DMCC: khu vực Dubai với quy tắc và kiểm toán

DMCC tổ chức thành các hệ sinh thái đặt tên thay vì một danh sách hoạt động phẳng: vàng và kim loại quý, kim cương, kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và đá quý màu, hàng hóa nông nghiệp bao gồm trà, cà phê và ca cao, năng lượng và nước, hàng hải, công nghệ, AI, trò chơi, crypto và blockchain, thương mại điện tử, và dịch vụ tài chính và tài sản.

Sự cụm này không chỉ là thương hiệu. Trung tâm Thương mại Trà Dubai hoạt động như một loại hình đơn vị kinh doanh riêng trong khu vực, và các hệ sinh thái hàng hóa đi kèm với cơ sở hạ tầng vật lý và các đối tác trong cùng một quận. Đối với một nhà giao dịch, sự gần gũi đó là lý do để chọn DMCC; đối với một công ty tư vấn phần mềm, điều này chủ yếu là không liên quan.

DMCC cấp giấy phép crypto cho các hoạt động không được điều chỉnh — phát triển phần mềm, tư vấn và giao dịch độc quyền trong số đó. Hoạt động tài sản ảo được điều chỉnh là một vấn đề riêng: nó yêu cầu một giấy phép từ Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA) ngoài giấy phép DMCC, được cấp thông qua một quy trình mà DMCC và VARA thực hiện cùng nhau.

Sự phân biệt này quyết định thời gian biểu của bạn. Một giấy phép crypto không được điều chỉnh là một đơn xin DMCC. Một giấy phép được điều chỉnh là một giấy phép VARA với giấy phép DMCC đính kèm, và nó nên được lập kế hoạch với một cố vấn quy định trước khi bất kỳ khu vực nào được chọn.

Mỗi công ty DMCC phải duy trì một địa chỉ văn phòng đã đăng ký trong DMCC. Điều gì thỏa mãn yêu cầu đó được định nghĩa là danh sách các loại hình đơn vị kinh doanh thay vì để mở: các đơn vị văn phòng vật lý, các đơn vị bán lẻ, các lô đất, các đơn vị chia sẻ, giấy phép công nghiệp không thuộc lô đất, các khu vực chung, các đơn vị Trung tâm Thương mại Trà Dubai, các trung tâm kinh doanh không thuộc DMCC đã được phê duyệt, và sự cung cấp trung tâm kinh doanh của DMCC bao gồm các đơn vị làm việc linh hoạt và chia sẻ.

Loại hình đơn vị của bạn không phải là một sở thích — nó được ghi lại theo giấy phép, nó giới hạn việc phân bổ visa, và đó là một trong những điều được kiểm tra khi gia hạn. Việc nâng cấp một bậc là một thay đổi giấy phép, không phải là một thay đổi địa chỉ.

Các công ty thành viên DMCC phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán, và cuộc kiểm toán chỉ có thể được thực hiện bởi một công ty trong Danh sách Kiểm toán viên Được Phê Duyệt của DMCC theo Quy tắc Kiểm toán viên Được Phê Duyệt của DMCC. Các hồ sơ về quyền sở hữu có lợi được duy trì theo khung UBO của UAE, và DMCC công bố hướng dẫn chống rửa tiền riêng biệt cho các doanh nghiệp và nghề nghiệp không tài chính đã được chỉ định — kiểm toán viên, người giao dịch kim loại và đá quý, các công ty bất động sản, và nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp.

Gia hạn dựa trên ngày. Theo quy định cấp phép của DMCC, giấy phép phải được gia hạn trước hoặc vào ngày hết hạn; việc không làm như vậy sẽ làm phát sinh hình phạt cho tài khoản thành viên, thu hút các hình phạt, và cuối cùng có thể dẫn đến việc giấy phép bị cơ quan chấm dứt.

Tất cả điều này không phải là lý do để tránh DMCC. Đó là lý do để định giá một cách chính xác: kiểm toán là một khoản phí chuyên nghiệp hàng năm mà một số khu vực khác không áp dụng, và nó nên được dự trù trong ngân sách năm thứ hai của bạn ngay từ đầu.

Cả ba sẽ cấp giấy phép cho một công ty tư vấn Dubai trên một bàn. Sự khác biệt là những gì xảy ra sau đó. DMCC thêm một cuộc kiểm toán hàng năm bắt buộc bởi một kiểm toán viên đã được phê duyệt và một chế độ đơn vị kinh doanh xác định; hai khu vực còn lại không đặt ra nghĩa vụ tương đương.

Vì vậy, bài kiểm tra chân thực là: địa chỉ DMCC có lấy lại được kiểm toán không? Đối với một nhà giao dịch hàng hóa mà đối tác và ngân hàng của họ đều thấy thoải mái với điều đó, thường thì có. Đối với một công ty tư vấn từ xa hóa đơn cho ba khách hàng ở nước ngoài, thường thì không.