面向持有大额虚拟资产头寸的私人客户
转换大额加密仓位的私人客户
简短的回答
私人客户通过我们引荐给持有 VARA 牌照的经纪自营商来兑换大额虚拟资产头寸，该经纪自营商按其自身的尽职调查为客户办理开户手续、为交易报价，并将款项结算至客户本人名下的银行账户。交易台依据监管机构的标准对客户进行分类，并自行决定交易条件。我们负责评估适配性、准备交易台和银行将要求的文件，并做出引荐；我们从不持有资产或资金，也从不报价。
风险提示
虚拟资产波动性极高，可能损失全部价值。它们并非适合所有投资者，且过往表现不能作为未来表现的指引。
Velarozone 不执行交易，也不持有虚拟资产或客户资金。交易执行由持有 VARA 牌照的经纪自营商按其自身条款并依其自身对您作为客户的分类进行，是否与您交易以及在何种条件下交易，完全由该交易台自行决定。
兑换大额头寸的私人持有人会面对两家机构：负责执行交易的交易台和负责接收款项的银行。根据监管机构关于客户开户与分类的规定，交易台需要了解您的身份、资产的来源以及法定货币将汇往何处；银行则需要了解为何会有一笔大额款项从虚拟资产交易对手方汇入，并会连同交易台的牌照一并索取相同的财富来源与资金来源说明。
能够同时满足两方要求的资料只需准备一次：您的身份与居住信息、该头寸的历史及其取得方式、钱包或托管证明、法定货币结算所用的银行账户，以及持牌交易台的详细信息。持有人若备齐这些资料前往交易台和银行，即可完成交易；若资料不全，两方都会逐份索要，而价格在此期间不断变动。
概览
- 预计费用
- 交易台按其自身条款为每笔交易报价，点差归交易台所有；档案与引荐所涉及的VelaroZone 服务费在您的业务约定书中逐项列明。
- 时间安排
- 适配情况在数日内完成评估；档案一次性备齐；交易台的准入流程与银行的审核按各自的时间进行。
- 包括内容
- 持牌交易台是否为该仓位规模的正确路径
- 一份档案同时应对交易台的准入流程及银行的问题
- 引荐及协调直至结算完成
如果您符合这些条件，则适合您
- 您本人持有大额头寸，希望兑换其中一部分或全部，或希望大额买入。
- 您的银行已经或可能会就来自虚拟资产交易对手方的大额款项提出询问。
- 您希望有持牌交易对手方、就该规模给出公允报价，并将款项结算至您本人名下的账户。
- 您正迁往阿联酋，或已在此居住，并希望该交易在当地合规完成。
如果这条路线不适合您
- 贵公司希望获得投资建议、价格走势判断或回报承诺;我们不提供上述任何一项。
- 您希望保持匿名；而交易台和银行依规定都必须了解您的身份以及资产的来源。
- 您希望由 Velarozone 持有或转移资产或资金；我们从不这样做。
概览
- 预计费用
- 交易台按其自身条款为每笔交易报价，点差归交易台所有；档案与引荐所涉及的VelaroZone 服务费在您的业务约定书中逐项列明。
- 时间安排
- 适配情况在数日内完成评估；档案一次性备齐；交易台的准入流程与银行的审核按各自的时间进行。
- 包括内容
- 持牌交易台是否为该仓位规模的正确路径
- 一份档案同时应对交易台的准入流程及银行的问题
- 引荐及协调直至结算完成
此服务包括的内容
- 适配评估：持牌交易台是否为该仓位规模及具体情况的正确路径。
- 客户档案一次性备齐，用于交易台的准入流程及银行方面的问题。
- 引荐至VARA持牌经纪自营商；协调准入流程直至交易台作出决定。
- 为结算做好准备的接收银行，或找到风险偏好涵盖该交易的银行。
- 协调直至结算完成；交易及其价格由交易台决定。
不包括的内容
- 执行、托管、定价或任何资产或资金的转移。
- 投资、税务或法律建议；税务与法律问题由持牌顾问处理，我们负责协调。
- 对交易台的决定、其报价或银行是否接受作出的任何承诺。
过程
工作顺序
每个阶段都有其自身的依赖关系 — 活动审批、文件合法化、当局处理和银行审核 — 我们报告的进展是针对这些进展，而不是针对一个整体日期。
- 01
适配评估
规模、情况及银行可能的立场已评估。
- 02
档案
身份识别、财富与资金来源、托管证明及结算账户均已记录存档。
- 03
引荐
交易台依照自身的尽职调查与分类，对您进行准入。
同时也考虑迁居阿联酋？签证页面列明了居留途径；交易台的分类会考虑居留身份。
希望以书面形式开始吗？ 通过联系表单发送详细信息.
