DMCC: una zona di Dubai con un regolamento e un audit

DMCC si organizza in ecosistemi nominati piuttosto che in un elenco di attività pianeggianti: oro e metalli preziosi, diamanti, diamanti coltivati in laboratorio e gemme colorate, materie prime agricole tra cui tè, caffè e cacao, energia e acqua, marittimo, tecnologia, intelligenza artificiale, giochi, criptovaluta e blockchain, e-commerce e servizi finanziari e patrimoniali.

Il raggruppamento non è solo branding. Il Dubai Tea Trading Centre opera come una propria categoria di unità aziendale all'interno della zona, e gli ecosistemi delle materie prime vengono dotati di infrastrutture fisiche e della controparte nello stesso distretto. Per un commerciante, quella vicinanza è l'argomento per DMCC; per una consulenza software è in gran parte irrilevante.

DMCC emette licenze cripto che coprono attività non regolamentate — sviluppo software, consulenze e trading proprietario tra esse. L'attività regolamentata di risorse virtuali è una questione a parte: richiede una licenza dall'Autorità di Regolamentazione delle Risorse Virtuali (VARA) oltre alla licenza DMCC, ottenuta tramite un processo che DMCC e VARA gestiscono insieme.

La distinzione decide la tua tempistica. Una licenza cripto non regolamentata è una domanda DMCC. Una regolamentata è un'autorizzazione VARA con una licenza DMCC allegata, e deve essere prevista con un consulente normativo prima che venga scelta la zona.

Ogni azienda DMCC deve mantenere un indirizzo d'ufficio registrato all'interno di DMCC. Ciò che soddisfa tale requisito è definito come un elenco di tipi di unità aziendale piuttosto che lasciato aperto: unità d'ufficio fisiche, unità retail, lotti, unità condivise, licenze industriali non su lotti, aree comuni, unità del Dubai Tea Trading Centre, centri affari non DMCC approvati, e l'offerta di centri affari di DMCC con unità flexi-desk e co-working.

Il tuo tipo di unità non è una preferenza — è registrato contro la licenza, limita l'allocazione dei visti, e è una delle cose controllate al rinnovo. Passare a un livello superiore è un cambiamento della licenza, non un cambiamento d'indirizzo.

Le aziende membri di DMCC devono presentare bilanci auditati, e l'audit può essere effettuato solo da un'impresa presente nell'elenco degli Auditor Approvati DMCC secondo le Regole per Auditor Approvati di DMCC. I registri di proprietà benefica sono mantenuti secondo il quadro UBO degli Emirati Arabi Uniti, e DMCC pubblica linee guida separate contro il riciclaggio di denaro per attività e professioni non finanziarie designate — auditor, commercianti di metalli preziosi e pietre, aziende immobiliari e fornitori di servizi aziendali.

Il rinnovo è guidato dalla data. Sotto le regole di licenza di DMCC, una licenza deve essere rinnovata entro la sua data di scadenza; il mancato rispetto di ciò comporta sanzioni sul conto del membro, attira penalità e può infine portare alla cessazione della licenza da parte dell'autorità.

Nessuno di questo è una ragione per evitare DMCC. È una ragione per prezzarlo correttamente: l'audit è un onorario professionale annuale che diverse altre zone non impongono, e dovrebbe essere nel tuo budget del secondo anno fin dall'inizio.

Tutti e tre licenzieranno una consulenza a Dubai su un desk. La differenza è cosa accade dopo. DMCC aggiunge un audit annuale obbligatorio da parte di un auditor approvato e un regime definito di unità aziendale; gli altri due non impongono un obbligo equivalente.

Quindi il test onesto è: l'indirizzo DMCC riesce a ripagare l'audit? Per un commerciante di materie prime le cui controparti e banca traggono entrambi conforto da questo, di solito sì. Per una consulenza remota che fattura a tre clienti all'estero, di solito no.