გიდი
როგორ ვაწარმოოთ საკუთარი კრიპტო-შეიარაღება კომპანიაში UAE-ში
მოკლე პასუხი
კომპანია, რომელიც მხოლოდ საკუთარ კაპიტალს ვაჭრდება, საგრძნობლად განსხვავდება ბირჟასთან, ფონდის მენეჯერით ან VASP-თან მომსახურებისგან. მაგრამ "პროპრიტარი" უსაფრთხო ეტიკეტი არ არის, თუ ექსტერნალი ინვესტორები მონაწილეობენ, კლიენტების ბრძანებები დამუშავდება, აქტივები სხვებისთვის იქმნება, ვაჭრობის სივრცე მუშაობს ან ლიკვიდობის მომსახურება გაყიდულობს.
პირველი დოკუმენტი, რომელიც უნდა დაიწეროს, არის არა განაცხადი; ეს არის ვინ ეხებს აქტივებს, გასაღებებს და კლიენტის ფულს ის გაწერილი აღწერა. რუქა ეს ნაკადები, შემდეგ გამოიყოფით ჩვეულებრივი კომპანიის დაარსება ვირტუალური აქტივის ავტორიზაციისგან. ეს ორი რეგულარულად ერთმანეთში შერევა ხდება ამ სექტორში, და დაბნეულობა ძვირი ღირს: კომერციული ლიცენზია არ არის VASP ნებართვა და არასდროს ხდება. მათ, ვინც ეძებენ საკუთარი ტრეიდინგის კომპანიის დაწყებას UAE-ში, ამ განსხვავებების გაგება გადამწყვეტია.
რატომ მოდელირების ტიპი უნდა იყოს წინა იურისდიქციის საკითხზე
ვირტუალური აქტივის ბიზნესებისთვის ეტიკეტები არასანდო არის. პერიმეტრი ჩამოყალიბებულია იმით, რას აკეთებს ბიზნესი: აღებს თუ კასტოდიას, ემთხვევა ორდერებს, განიხილავს მწვავედ, ორგანიზებს ტრანზაქციებს, აკონტროლებს აქტივებს, გადამუშავებს ღირებულებას, ემისიონებს ტოკენს ან მარკეტირებს ინვესტიციის მსგავსი პროდუქტი. გაგება UAE კომპანიის დაკეთების ვარიანტები შეიძლება დაკეთდეს მკაფიოდ კერძო სტრუქტურა თქვენი ბიზნესი, მათ შორის თუ გჭირდებათ კრიპტო ბროკერი ან OTC მოდელი.
ელემენტი კრიპტო-ხმელი საქმიანობის აღწერილობით არაფერს ამტკიცებს რეგულატორისთვის, ბანკისთვის ან გაცვლის კოლეგის წინააღმდეგ. რა მნიშვნელოვანია ის, რომ ფირმამ შეძლოს დამოწმება კარგი და სათანადო მართვის, ფინანსური რესურსების, კასტოდიის მოწყობილობა და კომპლაიენს-თავმჯდომარე სამუშაო ძალა ის ფუნქციებისთვის, რომელიც იგი ფაქტიურად აკეთებს. სასარგებლო კითხვა არის არა რომელი ლიცენზია ყველაზე სწრაფად იყიდება. ეს არის რომელი რეგულირებული ფუნქციებია იმ მოდელის აკეთებული, და რა უნდა ჰქონდეს ფირმას — კაპიტალი, ადამიანი, სისტემები — შესასრულებლად ისინი კანონიერად. განიხილეთ მოთხოვნილებები ა კრიპტო ბაზარმკედელობის კომპანია პლანირებისას თქვენი სტრუქტურა.
