Pour les clients privés détenant une position importante en actifs virtuels
Un client privé convertissant une position crypto importante
La réponse courte
Un client privé convertit une position importante en actifs virtuels par le biais d'une présentation à un broker-dealer agréé par la VARA, qui l'intègre selon sa propre diligence raisonnable, chiffre l'opération et règle sur un compte bancaire à son nom. Le desk classe le client selon les critères du régulateur et fixe ses propres conditions. Nous évaluons l'adéquation, préparons le dossier que le desk et la banque demanderont, et effectuons la présentation ; nous ne détenons jamais d'actifs ni de fonds et ne chiffrons jamais de prix.
Avertissement sur les risques
Les actifs virtuels sont extrêmement volatils et peuvent perdre toute leur valeur. Ils ne conviennent pas à tous les investisseurs, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Velarozone n'exécute pas d'opérations et ne détient ni actifs virtuels ni fonds de clients. L'exécution est assurée par un broker-dealer agréé par la VARA, selon ses propres conditions et sa propre classification de vous en tant que client, et c'est le desk seul qui décide s'il traite avec vous et à quelles conditions.
Un détenteur privé qui convertit une position importante a affaire à deux institutions : le desk qui exécute et la banque qui reçoit. Le desk doit savoir qui vous êtes, d'où viennent les actifs et où ira la monnaie fiduciaire, conformément aux règles du régulateur sur l'entrée en relation et la classification des clients ; la banque doit savoir pourquoi une somme importante arrive d'une contrepartie en actifs virtuels, et demandera le même récit sur l'origine du patrimoine et l'origine des fonds, accompagné de la licence du desk.
Le dossier qui satisfait les deux est constitué une seule fois : votre identification et votre résidence, l'historique de la position et la façon dont elle a été acquise, les preuves de portefeuille ou de conservation, le compte bancaire sur lequel la monnaie fiduciaire est réglée, et les coordonnées du desk agréé. Un détenteur qui se présente au desk et à la banque avec ce dossier traite ; celui qui se présente sans lui se le voit réclamer par les deux, document par document, pendant que le prix évolue.
À un coup d'œil
- Coût indicatif
- La desk cote chaque opération selon ses propres conditions et le spread lui appartient ; les honoraires de service VelaroZone pour le dossier et la mise en relation sont détaillés dans votre lettre de mission.
- Délai
- L'adéquation évaluée en quelques jours ; le dossier préparé une seule fois ; l'intégration par la desk et l'examen par la banque suivent leurs propres délais.
- Ce qui est inclus
- Si une desk agréée est la bonne voie pour ce volume
- Un seul dossier pour l'intégration par la desk et les questions de la banque
- Une mise en relation et une coordination jusqu'au règlement
Ceci est pour vous si
- Vous détenez une position importante à titre personnel et souhaitez en convertir tout ou partie, ou acheter en quantité.
- Votre banque a mis en cause, ou mettrait en cause, une réception importante en provenance d'une contrepartie en actifs virtuels.
- Vous voulez une contrepartie agréée, un prix juste pour le montant et un règlement sur un compte à votre nom.
- Vous vous installez aux UAE, ou y résidez déjà, et voulez que l'opération soit menée correctement ici.
Ce n'est peut-être pas la bonne voie si
- Vous souhaitez un conseil en investissement, une anticipation de prix ou une promesse de rendement ; aucun n'est fourni.
- Vous voulez l'anonymat ; le desk et la banque sont tenus de savoir qui vous êtes et d'où viennent les actifs.
- Vous voulez que Velarozone détienne ou déplace les actifs ou l'argent ; nous ne le faisons jamais.
À un coup d'œil
- Coût indicatif
- La desk cote chaque opération selon ses propres conditions et le spread lui appartient ; les honoraires de service VelaroZone pour le dossier et la mise en relation sont détaillés dans votre lettre de mission.
- Délai
- L'adéquation évaluée en quelques jours ; le dossier préparé une seule fois ; l'intégration par la desk et l'examen par la banque suivent leurs propres délais.
