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Velarozone

運営サービス

銀行が「はい」と言えるファイルを持ってレビューに臨んでください。

短い回答

私たちは、UAEの法人銀行口座申請のための書類、活動の物語、紹介を準備および調整します。銀行が質問する前にファイルが銀行の質問に答えるようにします。承認、タイミング、銀行の選択は常に銀行に依存します。

UAE銀行口座の申請のほとんどは、メリットではなく準備に失敗します。活動の説明がライセンスと一致しない、所有権文書が1層短い、ファイルが説明しない流れ。銀行対応準備は、最初の提出前にそれらのギャップを閉じるための仕事です。[ゾーンによって発行されたライセンス](/setup/free-zone-company)を検討している企業の場合、すべてのドキュメントが銀行要件と一致することを確認することが重要です。

これが適している場合

  • 新しくライセンスを取得した企業がUAEの口座を初めて準備しています。
  • 所有権チェーンを文書化する必要がある外国または法人の株主を持つ構造。
  • 申請が拒否された創業者は、再申請前にギャップレビューが必要です。
  • 国際的なフローを持つ企業は、それを説明するファイルが必要です。

これが適していない可能性がある場合

  • 保証された口座や特定の銀行を約束されている場合 — 誠実な企業は存在しません。
  • UAEでの実体計画はまったくありません。
  • 個人（小売）バンキングのみが必要です。

一目で

予想コスト
ほとんどのVelaroZone設立業務に含まれており、単独で利用可能 — プランに基づいて各コンポーネントが明記されています。
タイミング
準備は通常迅速な部分であり、銀行レビューは銀行のスケジュールに依存します。我々は段階ごとに報告します。
含まれる内容
  • 文書ファイルの組み立て
  • 活動およびフローのナラティブ
  • 銀行のショートリストと紹介
UAEのセットアッププランを取得する

このサービスに含まれる内容

  • 申請前にあなたの構造の銀行準備状況のレビュー。
  • 申請ファイル：ライセンス、所有権の鎖、UBO、活動の説明、予想されるフロー。
  • あなたのプロフィールと一致する食物連鎖の銀行の短いリスト。
  • 紹介調整とレビューを通じたフォローアップ。
  • いかなる拒否後のギャップレビュー。

含まれない内容

  • 口座の開設（銀行のみが可能）。
  • 承認、銀行またはタイムラインのいかなる保証。
  • 税金に関する助言または監視を避けるためのフローの構造に関する助言 — 当社は行いませんし、銀行がそれを見抜きます。

プロセス

作業の順序

各段階にはそれぞれ依存関係があり、活動の承認、書類の公証、当局の処理、銀行のレビューが含まれます。そして、私たちはそれらに対して進捗を報告します。

  1. 01

    レビュー

    私たちは、銀行が求めるものに対してあなたの構造、フロー、ドキュメントをマッピングします。

  2. 02

    準備

    ファイルは構成され、活動のストーリーは銀行の言語で書かれます。

  3. 03

    提出および追跡

    紹介が行われ、レビューが行われ、質問が決定まで答えられます。

全体の手順、段階ごとに

すでにライセンスを取得していますか？プランナーは既存の企業も取り扱います。

書面で開始することを希望されますか？ 連絡フォームから詳細を送信.

構造評価から始める

初回の相談では、平易な言葉で書かれた決定の要約、文書準備リスト、あなたの状況に対する次のアクションを受け取ります。現在の数値は、あなたのアドバイザーによるルート比較の中で確認されます。

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決定要因

実際にあなたのルートを決定するもの

アドバイザーは、推奨される構造の前にこれらの要因を一緒に検討します。各要因は、ライセンス、エミレーツまたはフリーゾーン（free zone）、ビザの割り当て、銀行との議論を変更する可能性があります。

銀行が評価する内容と、各項目のために我々が準備するもの。

  • ビジネス活動

    我々が準備するもの
    ライセンスにマッチした平易な言葉での活動説明
    なぜ重要なのか
    ライセンスとナラティブの不一致は質問を引き起こします

  • 所有権と管理

    我々が準備するもの
    グループチャート、UBOの詳細、および身分証明書
    なぜ重要なのか
    デューデリジェンスは、署名者だけでなく、実質的所有者をカバーします。