მოიწყეთ იმ მოდელების არჩევით, რომლებიც ყველაზე ახლოს აღწერენ გეგმას:
- დამფუძნებლის დაფინანსებული მიმართულება ან ატრიბუტიული ვაჭრობა
- ალგორითმული ვაჭრობა ცენტრალიზებულ ბაზრებზე
- ონჩეინის საგადასახადო და DeFi სტრატეგიები
- ჯგუფური საგადასახადო ვჰიქონის ვაჭრობა კორპორატიული კაპიტალის
თუ მეტი ერთი მოდელი მოქმედებს, ჯგუფს შეიძლება საჭირო ჰქონდეს ცალკეული სექრეტარები ან ლიცენზირებული პარტნიორები ცალკეული ფუნქციებისთვის. რეგულატორები აფასებენ თითოეულ რეგულირებულ ფუნქციას მისი თავისებურებებით; ქონების, ტრანზაქციის და რეგისტრაციის მიზეზების ერთ კომპანიაში გაწვდილი ზრდის კაპიტალის, მართვის და კონფლიქტების მოთხოვნებს, ნაცვლად იმისა, რომ მათ საშუალო მხარეში განათავსოს.
სად იცვლება ჩვეულებრივი კომპანიის ჩამოყალიბების პროცესი
გამოინსახეთ ეს ვირტუალური აქტივების პერიმეტრს თითოეული იურისდიქციის თუ აქტივობის არჩევამდე:
- ვაჭრობის კაპიტალის წყარო და საკუთრება
- ყველა ექსტერნალი ინვესტორი, მართვის ანგარიშები ან მოგებათა გაწვდვა
- ბირჟა, ბაზრის მოამზადებელი თუ მრჩეველობის მომსახურება
- ბირჟა, საფულე და ვანდალების შედგენები
- ატოკენი სესხი, ბაზრის შენახვა და პროტოკოლის მონაწილეობა
ამ სიაზე შემთხვევა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ავტორის გაწვდვა საჭირო არის — ეს ნიშნავს, რომ პერიმეტრი უნდა განიხილებოდეს ფაქტების საფუძველზე. და ლეიბლის თამაში არ მუშაობს უკანა გზით: ბიზნესის ტექნოლოგიურ პლატფორმად, ქონების დაფარებად ან ბაზრობად მონათვლამ არ დაიცვა რეგულაციის გარეთ, თუ მომხმარებლის გზა კონტროლირებული ფუნქცია ასრულებს.
შედეგი უნდა იყოს წერილი პერიმეტრული მდგომარეობის მიხედვით: რა აკეთებს კომპანია, რა არ აკეთებს, რომელი ფუნქციები ზის ლიცენზირებული პარტნიორების ყვავილებში, და რომელი ნიჭი გზა მიმართულების კიდეს. ორაგულიროვანი განხილვები, ბანკის ჩართვა და საკულტო უოყენო განხილვები ორივე ქვიშებისთვის ძალიან ზუსტი ანალიზი. ეს არის არსებითი უზრუნველსაყოფად შესაბამისობა UAE VASP რეგულაციებთან.
უფლებრივი გადაწყვეტილებები, რომლებიც პასუხს ცვლის
მონაკვეთის შედარებამდე — ვირტუალური აქტივების რეჟიმები ან ჩვეულებრივი კომერციული ლიცენზიები — დააყენეთ გადამწყვეტი ცვლადები, რომლებიც განსაზღვრავს კაპიტალს და პერსონალს:
- ბაზრის გადამყიდველის კაპიტალი და აღდგენის დაფინანსება
- ცენტრალიზებული, ონისჩაინერის თუ ჰიბრიდი შესრულება
- ვაჭრობის სუბიექტი და IP თუ პერსონალის სუბიექტი
- რისკის საზღვრები, დელეგირებული უფლებამოვლებები და გულისთვის კონტროლი
- ანგარიშვალუტისა და აუდიტის პოლიტიკა
მომხმარებელთან ურთიერთობის ცნობით ერთეულმა უნდა ჰქონდეს რეგულატორის მოლოდინი: რეზიდენტი მაღალი დონის მენეჯმენტი, შესაბამისობა და MLRO დაფარვა, ფინანსური რესურსები და სისტემები, რომლებიც სათანადოა ლიცენზირებულ ფუნქციებთან. SPV-ს, IP კომპანიას ან საზღვარგარეთებულ მშობელს შეუძლია იყოს მიმდგომთან ერთად, მაგრამ სტრუქტურა, რომელიც მიზნად ისახავს დაბალი განლაგების ფასის გამოვლინებას, ასე გამოიყურება ავტორიზაციის გუნდთან და ყველა ბანკთან მის შემდეგ.
