بڑی کرپٹو پوزیشن تبدیل کرنے والا نجی کلائنٹ

بڑی پوزیشن تبدیل کرنے والا نجی حامل دو اداروں سے ملتا ہے: عمل درآمد کرنے والا ڈیسک اور وصول کرنے والا بینک۔ ڈیسک کو آپ کی شناخت کی تصدیق کرنی ہوتی ہے اور وہ اپنی مناسب جانچ پڑتال مکمل ہونے تک آپ کی طرف سے عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ آپ کو زیادہ خطرے والا قرار دے، یا آپ سیاسی طور پر بے نقاب شخص (ایسا فرد جو کوئی نمایاں عوامی عہدہ رکھتا ہو یا رکھ چکا ہو) ہوں، تو VARA کے قواعد اسے آپ کی دولت کے ذریعے اور فنڈز کے ذریعے کی تصدیق کا بھی پابند کرتے ہیں، اور آپ کے ڈیسک اکاؤنٹ میں پہلی ادائیگی لائسنس یافتہ ادارے میں آپ کے نام کے اکاؤنٹ سے آنی چاہیے۔ بینک بھی وہی دولت اور فنڈز کے ذریعے کا بیان مانگتا ہے، اور یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ورچوئل اثاثہ کے فریق سے بڑی رقم کیوں آ رہی ہے، ڈیسک کے لائسنس کے ساتھ۔

جو فائل دونوں کو مطمئن کرے وہ ایک ہی بار بنتی ہے۔ ڈیسک کے لیے، VARA کے قواعد درست شناختی دستاویز کی نقل، آپ کی قومیت، پتہ، جائے پیدائش اور آپ کے آجر کا نام اور پتہ مانگتے ہیں۔ اگر آپ کوالیفائیڈ سرمایہ کار کی حیثیت کے لیے خالص اثاثوں کے ٹیسٹ پر انحصار کرتے ہیں تو ایسے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس شامل کریں جو دکھائیں کہ اثاثے آسانی سے فروخت ہو سکتے ہیں؛ آپ کے ورچوئل اثاثوں کی بازاری قدر کا صرف 50% شمار ہوتا ہے، اور آپ کی بنیادی رہائش خارج ہے۔ پوزیشن کی تاریخ اور اس کے حصول کا طریقہ، والیٹ یا کسٹڈی کا ثبوت، وہ بینک اکاؤنٹ جس میں فیاٹ کا تصفیہ ہوتا ہے اور لائسنس یافتہ ڈیسک کی تفصیلات شامل کریں۔ جو حامل یہ فائل لے کر آتا ہے وہ لین دین کرتا ہے؛ جو بغیر فائل آتا ہے اس سے ڈیسک اور بینک باری باری ہر چیز مانگتے ہیں، جبکہ قیمت حرکت کرتی رہتی ہے۔