Para clientes privados com uma posição elevada em ativos virtuais
Um cliente privado convertendo uma grande posição em cripto
A resposta curta
Um cliente privado converte uma posição elevada em ativos virtuais por meio de uma apresentação a uma corretora licenciada pela VARA, que realiza seu próprio processo de due diligence, cota a operação e liquida os valores em uma conta bancária em seu nome. A mesa de operações classifica o cliente segundo os critérios do regulador e define seus próprios termos. Nós avaliamos a adequação, preparamos o dossiê que a mesa de operações e o banco solicitarão e fazemos a apresentação; nunca mantemos ativos ou recursos sob custódia e nunca cotamos um preço.
Aviso de risco
Os ativos virtuais são altamente voláteis e podem perder todo o seu valor. Não são adequados a todos os investidores, e o desempenho passado não é um indicativo de desempenho futuro.
A Velarozone não executa operações e não mantém ativos virtuais ou recursos de clientes sob sua custódia. A execução é realizada por uma corretora licenciada pela VARA, segundo seus próprios termos e sua própria classificação de você como cliente, e somente essa mesa de operações decide se e em que condições negociará com você.
Um titular privado que converte uma posição elevada se depara com duas instituições: a mesa de operações que executa a transação e o banco que recebe os valores. De acordo com as regras do regulador sobre aceitação e classificação de clientes, a mesa de operações precisa saber quem você é, de onde vieram os ativos e para onde irá a moeda fiduciária; o banco precisa saber por que está chegando uma quantia elevada de uma contraparte em ativos virtuais e solicitará a mesma explicação sobre origem do patrimônio e origem dos recursos, junto com a licença da mesa de operações.
O dossiê que atende às duas partes é montado uma única vez: sua identificação e residência, o histórico da posição e como ela foi adquirida, a comprovação da carteira ou da custódia, a conta bancária na qual a moeda fiduciária será liquidada e os dados da mesa de operações licenciada. Um titular que chega à mesa de operações e ao banco com esse dossiê realiza a operação; quem chega sem ele é cobrado por ambos, documento por documento, enquanto o preço se move.
À primeira vista
- Custo indicativo
- A mesa cota cada operação em seus próprios termos e o spread é da mesa; os honorários de serviço VelaroZone pelo arquivo e pela apresentação são discriminados em sua carta de contratação.
- Cronograma
- A adequação avaliada em dias; o arquivo preparado uma única vez; a integração da mesa e a análise do banco em seus próprios prazos.
- O que está incluído
- Se uma mesa licenciada é o caminho certo para o porte
- Um único arquivo para a integração da mesa e as perguntas do banco
- Uma apresentação e coordenação até a liquidação
Isto é para você se
- Você detém pessoalmente uma posição elevada e deseja converter parte ou a totalidade dela, ou comprar em grande volume.
- Seu banco questionou, ou questionaria, um recebimento elevado proveniente de uma contraparte em ativos virtuais.
- Você deseja uma contraparte licenciada, uma cotação justa para o volume da operação e a liquidação em uma conta em seu nome.
- Você está se mudando para os EAU, ou já reside no país, e deseja que a operação seja realizada corretamente aqui.
Isto pode não ser o caminho certo se
- Você quer consultoria de investimento, uma projeção de preço ou uma promessa de retorno; nenhuma delas é fornecida.
- Você deseja anonimato; porém a mesa de operações e o banco são obrigados a saber quem você é e de onde vieram os ativos.
- Você deseja que a Velarozone mantenha ou movimente os ativos ou os recursos; nós nunca fazemos isso.
À primeira vista
- Custo indicativo
- A mesa cota cada operação em seus próprios termos e o spread é da mesa; os honorários de serviço VelaroZone pelo arquivo e pela apresentação são discriminados em sua carta de contratação.
- Cronograma
- A adequação avaliada em dias; o arquivo preparado uma única vez; a integração da mesa e a análise do banco em seus próprios prazos.