ხარჯები და დროული: გამოიყენეთ ფენები, ნუ გამოიყენებთ ერთი ჯამური ციფრის.
რეგულირებულ ვირტუალურ აქტივების მოდელებისთვის, ჩამოწერის საფასურები ყველაზე მცირე ხაზია ბიუჯეტში. იატაკი განსაზღვრება ფინანსური რესურსების და გაწვდილი ადამიანების მიერ. ბიუჯეტის ჩამოწერეთ ფენებით:
- ორგანიზაციის ფორმირება: რეგისტრაცია, კონსტიტუციური დოკუმენტები, დამყარების ბარათი, სამუშაო ადგილი და ემიგრაციის შესაძლებლობა.
- ავტორიზაცია: აპლიკაციის მომზადება, იურიდიული და შესაბამისობის მრჩევლები, პოლიტიკის პაკეტები, ბიზნეს გეგმები, ფინანსური მოდელები და ზედამხედველობის საფასურები.
- რეგულატორული ფინანსური რესურსები: დაფინანსებული კაპიტალი ან წმინდა აქტივების მოთხოვნები, რომლებიც უნდა იყოს დაფინანსებული და დარჩენილი — კაპიტალი შენახულია და კონტროლდება, არა დახარჯული, მაგრამ უნდა არსებობდეს.
- გაწვდილი ადამიანები: უფროსი აღმასრულებელი, შესაბამისობა და MLRO, რისკისა და ტექნოლოგიის როლები — ზოგი საცხოვრებელი, ზოგი დასაქმებული ადრე ავტორიზაციამდე, ყველა ხელფასზე, მიუხედავად შემოსავლის.
- მიმდებარების მოვალეობები: ზედამხედველობის საფასურები, საგარეო აუდიტი, რეგულატორული ანგარიშგება, საგადასახადო გადახდები, ლიცენზიის და რეგისტრაციის განახლების ვადები.
ტაიმლაინი მიედინება ეტაპობრივად: პერიმეტრის კლასიფიკაცია, სტრუქტურის გადაწყვეტილება, სუბიექტის ჩამოწერა, აპლიკაციის შედგენა, რეგულატორის მიმოხილვა და მიყოლითი შეკითხვები, პირობების დამტკიცება, ოპერაციული მშენებლობა, გაშვება. ავტორიზაციის მიმოხილვა მოძრაობს რეგულატორის დროს, არა აპლიკანტის დროს, და კომერციული რეგისტრაციის თარიღი არ არის გაშვების თარიღი ავტორიზაციის მოლოდინის დროს.
ბანკურის, ინვესტორის და კომერციული მზადყოფნა
ბანკები და ინსტიტუციონალური პარტნიორები მიიღებენ ვირტუალურ აქტივების ფირმებს როგორც გაუმჯობესებულ მიერ გაწვდილი კლიენტები ავტომატურად. მოემზადეთ შემდეგი, სანამ ჩართვა დაიწყება:
- გადასახლებების და ქონების წყალის მტკიცებულება
- სტრატეგიის და რისკის მართვის დოკუმენტი
- რადგანაც და ანგარიში-კონტროლის მატრიცა
- ტრანზაქციის ისტორია და ანგარიშვალუტის პოლიტიკა
- მხიარული განცხადებით, რომ არ არსებობს მომხმარებლის მომსახურება
სხავათის მიზანია მასალა, რომელშიც რეგულაციური ამბავი, ფინანსების ნაკადის ამბავი და მარკეტინგული ამბავი შეესაბამება. ჰარმონია ამცირებს ონლაინ რეგისტრაციის ხანგრძლივობას; არაფერი უზრუნველყოფს ანგარიშს, ინვესტიციას ან ავტორიზაციას და სერიოზული მრჩეველი ვერ იტყვის სხვა.