- Ce qui est inclus
- Si une desk agréée est la bonne voie pour ce volume
- Un seul dossier pour l'intégration par la desk et les questions de la banque
- Une mise en relation et une coordination jusqu'au règlement
Ce que ce service comprend
- Une évaluation de l'adéquation : si un desk agréé est la bonne voie compte tenu du montant et des circonstances.
- Le dossier client préparé une seule fois pour l'entrée en relation du desk et les questions de la banque.
- Mise en relation avec un broker-dealer agréé par VARA ; coordination de l'intégration jusqu'à la décision de la desk.
- La banque réceptrice préparée pour le règlement, ou une banque identifiée dont l'appétit l'inclut.
- Coordination jusqu'au règlement ; l'opération et son prix relèvent de la desk.
Ce qu'il n'inclut pas
- L'exécution, la conservation, la fixation des prix ou tout mouvement d'actifs ou de fonds.
- Le conseil en investissement, fiscal ou juridique ; les questions fiscales et juridiques sont adressées à un conseiller agréé, que nous coordonnons.
- Toute promesse quant à la décision de la desk, sa cotation ou l'acceptation de la banque.
Processus
Comment le travail est séquencé
Chaque étape a ses propres dépendances — approbations d'activité, légalisation des documents, traitement par les autorités et examen par la banque — et nous rapportons les progrès par rapport à celles-ci plutôt que par rapport à une date globale.
- 01
Adéquation
La taille, les circonstances et la position probable de la banque, évaluées.
- 02
Dossier
L'identification, l'origine du patrimoine et des fonds, la preuve de conservation et le compte de règlement, documentés.
- 03
Mise en relation
La desk vous intègre selon ses propres diligences et sa propre classification.
Vous vous installez aussi aux Émirats ? Les pages consacrées aux visas présentent les voies de résidence ; la classification de la desk tient compte de la résidence.
Préférez-vous commencer par écrit ? Envoyez les détails via le formulaire de contact.
Commencez par une évaluation de la structure
Lors d'une consultation initiale, vous recevez un résumé de décision en langage clair, une liste de préparation de documents et les prochaines actions pour votre situation. Les chiffres actuels sont confirmés dans votre comparaison de parcours examinée par le conseiller.
Desk et banque
Ce dont ont besoin la desk et la banque
Un seul dossier, préparé une fois, répond aux deux.
Ce qu'exigent, chacun de leur côté, un broker-dealer agréé et une banque réceptrice d'un client privé convertissant une position importante.
Qui vous êtes
- Le desk
- Identification, résidence, la classification du client par le régulateur
- La banque
- Identification, résidence, le titulaire du compte
D'où viennent les actifs
- Le desk
- Origine du patrimoine et origine des fonds, avec justificatifs
- La banque
- Le même récit, accompagné de la licence du desk
Où se trouvent les actifs
- Le desk
- Preuves et contrôle du portefeuille ou de la conservation
- La banque
- Généralement non demandé ; c'est le règlement du desk qui arrive
Où va l'argent
- Le desk
- Un compte bancaire à votre nom
- La banque
- Une explication du règlement entrant
L'opération
- Le desk
- Chiffrée par le desk selon le montant ; réglée selon ses conditions
- La banque
- Reçue sous forme de virement d'une contrepartie agréée
| Question | Le desk | La banque |
|---|---|---|
| Qui vous êtes | Identification, résidence, la classification du client par le régulateur | Identification, résidence, le titulaire du compte |
| D'où viennent les actifs | Origine du patrimoine et origine des fonds, avec justificatifs | Le même récit, accompagné de la licence du desk |
| Où se trouvent les actifs | Preuves et contrôle du portefeuille ou de la conservation | Généralement non demandé ; c'est le règlement du desk qui arrive |
| Où va l'argent | Un compte bancaire à votre nom | Une explication du règlement entrant |
| L'opération | Chiffrée par le desk selon le montant ; réglée selon ses conditions | Reçue sous forme de virement d'une contrepartie agréée |
Le service
Exécution crypto OTC via un desk agréé
La page du service présente intégralement l'avertissement sur les risques, la licence de la desk et la position de l'intermédiaire.
Voir le service crypto OTC
Chaque chemin est planifié en fonction de la manière dont l'entreprise fonctionnera réellement aux Émirats arabes unis.