  • 予想されるフロー

    我々が準備するもの
    流入/流出の予測、通貨、および取引先
    なぜ重要なのか
    銀行は資金フローの妥当性とリスクを評価します。

  • 資金の出所

    我々が準備するもの
    資本および収益の出所に関する文書化された証拠
    なぜ重要なのか
    コアのデューデリジェンス要件

  • 実質

    我々が準備するもの
    ワークスペース、スタッフ、および運営の証拠
    なぜ重要なのか
    ビジネスの信頼性を支持します

  • 実績

    我々が準備するもの
    契約書、請求書、および既存の銀行履歴
    なぜ重要なのか
    証拠は認識されたリスクを削減します

可能な方向性

アドバイザーが評価する構造カテゴリ

これらは評価のためのトピックであり、推奨事項ではありません。正しい答えは、あなたの活動、顧客、所有権、チーム、作業スペースのニーズ、および規制当局や銀行の要件に依存します。

書類レビュー

今日のファイルと銀行が通常要求するものとのギャップ分析。

ビジネス概要の構築

ビジネス、フロー、そしてカウンターパーティーに関する明確な文書による説明。

銀行の候補リストのサポート

あなたのプロフィールに基づいた現実的な候補銀行、約束されたパートナーではなく。

申請の調整

情報要求の提出、フォローアップ、および処理。

不承認後のレビュー

拒否後のギャップの診断と次回の申請を強化するための計画。

暫定的な手配

銀行口座が遅延している場合の規制された決済サービスプロバイダーに関する議論、彼ら自身のオンボーディングルールとともに。

ドバイの港にあるコンテナターミナルとクレーン

すべてのルートは、ビジネスがUAEで実際にどのように運営されるかに基づいて計画されています。

短い回答

すべての銀行が尋ねる質問

三語で尋ねられ、それはファイルの中で答えるのが最も難しい部分です。

資金の出所とは実際に何を意味しますか？

コンプライアンスオフィサーが尋ねるときにテストしている内容。

次の決定

関連文献

UAEの法人銀行口座の準備方法

フリーゾーン会社

税金およびコンプライアンス

質問

よくある質問

UAE法人銀行口座を保証できますか？
いいえ。私たちは申請を準備し、調整します。すべての銀行が独自のKYC、AML、およびリスク評価を実施し、決定、タイミング、銀行の選択は銀行に委ねられています。
口座開設にはどれくらいの時間がかかりますか？
完全に銀行の審査に依存します。進捗を段階ごとに報告し、情報のリクエストには迅速に対応します。
銀行はどのような書類を求めますか？
通常、トレードライセンスおよび定款、所有者や署名者の身分証明書および居住証明書、ビジネスプランまたは活動の説明、予想取引量、取引先の詳細、資金の出所を証明する書類が必要です。
対面での出席が必要ですか？
多くのUAEの銀行は法人口座のために対面での面会または確認を必要とします。要件は銀行によって異なります。
私の申請が却下されました — 助けてくれますか？
はい。私たちはファイルを確認し、考えられるギャップを特定し、パックを再構築します。また、別の申請が時期尚早であると考えた場合は、その旨お知らせします。

情報源

規制、手数料、及び適格性は変更される可能性があります。すべての規制に関する記述は公表前に再確認され、上に日付が付けられます。

法的注意事項と範囲

Velarozone 設立および運用準備の調整を提供します。このページは一般情報であり、法的、税務、移民、または銀行に関するアドバイスではありません。

当社は法人銀行口座の申請を準備および調整します。口座を開設することはなく、承認、特定の銀行、またはタイムラインを保証することはできません。各銀行は独自のKYC、AML、およびリスク評価を適用します。

私たちは、どの国籍の申請者もUAEの銀行口座を開設できないとは述べておらず、含意もしていません。申請者のプロフィールに応じて、追加の書類が求められる場合があります。

翻訳されたページ。 このページは英語版の翻訳です。両者が異なる場合、英語版が適用されます。公式要件はUAE連邦およびエミレート当局、ならびに自由地区の登録所によって定められており、いくつかの原本はアラビア語で公開されています。行動を起こす前に、常に原著を確認するか、私たちに尋ねてください。

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