Tam zamanlı bir işe alım yapmadan üst düzey bir göreve ihtiyaç duyan şirketler için
Şirketiniz için yarı zamanlı bir CFO, MLRO, uyum sorumlusu veya CISO
Kısa yanıt
Tam zamanlı bir işe alım yapmadan üst düzey bir göreve ihtiyaç duyan bir şirket, bu görevi kısmi zamanlı bir görevlendirmeyle doldurur: gerektiği kadar saat için görevde bulunan deneyimli bir kişi, yönetim kuruluna karşı hesap verebilir ve görevin gerektirdiği durumlarda düzenleyici tarafından onaylanır. Görevler: finans direktörü (CFO), kara para aklamayı önleme bildirim sorumlusu (MLRO), uyum sorumlusu ve bilgi güvenliği direktörü (CISO). Görevi kendi kıdemli danışmanlarımızdan sağlarız, kapsamını ve raporlama hattını yazılı olarak belirleriz ve görevlendirme başlamadan önce düzenleyicinin neyi onaylaması gerektiğini bildiririz.
Düzenlemeye tabi ve büyüyen işletmeler farklı yönlerden aynı noktaya ulaşır: işletmenin onlara ödeme yapacak geliri olmadan önce isimlendirilmiş yetkililer gerektiren bir lisans başvurusu; bir muhasebeci ile tam zamanlı bir CFO arasında finans liderliğine ihtiyaç duyan bir yönetim kurulu; düzenleyicinin veya bir müşterinin artık beklediği bir güvenlik fonksiyonu. Kısmi zamanlı bir görevlendirme, görevi gerektiği gibi doldurur — kişi, yetki, hesap verebilirlik — işin gerektirdiği sürenin yalnızca bir kısmında.
Bunu işler kılan, yazılı hale getirilmesidir ve danışmanlık hizmeti bunu görevlendirmeden önce yazıya döker. Kapsam, saatler, raporlama hattı, kişinin alabileceği kararlar ve yükseltmesi gerekenler, ve düzenleyicinin görevden beklentileri, görevlendirmeden önce belirlenir; böylece yönetim kurulu, düzenleyici ve kişi görevin ne olduğunu bilir. Kısmi zamanlı bir görevli, formdaki bir isim değildir; düzenleyici ne yaptıklarını soracaktır.
Bir bakışta
- Gösterim bedeli
- Düzenleyici kurumun kendi ücretleri olduğu gibi tahsil edilir; VelaroZone hizmet bedeli, kapsamı belirlenen saatler için aylık olarak, sözleşme mektubunuzda kalem kalem belirtilir.
- Zamanlama
- Kapsam belirleme ve atama birkaç hafta içinde; düzenleyici kurumun kişiye ilişkin onayı kendi takvimine göre; görev üzerinde mutabık kalınan döngüde yerine getirilir.
- Neler dahil
- Görev yazılı olarak kapsamı belirlenmiş şekilde tanımlanır: çalışma saatleri, yetki, raporlama
- Gerektiğinde düzenleyici kurumun onayı hazırlanır
- Yönetim kuruluna raporlama ve tam zamanlı bir çalışana devir
Bu sizin için uygunsa
- Bir lisans başvurusu veya mevcut bir lisans için isimlendirilmiş bir uyum sorumlusuna, MLRO'ya veya başka bir yetkiliye ihtiyacınız var.
- Muhasebenin sağladığının ötesinde finans liderliğine — planlama, raporlama, bankacılık, yatırımcılar — ihtiyacınız var.
- Bir düzenleyici, bir banka veya bir müşteri, henüz sahip olmadığınız bir güvenlik veya uyum fonksiyonu bekliyor.
- Görevin, çağrı üzerine gelen bir danışman tarafından değil, hesap verebilir biri tarafından doldurulmasını istiyorsunuz.
Bu yol doğru olmayabilir eğer
- Bir form için bir isim istiyorsunuz ve arkasında iş olmasın istiyorsunuz; düzenleyiciler bunu kontrol eder, biz de ederiz.
- Kişinin denetim görüşlerini veya hukuki görüşleri imzalamasını istiyorsunuz; bunlar kayıtlı bir denetçiden veya lisanslı bir hukuk bürosundan gelir.
- Düzenleyicinin kişiye onayının garanti edilmesini bekliyorsunuz.
Bir bakışta
- Gösterim bedeli
- Düzenleyici kurumun kendi ücretleri olduğu gibi tahsil edilir; VelaroZone hizmet bedeli, kapsamı belirlenen saatler için aylık olarak, sözleşme mektubunuzda kalem kalem belirtilir.
- Zamanlama
- Kapsam belirleme ve atama birkaç hafta içinde; düzenleyici kurumun kişiye ilişkin onayı kendi takvimine göre; görev üzerinde mutabık kalınan döngüde yerine getirilir.
