Sari la conținut
Velarozone

Pentru clienți privați cu o poziție mare în active virtuale

Un client privat care convertește o poziție crypto mare

Răspunsul scurt

Un client privat convertește o poziție mare în active virtuale printr-o recomandare către un broker-dealer licențiat VARA, care realizează onboarding-ul acestuia în baza propriei proceduri de due diligence, stabilește prețul tranzacției și decontează într-un cont bancar pe numele său. Desk-ul clasifică clientul potrivit criteriilor regulatorului și decide propriile condiții. Noi evaluăm compatibilitatea, pregătim dosarul pe care îl vor solicita desk-ul și banca și facem recomandarea; nu deținem niciodată active sau fonduri și nu stabilim niciodată un preț.

Avertisment de risc

Activele virtuale sunt extrem de volatile și își pot pierde întreaga valoare. Nu sunt potrivite pentru orice investitor, iar performanța anterioară nu constituie un indiciu pentru performanța viitoare.

Velarozone nu execută tranzacții și nu deține active virtuale sau fonduri ale clienților. Execuția este realizată de un broker-dealer licențiat VARA, în baza propriilor condiții și a propriei clasificări a dumneavoastră ca client, iar decizia dacă și în ce condiții va trata cu dumneavoastră aparține exclusiv desk-ului.

Un deținător privat care convertește o poziție mare întâlnește două instituții: desk-ul care execută tranzacția și banca ce primește fondurile. Desk-ul trebuie să știe cine sunteți, de unde provin activele și unde va ajunge moneda fiat, potrivit regulilor regulatorului privind onboarding-ul și clasificarea clienților; banca trebuie să știe de ce sosește o sumă mare de la o contraparte în active virtuale și va solicita aceeași descriere a sursei averii și a sursei fondurilor, însoțită de licența desk-ului.

Dosarul care satisface ambele instituții se construiește o singură dată: identificarea și reședința dumneavoastră, istoricul poziției și modul în care a fost dobândită, dovada portofelului sau a custodiei, contul bancar în care se decontează moneda fiat și datele desk-ului licențiat. Un deținător care se prezintă la desk și la bancă cu acest dosar poate tranzacționa; cel care se prezintă fără el este solicitat pentru acesta de ambele instituții, câte un document pe rând, în timp ce prețul se mișcă.

Acesta este pentru dumneavoastră dacă

  • Dețineți personal o poziție mare și doriți să convertiți o parte sau întreaga poziție, ori să cumpărați în volum mare.
  • Banca dumneavoastră a pus întrebări, sau ar pune întrebări, cu privire la o încasare mare provenită de la o contraparte în active virtuale.
  • Doriți o contraparte licențiată, un preț corect pentru volum și decontare într-un cont pe numele dumneavoastră.
  • Vă relocați în EAU, sau sunteți deja rezident, și doriți ca tranzacția să fie realizată corect aici.

Aceasta poate să nu fie calea potrivită dacă

  • Doriți consultanță de investiții, o perspectivă asupra prețului sau o promisiune de randament; niciuna dintre acestea nu este oferită.
  • Doriți anonimitate; desk-ul și banca sunt obligate să știe cine sunteți și de unde provin activele.
  • Doriți ca Velarozone să dețină sau să mute activele ori fondurile; noi nu facem niciodată acest lucru.