开始进行结构评估
在初始咨询中，您将收到一份易于理解的决策摘要、文件准备清单以及针对您情况的下一步行动。当前数据将在您的顾问审阅的途径比较中得到确认。
交易台与银行
交易台与银行各自的需求
只需准备一份资料，即可同时满足双方要求。
持牌经纪自营商与接收款项的银行，各自会对兑换大额头寸的私人客户提出哪些要求。
您的身份
- 交易台
- 身份证明、居住信息、监管机构的客户分类
- 银行
- 身份证明、居住信息、账户持有人
资产的来源
- 交易台
- 财富来源与资金来源，并附证明材料
- 银行
- 相同的说明，并附交易台的牌照
资产所在位置
- 交易台
- 钱包或托管证明及控制权
- 银行
- 通常不会被问及；到账的是交易台的结算款
款项流向何处
- 交易台
- 您本人名下的银行账户
- 银行
- 对入账结算款的说明
交易本身
- 交易台
- 交易台按规模报价，并依其条款完成结算
- 银行
- 作为来自持牌交易对手方的转账收到
| 问题 | 交易台 | 银行 |
|---|---|---|
| 您的身份 | 身份证明、居住信息、监管机构的客户分类 | 身份证明、居住信息、账户持有人 |
| 资产的来源 | 财富来源与资金来源，并附证明材料 | 相同的说明，并附交易台的牌照 |
| 资产所在位置 | 钱包或托管证明及控制权 | 通常不会被问及；到账的是交易台的结算款 |
| 款项流向何处 | 您本人名下的银行账户 | 对入账结算款的说明 |
| 交易本身 | 交易台按规模报价，并依其条款完成结算 | 作为来自持牌交易对手方的转账收到 |
每条路径都是根据企业在阿联酋实际运作的方式进行规划的。
简短回答
柜台和银行都会问的问题
资金头寸的来源,是一家持牌交易台与一家收款银行都首先需要了解的事项。
下一个决定
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问题
常见问题
- 该服务适合多大规模的仓位？
- 规模需大到足以使零售交易所的订单影响价格，或产生银行可能质疑的结算。交易台自行决定报价内容；在任何人进入准入流程之前，适配评估会说明引荐是否合理。
- 我的银行会接受这笔款项吗？
- 银行依据自身标准作出决定，来自虚拟资产交易对手方的大额收款会受到严格审查。来自持牌交易台的结算，配合已提前提交给银行的资金来源档案，是银行在接受此类款项时通常接受的方式；档案在交易之前而非之后就为银行准备妥当。
- 我必须是阿联酋居民吗？
- 交易台的准入规则及监管机构的客户分类决定交易台可以服务哪些对象；居留身份是其中考虑的因素之一。适配评估会在任何引荐之前涵盖这一点。
- 交易台收取什么费用？
- 交易台按其自身条款为每笔交易报价，点差归交易台所有；其定价的任何内容既不在此公开，也非由我们设定。档案与引荐所涉及的VelaroZone 服务费在您的业务约定书中逐项列明。
- 这笔交易需要纳税吗？
- 个人税务取决于您的居留身份及相关国家的规定，属于持牌税务顾问应解答的问题，由我们负责协调。阿联酋方面的立场应由他们自行说明，而非由我们说明。
来源
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- VARA — Broker-Dealer Services Rulebook
- CBUAE — 客户尽职调查标准
- CBUAE — 客户尽职调查标准
法规、费用和资格可能会变化。每项监管声明在发布前都会重新核对，并在上方标注日期。
法律说明和范围
Velarozone 提供设置和运营准备协调。本页面是一般信息，而不是法律、税务、移民或银行建议。
本页面仅提供有关阿联酋商业设立的一般信息，不构成法律、税务、移民或银行建议。规则、费用、允许的活动和银行政策可能会变。这最终的资格取决于您的具体情况及申请时适用的规则。
虚拟资产波动性极高，可能损失全部价值；并非适合所有投资者。Velarozone不提供虚拟资产服务、投资建议、托管或执行服务，也从不报价。执行由VARA持牌经纪自营商依其自身条款及客户分类进行；接收银行依其自身标准作出决定。本服务的营销通讯按监管要求存档留存。