大口の仮想資産ポジションをお持ちのプライベートクライアント向け
大口暗号資産ポジションを換金するプライベートクライアント
短い回答
プライベートクライアントは、VARAの認可を受けたブローカー・ディーラーへの紹介を通じて大口の仮想資産ポジションを換金します。当該ブローカー・ディーラーは自社のデューデリジェンスに基づき顧客を受け入れ、取引価格を提示し、本人名義の銀行口座に決済します。デスクは規制当局の基準に基づき顧客を分類し、自社の条件を決定します。当社は適合性を評価し、デスクと銀行が求める書類一式を準備し、紹介を行います。当社が資産や資金を保有することはなく、価格を提示することもありません。
リスクに関する警告
暗号資産（仮想資産）は価格変動が非常に大きく、価値の全額を失う可能性があります。すべての投資家に適しているわけではなく、過去の実績は将来の実績を示すものではありません。
Velarozone は取引を執行せず、仮想資産や顧客資金を保有することもありません。取引の執行は、VARAの認可を受けたブローカー・ディーラーが、自社の規約と顧客としてのお客様の分類に基づいて行い、お客様と取引するかどうか、またどのような条件で取引するかは当該デスクのみが決定します。
大口ポジションを換金するプライベートな保有者は、二つの機関に対応することになります。取引を執行するデスクと、資金を受け取る銀行です。規制当局の顧客受け入れおよび分類に関する規則に基づき、デスクはお客様が誰であるか、資産がどこから来たのか、法定通貨がどこへ向かうのかを把握する必要があります。一方、銀行は仮想資産の取引相手から多額の資金が入金される理由を把握する必要があり、デスクのライセンスとあわせて同様の財産形成の経緯および資金源の説明を求めます。
双方を満たす書類一式は一度だけ作成します。お客様の本人確認・居住地情報、ポジションの経緯とその取得方法、ウォレットまたはカストディの証明、法定通貨の決済先となる銀行口座、そして認可を受けたデスクの詳細情報です。この書類一式を携えてデスクと銀行に臨んだ保有者は取引を実行できますが、これがないまま臨んだ保有者は、価格が変動する中で両者から一件ずつ書類の提出を求められることになります。
一目で
- 予想コスト
- デスクは各取引について独自の条件で価格を提示し、スプレッドはデスクに帰属します。ファイルおよび紹介にかかるVelaroZone サービス料は、貴殿の業務委託契約書に明記されます。
- タイミング
- 適合性は数日で評価されます。ファイルは一度だけ用意され、デスクのオンボーディングと銀行の審査はそれぞれ独自のスケジュールで進みます。
- 含まれる内容
- 規模に対してライセンスデスクが適切な経路かどうか
- デスクのオンボーディングと銀行の質問に対応する単一のファイル
- 紹介と決済までの調整
これが適している場合
- ご自身で大口のポジションを保有しており、その一部または全部を換金したい、あるいは大口で購入したいとお考えの方。
- 取引銀行が、仮想資産の取引相手からの多額の入金について疑義を呈した、または呈する可能性がある方。
- 認可を受けた取引相手、規模に見合った公正な取引価格、そしてご本人名義の口座への決済をご希望の方。
- UAEへの移住を予定している、またはすでに居住しており、この地で適切に取引を行いたいとお考えの方。
これが適していない可能性がある場合
- 投資助言、価格の見通し、あるいはリターンの約束を求めているが、いずれも提供されない。
- 匿名性をご希望の方——デスクおよび銀行は、お客様が誰であるか、資産がどこから来たのかを把握することが義務付けられています。
- Velarozone に資産や資金を保有・移動させたいとお考えの方——当社はそれを行うことは一切ありません。
一目で
- 予想コスト
- デスクは各取引について独自の条件で価格を提示し、スプレッドはデスクに帰属します。ファイルおよび紹介にかかるVelaroZone サービス料は、貴殿の業務委託契約書に明記されます。
- タイミング
- 適合性は数日で評価されます。ファイルは一度だけ用意され、デスクのオンボーディングと銀行の審査はそれぞれ独自のスケジュールで進みます。
- 含まれる内容
- 規模に対してライセンスデスクが適切な経路かどうか
- デスクのオンボーディングと銀行の質問に対応する単一のファイル
- 紹介と決済までの調整
このサービスに含まれる内容
- 適合性の評価:規模と状況に照らして、ライセンスデスクが適切な経路かどうかを判断します。
- デスクのオンボーディングと銀行からの質問に備えて一度だけ準備するクライアントファイル。
- VARAライセンスのブローカーディーラーへの紹介。デスクの判断に至るまでのオンボーディングを調整します。
- 決済を受け入れる準備が整った受取銀行、またはその受け入れ方針に合致する銀行を見つけること。
- 決済に至るまでの調整。取引とその価格はデスクによるものです。
含まれない内容
- 執行、カストディ、価格提示、または資産・資金の移動全般。
- 投資、税務、法律に関する助言。税務・法律上の質問はライセンスを保有するアドバイザーに引き継ぎ、その調整を行います。
- デスクの判断、その提示価格、または銀行による受け入れについての約束は一切行いません。
プロセス
作業の順序
各段階にはそれぞれ依存関係があり、活動の承認、書類の公証、当局の処理、銀行のレビューが含まれます。そして、私たちはそれらに対して進捗を報告します。
- 01
適合性確認
規模、状況、および銀行が取り得る立場を評価します。
- 02
ファイル
本人確認、資産および資金の出所、カストディの証跡、決済口座を書面化します。
- 03
紹介
デスクが独自のデューデリジェンスと分類のもとでオンボーディングを行います。
UAEへの移住もお考えですか?ビザに関するページで居住権取得の経路をご確認いただけます。デスクの分類には居住地も考慮されます。
書面で開始することを希望されますか？ 連絡フォームから詳細を送信.