Pe scurt

Cost estimativ
Desk-ul stabilește prețul fiecărei tranzacții după propriile condiții, iar marja aparține desk-ului; onorariul de serviciu VelaroZone pentru dosar și pentru prezentare este detaliat în scrisoarea dvs. de misiune.
Timing
Potrivirea evaluată în câteva zile; dosarul pregătit o singură dată; onboardingul desk-ului și analiza băncii se desfășoară după propriile lor termene.
Ce este inclus
  • Dacă un desk licențiat este calea potrivită pentru dimensiune
  • Un singur dosar pentru onboardingul la desk și întrebările băncii
  • O prezentare și coordonare până la decontare

Ce include acest serviciu

  • O evaluare a potrivirii: dacă un desk licențiat este calea potrivită pentru dimensiune și circumstanțe.
  • Dosarul clientului pregătit o singură dată pentru onboardingul la desk și întrebările băncii.
  • Prezentare către un broker-dealer licențiat VARA; coordonarea onboardingului până la decizia desk-ului.
  • Banca beneficiară pregătită pentru decontare, sau o bancă găsită al cărei apetit include acest caz.
  • Coordonare până la decontare; tranzacția și prețul acesteia aparțin desk-ului.

Ce nu include

  • Execuție, custodie, stabilirea prețului sau orice mișcare de active ori fonduri.
  • Consultanță de investiții, fiscală sau juridică; întrebările fiscale și juridice merg către un consultant licențiat, pe care îl coordonăm.
  • Orice promisiune legată de decizia desk-ului, de oferta acestuia sau de acceptarea băncii.

Proces

Modul în care munca este secvențiată

Fiecare etapă are propriile sale dependențe — aprobările activității, legalizarea documentelor, procesarea de către autoritate și revizuirea de către bancă — și raportăm progresul în raport cu acestea, nu față de o dată generală.

  1. 01

    Potrivire

    Evaluate dimensiunea, circumstanțele și poziția probabilă a băncii.

  2. 02

    Fișier

    Documentate identificarea, sursa averii și a fondurilor, dovezile de custodie și contul de decontare.

  3. 03

    Prezentare

    Desk-ul vă acceptă ca client sub propria diligență și clasificare.

Secvența completă, pas cu pas

Vă mutați și dvs. în EAU? Paginile despre vize prezintă căile de reședință; clasificarea desk-ului ia în calcul reședința.

Preferi să începi în scris? Trimiteți detaliile prin formularul de contact.

Începeți cu o evaluare a structurii

În cadrul unei consultații inițiale, veți primi un rezumat al deciziilor într-un limbaj accesibil, o listă de documente necesare și acțiunile următoare pentru situația dumneavoastră. Sumele actuale sunt confirmate în cadrul comparației de rute revizuite de consultantul dumneavoastră.

Desk și bancă

Ce are nevoie desk-ul și ce are nevoie banca

Un singur dosar, pregătit o singură dată, răspunde ambelor cerințe.

Ce solicită, fiecare în parte, un broker-dealer licențiat și o bancă beneficiară unui client privat care convertește o poziție mare.

  • Cine sunteți

    Desk-ul
    Identificare, reședință, clasificarea clientului conform regulatorului
    Banca
    Identificare, reședință, titularul contului

  • De unde provin activele

    Desk-ul
    Sursa averii și sursa fondurilor, cu dovezi
    Banca
    Aceeași descriere, însoțită de licența desk-ului

  • Unde se află activele

    Desk-ul
    Dovada și controlul portofelului sau al custodiei
    Banca
    De regulă nu se solicită; ceea ce sosește este decontarea desk-ului

  • Unde ajung fondurile

    Desk-ul
    Un cont bancar pe numele dumneavoastră
    Banca
    O explicație pentru decontarea primită

  • Tranzacția

    Desk-ul
    Preț stabilit de desk pentru volum; decontare potrivit condițiilor acestuia
    Banca
    Primit ca transfer de la o contraparte licențiată

Serviciul

Execuție Crypto OTC printr-un birou licențiat

Pagina serviciului conține avertismentul de risc, licența desk-ului și poziția intermediarului, în întregime.

Vedeți serviciul crypto OTC
Sală de întâlniri modernă în Dubai cu vedere la silueta orașului

Fiecare rută este planificată în funcție de modul în care afacerea va funcționa, de fapt, în UAE.