Réponses courtes
La question que le desk et la banque posent tous les deux
L'origine de la position est la première chose qu'un bureau agréé et une banque destinataire doivent chacun comprendre.
Après la licence
Ce dont vous pourriez également avoir besoin
Les quatre services que la plupart des fondateurs dans cette situation demandent ensuite, chacun sur sa propre page.
Visas et services PRO
Visas de résidence pour les propriétaires, le personnel et la famille, Emirates ID et examens médicaux, ainsi que le travail PRO qui maintient une licence et ses titulaires en règle. L'éligibilité et l'approbation reviennent à l'autorité.
→Ouverture de compte bancaire aux EAU
Un dossier prêt pour la banque et une mise en relation avec la banque dont l'appétit correspond à votre profil. L'approbation et le calendrier relèvent de la banque.
→Comptabilité et tenue de livres
Comptabilité mensuelle, déclarations de VAT et d'impôt sur les sociétés, et comptes de fin d'exercice, avec l'audit légal confié à un commissaire aux comptes enregistré.
→Services juridiques
Contrats, documents d'entreprise, litiges et questions réglementaires, avec l'avis de cabinets d'avocats agréés de notre réseau.
→
Décision suivante
Lectures connexes
Questions
Foire aux questions
- À partir de quelle taille de position ce service est-il pertinent ?
- Assez importante pour qu'un ordre passé sur une plateforme grand public fasse bouger le prix ou produise un règlement que la banque remettrait en question. La desk décide de ce qu'elle cote ; l'évaluation d'adéquation indique si une mise en relation a du sens avant toute intégration.
- Ma banque acceptera-t-elle les fonds ?
- Les banques décident selon leurs propres critères, et un encaissement important en provenance d'une contrepartie d'actifs virtuels est examiné de près. Un règlement provenant d'une desk agréée, avec le dossier d'origine des fonds déjà transmis à la banque, est ce que les banques acceptent, lorsqu'elles l'acceptent ; le dossier est préparé pour la banque avant l'opération, pas après.
- Dois-je être résident aux Émirats ?
- Les règles d'intégration de la desk et la classification des clients du régulateur déterminent qui la desk peut servir ; la résidence est l'un des éléments pris en compte. L'évaluation d'adéquation l'examine avant toute mise en relation.
- Que facture la desk ?
- La desk cote chaque opération selon ses propres conditions et le spread lui appartient ; rien de sa tarification n'est publié ici ni fixé par nous. Les honoraires de service VelaroZone pour le dossier et la mise en relation sont détaillés dans votre lettre de mission.
- Cette opération est-elle imposée ?
- La fiscalité personnelle dépend de votre résidence et des règles des pays concernés ; c'est une question pour un conseiller fiscal agréé, que nous coordonnons. La position des Émirats leur revient de l'exposer, pas à nous.
Sources
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Règlement relatif aux services de broker-dealer et réglementation sur le marketing
- CBUAE — normes de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle
- CBUAE — normes de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle
Les réglementations, les frais et les critères d'éligibilité peuvent changer. Chaque déclaration réglementaire est revérifiée avant publication et datée ci-dessus.
Notes légales et portée
Velarozone coordonne la mise en place et la préparation opérationnelle. Cette page contient des informations générales, non des conseils juridiques, fiscaux, d'immigration ou bancaires.
Cette page contient des informations générales sur la création d'entreprise aux EAU, non des conseils juridiques, fiscaux, d'immigration ou bancaires. Les règles, les frais, les activités autorisées et les politiques bancaires peuvent changer. L'éligibilité finale dépend de votre situation et des règles applicables au moment de la demande.
Les actifs virtuels sont très volatils et peuvent perdre toute leur valeur ; ils ne conviennent pas à tous les investisseurs. Velarozone ne fournit aucun service sur actifs virtuels, aucun conseil en investissement, aucune conservation ni exécution, et ne cote jamais de prix. L'exécution est assurée par un broker-dealer agréé par VARA, selon ses propres conditions et sa propre classification des clients ; la banque réceptrice décide selon ses propres critères. Les communications commerciales relatives à ce service sont conservées conformément aux exigences du régulateur.