Guía
Cómo funciona el establecimiento de empresas en zonas francas
La respuesta corta
Cualquiera que sea la zona franca que elija, el proceso es el mismo: definir la actividad en el lenguaje propio de la autoridad, elegir una estructura de propiedad, reservar el nombre y obtener la aprobación inicial, preparar y legalizar documentos, tomar la emisión de la licencia, luego abrir el expediente de inmigración y pasar a la residencia, la banca y el registro fiscal. Lo que difiere entre zonas es la lista de actividades, el modelo de locales y las obligaciones de renovación, no la secuencia.
Cada perfil de zona franca en este sitio solía repetir esta explicación. Es genérica, así que ahora vive aquí una vez, y cada página de zona es libre de describir solo lo que es genuinamente particular a esa autoridad.
Lea esto junto con el perfil de la zona que está considerando. Esta página le dice cómo funciona el proceso; esa página le dice si la zona es la adecuada para operarlo.
Estructuras de propiedad que un asesor evaluará
Las zonas francas registran un pequeño conjunto de formas de entidad. El portal del gobierno de los EAU describe las dos más comunes como una Compañía de Responsabilidad Limitada en Zona Franca y una Compañía en Zona Franca, siendo la diferencia el número de accionistas y si un accionista es una persona natural o una persona jurídica. La mayoría de las autoridades también registran una sucursal de una empresa existente, y varias ofrecen un permiso emitido a un individuo en lugar de a una empresa.
No todas las formas están disponibles en todas las autoridades, y la forma que elija cambia qué documentos deben ser legalizados y cómo el banco leerá el expediente.
Las estructuras normalmente sobre la mesa, y lo que cada una le cuesta en preparación.
Sociedad unipersonal
- Típicamente utilizado cuando
- Un único propietario, negocio dirigido por el fundador
- Lo que demanda
- Documentos de identidad personal únicamente
Sociedad multishareholder
- Típicamente utilizado cuando
- Dos o más propietarios individuales
- Lo que demanda
- Un acuerdo de accionistas y arreglos de firmantes acordados antes de la presentación
Accionista corporativo
- Típicamente utilizado cuando
- Una empresa existente posee la nueva entidad
- Lo que demanda
- Documentos corporativos legalizados de la jurisdicción matriz — normalmente el tiempo de espera más largo
Sucursal de una empresa existente
- Típicamente utilizado cuando
- Extender un negocio existente en lugar de crear uno nuevo
- Lo que demanda
- Documentos de la empresa matriz y, en algunas autoridades, un gerente residente
Permiso individual o freelance
- Típicamente utilizado cuando
- Un profesional independiente cuya profesión está en la lista permitida
- Lo que demanda
- Una lista de actividades restringida; no todas las profesiones califican
Una segunda entidad en otro lugar
- Típicamente utilizado cuando
- Mercados que una licencia genuinamente no puede atender
- Lo que demanda
- Dos conjuntos de renovaciones, cuentas y presentaciones
| Estructura | Típicamente utilizado cuando | Lo que demanda |
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal | Un único propietario, negocio dirigido por el fundador | Documentos de identidad personal únicamente |
| Sociedad multishareholder | Dos o más propietarios individuales | Un acuerdo de accionistas y arreglos de firmantes acordados antes de la presentación |
| Accionista corporativo | Una empresa existente posee la nueva entidad | Documentos corporativos legalizados de la jurisdicción matriz — normalmente el tiempo de espera más largo |
| Sucursal de una empresa existente | Extender un negocio existente en lugar de crear uno nuevo | Documentos de la empresa matriz y, en algunas autoridades, un gerente residente |
| Permiso individual o freelance | Un profesional independiente cuya profesión está en la lista permitida | Una lista de actividades restringida; no todas las profesiones califican |
| Una segunda entidad en otro lugar | Mercados que una licencia genuinamente no puede atender | Dos conjuntos de renovaciones, cuentas y presentaciones |
Qué difiere entre zonas y qué no
Las empresas de zonas francas están gobernadas por la autoridad de la zona en la que están registradas, y cada zona establece sus propios procedimientos y restricciones. Algunas actividades están además regidas por un regulador federal o de emirato separado, que debe ser identificado antes de que se presente cualquier solicitud.
El tratamiento aduanero es común en las zonas que manejan mercancías: un licenciatario puede traer mercancías o equipos a la zona franca desde el extranjero sin pagar derechos de aduana, y los derechos son exigibles cuando las mercancías salen de la zona al mercado de los EAU. Ciertas categorías de mercancías están prohibidas en las zonas francas de manera rotunda.