კითხვები, რომლებზეც უნდა უპასუხოთ ტრანსაქციის გადახდისთან
- ვის არის სამართლებრივი მფლობელი ყოველი დოლარის ან ნიშნის, რომელიც ვაჭრობს?
- შეუძლია ვინმეს, რომ გააგრძელოს, გაწვდოს ან გაიზიაროს პორტფოლიო?
- შპს ახორციელებს თუ კონსულტაციას სხვა პირისთვის?
- როგორ კონტროლდება ანგარიშები, გასაღებები და გაცვლის ანგარიშები?
- რა მოხდება, თუ მოდელი შემდგომში იღებს საგარეო კაპიტალს?
უპასუხებელი კითხვები დასაშვებია; უცნობი არ არის. აღნიშნეთ აზრი და ვინ უნდა დაამტკიცოს იგი, სანამ ფორმირების პაკეტი ავტომატურად დაადგენს პერიმეტრს.
მოთხოვნილ შეცდომები
- მესამე პირის კაპიტალის დამფუძნებლის კაპიტალი
- ბრუნვა, რომელიც მსგავსად ინვესტიციის პროდუქტის განიცდის, თუმცა ანალიზის გარეშე
- პერსონალური და კომპანიის ანგარიშის შერევა
- სამიზნის წარმოების მხოლოდ საშუალებებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქონების მართვის ხელოვანება
და კლასიკური შეცდომა კიდევ არსებობს: შედარების თანხების ლიცენზიის საფასური. შედარება სრული მარშრუტების — პირველი წლის და განახლებური ღირებულება, დაკავებული კაპიტალი, აუცილებელი დასაქმება, დაშვებული მოქმედებები, ბანკინგის რეალობები და სტრუქტურის გადააკეთებულობის ღირებულება გაწვდვის შემდეგ.
რა აფასებს Velarozone
VelaroZone-ის მრჩეველი შეფასება გარდაქმნის ტოკენების, კასტოდიის და გარიგების მექანიკას განლაგების გადაწყვეტილებად. დამოკიდებული ფაქტებზე, დაწერილი გეგმა შეიძლება მოიცავდეს:
- რომელი ვირტუალური აქტივების ფუნქციები შეასრულებს მოდელის შევიწყობა და რომელი მარშრუტის კატეგორიები შეესაბამება მათ.
- კომერციული რეგისტრაციის და ვირტუალური აქტივის ავტორიზაციის საზღვარი კონკრეტულად ამ მოდელისათვის.
- კაპიტალი, პერსონალი, შენახვა და საბანკო დამოკიდებულებები, რომლებიც გახსნის ბარიერს ქმნიან.
- ხარჯების ფენები, რომლებშიც კაპიტალის ქონისა და სავალდებულო დასაქმების — არა ფორმირების ფასები — დახარჯავს ვადაკმაყოფილებას.
- დოკუმენტები, ღია კითხვები და აზრები, რომლებიც სპეციალისტების დასტურის სჭირდება.
- ფაილის თანმიმდევრობა, რომელიც იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კლიენტი მოიცავს და დაამტკიცებს გზას.
საბოლოო ავტორიტეტების მოკლე სია, ზუსტი აქტივობის არჩევა, ამჟამინდელი მოთხოვნები და დაფიქსირების გზამართვა ადასტურდება ცოცხალი ფაქტების წინააღმდეგ. ესენია გადაწყვეტილების შედეგები, არა ზოგადი ვებგვერდის განცხადებები.