構造評価から始める
初回の相談では、平易な言葉で書かれた決定の要約、文書準備リスト、あなたの状況に対する次のアクションを受け取ります。現在の数値は、あなたのアドバイザーによるルート比較の中で確認されます。
デスクと銀行
デスクと銀行がそれぞれ必要とするもの
一度作成する一つの書類一式が、双方の要件を満たします。
大口ポジションを換金するプライベートクライアントに対し、認可を受けたブローカー・ディーラーと受取銀行がそれぞれ何を求めるか。
お客様が誰であるか
- デスク
- 本人確認、居住地、規制当局による顧客分類
- 銀行
- 本人確認、居住地、口座名義人
資産がどこから来たか
- デスク
- 証拠書類を伴う財産形成の経緯および資金源
- 銀行
- 同様の説明、およびデスクのライセンス
資産がどこにあるか
- デスク
- ウォレットまたはカストディの証明および管理状況
- 銀行
- 通常は尋ねられません。届くのはデスクからの決済です。
資金の行き先
- デスク
- ご本人名義の銀行口座
- 銀行
- 入金される決済についての説明
取引
- デスク
- 規模に応じてデスクが価格を提示し、その条件のもとで決済されます
- 銀行
- ライセンスを保有するカウンターパーティからの送金として受領
| 質問 | デスク | 銀行 |
|---|---|---|
| お客様が誰であるか | 本人確認、居住地、規制当局による顧客分類 | 本人確認、居住地、口座名義人 |
| 資産がどこから来たか | 証拠書類を伴う財産形成の経緯および資金源 | 同様の説明、およびデスクのライセンス |
| 資産がどこにあるか | ウォレットまたはカストディの証明および管理状況 | 通常は尋ねられません。届くのはデスクからの決済です。 |
| 資金の行き先 | ご本人名義の銀行口座 | 入金される決済についての説明 |
| 取引 | 規模に応じてデスクが価格を提示し、その条件のもとで決済されます | ライセンスを保有するカウンターパーティからの送金として受領 |
すべてのルートは、ビジネスがUAEで実際にどのように運営されるかに基づいて計画されています。
短い回答
デスクと銀行がともに尋ねる質問
ポジションがどこから生じたかは、免許を保有するデスクと受取銀行がそれぞれ最初に理解する必要がある事項です。
ライセンスの発行後
あわせて必要になるもの
この状況にある創業者の多くが次に尋ねる4つのサービスを、それぞれ専用のページでご案内します。
質問
よくある質問
- どの程度の規模のポジションに適していますか?
- リテール取引所の注文であれば価格が動いてしまう、あるいは銀行が疑問視するような決済が生じるほどの規模です。何を提示するかはデスクが判断し、オンボーディング前に紹介が妥当かどうかは適合性評価で判断します。
- 私の銀行はこの資金を受け入れてくれますか?
- 銀行は独自の基準で判断し、仮想資産のカウンターパーティからの多額の入金は厳しく審査されます。ライセンスデスクからの決済で、資金の出所に関するファイルがあらかじめ銀行に共有されているものが、銀行が受け入れる場合の実態であり、そのファイルは取引の前に、後ではなく、銀行向けに準備されます。
- UAEに居住している必要がありますか?
- デスクのオンボーディング規則と規制当局によるクライアント分類が、デスクが対応できる相手を決定します。居住地はその判断材料の一つです。この点は紹介の前に適合性評価で確認します。
- デスクはどのような費用を請求しますか?
- デスクは各取引について独自の条件で価格を提示し、スプレッドはデスクに帰属します。その価格設定について、当サイトで公開したり当社が定めたりすることは一切ありません。ファイルおよび紹介にかかるVelaroZone サービス料は、貴殿の業務委託契約書に明記されます。
- これは課税対象になりますか?
- 個人課税はご自身の居住地および関係国の規則によって異なり、これはライセンスを保有する税務アドバイザーに相談すべき事項であり、その調整は当社が行います。UAEの立場については、当社ではなく彼らが説明すべきものです。
情報源
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Broker-Dealer Services Rulebook
- CBUAE — 顧客のデューデリジェンス基準
- CBUAE — 顧客のデューデリジェンス基準
規制、手数料、及び適格性は変更される可能性があります。すべての規制に関する記述は公表前に再確認され、上に日付が付けられます。
法的注意事項と範囲
Velarozone 設立および運用準備の調整を提供します。このページは一般情報であり、法的、税務、移民、または銀行に関するアドバイスではありません。
このページは、UAEのビジネス設立に関する一般的な情報であり、法的、税務、移民、または銀行のアドバイスではありません。ルール、手数料、許可された活動、銀行の方針は変更されることがあります。最終的な適格性は、申請時の事実および適用されるルールに依存します。
仮想資産は価格変動が非常に大きく、価値の全額を失う可能性があります。すべての投資家に適した商品ではありません。Velarozoneは仮想資産サービス、投資助言、カストディ、執行のいずれも提供せず、価格を提示することもありません。執行はVARAライセンスのブローカーディーラーが独自の条件および顧客分類のもとで行い、受取銀行は独自の基準で判断します。本サービスに関するマーケティング上のやり取りは、規制当局の求めに応じて記録として保管されます。