Operazioni di grandi dimensioni da crypto a fiat e da fiat a crypto, eseguite da un desk autorizzato VARA.
- Esecuzione solo mai su una licenza di servizi Broker-Dealer VARA, sotto la supervisione di VARA.
- Nessun prezzo, spread, rendimento o tempistica quotati da noi, mai
- Fiat liquidato su un conto bancario a tuo nome, con il record che una banca o un revisore richiederà.
Risposta entro 24 ore · Nessun documento richiesto · Nessun impegno
A chi si rivolge
Chi ci porta un'operazione di grandi dimensioni e cosa porta ciascuno.
Ognuna parte da chi detiene gli asset e da dove deve arrivare la valuta fiat.
Le operazioni di grandi dimensioni da crypto a fiat e da fiat a crypto per società e clienti privati sono eseguite da un desk titolare di una licenza Broker-Dealer Services rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), l'autorità di regolamentazione degli asset virtuali nelle free zone e nella mainland di Dubai, al di fuori del DIFC. Il desk deve cercare il miglior risultato per Lei in base alla regola di best execution della VARA e stabilisce, secondo i propri termini, la Sua classe di cliente, il prezzo e il regolamento. Velarozone valuta l'idoneità, predispone il fascicolo di onboarding e Le fa da tramite fino alla decisione del desk; il fiat è regolato su un conto bancario intestato a Lei.
Avvertenza sui rischi
Le attività virtuali (virtual assets) sono altamente volatili e possono perdere tutto il loro valore. Possono non essere liquide, alcuni trasferimenti non possono essere annullati e i titolari non beneficiano di alcuna forma di protezione finanziaria. Non sono adatte a tutti gli investitori e i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
L'esecuzione avviene con una licenza di Servizi Broker-Dealer VARA, sotto la supervisione dell'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali, secondo i propri termini e la classificazione del cliente. Velarozone non fornisce servizi di asset virtuali o consulenze sugli investimenti, e nulla su questa pagina rappresenta un prezzo o una raccomandazione al trading.
Situazione
Dove un desk autorizzato è più adatto di un exchange.
Un desk autorizzato è adatto quando l'entità dell'operazione, il conto di regolamento o la documentazione contano più dell'esecuzione più rapida. Ogni pratica inizia da chi detiene gli asset e da dove devono arrivare i fondi in valuta fiat.
Una tesoreria aziendale con attivi virtuali
Una conversione in valuta fiat accreditata su un conto aziendale, supportata dalla conferma dell'operazione e dalla registrazione del regolamento da parte del desk.
→Un cliente privato con una posizione rilevante
Una posizione di grandi dimensioni eseguita da una controparte autorizzata. Un cliente che il desk classifica come Qualified o Institutional può richiedere un prezzo a sua discrezione.
→Un'operazione con una componente in attivi virtuali
Una vendita, un investimento o un regolamento in cui una delle parti paga in asset virtuale. La conversione è una delle due fasi e i fondi potrebbero dover essere trattenuti fino al completamento dell'altra.
→Una banca o un revisore lo ha richiesto
La questione è dove è stata eseguita la conversione e con quale licenza. Una licenza VARA Broker-Dealer Services e la conferma dell'operazione da parte del desk rispondono a entrambe.
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Ambito
Cosa ottieni, e cosa non facciamo mai
Cosa è incluso
- Una valutazione di idoneità: se l'operazione, l'entità e la documentazione che la sostiene sono tali che un desk autorizzato è disposto ad accettarle.
- Il fascicolo di onboarding: documenti dell'entità, catena di titolarità, coordinate del conto bancario e prove dell'origine dei fondi o del patrimonio, predisposti per la valutazione del desk.
- Accesso a un desk autorizzato da VARA il cui servizio corrisponde alla dimensione e alla tipologia della transazione.
- Coordinamento delle richieste di onboarding del desk fino alla decisione finale.
- Quando la conversione costituisce una parte di un'operazione più ampia, coordinamento con l'escrow, il lavoro legale o societario relativo all'altra parte.
Cosa non lo è
- Eseguire, quotare o regolare qualsiasi operazione. Ciò avviene in base alla licenza del desk e secondo i suoi termini.
- La custodia dei Suoi asset. Si spostano solo tra wallet che Lei controlla e quelli indicati dal desk per il regolamento.
- Consulenza in materia di investimenti, opinioni di mercato o qualsiasi raccomandazione a effettuare un'operazione.
- Qualsiasi promessa che il desk procederà al Suo onboarding, La classificherà in un determinato modo o opererà per un determinato importo.
Quanto costa
Le condizioni del desk sono del desk; le nostre sono nella lettera di incarico.
Non indichiamo mai un prezzo, uno spread o una tempistica, e nessuno dei nostri onorari è una percentuale dell'operazione.
Le condizioni del desk
Prezzo, spread e regolamento Le vengono comunicati dal desk titolare di licenza secondo i propri termini al momento dell'operazione. VARA gli impone di rendere noti l'onorario o la commissione trattenuti prima dell'esecuzione e nella conferma dell'operazione, a meno che Lei sia un investitore qualificato o istituzionale (Qualified or Institutional Investor) che ha richiesto un prezzo discrezionale. Noi non li comunichiamo mai.
