อมใบอนุญาตของเดสก์ประกอบ |
| สินทรัพย์อยู่ที่ใด | หลักฐานและการควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือการรับฝากสินทรัพย์ (custody) | โดยปกติไม่มีการสอบถาม สิ่งที่มาถึงคือการชำระเงินของเดสก์ |
| เงินไปที่ไหน | บัญชีธนาคารในชื่อของคุณ | คำอธิบายสำหรับการชำระเงินที่เข้ามา |
| การซื้อขาย | เสนอราคาโดยเดสก์ตามขนาด และชำระภายใต้เงื่อนไขของเดสก์ | ได้รับเป็นการโอนเงินจากคู่สัญญาที่ได้รับใบอนุญาต |
บริการ
การซื้อขายคริปโต OTC ผ่านเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต
หน้าบริการมีคำเตือนความเสี่ยง ใบอนุญาตของเดสก์ และสถานะของผู้แนะนำไว้อย่างครบถ้วน
ดูบริการคริปโต OTC
ทุกเส้นทางได้รับการวางแผนโดยพิจารณาจากวิธีการที่ธุรกิจจะดำเนินการจริงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คำตอบสั้นๆ
คำถามที่ทั้งเดสก์และธนาคารต่างถาม
ที่มาของสถานะการถือครองคือสิ่งแรกที่ทั้งเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาตและธนาคารผู้รับโอนต่างต้องเข้าใจ
หลังจากใบอนุญาต
สิ่งที่ท่านอาจต้องการเพิ่มเติม
สี่บริการที่ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่ในสถานการณ์นี้มักสอบถามต่อไป โดยแต่ละบริการมีหน้าข้อมูลของตนเอง
วีซ่าและบริการ PRO
วีซ่าพำนักอาศัยสำหรับเจ้าของ พนักงาน และครอบครัว บัตร Emirates ID และการตรวจสุขภาพ รวมถึงงาน PRO ที่ดูแลรักษาใบอนุญาตการค้าและบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนด คุณสมบัติและการอนุมัติยังคงเป็นอำนาจของหน่วยงานราชการ
→การเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แฟ้มที่พร้อมสำหรับธนาคาร และการแนะนำให้รู้จักกับธนาคารที่มีความสนใจตรงกับโปรไฟล์ของท่าน การอนุมัติและกำหนดเวลายังคงเป็นสิทธิ์ของธนาคาร
→การบัญชีและการเก็บข้อมูลการเงิน
งานบัญชีรายเดือน การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคล และงบการเงินสิ้นปี โดยการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายจะส่งต่อให้ผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียน
→บริการด้านกฎหมาย
สัญญา เอกสารด้านองค์กร ข้อพิพาท และเรื่องด้านกำกับดูแล ให้คำปรึกษาโดยสำนักงานกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตจากเครือข่ายของเรา
→
การตัดสินใจครั้งถัดไป
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
คำถาม
คำถามที่พบบ่อย
- ตำแหน่งขนาดใหญ่เพียงใดจึงเหมาะกับบริการนี้
- ใหญ่พอที่คำสั่งซื้อขายผ่านเอ็กซ์เชนจ์รายย่อยจะทำให้ราคาขยับ หรือทำให้เกิดการชำระเงินที่ธนาคารจะตั้งคำถาม เดสก์เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเสนอราคาเท่าใด การประเมินความเหมาะสมจะบอกว่าการแนะนำตัวสมเหตุสมผลหรือไม่ก่อนที่ใครจะถูกรับเข้าเป็นลูกค้า
- ธนาคารของฉันจะยอมรับเงินนี้หรือไม่
- ธนาคารตัดสินใจตามเกณฑ์ของตนเอง และการรับเงินจำนวนมากจากคู่สัญญาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด การชำระเงินจากเดสก์ที่ได้รับใบอนุญาต พร้อมแฟ้มแหล่งที่มาของเงินทุนที่ธนาคารมีอยู่แล้ว คือสิ่งที่ธนาคารยอมรับในกรณีที่ยอมรับเลย แฟ้มงานจะถูกจัดเตรียมให้ธนาคารก่อนการซื้อขาย ไม่ใช่หลังจากนั้น
- ฉันจำเป็นต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือไม่
- กฎการรับลูกค้าของเดสก์และการจัดประเภทลูกค้าของหน่วยงานกำกับดูแลเป็นตัวตัดสินว่าเดสก์จะให้บริการแก่ผู้ใด ถิ่นที่อยู่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่นำมาพิจารณา การประเมินความเหมาะสมจะครอบคลุมเรื่องนี้ก่อนการแนะนำตัวใดๆ
- เดสก์คิดค่าบริการเท่าใด
- เดสก์เสนอราคาการซื้อขายแต่ละครั้งตามเงื่อนไขของตนเอง และส่วนต่างราคาเป็นของเดสก์ ไม่มีข้อมูลด้านราคาใดๆ ของเดสก์เผยแพร่ไว้ที่นี่หรือกำหนดโดยเรา ค่าบริการ VelaroZone สำหรับแฟ้มงานและการแนะนำตัวจะถูกระบุแยกรายการไว้ในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
- เรื่องนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่
- ภาษีส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ของคุณและกฎเกณฑ์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นคำถามสำหรับที่ปรึกษาภาษีที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเราเป็นผู้ประสานงาน จุดยืนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเรื่องที่ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ชี้แจง ไม่ใช่เรา
แหล่งข้อมูล
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — คู่มือระเบียบบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker-Dealer Services) และระเบียบการตลาด
- CBUAE — มาตรฐานการตรวจสอบลูกค้า
- CBUAE — มาตรฐานการตรวจสอบลูกค้า
กฎระเบียบ ค่าธรรมเนียม และคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คำชี้แจงทางกฎหมายทุกข้อจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่และมีวันที่ระบุไว้ด้านบน
หมายเหตุทางกฎหมายและขอบเขต
Velarozone ให้บริการด้านการประสานงานการตั้งค่าและความพร้อมในการดำเนินงานหน้านี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่การให้คำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การเข้าเมือง หรือการธนาคาร
หน้านี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจใน UAE ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย, ภาษี, การเข้าเมือง, หรือการธนาคาร กฎ, ค่าธรรมเนียม, กิจกรรมที่อนุญาต, และนโยบายธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความมีคุณสมบัติสุดท้ายขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของคุณและกฎที่บังคับใช้ในขณะยื่นขอ
สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงและอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมดได้ ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย Velarozone ไม่ได้ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล คำแนะนำการลงทุน การรับฝากทรัพย์สิน หรือการดำเนินการซื้อขาย และไม่เคยเสนอราคาใดๆ การดำเนินการซื้อขายดำเนินการโดยโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก VARA ภายใต้เงื่อนไขและการจัดประเภทลูกค้าของตนเอง ธนาคารผู้รับเป็นผู้ตัดสินใจตามเกณฑ์ของตนเอง การสื่อสารทางการตลาดสำหรับบริการนี้ถูกเก็บบันทึกไว้ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