- O que está incluído
- Se uma mesa licenciada é o caminho certo para o porte
- Um único arquivo para a integração da mesa e as perguntas do banco
- Uma apresentação e coordenação até a liquidação
O que este serviço inclui
- Uma avaliação de adequação: se uma mesa licenciada é o caminho certo para o porte e as circunstâncias.
- O arquivo do cliente preparado uma vez para o processo de integração da mesa e as perguntas do banco.
- Apresentação a uma corretora-distribuidora licenciada pela VARA; coordenação do processo de integração até a decisão da mesa.
- O banco recebedor preparado para a liquidação, ou um banco encontrado cujo apetite a contempla.
- Coordenação até a liquidação; a operação e seu preço são da mesa.
O que não está incluído
- Execução, custódia, precificação ou qualquer movimentação de ativos ou fundos.
- Assessoria de investimento, tributária ou jurídica; questões tributárias e jurídicas são encaminhadas a um consultor licenciado, o que coordenamos.
- Qualquer promessa sobre a decisão da mesa, sua cotação ou a aceitação do banco.
Processo
Como o trabalho é sequenciado
Cada etapa tem suas próprias dependências — aprovações de atividades, legalização de documentos, processamento das autoridades e revisão bancária — e relatamos o progresso em relação a elas, em vez de uma data geral.
- 01
Adequação
Porte, circunstâncias e a provável posição do banco avaliados.
- 02
Arquivo
Identificação, origem de patrimônio e fundos, evidências de custódia e a conta de liquidação documentadas.
- 03
Apresentação
A mesa realiza sua integração sob sua própria diligência e classificação.
Também vai se mudar para os EAU? As páginas de visto apresentam as vias de residência; a classificação da mesa leva a residência em conta.
Prefere começar por escrito? Envie os detalhes através do formulário de contato.
Comece com uma avaliação de estrutura
Em uma consulta inicial, você recebe um resumo de decisão em linguagem simples, uma lista de preparação de documentos e as próximas ações para a sua situação. Os números atuais são confirmados dentro da sua comparação de rotas revisada pelo seu consultor.
Mesa de operações e banco
O que a mesa e o banco precisam, cada um
Um único dossiê, preparado uma vez, atende às duas partes.
O que uma corretora licenciada e um banco recebedor exigem, cada um, de um cliente privado que converte uma posição elevada.
Quem você é
- A mesa de operações
- Identificação, residência, classificação do cliente pelo regulador
- O banco
- Identificação, residência, titular da conta
De onde vieram os ativos
- A mesa de operações
- Origem do patrimônio e origem dos recursos, com comprovação
- O banco
- A mesma explicação, acompanhada da licença da mesa de operações
Onde estão os ativos
- A mesa de operações
- Comprovação e controle da carteira ou da custódia
- O banco
- Normalmente não é solicitado; o que chega é a liquidação feita pela mesa de operações
Para onde vai o dinheiro
- A mesa de operações
- Uma conta bancária em seu nome
- O banco
- Uma explicação para a liquidação recebida
A operação
- A mesa de operações
- Cotada pela mesa de operações conforme o volume; liquidada segundo seus termos
- O banco
- Recebido como transferência de uma contraparte licenciada
| Pergunta | A mesa de operações | O banco |
|---|---|---|
| Quem você é | Identificação, residência, classificação do cliente pelo regulador | Identificação, residência, titular da conta |
| De onde vieram os ativos | Origem do patrimônio e origem dos recursos, com comprovação | A mesma explicação, acompanhada da licença da mesa de operações |
| Onde estão os ativos | Comprovação e controle da carteira ou da custódia | Normalmente não é solicitado; o que chega é a liquidação feita pela mesa de operações |
| Para onde vai o dinheiro | Uma conta bancária em seu nome | Uma explicação para a liquidação recebida |
| A operação | Cotada pela mesa de operações conforme o volume; liquidada segundo seus termos | Recebido como transferência de uma contraparte licenciada |
O serviço
Execução de operações crypto OTC por um desk licenciado
A página do serviço traz o aviso de risco, a licença da mesa e a posição do apresentador na íntegra.