L'onorario di servizio Velarozone
Il file e il coordinamento per la liquidazione, dettagliati nella tua lettera di incarico; non una percentuale della transazione, non prelevato dai fondi.
Liquidazione
Il fiat si liquida su un conto bancario a tuo nome secondo le condizioni del desk, così il percorso che una banca o un revisore richiede esiste dalla prima transazione.
Gli asset virtuali sono ad alto rischio e possono perdere tutto il loro valore; nulla in questa pagina costituisce una raccomandazione a operare.
A confronto
Un desk autorizzato a confronto con gli altri modi di eseguire un'operazione di importo elevato.
La licenza e la tracciabilità del regolamento sono ciò che una banca o un revisore chiede in seguito.
Come i quattro rispondono alle stesse cinque domande.
Licenza
- Desk autorizzato VARA, attraverso Velarozone.
- VARA, Dubai
- Un exchange retail
- Varia; verificare la licenza e l'entità
- Un broker al di fuori degli EAU
- Il suo regolatore di riferimento, se presente
- Peer-to-peer
- Nessuno
Regolamento su un conto bancario degli EAU
- Desk autorizzato VARA, attraverso Velarozone.
- Secondo le condizioni del desk, a nome del cliente
- Un exchange retail
- I limiti di prelievo e l'accettazione bancaria variano
- Un broker al di fuori degli EAU
- Transfrontaliero, con le domande della banca
- Peer-to-peer
- Contanti o bonifici personali
Documentazione per una banca o un revisore
- Desk autorizzato VARA, attraverso Velarozone.
- Una controparte autorizzata e una tracciabilità del regolamento
- Un exchange retail
- Estratti conto dell'exchange
- Un broker al di fuori degli EAU
- Estratti conto esteri
- Peer-to-peer
- Poco o nessuno
Dimensione
- Desk autorizzato VARA, attraverso Velarozone.
- Operazioni di grandi dimensioni, negoziate
- Un exchange retail
- Order book, suddiviso in tranche
- Un broker al di fuori degli EAU
- Varia
- Peer-to-peer
- Piccolo
Prezzo
- Desk autorizzato VARA, attraverso Velarozone.
- Il prezzo indicato dal desk, mai il nostro
- Un exchange retail
- Prezzo di mercato più spese
- Un broker al di fuori degli EAU
- Quello del broker
- Peer-to-peer
- Quanto concordato
| Desk autorizzato VARA, attraverso Velarozone. | Un exchange retail | Un broker al di fuori degli EAU | Peer-to-peer | |
|---|---|---|---|---|
| Licenza | VARA, Dubai | Varia; verificare la licenza e l'entità | Il suo regolatore di riferimento, se presente | Nessuno |
| Regolamento su un conto bancario degli EAU | Secondo le condizioni del desk, a nome del cliente | I limiti di prelievo e l'accettazione bancaria variano | Transfrontaliero, con le domande della banca | Contanti o bonifici personali |
| Documentazione per una banca o un revisore | Una controparte autorizzata e una tracciabilità del regolamento | Estratti conto dell'exchange | Estratti conto esteri | Poco o nessuno |
| Dimensione | Operazioni di grandi dimensioni, negoziate | Order book, suddiviso in tranche | Varia | Piccolo |
| Prezzo | Il prezzo indicato dal desk, mai il nostro | Prezzo di mercato più spese | Quello del broker | Quanto concordato |
Processo
Come viene sequenziato il lavoro
Ogni fase ha le proprie dipendenze e riportiamo l'avanzamento in base a queste, non a un'unica data complessiva.
- 01
Valutare
Verifichiamo che l'entità, il conto bancario e la documentazione sulla provenienza dei fondi siano nella forma richiesta da un desk autorizzato, e indichiamo cosa manca.
- 02
Preparare
Il fascicolo di onboarding viene predisposto una sola volta, con le prove che la due diligence del desk richiederà.
- 03
A bordo
Il desk ti accoglie secondo le regole di classificazione dei clienti di VARA e concorda direttamente i propri termini con te.
- 04
Eseguire e regolare
Il desk quota, esegue e regola l'operazione secondo i propri termini. Noi coordiniamo eventuali passaggi societari, di escrow o legali richiesti dall'operazione più ampia.
Come funziona
L'esecuzione avviene in base a una licenza VARA Broker-Dealer Services, sotto la vigilanza della Virtual Assets Regulatory Authority. Il desk effettua il Suo onboarding secondo la propria due diligence, La classifica come cliente retail, qualificato o istituzionale, Le quota ogni operazione direttamente e regola il fiat su un conto bancario intestato a Lei secondo i propri termini. Può operare in proprio o instradare il Suo ordine altrove, ma le regole della VARA mantengono l'obbligo di best execution in capo al desk, che non può delegarlo.
