როგორ უნდა შევქმნათ კერძო სTrust კომპანია UAE-ში

ADGM და DIFC ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, საერთო სამართლის თავისუფალი ზონებია საკუთარი სასამართლოებით და თითოეული ადმინისტრირებს საკუთარ ფონდებისა და ტრასტების რეჟიმს, მეინლენდისგან (mainland) და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. ADGM Registration Authority აბუ-დაბში ფონდების რეგისტრაციას ადმინისტრირებს; DIFC დუბაიში პარალელურ ჩარჩოს მართავს. რომელი გამოიყენება, ეს ტრასტის ან ფონდის დოკუმენტებით წყდება და არა ფორმირების აგენტის მიერ: სატრასტო კომპანია დააფუძნეთ იქ, სადაც ოჯახის კონსულტანტებმა უკვე აირჩიეს გამოყენებადი სამართალი და სასამართლოები, რადგან კანონიერად შექმნილი სტრუქტურის ერთი რეჟიმიდან მეორეში გადატანა შემდგომში ხელახალი რეგისტრაციაა და არა ფორმალობა.

თუ ოჯახს უკვე აქვს საოჯახო ოფისი, წინასწარ გადაწყვიტეთ, ის სატრასტო კომპანიასთან ერთსა და იმავე თავისუფალ ზონაში იქნება თუ ცალკე: ისინი სხვადასხვა ფუნქციას ემსახურებიან, როგორც ამას ერთი ან მრავალი ოჯახის ოფისის გიდი განმარტავს.

კერძო ტრასტის კომპანია რეგისტრაციის დროს არის ისეთივე კომპანია, როგორც ნებისმიერი სხვა საკუთარ თავისუფალ ზონაში (free zone): მას სჭირდება რეგისტრირებული ოფისი ან აგენტი, წესდება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მისი ერთადერთი მიზანია მოქმედებდეს როგორც სამეურვე ან ფონდის საბჭოს წევრი ოჯახის საკუთარი სტრუქტურებისთვის, და დასახელებული დირექტორები, რომლებიც აკმაყოფილებენ რეესტრის სათანადოობისა და კეთილსინდისიერების (fit-and-proper) მოთხოვნებს. რეესტრს ასევე დასჭირდება ტრასტის დოკუმენტის ან ფონდის წესდების საკმარისი ნაწილი, რათა დაადასტუროს სამეურვეო კომპანიის როლი, ბენეფიციარების კლასი და ვისაც შეუძლია სამეურვის გადაყენება. ეს ყველაფერი არ დაიყვანება კონკრეტულ თანხამდე ან ფიქსირებულ ვადამდე; წარდგენამდე დაუყოვნებლივ გაეცანით მოთხოვნას რეესტრის საკუთარი გვერდიდან.

ADGM-ც და DIFC-ც ლიცენზირებას უკეთებენ ფიდუციარულ და სატრასტო ადმინისტრირების ბიზნესებს, რომლებიც არაკავშირებული კლიენტებისთვის მოქმედებენ. სატრასტო კომპანია, რომელიც მხოლოდ ერთი ოჯახის საკუთარ ტრასტებს ან ფონდს ემსახურება (და საჯაროდ არ ყიდის სატრასტო მომსახურებას), განსხვავებული რამაა, და შედარებად საერთო სამართლის ტრასტულ იურისდიქციებში სწორედ ეს განსხვავება ტოვებს ოჯახის სატრასტო კომპანიას ლიცენზირებული ფიდუციარული საქმიანობის რეჟიმის მიღმა.

გამყოფი ზღვარი არსებობს საქმიანობაში და არა სახელდებაში. სამეურვეო კომპანია ოჯახის ფარგლებში რჩება მხოლოდ მანამ, სანამ ის მართავს ოჯახის საკუთარ, ურთიერთდაკავშირებულ ტრასტებს და არ იღებს მითხოვებს, საფასურს ან დანიშვნებს ამ ოჯახის გარეთ არსებული ვინმესგან. იმ მომენტში, როცა ის მოქმედებს არდაკავშირებული დამფუძნებლისთვის, ის ახორციელებს იმ საქმიანობას, რომლის კონტროლისთვისაც ლიცენზია არსებობს. დაადასტურეთ მიმდინარე სტატუსი უშუალოდ შერჩეული თავისუფალი ზონის (free zone) რეგულატორთან, რადგან ტესტი ფაქტებს ითვალისწინებს და არა იმას, თუ როგორ აღწერს კომპანია თავად თავს.