- La lista de actividades permitidas, que se establece zona por zona y no es transferible.
- El modelo de las instalaciones: escritorio, oficina, almacén o terreno, y cómo se evidencia.
- Si los estados financieros auditados son una condición para la renovación.
- Si la zona está bajo régimen aduanero y conectada a un puerto o aeropuerto.
- Si un regulador separado autoriza la actividad antes de que exista la licencia.
Qué abarca un compromiso de formación
- Traducir lo que realmente haces al lenguaje de actividad de la autoridad y confirmar que aparece en la lista activa de esa autoridad.
- Confirmar las tarifas actuales, inclusiones del paquete y asignación de visas con la autoridad por escrito antes de comprometerse.
- Reserva de nombre y aprobación inicial.
- Preparación de documentos, orientación sobre atestación y legalización para las jurisdicciones involucradas.
- Coordinación del proceso de tarjeta de establecimiento y visa de residencia.
- Coordinación de registro de impuesto corporativo y calendario de renovación entregado al finalizar.
Lo que no cubre
- Emisión garantizada de licencias, niveles de tarifas o tiempos de procesamiento; esos pertenecen a la autoridad.
- Aprobación de cuentas bancarias. Los bancos realizan su propia debida diligencia y toman su propia decisión.
- Opiniones legales o fiscales, incluyendo si una entidad es una Qualifying Free Zone Person.
- Autorización para una actividad regulada por un regulador financiero, de salud, educación o medios.
Las etapas, en orden
La secuencia por la que transcurre una solicitud de zona franca, sea cual sea la autoridad que emita la licencia.
Definición de actividad
- Qué sucede
- Su trabajo se describe en la clasificación de la autoridad
- Qué puede retrasarlo
- Una actividad que no está en la lista, o que se sitúa entre dos tipos de licencia
Estructura y autoridad
- Qué sucede
- Forma de entidad elegida y la zona confirmada en función de la actividad
- Qué puede retrasarlo
- Una estructura que la autoridad elegida no registra
Reserva y aprobación inicial
- Qué sucede
- Nombre reservado y la solicitud aceptada en principio
- Qué puede retrasarlo
- Disponibilidad del nombre y cualquier pre-aprobación regulatoria
Documentación
- Qué sucede
- Documentos de accionistas, atestaciones y formularios firmados reunidos
- Qué puede retrasarlo
- Colas de legalización en la jurisdicción matriz
Emisión de la licencia
- Qué sucede
- La autoridad procesa el expediente y plantea consultas
- Qué puede retrasarlo
- Un expediente incompleto, o una actividad que necesita aprobación de terceros
Expediente de inmigración
- Qué sucede
- Tarjeta de establecimiento y registro de inmigración de la entidad
- Qué puede retrasarlo
- Sigue a la emisión; no se puede iniciar antes
Residencia
- Qué sucede
- Permiso de entrada, cambio de estatus, médico, Emirates ID, sellado, por persona
- Qué puede retrasarlo
- Viajes, disponibilidad de citas y programación médica
Banca e impuestos
- Qué sucede
- Solicitud bancaria progresada y registro de impuesto corporativo completado
- Qué puede retrasarlo
- Debida diligencia bancaria, que ningún asesor controla
| Etapa | Qué sucede | Qué puede retrasarlo |
|---|---|---|
| Definición de actividad | Su trabajo se describe en la clasificación de la autoridad | Una actividad que no está en la lista, o que se sitúa entre dos tipos de licencia |
| Estructura y autoridad | Forma de entidad elegida y la zona confirmada en función de la actividad | Una estructura que la autoridad elegida no registra |
| Reserva y aprobación inicial | Nombre reservado y la solicitud aceptada en principio | Disponibilidad del nombre y cualquier pre-aprobación regulatoria |
| Documentación | Documentos de accionistas, atestaciones y formularios firmados reunidos | Colas de legalización en la jurisdicción matriz |
| Emisión de la licencia | La autoridad procesa el expediente y plantea consultas | Un expediente incompleto, o una actividad que necesita aprobación de terceros |
| Expediente de inmigración | Tarjeta de establecimiento y registro de inmigración de la entidad | Sigue a la emisión; no se puede iniciar antes |
| Residencia | Permiso de entrada, cambio de estatus, médico, Emirates ID, sellado, por persona | Viajes, disponibilidad de citas y programación médica |
| Banca e impuestos | Solicitud bancaria progresada y registro de impuesto corporativo completado | Debida diligencia bancaria, que ningún asesor controla |