Răspunsuri scurte

Întrebarea pe care o pun deopotrivă biroul de tranzacționare și banca

De unde provine poziția este primul lucru pe care trebuie să îl înțeleagă atât un desk autorizat, cât și banca beneficiară.

Ce înseamnă de fapt sursa fondurilor?

Averea raportată la fonduri și ce dovezi va accepta fiecare instituție.

După licență

De ce s-ar putea să mai aveți nevoie

Cele patru servicii despre care majoritatea fondatorilor aflați în această situație întreabă în continuare, fiecare pe propria pagină.

Următoarea decizie

Lectură adiacente

Execuție Crypto OTC printr-un birou licențiat

O companie care deține active virtuale

Viza Golden Visa a EAU

Întrebări

Întrebări frecvente

Cât de mare trebuie să fie o poziție pentru acest serviciu?
Suficient de mare încât un ordin pe o bursă retail ar mișca prețul sau ar genera o decontare pe care o bancă ar pune-o sub semnul întrebării. Desk-ul decide ce preț va oferi; evaluarea potrivirii arată dacă o prezentare are sens înainte ca cineva să fie acceptat ca client.
Îmi va accepta banca banii?
Băncile decid după propriile criterii, iar o încasare mare de la o contraparte din active virtuale este analizată atent. O decontare de la un desk licențiat, cu dosarul privind sursa fondurilor deja aflat la bancă, este ceea ce băncile acceptă, acolo unde acceptă; dosarul este pregătit pentru bancă înainte de tranzacție, nu după.
Trebuie să fiu rezident în EAU?
Regulile de onboarding ale desk-ului și clasificarea clienților impusă de autoritatea de reglementare decid pe cine poate deservi desk-ul; reședința este unul dintre faptele luate în calcul. Evaluarea potrivirii acoperă acest aspect înainte de orice prezentare.
Ce tarif percepe desk-ul?
Desk-ul stabilește prețul fiecărei tranzacții după propriile condiții, iar marja aparține desk-ului; nimic despre prețurile sale nu este publicat aici sau stabilit de noi. Onorariul de serviciu VelaroZone pentru dosar și pentru prezentare este detaliat în scrisoarea dvs. de misiune.
Această operațiune este impozitată?
Impozitarea personală depinde de reședința dvs. și de regulile țărilor implicate și este o întrebare pentru un consultant fiscal licențiat, pe care îl coordonăm. Poziția EAU este a acestuia de exprimat, nu a noastră.

Surse

Regulile, taxele și eligibilitatea se pot schimba. Fiecare declarație de reglementare este re-verificată înainte de publicare și datată mai sus.

Note legale și domeniu de aplicare

Velarozone oferă coordonarea pentru pregătirea și funcționarea operațională. Această pagină este informații generale, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare.

Această pagină oferă informații generale despre înființarea unei afaceri în UAE, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare. Regulile, taxele, activitățile permise și politicile bancare se pot schimba. Eligibilitatea finală depinde de faptele dumneavoastră și de regulile aplicabile la momentul aplicării.

Activele virtuale sunt extrem de volatile și își pot pierde întreaga valoare; nu sunt potrivite pentru orice investitor. Velarozone nu furnizează servicii privind activele virtuale, consultanță de investiții, custodie sau execuție și nu oferă niciodată un preț. Execuția este realizată de un broker-dealer licențiat VARA, conform propriilor condiții și clasificări ale clienților; banca beneficiară decide după propriile criterii. Comunicările de marketing pentru acest serviciu sunt păstrate în evidență conform cerințelor autorității de reglementare.

Pagină tradusă. Această pagină este o traducere a versiunii în engleză. Dacă cele două se diferențiază, versiunea în engleză se aplică. Cerințele oficiale sunt stabilite de autoritățile federale și emiratele UAE, precum și de registrele zonelor libere, iar mai multe documente sursă sunt publicate în arabă — verificați întotdeauna sursa originală sau întrebați-ne înainte de a acționa.