ข้ามไปยังเนื้อหา
Velarozone

สำหรับบริษัทที่ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือโดยบริษัทอื่น

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนิติบุคคล และแฟ้มธนาคาร

คำตอบสั้นๆ

บริษัทใน UAE ที่ถือหุ้นจากต่างประเทศ หรือโดยบริษัทอื่น จะเปิดบัญชีธนาคารโดยอาศัยแฟ้มงานที่พิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้เป็นเจ้าของและควบคุมบริษัทในท้ายที่สุด ทีละขั้นตอน พร้อมทั้งแสดงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ธนาคารสามารถตรวจสอบได้ เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงทุกรายตลอดสายโครงสร้างการถือหุ้น และเอกสารที่ผ่านการรับรองของบริษัทผู้ถือหุ้นแต่ละแห่ง คือสิ่งที่มาตรฐานการตรวจสอบสถานะของ Central Bank กำหนดให้ธนาคารต้องมี เราจัดทำแฟ้มงานนั้นตามลำดับที่ธนาคารใช้พิจารณา และแนะนำท่านให้รู้จักกับธนาคารที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้นของท่าน

ธนาคารมองบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลเป็นชุดคำถามที่ต่อเนื่องกัน คือใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้ ใครเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นรายนั้นอีกที และเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงตัวบุคคล สำหรับแต่ละขั้นตอน ธนาคารต้องการหนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้น หลักฐานอำนาจของกรรมการ และสำหรับบริษัทต่างชาติ ต้องมีการรับรองเอกสารหรืออาโปสติลเพื่อให้เอกสารนั้นเชื่อถือได้ในการใช้งานที่ UAE สำหรับบุคคลที่อยู่ปลายสุดของสาย ธนาคารต้องการเอกสารยืนยันตัวตน ที่อยู่ และแหล่งที่มาของทรัพย์สินและเงินทุนที่ธนาคารเข้าใจได้

คำขอที่ล่าช้ามักเป็นกรณีที่โครงสร้างการถือหุ้นไม่ครบถ้วน เอกสารล้าสมัยหรือยังไม่ได้รับการรับรอง หรือข้อมูลที่แจ้งต่อธนาคารไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียน งานเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล แฟ้มงานที่ธนาคารได้รับจะระบุเนื้อหาเดียวกันกับทะเบียนของหน่วยงานราชการ ตามลำดับที่รายการตรวจสอบของธนาคารต้องการ

นี่เหมาะสำหรับคุณถ้า

  • ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน UAE ของท่านอาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือรายหนึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น
  • โครงสร้างการถือหุ้นเชื่อมผ่านบริษัทโฮลดิ้ง ทรัสต์ หรือกลุ่มบริษัท
  • ธนาคารร้องขอเอกสารที่ท่านไม่เคยถูกขอมาก่อน
  • ท่านต้องการเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว โดยแฟ้มงานยังคงผ่านการพิจารณาได้แม้ในการทบทวนประจำปีของธนาคาร

นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องถ้า

  • ท่านต้องการให้ระบุชื่อธนาคารหรือรับปากการอนุมัติล่วงหน้า ทั้งที่การตัดสินใจเป็นของธนาคารตามเกณฑ์ของธนาคารเอง
  • ท่านไม่ต้องการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นทั้งหมด ทั้งที่ธนาคารมีข้อกำหนดว่าต้องได้รับข้อมูลดังกล่าว
  • เอกสารของผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับรองได้ในเขตอำนาจทางกฎหมายของประเทศต้นทาง และไม่มีเวลาดำเนินการ

โดยสังเขป

ค่าต้นทุนเบื้องต้น
ค่ารับรองนิติกรณ์ ค่าอาโปสตีย์ และค่าธรรมเนียมของธนาคารเป็นส่วนของหน่วยงานนั้น ๆ เอง ส่วนค่าบริการ VelaroZone สำหรับการจัดทำแฟ้มและการแนะนำจะระบุแยกไว้ในหนังสือข้อตกลงการให้บริการของคุณ
ระยะเวลา
การไล่เรียงสายกรรมสิทธิ์เสร็จภายในไม่กี่วัน การรับรองนิติกรณ์ใช้เวลาตามกำหนดของประเทศผู้ออกเอกสาร ส่วนการพิจารณาของธนาคารก็ดำเนินไปตามกรอบเวลาของธนาคารเอง
สิ่งที่รวมอยู่
  • สายกรรมสิทธิ์ที่ไล่เรียงไว้ทีละขั้น
  • เอกสารนิติบุคคลต่างประเทศที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์และตรวจสอบแล้ว
  • แฟ้มที่จัดทำตามลำดับของธนาคาร และตรวจสอบให้ตรงกับทะเบียน