სამეურვეო კომპანიის საკუთრება არის საკითხი, რომელსაც ოჯახები ყველაზე ხშირად ღიად ტოვებენ. ვინმემ უნდა ფლობდეს მის წილებს, და ეს ფლობა არ უნდა გადაჯდება ავტომატურად ერთ შტოზე, ერთ თაობაზე ან იმაზე, ვინც ხელი მოაწერა დაფუძნების დოკუმენტებს, რადგან ვინც ფლობს სამეურვეო კომპანიას, ის ფაქტობრივად გავლენას ახდენს ყველა ტრასტზე ან ფონდზე, რომელსაც ის მართავს. თავიდანვე გადაწყვიტეთ, წილები ეკუთვნის მიზნობრივ ტრასტს, ფონდს, ჰოლდინგურ კომპანიას თუ დასახელებულ ოჯახის წევრებს, და დააფიქსირეთ, რა ემართება ამ საკუთრებას გარდაცვალების, განქორწინების ან დავის შემთხვევაში.

ჰოლდინგური კომპანია სტრუქტურის ქვევით, საოპერაციო აქტივების შესანახად, ცალკე საკითხია იმისგან, ვინ ფლობს თავად სამეურვეო კომპანიას. საბჭოს ან კოლეგიის წევრებს შორის საჭიროა ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ სამეურვეო მოვალეობების შესრულება და კონფლიქტების მართვა და არა მხოლოდ ოჯახის წევრები, რომლებსაც შედეგში ინტერესი აქვთ. სადაც სტრუქტურა ფენებად არის დაწყობილი, დაგეგმეთ ის როგორც რეგულირებული და რთული საკუთრების სტრუქტურა, და არა როგორც ერთჯერადი დაფუძნება.

ბანკი ან კერძო კაპიტალის ადმინისტრატორი, რომელიც ანგარიშს ხსნის ტრასტის სტრუქტურისთვის, ითხოვს სიმდიდრის წარმოშობის ნათელ ისტორიას, ყველა ტრასტისა და მისი ბენეფიციარების დიაგრამას და მარტივ პასუხს იმაზე, ვის შეუძლია თითოეული ანგარიშის მითხოვება. ეს მტკიცებულება მზად უნდა იყოს პირველი დარეგისტრირების ფორმის გაგზავნამდე.

შეინარჩუნეთ საშუალებებისა და სიმდიდრის წარმოშობის მტკიცებულება განახლებული ყველა დამფუძნებელი და ხელმოწერის უფლების მქონე ბენეფიციარისთვის და კორპორატიული საბანკო ანგარიშის მზაობა სამეურვეო კომპანიისთვის განიხილეთ როგორც ცალკე სამუშაო ნაკადი, რომელიც რეგისტრაციასთან ერთად მიმდინარეობს. სახელები, საკუთრების წილები და ტრასტის დიაგრამა ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს რეესტრში შეტანილ განაცხადს, ბანკის ფორმებსა და ნებისმიერ ადმინისტრატორის ჩანაწერს.

სტრუქტურა ხელახლა გადახედეთ ყოველ ჯერზე, როცა თაობა იცვლება, ემატება ახალი ტრასტი ან ბენეფიციარის გარემოებები არსებითად იცვლება. სატრასტო კომპანია შეიძლება კანონიერად დარეგისტრირებული დარჩეს მაშინაც, როცა მის გარშემო მმართველობა და საბანკო ნარატივი მოძველდება. აქ ხარჯი შრეებად ყალიბდება და არა ერთი თანხით, ხოლო Velarozone-ის საკუთარი საფასური დეტალურად მოცემულია წერილში-შეთანხმებაში მომსახურების პირობებზე (engagement letter); იხილეთ როგორ მუშაობს Velarozone.