- Neler dahil
- Görev yazılı olarak kapsamı belirlenmiş şekilde tanımlanır: çalışma saatleri, yetki, raporlama
- Gerektiğinde düzenleyici kurumun onayı hazırlanır
- Yönetim kuruluna raporlama ve tam zamanlı bir çalışana devir
Bu hizmet neleri içerir
- Görev yazılı olarak kapsamı belirlenmiş şekilde tanımlanır: çalışma saatleri, yetki, raporlama hattı, üst mercie başvuru süreci ve düzenleyici kurumun beklentileri.
- Kıdemli danışmanlarımız arasından deneyimli bir kişi bu görevi üstlenir ve yönetim kurulunuza karşı sorumlu olur.
- Görevin gerektirdiği durumlarda, düzenleyici kurumun kişiye ilişkin onayı hazırlanır ve başvurusu yapılır.
- Görevin gerektirdiği döngüde yönetim kuruluna raporlama; işletme hazır olduğunda tam zamanlı bir çalışana devir.
- Muhasebeci, denetçi ve görevin işinin dokunduğu herhangi bir hukuk bürosuyla koordinasyon.
Neleri içermez
- Denetim görüşleri ve hukuki görüşler.
- Düzenleyici kurumun kişiye ilişkin onayına dair herhangi bir güvence.
- Kalkan görevi görmek: bir görevli, kurallar ne gerektiriyorsa onu, düzenleyici kurum dahil olmak üzere bildirir.
Süreç
Çalışmanın nasıl sıralandığı
Her aşamanın kendine ait bağımlılıkları vardır — etkinlik onayları, belge tasdikleri, yetki işlemleri ve banka incelemesi — ve ilerlemeyi bunlara göre bildiririz, genel bir tarihe göre değil.
- 01
Kapsam
Görev, çalışma saatleri, yetkisi ve raporlaması yönetim kuruluyla belirlenip üzerinde mutabık kalınmış şekilde.
- 02
Atama
Kişi belirlenir; gerektiğinde düzenleyici kurumun onay başvurusu yapılır.
- 03
Görev
Görev, üzerinde mutabık kalınan döngüde yerine getirilir ve raporlanır.
Ayrıca bir çerçeve veya inceleme mi gerekiyor? AML sayfası, görevlinin üstleneceği işi ele almaktadır.
Yazılı olarak başlamak ister misiniz? Ayrıntıları iletişim formu aracılığıyla gönderin.
Bir yapı değerlendirmesi ile başlayın
İlk görüşme sırasında, açık bir dil ile hazırlanmış bir karar özeti, belge hazırlama listesi ve durumunuza yönelik sonraki eylemler alırsınız. Mevcut rakamlar danışmanınız tarafından gözden geçirilmiş yol karşılaştırmasında onaylanır.
Görevler
Her yarı zamanlı rolün kapsamı
Görevler, düzenleyici kurumun ne istediği bakımından farklılık gösterir; kapsamlarının belirlenmesindeki disiplin ise aynıdır.
Yarı zamanlı görevler: her birinin ne yaptığı ve düzenleyici kurumun kişiden genellikle ne istediği.
Finans direktörü
- Ne yapar
- Planlama, raporlama, hazine, bankacılık ve yatırımcı ilişkileri
- Düzenleyici kurumun genellikle istediği
- Genellikle hiçbiri; yönetim kurulu karar verir
Kara para aklamayı bildirme görevlisi
- Ne yapar
- İç raporları alır, bildirim yapılıp yapılmayacağına karar verir, ilgili otoriteyle irtibat kurar
- Düzenleyici kurumun genellikle istediği
- Kişinin onayı; uygunluk ve dürüstlük; müsaitlik
Uyum görevlisi
- Ne yapar
- Uyum çerçevesinin, izlemenin ve düzenleyici raporlamanın sahibidir
- Düzenleyici kurumun genellikle istediği
- Kişinin onayı; iş biriminden bağımsızlık
Bilgi güvenliği direktörü
- Ne yapar
- Güvenlik yönetişimi, kontroller ve olay müdahalesi
- Düzenleyici kurumun genellikle istediği
- Bir rejim bunu gerektiriyorsa, ismen belirlenmiş sorumlu bir kişi
Şirket sekreteri veya yönetişimden sorumlu kişi
- Ne yapar
- Yönetim kurulu süreci, tutanaklar, bildirimler, kayıtlar
- Düzenleyici kurumun genellikle istediği
- Yargı bölgesine bağlıdır
| Görev | Ne yapar | Düzenleyici kurumun genellikle istediği |
|---|---|---|
| Finans direktörü | Planlama, raporlama, hazine, bankacılık ve yatırımcı ilişkileri | Genellikle hiçbiri; yönetim kurulu karar verir |
| Kara para aklamayı bildirme görevlisi | İç raporları alır, bildirim yapılıp yapılmayacağına karar verir, ilgili otoriteyle irtibat kurar | Kişinin onayı; uygunluk ve dürüstlük; müsaitlik |
| Uyum görevlisi | Uyum çerçevesinin, izlemenin ve düzenleyici raporlamanın sahibidir | Kişinin onayı; iş biriminden bağımsızlık |
| Bilgi güvenliği direktörü | Güvenlik yönetişimi, kontroller ve olay müdahalesi | Bir rejim bunu gerektiriyorsa, ismen belirlenmiş sorumlu bir kişi |
| Şirket sekreteri veya yönetişimden sorumlu kişi | Yönetim kurulu süreci, tutanaklar, bildirimler, kayıtlar | Yargı bölgesine bağlıdır |
Hizmet
Düzenleyici danışmanlık ve kısmi zamanlı görevler
Hizmet sayfası, yarı zamanlı görevleri ve bunların etrafındaki lisanslama ile AML danışmanlığını ortaya koymaktadır.