บริการนี้รวมถึงอะไร

  • แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นและเอกสารที่แต่ละขั้นตอนต้องใช้
  • การประสานงานด้านการรับรองเอกสารและอาโปสติลสำหรับเอกสารบริษัทต่างชาติ
  • คำอธิบายเกี่ยวกับเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินทุน ที่จัดทำเพียงครั้งเดียวและใช้อย่างสอดคล้องกันตลอด
  • แฟ้มงานสำหรับธนาคารที่จัดเรียงตามลำดับที่ธนาคารต้องการ พร้อมการแนะนำให้รู้จักกับธนาคารที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้สอดคล้องกับโครงสร้างของท่าน
  • การประสานงานคำถามของธนาคารตลอดกระบวนการพิจารณา

บริการนี้ไม่รวมอะไร

  • การตัดสินใจของธนาคาร ระยะเวลาดำเนินการ หรือการเลือกธนาคาร เราทำหน้าที่เพียงแนะนำ ส่วนธนาคารเป็นผู้ตัดสินใจ
  • คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเอง ซึ่งต้องได้รับจากสำนักงานกฎหมายที่มีใบอนุญาต
  • ข้อความใด ๆ ที่แจ้งต่อธนาคารซึ่งไม่มีทะเบียนรองรับ

กระบวนการ

ลักษณะการจัดลำดับของงาน

แต่ละขั้นตอนมีข้อกำหนดของตนเอง — การอนุมัติการดำเนินงาน การรับรองเอกสาร การประมวลผลจากหน่วยงาน และการตรวจสอบจากธนาคาร — และเราจะรายงานความก้าวหน้าตามนั้นแทนที่จะตามวันที่โดยรวมเดียว

  1. 01

    จับคู่สายการถือหุ้นแล้ว

    ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา จัดทำรายการพร้อมเอกสารที่แต่ละรายต้องใช้

  2. 02

    เอกสารรับรองแล้ว

    เอกสารนิติบุคคลต่างประเทศที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์หรืออาโปสตีย์และตรวจสอบแล้ว

  3. 03

    รวบรวมแฟ้มแล้ว

    แฟ้มธนาคารที่จัดทำตามลำดับของธนาคาร และตรวจสอบให้ตรงกับทะเบียน

ลำดับขั้นตอนทั้งหมด ทีละขั้นตอน

เคยถูกปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่งสำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนี้ใช่หรือไม่ หน้าคำขอครั้งที่สองจะพิจารณาผลของคำขอครั้งแรกก่อนเป็นอันดับแรก

ต้องการเริ่มต้นเป็นลายลักษณ์อักษรไหม? ส่งรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มติดต่อ.

เริ่มด้วยการประเมินโครงสร้าง

ในการปรึกษาครั้งแรก คุณจะได้รับสารสรุปการตัดสินใจที่ใช้ภาษาง่าย รายการการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนถัดไปสำหรับสถานการณ์ของคุณ ตัวเลขปัจจุบันได้รับการยืนยันภายในการเปรียบเทียบเส้นทางที่ตรวจสอบโดยที่ปรึกษาของคุณ。

สิ่งที่ธนาคารร้องขอ

สายการถือหุ้น ทีละเอกสาร

แต่ละขั้นตอนในสายโครงสร้างมีเอกสารของตนเอง และธนาคารจะไม่ข้ามขั้นตอนใดไป

เอกสารที่ธนาคารใน UAE คาดหวังสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

  • บริษัทใน UAE

    สิ่งที่ธนาคารคาดหวัง
    ใบอนุญาตการค้า หนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้น อำนาจของคณะกรรมการที่มอบให้ผู้มีอำนาจลงนาม
    สิ่งที่เราจัดเตรียม
    แฟ้มงานของบริษัทที่ตรวจสอบสอดคล้องกับทะเบียนของหน่วยงานราชการแล้ว

  • ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

    สิ่งที่ธนาคารคาดหวัง
    หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการ หลักฐานสถานะยังดำเนินกิจการอยู่ (good standing) ซึ่งผ่านการรับรองเพื่อใช้ใน UAE
    สิ่งที่เราจัดเตรียม
    การรับรองเอกสารหรืออาโปสติลที่จัดการและตรวจสอบก่อนยื่น

  • เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงแต่ละราย

    สิ่งที่ธนาคารคาดหวัง
    เอกสารยืนยันตัวตน ที่อยู่อาศัย และแหล่งที่มาของทรัพย์สินและเงินทุนที่ธนาคารสามารถตรวจสอบได้
    สิ่งที่เราจัดเตรียม
    คำอธิบายและหลักฐานประกอบ ที่จัดทำเพียงครั้งเดียวและสอดคล้องกันตลอดทั้งแฟ้มงาน

  • กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม

    สิ่งที่ธนาคารคาดหวัง
    เอกสารยืนยันตัวตนและหลักฐานอำนาจในการเปิดและใช้งานบัญชี
    สิ่งที่เราจัดเตรียม
    มติคณะกรรมการในรูปแบบที่ธนาคารยอมรับ

  • ธุรกิจ

    สิ่งที่ธนาคารคาดหวัง
    ธุรกิจดำเนินการอย่างไร ลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายเป็นใคร กระแสเงินและสกุลเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    สิ่งที่เราจัดเตรียม
    ข้อมูลภาพรวมธุรกิจที่เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าสามารถนำเสนอภายในธนาคารได้

  • เนื้อหา

    สิ่งที่ธนาคารคาดหวัง
    บริษัทบริหารจัดการมาจากที่ใด และใครเป็นผู้ดำเนินงานประจำวัน
    สิ่งที่เราจัดเตรียม
    หลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง พนักงาน และฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ธนาคารร้องขอ

บริการ

ความพร้อมเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล UAE

หน้าบริการนี้อธิบายถึงแฟ้มที่พร้อมยื่นธนาคารและการแนะนำ รวมถึงสิ่งที่ยังคงอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร

ดูบริการเปิดบัญชีธนาคาร
ห้องประชุมสำนักงานทันสมัยที่มองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมือง

ทุกเส้นทางได้รับการวางแผนโดยพิจารณาจากวิธีการที่ธุรกิจจะดำเนินการจริงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คำตอบสั้นๆ

คำถามที่ธนาคารทุกแห่งถามเจ้าของกิจการ

แหล่งที่มาของเงินเป็นหัวข้อที่แฟ้มงานส่วนใหญ่ตอบได้ไม่ดี และเป็นหัวข้อที่ธนาคารอ่านเป็นอันดับแรก

แหล่งที่มาของเงินหมายถึงอะไรจริง ๆ?

ความมั่งคั่งเทียบกับแหล่งที่มาของเงิน และหลักฐานที่ธนาคารจะยอมรับสำหรับแต่ละกรณี

หลังจากใบอนุญาต

สิ่งที่ท่านอาจต้องการเพิ่มเติม

สี่บริการที่ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่ในสถานการณ์นี้มักสอบถามต่อไป โดยแต่ละบริการมีหน้าข้อมูลของตนเอง

การตัดสินใจครั้งถัดไป

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

ความพร้อมเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล UAE

บริษัทโฮลดิ้ง vs บริษัทดำเนินการ

การเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับบริษัทต่างประเทศและกลุ่มที่กำลังขยาย

