DMCC: зона Дубая с регламентом и аудитом

DMCC организует себя в именованные экосистемы, а не в плоский список видов деятельности: золото и драгоценные металлы, алмазы, выращенные в лаборатории, и цветные драгоценные камни, сельскохозяйственные товары, включая чай, кофе и какао, энергетика и вода, морские дела, технологии, ИИ, игры, крипто и блокчейн, электронная коммерция, а также финансовые и инвестиционные услуги.

Кластеризация - это не только брэндинг. Центр торговли чаем в Дубае функционирует как собственная категория бизнес-единицы внутри зоны, и товарные экосистемы сопровождаются физической инфраструктурой и контрагентами в одном районе. Для трейдера такая близость является аргументом в пользу DMCC; для консалтинговой компании она в значительной степени не имеет значения.

DMCC выдает лицензии на крипто-виды деятельности, охватывающие неконтролируемые операции — среди них разработка программного обеспечения, консалтинг и собственная торговля. Регулируемая деятельность с виртуальными активами — это отдельный вопрос: она требует лицензии от Virtual Assets Regulatory Authority, помимо лицензии DMCC, полученной через процесс, который DMCC и VARA проводят вместе.

Это различие определяет ваши сроки. Неконтролируемая крипто-лицензия — это заявка DMCC. Регулируемая — это авторизация VARA с прикрепленной лицензией DMCC, и её следует прорабатывать с регулирующим консультантом до выбора любой зоны.

Каждая компания DMCC должна поддерживать зарегистрированный адрес офиса в пределах DMCC. То, что удовлетворяет это требование, определяется как список видов бизнес-единиц, а не оставляется открытым: физические офисные единицы, торговые единицы, земельные участки, совместные единицы, лицензии на промышленность, не относящиеся к участкам, общие зоны, помещения Dubai Tea Trading Centre, одобренные бизнес-центры не DMCC и собственное предложение бизнес-центра DMCC с гибкими рабочими местами и коворкингами.

Ваш тип единицы — это не предпочтение, это записывается в лицензии, это ограничивает выделение виз, и это одна из вещей, которые проверяются при продлении. Переход на более высокий уровень — это изменение лицензии, а не изменение адреса.

Компании-члены DMCC обязаны представлять аудированные финансовые отчеты, и аудит может проводиться только фирмой из списка утвержденных аудиторов DMCC согласно Правилам утвержденных аудиторов DMCC. Записи о бенефициарной собственности ведутся в соответствии с рамками UBO ОАЭ, и DMCC публикует отдельные указания по борьбе с отмыванием денег для назначенных неконтролируемых бизнесов и профессий — аудиторов, торговцев драгоценными металлами и камнями, компаний в сфере недвижимости и провайдеров корпоративных услуг.

Продление зависит от даты. В соответствии с правилами лицензирования DMCC, лицензия должна быть продлена до даты ее истечения или до данной даты; если этого не сделать, это приводит к санкциям на аккаунт участника, привлекает штрафы и в конечном итоге может привести к аннулированию лицензии уполномоченным органом.

Ничто из этого не является причиной избегать DMCC. Это причина правильно оценить это: аудит — это ежегодный профессиональный сбор, который несколько других зон не налагает, и он должен быть в вашем бюджете на второй год с самого начала.

Все три будут лицензировать дубайский консалтинг на одном столе. Разница заключается в том, что происходит после этого. DMCC добавляет обязательный ежегодный аудит от утвержденного аудитора и определенный режим бизнес-единиц; другие два не налагают эквивалентное обязательство.

Так что честный тест таков: компенсирует ли адрес DMCC аудит? Для трейдера сырьевыми товарами, у которого контрагенты и банк оба уверены в этом, обычно да. Для удаленной консалтинговой компании, выставляющей счета трем клиентам за границей, обычно нет.