Velarozone valuta l'idoneità, prepara il fascicolo e coordina il Suo onboarding fino alla decisione del desk. Questo lavoro viene fatturato come onorario di servizio Velarozone, dettagliato nella Sua lettera di incarico; le condizioni di prezzo del desk sono indicate nei suoi termini con Lei.
Le comunicazioni di marketing relative a questo servizio vengono conservate agli atti come richiesto dal regolatore.
Guida
Da leggere prima di affidarci l'incarico
Licenza commerciale e approvazioni
La domanda che si pongono sia il desk che la banca
Un desk autorizzato e una banca ricevente devono entrambi comprendere da dove proviene la posizione prima che qualsiasi operazione si concluda.
Domande comuni
Risposte chiare
- A nome di chi viene eseguita l'operazione?
- Una licenza VARA Broker-Dealer Services. VARA è l'unica autorità competente per gli asset virtuali nelle free zones e nella mainland di Dubai, ad eccezione del DIFC. Prima di effettuare l'onboarding, verifichi il nome del desk nel Public Register di VARA. Il desk effettua il Suo onboarding, formula i prezzi e regola le operazioni secondo i propri termini, con la valuta fiat versata su un conto bancario intestato a Lei.
- Chi decide se sono un cliente retail, qualificato o istituzionale?
- Il broker-dealer, sulla base dei criteri del Market Conduct Rulebook di VARA, durante l'onboarding. È rilevante perché solo i Qualified and Institutional Investors possono richiedere al desk una proposta di prezzo da eseguire a sua discrezione, e comunque solo se il desk non negozia contro di loro in qualità di controparte (principal). Non possiamo promettere né influenzare l'esito.
- Potete comunicarmi il prezzo o lo spread?
- No. Il desk formula il prezzo al momento dell'operazione. VARA gli impone di ricercare per Lei il prezzo più favorevole, dopo aver valutato costi, velocità, probabilità di esecuzione e di regolamento e dimensione dell'ordine. Nulla in questa pagina costituisce un prezzo.
- Di cosa ha bisogno il desk prima di operare?
- Documentazione che attesti identità e titolarità della società o della persona fisica, un conto bancario intestato a Lei per la componente fiat e una documentazione sull'origine dei fondi o dei beni su cui il desk possa fare affidamento. Ogni desk stabilisce un proprio elenco, quindi lo verifichiamo prima che il fascicolo venga predisposto.
- Perché rivolgersi a un broker-dealer autorizzato anziché a un exchange o a una controparte privata?
- Perché un desk titolare di licenza opera secondo la regola di best execution di VARA. Deve valutare, per il Suo ordine, dimensione, costi, velocità e probabilità di esecuzione e di regolamento, e conserva l'onere di dimostrare la conformità anche quando negozia fuori mercato con un altro VASP o con una terza parte. La Sua banca, il Suo revisore e l'autorità di vigilanza possono ricondurre l'operazione a una licenza.
- Quando si apre il servizio?
- Il servizio si sta aprendo in fasi. Registrati per manifestare il tuo interesse tramite il modulo su questa pagina e ti comunicheremo quando il tuo potrà iniziare e cosa avere pronto.
Registrati per manifestare interesse nell'esecuzione OTC
Ci indichi se è una società o un cliente privato, le attività e la scala approssimativa dell'operazione, e se sono già disponibili un conto bancario a Suo nome e una documentazione sull'origine dei fondi. Le rispondiamo indicando che cosa richiederà un desk e quando il servizio sarà disponibile per Lei.
Valutazione gratuita: gli importi aggiornati vengono confermati nel confronto tra percorsi verificato dal Suo consulente. I Suoi dati non vengono condivisi con terzi.
Conosci il tuo percorso prima di presentare la domanda.
Dicci come intendi operare e identificheremo le domande, organizzeremo i percorsi e i passaggi di preparazione che un consulente dovrebbe valutare. È uno strumento di pianificazione, non una consulenza legale, fiscale, per l'immigrazione o bancaria.
Fonti
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA Broker-Dealer Services Rulebook e Market Conduct Rulebook
Note legali e ambito
Velarozone fornisce coordinamento per l'impostazione e la prontezza operativa. Questa pagina è informazioni generali, non consulenza legale, fiscale, sull'immigrazione o bancaria.
Informazioni di carattere generale tratte dal CBUAE Rulebook, compresa la Retail Payment Services and Card Schemes Regulation (C 15/2021), e dalla Cabinet Resolution No. (134) of 2025 come pubblicata; non costituiscono consulenza legale o fiscale. Norme e orientamenti cambiano: prima dell'invio verifichi il testo vigente e i requisiti propri di ciascun istituto.
Gli asset virtuali sono altamente volatili e possono perdere tutto il loro valore; non sono adatti per ogni investitore. Velarozone non fornisce servizi di asset virtuali, consulenze sugli investimenti o esecuzioni. L'esecuzione è effettuata da un broker-dealer autorizzato da VARA secondo i propri termini e classificazione dei clienti. Questa pagina non è un'offerta né un invito a fare trading. Il servizio si apre in fasi; registrarsi per manifestare interesse non crea obblighi da entrambe le parti.