คำถาม

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ถือหุ้นต่างชาติจำเป็นต้องเดินทางมา UAE หรือไม่
ธนาคารแต่ละแห่งมีข้อกำหนดต่างกัน บางแห่งกำหนดให้เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือผู้มีอำนาจลงนามทุกคนต้องยืนยันตัวตนด้วยตนเอง ส่วนบางแห่งยอมรับการยืนยันตัวตนที่ได้รับการรับรองผ่านเครือข่ายของธนาคารเอง เราจะสอบถามธนาคารก่อนยื่นแฟ้ม เพื่อไม่ให้ใครต้องเดินทางในขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
การรับรองนิติกรณ์เอกสารคืออะไร และใครเป็นผู้ดำเนินการ
การรับรองนิติกรณ์หรืออาโปสตีย์ คือกระบวนการที่ทำให้เอกสารซึ่งออกในประเทศหนึ่งมีความน่าเชื่อถือในอีกประเทศหนึ่ง — ผ่านหน่วยงานของประเทศผู้ออกเอกสาร และในกรณีที่ประเทศนั้นไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาอาโปสตีย์ ก็จะผ่านสถานผู้แทน UAE ในประเทศนั้นและกระทรวงที่นี่ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเอกสารของคุณต้องผ่านขั้นตอนใด และดำเนินการประสานงานให้
ผู้ถือหุ้นเป็นทรัสต์หรือกองทุน บัญชียังสามารถเปิดได้หรือไม่
โดยทั่วไปเปิดได้ แต่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ตราสารก่อตั้งทรัสต์หรือเอกสารของกองทุน อำนาจของผู้ดูแลทรัสต์หรือผู้จัดการ และการระบุตัวตนของผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือมีอำนาจควบคุมในท้ายที่สุด ความยินยอมของธนาคารต่อโครงสร้างลักษณะนี้แตกต่างกันไป จึงเป็นเหตุผลที่การแนะนำจะมุ่งไปยังธนาคารที่มีนโยบายรองรับโครงสร้างดังกล่าว
คำถามเกี่ยวกับที่มาของเงินทุนย้อนไปไกลแค่ไหน
ย้อนไปไกลเพียงพอให้ธนาคารเข้าใจว่าทรัพย์สินนั้นสร้างขึ้นมาอย่างไร และเงินที่จะเข้าบัญชีมาจากแหล่งใด คำอธิบายที่กระชับ ตรงไปตรงมา และมีหลักฐานรองรับ คือสิ่งที่ธนาคารยอมรับ ส่วนคำอธิบายที่ยืดยาวและเปลี่ยนไปมาระหว่างเอกสาร คือสิ่งที่ธนาคารปฏิเสธ
ธนาคารจะสอบถามเรื่องนี้อีกหลังจากเปิดบัญชีแล้วหรือไม่
สอบถาม ทั้งในการทบทวนตามรอบปกติของธนาคารและทุกครั้งที่โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง แฟ้มที่จัดทำตามมาตรฐานข้างต้นคือแฟ้มเดียวกับที่ใช้ตอบการทบทวนดังกล่าว เราจะปรับปรุงแฟ้มให้ตรงกับทะเบียนอยู่เสมอ

แหล่งข้อมูล

กฎระเบียบ ค่าธรรมเนียม และคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คำชี้แจงทางกฎหมายทุกข้อจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่และมีวันที่ระบุไว้ด้านบน

หมายเหตุทางกฎหมายและขอบเขต

Velarozone ให้บริการด้านการประสานงานการตั้งค่าและความพร้อมในการดำเนินงานหน้านี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่การให้คำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การเข้าเมือง หรือการธนาคาร

หน้านี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจใน UAE ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย, ภาษี, การเข้าเมือง, หรือการธนาคาร กฎ, ค่าธรรมเนียม, กิจกรรมที่อนุญาต, และนโยบายธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความมีคุณสมบัติสุดท้ายขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของคุณและกฎที่บังคับใช้ในขณะยื่นขอ

เราเตรียมและประสานงานการยื่นขอเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท เราไม่เปิดบัญชีและไม่สามารถรับประกันการอนุมัติ, ธนาคารเฉพาะ, หรือเวลา การตัดสินใจแต่ละธนาคารใช้ KYC, AML, และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

หน้าแปล. หน้านี้เป็นการแปลจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากทั้งสองเวอร์ชันแตกต่างกัน เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ ความต้องการอย่างเป็นทางการจะถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางและของเอมิเรต และทะเบียนเขตอิสระ และเอกสารที่มาหลายรายการจะถูกเผยแพร่เป็นภาษาอารบิก — เมื่อต้องการทำงานควรตรวจสอบเอกสารต้นฉบับหรือสอบถามเราก่อน.