Veja o serviço de crypto OTC
Cada rota é planejada com base em como o negócio realmente funcionará nos Emirados Árabes Unidos.
Respostas curtas
A pergunta que tanto a mesa quanto o banco fazem
De onde veio a posição é a primeira coisa que uma mesa licenciada e um banco receptor precisam entender.
Após a licença
O que mais você pode precisar
Os quatro serviços sobre os quais a maioria dos fundadores nessa situação pergunta em seguida, cada um em sua própria página.
Vistos e serviços de PRO
Vistos de residência para proprietários, funcionários e familiares, Emirates ID e exames médicos, e o trabalho de PRO que mantém uma licença e as pessoas vinculadas a ela em situação regular. A elegibilidade e a aprovação permanecem com a autoridade.
→Abertura de conta bancária nos Emirados Árabes Unidos
Um dossiê pronto para o banco e uma apresentação ao banco cujo apetite corresponde ao seu perfil. A aprovação e o prazo permanecem com o banco.
→Contabilidade e escrituração
Escrituração contábil mensal, declarações de VAT e imposto corporativo, e contas de encerramento de exercício, com a auditoria estatutária encaminhada a um auditor registrado.
→Serviços jurídicos
Contratos, documentos corporativos, disputas e questões regulatórias, com assessoria de escritórios de advocacia licenciados da nossa rede.
→
Próxima decisão
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Perguntas
Perguntas frequentes
- Para que porte de posição isso é adequado?
- Grande o suficiente para que uma ordem em uma corretora de varejo movesse o preço ou gerasse uma liquidação que um banco questionaria. A mesa decide o que vai cotar; a avaliação de adequação indica se uma apresentação faz sentido antes que alguém seja integrado.
- Meu banco vai aceitar o dinheiro?
- Os bancos decidem segundo seus próprios critérios, e um recebimento vultoso de uma contraparte de ativos virtuais é analisado de perto. Uma liquidação proveniente de uma mesa licenciada, com o arquivo de origem dos fundos já em poder do banco, é o que os bancos aceitam, quando aceitam; o arquivo é preparado para o banco antes da operação, não depois.
- Preciso ser residente nos EAU?
- As regras de integração da mesa e a classificação de clientes do regulador determinam quem a mesa pode atender; a residência é um dos fatores considerados. A avaliação de adequação trata disso antes de qualquer apresentação.
- Quanto a mesa cobra?
- A mesa cota cada operação em seus próprios termos e o spread é da mesa; nada sobre sua precificação é publicado aqui ou definido por nós. Os honorários de serviço VelaroZone pelo arquivo e pela apresentação são discriminados em sua carta de contratação.
- Isso é tributado?
- A tributação pessoal depende da sua residência e das regras dos países envolvidos, e é uma questão para um consultor tributário licenciado, o que coordenamos. A posição dos EAU cabe a eles declarar, não a nós.
Fontes
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Broker-Dealer Services Rulebook
- CBUAE — padrões de diligência de clientes
- CBUAE — padrões de diligência de clientes
Regulamentações, taxas e elegibilidade podem mudar. Toda declaração regulatória é rechecada antes da publicação e datada acima.
Notas legais e escopo
Velarozone coordena a configuração e a prontidão operacional. Esta página contém informações gerais, não constituição, tributação, imigração ou aconselhamento bancário.
Esta página é informação geral sobre a configuração de negócios nos EAU, não é aconselhamento legal, fiscal, de imigração ou bancário. Regras, taxas, atividades permitidas e políticas bancárias podem mudar. A elegibilidade final depende de suas circunstâncias e das regras aplicáveis no momento da aplicação.
Ativos virtuais são altamente voláteis e podem perder todo o seu valor; não são adequados para todo investidor. A Velarozone não presta serviços de ativos virtuais, assessoria de investimento, custódia ou execução, e nunca fornece uma cotação de preço. A execução é feita por uma corretora-distribuidora licenciada pela VARA sob seus próprios termos e classificação de clientes; o banco recebedor decide segundo seus próprios critérios. As comunicações de marketing deste serviço são mantidas em registro conforme exigido pelo regulador.