یو اے ای میں ایک کمیونٹی یا توانائی کی تجارتی کمپنی کیسے قائم کی جائے

ایک تفصیل جس میں "ٹریڈنگ" یا "انویسٹمنٹس" کا ذکر ہو، اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی کہ آیا اتھارائزیشن درکار ہے یا نہیں۔ Capital Market Authority کیپیٹل مارکیٹس کی سرگرمی کو فنکشن کی بنیاد پر لائسنس دیتی ہے، لیبل کی بنیاد پر نہیں، اور یہی اصول DIFC اور ADGM میں بھی لاگو ہوتا ہے: ڈیلنگ، ارینجنگ، دوسروں کے لیے رقم کا انتظام، اور ایک وینیو چلانا، ان میں سے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، جب کہ ایک کمپنی جو سامان کی ملکیت لیتی ہے اور اپنے ہی اکاؤنٹ کے لیے اپنے ہی رسک پر ٹریڈ کرتی ہے، عام طور پر اس دائرے سے باہر رہتی ہے۔

دائرہ اختیار منتخب کرنے سے پہلے، یہ لکھ لیں کہ کاروبار اصل میں ان میں سے کیا کرتا ہے:

دوسری، تیسری یا چوتھی لائن پر مثبت جواب خود بخود اجازت کو لازم نہیں کر دیتا (کسی بڑے صنعتی گروپ کے اندر اپنے کھاتے کی ڈیسک درست حقائق کی بنیاد پر دائرے سے باہر رہ سکتی ہے)، لیکن اس کا مطلب ہے کہ دائرہ اختیار یا سرگرمی کا کوڈ چننے سے پہلے درجہ بندی کو دستاویزی، حقائق پر مبنی جواب درکار ہے۔ "پروپرائٹری" اور "مشاورتی" محض بیانات ہیں؛ ریگولیٹر پیسے، ٹائٹل اور صوابدید کے بہاؤ کو پڑھتا ہے۔

فزیکل اجناس اور توانائی کی ٹریڈنگ پر کنٹرول کی ایک ایسی تہہ لاگو ہوتی ہے جو کسی خدمات کے کاروبار پر نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹو آفس فار کنٹرول اینڈ نان پرولیفریشن UAE کنٹرول لسٹ کا انتظام کرتا ہے، جس میں اسٹریٹجک اشیاء اور دوہرے استعمال کی اشیاء شامل ہیں (بشمول کھاد، ایندھن اور صنعتی خام مال کی ٹریڈز سے متعلق کیمیکلز کی ایک رینج) اور ان اشیاء کے سرحد پار کرنے سے پہلے درآمد یا برآمد کا پرمٹ درکار ہوتا ہے۔ یہی دفتر ہدف شدہ مالیاتی پابندیوں کی اسکریننگ چلاتا ہے اور کسی مشکوک کھیپ کے لیے رپورٹنگ لائن (SAAND) برقرار رکھتا ہے۔

دائرہ اختیار یا ایکٹیویٹی طے کرنے سے پہلے، نقشہ بنائیں:

جو ٹریڈنگ کمپنی اس نقشہ بندی کو نہ دکھا سکے وہ ریگولیٹر کے مقابلے میں بہت پہلے بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کے ساتھ مشکل میں پڑ جائے گی، کیونکہ پابندیوں اور حتمی استعمال کی چھان بین اب ٹریڈ فنانس اور میرین کوریج کی انڈررائٹنگ کا معمول ہے، کوئی ماہرانہ اضافہ نہیں۔

بینک، انشورنس کمپنیاں، انسپکٹرز اور کاؤنٹر پارٹیز سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں: ایک واحد اور مستقل بیان کہ ہر مرحلے پر ٹائٹل کہاں ہے، جو شپنگ دستاویزات اور نقد کے مقابل ملایا گیا ہو۔ اداروں یا دائرہ ہائے اختیار کا موازنہ کرنے سے پہلے انہیں طے کریں:

ملکیت رکھنے والے ادارے کو کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ ریڈینس درکار ہے جو ٹریڈ فلو اور دستاویز کے نقشے کے گرد تشکیل دی گئی ہو، نہ کہ محض انکارپوریشن کے کاغذات: ایک سپلائر اور خریدار کی تاریخ، سینکشنز کا طریقہ کار، اور ایک ورکنگ کیپیٹل ماڈل جو یہ دکھائے کہ بینک کی سہولت اور ٹریڈر کا اپنا کیپیٹل کس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ریگولیٹڈ ڈیلنگ یا ڈیریویٹیوز ادارہ بھی یہی ضرورت زیادہ شدید شکل میں رکھتا ہے، کیونکہ اس کا بینک ریگولیٹری فائل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔

اجناس اور توانائی کی ٹریڈنگ سرمایہ طلب ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ کہاں سے آتا ہے اس کی جانچ شروع ہی میں ہوتی ہے۔ اپنے شیئر ہولڈرز کے سرمائے سے چلنے والا پرنسپل ٹریڈر، بیرونی سرمایہ کاروں کی پشت پناہی والا ٹریڈنگ ہاؤس، اور ریگولیٹڈ ڈیریویٹوز ڈیلر، ہر ایک کو دولت اور فنڈز کے ذریعے کے جائزے کی مختلف گہرائی کا سامنا ہوتا ہے، اکاؤنٹ کھولنے والے بینک کی طرف سے، ٹریڈ فنانس کے قرض دہندہ کی طرف سے، اور ریگولیٹڈ ادارے کے لیے، خود ریگولیٹر کی طرف سے سینئر افسران کی منظوری سے پہلے۔

ایک ریگولیٹڈ ڈیلنگ، ایڈوائزری یا وینیو چلانے والے ادارے کو مقامی سینیئر افسران اور اس کی کیٹیگری سے میل کھاتا کمپلائنس فنکشن درکار ہوتا ہے؛ ایک فزیکل ٹریڈنگ کمپنی یہ تقاضا نہیں رکھتی لیکن پھر بھی اپنے بینک اور انشورنس کمپنیوں کے لیے ایک معتبر مالک اور مینجمنٹ کہانی درکار ہوتی ہے۔ بہرحال، ایک بزنس پلان اور معاون دستاویزات جو ٹریڈ فلو کے نقشے، فنڈنگ کے ماخذ اور ملکیت کے ڈھانچے سے میل کھاتی ہو، یہی وہ چیز ہے جو ڈیو ڈیلیجنس فائل کو تاخیر سے ایک رسمی کارروائی میں بدل دیتی ہے۔ جہاں گروپ فزیکل کاروبار کے ساتھ ایک ریگولیٹڈ ڈیریویٹیوز ڈیسک یا ٹریڈنگ وینیو بھی چلاتا ہے، وہاں درخواست فائل ہونے سے پہلے، نہ کہ بعد میں، گروپ بھر میں پیچیدہ یا ریگولیٹڈ ملکیت کی تشکیل کو درست کرنا عام طور پر فائدہ مند ہوتا ہے۔

فزیکل اشیاء پر متحدہ عرب امارات کی دو مخصوص جانچ لاگو ہوتی ہیں جنہیں ٹریڈنگ کی اکثر رہنما تحریریں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ جو کارگو پروسیسنگ، بلینڈنگ، ری پیکجنگ یا دوبارہ برآمد کے لیے متحدہ عرب امارات میں داخل ہوتا ہے اسے رجسٹر ہونے یا آگے بڑھنے سے پہلے وزارت صنعت و ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی (MOIAT) کے ذریعے مطابقت کی جانچ درکار ہو سکتی ہے۔ الگ سے، جو ٹریڈنگ کمپنی متحدہ عرب امارات کی حکومتی یا ریاست سے منسلک ٹھیکوں کے لیے بولی دیتی ہے اسے قومی ان کنٹری ویلیو پروگرام کے تحت اسکور دیا جاتا ہے، جو سپلائرز کو مقامی معیشت میں ان کے حصے پر انعام دیتا ہے۔ یہ ایسا عنصر ہے جسے عوامی شعبے کے خریداروں کو ہدف بنانے والے ہر ٹریڈر کے تجارتی منصوبے میں شامل کرنا چاہیے، محض تعمیل کا بعد کا خیال نہیں۔