บริการที่ดำเนินการ
เดินเข้าไปในธนาคารด้วยเอกสารที่เขาสามารถอนุมัติได้
คำตอบสั้นๆ
เราเตรียมและประสานงานการขอเปิดบัญชีธนาคารบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของคุณ — เอกสาร, เรื่องราวกิจกรรม และการแนะนำ — เพื่อให้แฟ้มตอบคำถามของธนาคารก่อนที่มีการถาม อนุมัติ, ระยะเวลา และการเลือกธนาคารจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเสมอ
การขอบัญชีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนใหญ่ล้มเหลวจากการเตรียมการ ไม่ใช่จากคุณสมบัติ: คำอธิบายกิจกรรมที่ไม่ตรงกับใบอนุญาต, เอกสารการเป็นเจ้าของที่ขาดหายนิดเดียว, ทำให้แฟ้มไม่สามารถอธิบายได้ การเตรียมพร้อมในการธนาคารคือการทำงานในการปิดช่องว่างเหล่านั้นก่อนการส่งครั้งแรก
โดยสังเขป
- ค่าต้นทุนเบื้องต้น
- รวมอยู่ในบริการการจัดตั้ง VelaroZone ส่วนใหญ่; สามารถใช้ได้แยกต่างหาก — อยู่ในแผนของคุณโดยที่รายการทุกชิ้นมีการระบุราคา
- ระยะเวลา
- การเตรียมงานมักเป็นส่วนที่รวดเร็ว; การตรวจสอบธนาคารจะดำเนินการตามเวลาของธนาคาร เราจะรายงานตามขั้นตอน
- สิ่งที่รวมอยู่
- การประกอบเอกสาร
- กิจกรรมและการเล่าเรื่องการไหลเวียน
- รายการธนาคารและการแนะนำ
นี่เหมาะสำหรับคุณถ้า
- บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ที่กำลังเตรียมเปิดบัญชีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งแรก
- โครงสร้างที่มีผู้ถือหุ้นทั้งต่างประเทศและบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนโครงสร้างการเป็นเจ้าของ
- ผู้ก่อตั้งที่ถูกปฏิเสธและต้องการการตรวจสอบช่องว่างก่อนที่จะยื่นขอใหม่
- ธุรกิจที่มีการไหลเวียนระหว่างประเทศและต้องใช้เอกสารเพื่อนำเสนอข้อมูล
นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้า
- คุณต้องการบัญชีที่รับประกันหรือธนาคารเฉพาะที่สัญญาไว้ — ไม่มีบริษัทที่ซื่อสัตย์สามารถทำได้
- คุณไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับความเป็นสาระในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลย
- คุณต้องการบริการธนาคารส่วนบุคคล (ค้าปลีก) เท่านั้น
โดยสังเขป
- ค่าต้นทุนเบื้องต้น
- รวมอยู่ในบริการการจัดตั้ง VelaroZone ส่วนใหญ่; สามารถใช้ได้แยกต่างหาก — อยู่ในแผนของคุณโดยที่รายการทุกชิ้นมีการระบุราคา
- ระยะเวลา
- การเตรียมงานมักเป็นส่วนที่รวดเร็ว; การตรวจสอบธนาคารจะดำเนินการตามเวลาของธนาคาร เราจะรายงานตามขั้นตอน
- สิ่งที่รวมอยู่
- การประกอบเอกสาร
- กิจกรรมและการเล่าเรื่องการไหลเวียน
- รายการธนาคารและการแนะนำ
บริการนี้รวมถึงอะไร
- การตรวจสอบความพร้อมด้านการธนาคารของโครงสร้างของคุณก่อนการยื่นเอกสาร
- แฟ้มการสมัคร: ใบอนุญาต, โซ่การถือหุ้น, UBO, เรื่องราวกิจกรรม, การไหลที่คาดหวัง
- รายชื่อธนาคารที่มีความสนใจตรงกับโปรไฟล์ของคุณ
- การประสานงานด้านการแนะนำและการติดตามผ่านการตรวจสอบ
- การตรวจสอบช่องว่างหลังจากการปฏิเสธใดๆ
บริการนี้ไม่รวมอะไร
- การเปิดบัญชี (เฉพาะธนาคารเท่านั้นที่ทำได้)
- การรับประกันการอนุมัติใดๆ, ธนาคารหรือกรอบเวลา
- คำแนะนำด้านภาษีหรือการจัดโครงสร้างการไหลเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ — เราไม่ทำ, และธนาคารสามารถมองเห็นได้
กระบวนการ
ลักษณะการจัดลำดับของงาน
แต่ละขั้นตอนมีข้อกำหนดของตนเอง — การอนุมัติการดำเนินงาน การรับรองเอกสาร การประมวลผลจากหน่วยงาน และการตรวจสอบจากธนาคาร — และเราจะรายงานความก้าวหน้าตามนั้นแทนที่จะตามวันที่โดยรวมเดียว
- 01
การตรวจสอบ
เราจัดทำแผนผังโครงสร้าง, การไหลและเอกสารของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ธนาคารถาม
- 02
เตรียม
แฟ้มถูกจัดทำขึ้นและเรื่องราวกิจกรรมถูกเขียนในภาษาของธนาคาร
- 03
ส่งและติดตาม
การจัดทำการแนะนำ, การติดตามการตรวจสอบ, การตอบคำถามจนกว่าจะถึงการตัดสินใจ
มีใบอนุญาตอยู่แล้ว? นักวางแผนรับบริษัทที่มีอยู่ด้วย
ต้องการเริ่มต้นเป็นลายลักษณ์อักษรไหม? ส่งรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มติดต่อ.
เริ่มด้วยการประเมินโครงสร้าง
ในการปรึกษาครั้งแรก คุณจะได้รับสารสรุปการตัดสินใจที่ใช้ภาษาง่าย รายการการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนถัดไปสำหรับสถานการณ์ของคุณ ตัวเลขปัจจุบันได้รับการยืนยันภายในการเปรียบเทียบเส้นทางที่ตรวจสอบโดยที่ปรึกษาของคุณ。
ปัจจัยในการตัดสินใจ
สิ่งที่ตัดสินเส้นทางของคุณจริงๆ
ผู้ให้คำปรึกษาจะทำงานผ่านปัจจัยเหล่านี้กับคุณก่อนที่จะมีการแนะนำโครงสร้างใดๆ แต่ละอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตการค้า เขตอำนาจทางกฎหมาย หรือ ฟรีโซน (free zone) การจัดสรรวีซ่า และการสนทนาเกี่ยวกับธนาคารได้
สิ่งที่ธนาคารประเมินและสิ่งที่เราจัดเตรียมสำหรับแต่ละรายการ
ประเภทกิจการ
- สิ่งที่เราจัดเตรียม
- คำอธิบายกิจกรรมในภาษาง่ายตรงกับใบอนุญาต
- ทำไมมันถึงสำคัญ
- ความไม่ตรงกันระหว่างใบอนุญาตกับเรื่องเล่ากระตุ้นคำถาม
การเป็นเจ้าของและควบคุม
- สิ่งที่เราจัดเตรียม
- แผนภูมิกลุ่มรายละเอียด UBO และเอกสารระบุตัวตน
- ทำไมมันถึงสำคัญ
- การตรวจสอบความเหมาะสมครอบคลุมเจ้าของที่ได้ผลประโยชน์ ไม่ใช่แค่ผู้ลงนาม
การไหลที่คาดหวัง
- สิ่งที่เราจัดเตรียม
- การคาดการณ์การไหลเข้าหรือออก สกุลเงิน และคู่ค้า
- ทำไมมันถึงสำคัญ
- ธนาคารประเมินความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงของการไหลของเงิน
แหล่งที่มาของเงิน
- สิ่งที่เราจัดเตรียม
- หลักฐานที่มีเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนและรายได้
- ทำไมมันถึงสำคัญ
- ข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียด
เนื้อหา
- สิ่งที่เราจัดเตรียม
- พื้นที่ทำงาน, บุคลากร, และหลักฐานการดำเนินงาน
- ทำไมมันถึงสำคัญ
- สนับสนุนความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
บันทึกผลงาน
- สิ่งที่เราจัดเตรียม
- สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และประวัติการธนาคารที่มีอยู่
- ทำไมมันถึงสำคัญ
- หลักฐานลดความเสี่ยงที่รับรู้
| พื้นที่การประเมินธนาคาร | สิ่งที่เราจัดเตรียม | ทำไมมันถึงสำคัญ |
|---|---|---|
| ประเภทกิจการ | คำอธิบายกิจกรรมในภาษาง่ายตรงกับใบอนุญาต | ความไม่ตรงกันระหว่างใบอนุญาตกับเรื่องเล่ากระตุ้นคำถาม |
| การเป็นเจ้าของและควบคุม | แผนภูมิกลุ่มรายละเอียด UBO และเอกสารระบุตัวตน | การตรวจสอบความเหมาะสมครอบคลุมเจ้าของที่ได้ผลประโยชน์ ไม่ใช่แค่ผู้ลงนาม |
| การไหลที่คาดหวัง | การคาดการณ์การไหลเข้าหรือออก สกุลเงิน และคู่ค้า | ธนาคารประเมินความน่าเชื่อถือและความเสี่ยงของการไหลของเงิน |
| แหล่งที่มาของเงิน | หลักฐานที่มีเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนและรายได้ | ข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียด |
| เนื้อหา | พื้นที่ทำงาน, บุคลากร, และหลักฐานการดำเนินงาน | สนับสนุนความน่าเชื่อถือของธุรกิจ |
| บันทึกผลงาน | สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และประวัติการธนาคารที่มีอยู่ | หลักฐานลดความเสี่ยงที่รับรู้ |
ทิศทางที่เป็นไปได้
ลักษณะโครงสร้างที่ที่ปรึกษาจะประเมิน
นี่คือหัวข้อสำหรับการประเมิน ไม่ใช่คำแนะนำ คำตอบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรม ลูกค้า ความเป็นเจ้าของ ทีม ความต้องการพื้นที่ทำงาน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลหรือธนาคาร
การตรวจสอบเอกสาร
การวิเคราะห์ช่องว่างของเอกสารที่คุณมีในวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ธนาคารทั่วไปขอ
การสร้างเรื่องราวธุรกิจ
คำอธิบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับธุรกิจ, การไหล, และคู่ค้า
การสนับสนุนรายชื่อธนาคาร
ธนาคารที่มีศักยภาพที่เป็นจริงตามโปรไฟล์ของคุณ ไม่ใช่พันธมิตรที่สัญญา
การประสานงานใบสมัคร
การส่งเอกสาร, การติดตามผล, และการจัดการคำขอข้อมูล
การตรวจสอบหลังจากถูกปฏิเสธ
การวินิจฉัยช่องว่างหลังจากการปฏิเสธและแผนการเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการสมัครในครั้งถัดไป
การจัดทำข้อตกลงชั่วคราว
การสนทนาเกี่ยวกับผู้ให้บริการชำระเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งบัญชีธนาคารล่าช้า, พร้อมกฎการเข้าร่วมของตนเอง
ทุกเส้นทางได้รับการวางแผนโดยพิจารณาจากวิธีการที่ธุรกิจจะดำเนินการจริงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คำตอบสั้นๆ
คำถามที่ทุกธนาคารสอบถาม
คำถามที่ถูกถามในสามคำและเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการตอบให้ดี.
การตัดสินใจครั้งถัดไป
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
คำถาม
คำถามที่พบบ่อย
- คุณสามารถรับประกันการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทใน UAE ได้หรือไม่?
- ไม่ได้ เราจะจัดเตรียมและประสานงานการสมัคร ทุกธนาคารจะดำเนินการ KYC, AML และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง และการตัดสินใจ เวลา และการเลือกธนาคารจะขึ้นอยู่กับธนาคาร
- การเปิดบัญชีใช้เวลานานแค่ไหน?
- มันขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของธนาคารโดยตรง เราจะรายงานความก้าวหน้าตามขั้นตอนและส่งต่อคำร้องขอข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ธนาคารจะขอเอกสารอะไรบ้าง?
- โดยปกติจะต้องใช้ใบอนุญาตการค้า เอกสารทางกฎหมาย เอกสารระบุตัวตนและที่พักอาศัยสำหรับเจ้าของและผู้ลงนาม แผนธุรกิจหรือคำอธิบายกิจกรรม ปริมาณธุรกรรมที่คาดหวัง รายละเอียดของคู่สัญญา และหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุน
- จำเป็นต้องไปพบที่ธนาคารด้วยตัวเองหรือไม่?
- ธนาคารใน UAE หลายแห่งต้องการการประชุมหรือตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับบัญชีของบริษัท ความต้องการจะแตกต่างกันไปตามธนาคาร
- การสมัครของฉันถูกปฏิเสธ — คุณช่วยได้หรือไม่?
- ได้ เราจะตรวจสอบเอกสารระบุช่องโหว่ที่น่าจะเกิดขึ้น และจัดทำไฟล์ใหม่ นอกจากนี้เรายังจะบอกคุณหากเราคิดว่าการสมัครในครั้งถัดไปยังไม่เหมาะสม
แหล่งข้อมูล
- CBUAE — มาตรฐานการตรวจสอบลูกค้า
- คู่มือกรอบการทำงาน AML/CFT ของ UAE
- หน้าเงื่อนไขการเข้าร่วมธนาคาร
กฎระเบียบ ค่าธรรมเนียม และคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คำชี้แจงทางกฎหมายทุกข้อจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่และมีวันที่ระบุไว้ด้านบน
หมายเหตุทางกฎหมายและขอบเขต
Velarozone ให้บริการด้านการประสานงานการตั้งค่าและความพร้อมในการดำเนินงานหน้านี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่การให้คำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การเข้าเมือง หรือการธนาคาร
เราเตรียมและประสานงานการยื่นขอเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท เราไม่เปิดบัญชีและไม่สามารถรับประกันการอนุมัติ, ธนาคารเฉพาะ, หรือเวลา การตัดสินใจแต่ละธนาคารใช้ KYC, AML, และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง
เราไม่ได้กล่าวหรือหมายความว่าผู้สมัครที่มีสัญชาติใด ๆ ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ เอกสารเพิ่มเติมอาจถูกขอขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของผู้สมัคร