Danışmanlık hizmetine bakın
Her yol, işin aslında BAE'de nasıl işleyeceğine göre planlanır.
Lisanstan sonra
İhtiyaç duyabileceğiniz diğer hizmetler
Bu durumdaki kurucuların çoğunun bir sonraki adımda sorduğu dört hizmet, her biri kendi sayfasında.
Vizeler ve PRO hizmetleri
Sahipler, personel ve aile için ikamet vizeleri, Emirates ID ve sağlık muayeneleri ile lisansı ve o lisans kapsamındaki kişileri iyi durumda tutan PRO çalışmaları. Uygunluk ve onay kurumun yetkisinde kalır.
→BAE banka hesabı açılışı
Bankaya hazır bir dosya ve risk iştahı profilinize uyan bankayla bir tanıştırma. Onay ve zamanlama bankada kalır.
→Muhasebe ve defter tutma
Aylık muhasebe kaydı, VAT ve kurumlar vergisi beyanları ve yıl sonu hesapları; yasal denetim kayıtlı bir denetçiye yönlendirilir.
→Hukuki hizmetler
Ağımızdaki lisanslı hukuk bürolarının danışmanlığıyla sözleşmeler, kurumsal belgeler, uyuşmazlıklar ve düzenleyici konular.
→
Sorular
Sıkça sorulanlar
- Düzenleyici kurum yarı zamanlı bir görevliyi kabul eder mi?
- Birçoğu belirli koşullarla kabul eder — kişinin uygunluğu ve dürüstlüğü, müsaitliği, hizmet verdiği şirket sayısı, görevin bağımsızlığı. Bu koşullar atamadan önce incelenir ve başvuru bunları karşılayacak şekilde hazırlanır.
- Görev kaç saat sürüyor?
- Bu, işletmeye ve rejime bağlıdır: bir lisans başvurusunun görevlisi, başvuru öncesinde ve sonrasında, arada olduğundan daha yoğundur; bir finans direktörünün ayı ise kapanış ve yönetim kurulu döneminde zirveye ulaşır. Kapsam belgesi, çalışma saatlerini ve yoğun dönemleri belirtir.
- Görevli kime rapor verir?
- Üzerinde mutabık kalınan döngüde, yazılı olarak yönetim kuruluna ve kuralların gerektirdiği durumlarda düzenleyici kuruma. Raporlama hattı kapsamın bir parçasıdır ve gayriresmi şekilde değiştirilmez.
- Daha sonra tam zamanlı bir çalışana geçebilir miyiz?
- Evet, görevlendirme tam olarak bunun için tasarlanmıştır: görevin belgeleri, kayıtları ve raporları devir paketini oluşturur ve yarı zamanlı görevli, yeni çalışanı bilgilendirir.
- Maliyeti nedir?
- Kapsamı belirlenen saatler için aylık bir VelaroZone hizmet bedeli, sözleşme mektubunuzda kalem kalem belirtilir; düzenleyici kurumun kendi ücretleri olduğu gibi tahsil edilir.
Kaynaklar
- Virtual Assets Regulatory Authority (VARA)
- BAE AML/CFT çerçevesi rehberliği
- ADGM — Abu Dhabi Global Market
- DIFC — Dubai International Financial Centre
Regülasyonlar, ücretler ve uygunluk değişebilir. Her düzenleyici beyan yayımlanmadan önce yeniden kontrol edilir ve yukarıda tarihlendirilmiştir.
Hukuki notlar ve kapsam
Velarozone kurulum ve operasyonel hazırlık koordinasyonu sağlar. Bu sayfa genel bilgi niteliğindedir, hukuki, vergi, göçmenlik veya bankacılık tavsiyesi değildir.
Bu sayfa, UAE'de iş kurma hakkında genel bilgi sağlar, hukuki, vergi, göç veya bankacılık tavsiyesi değildir. Kurallar, ücretler, izin verilen faaliyetler ve banka politikaları değişebilir. Nihai uygunluk, sizin durumunuza ve başvuru anındaki geçerli kurallara bağlıdır.
Düzenlemeye tabi görevler, düzenleyici kurumun kişiye ilişkin onayına ve görevle ilgili kurallarına tabidir; burada yer alan hiçbir şey, düzenleyici kurumun yayımlamadığı veya karara bağlamadığı bir onayı, kategoriyi veya zaman çizelgesini iddia etmemektedir. Denetim görüşleri ve hukuki görüşler kayıtlı bir denetçiden veya ruhsatlı bir hukuk bürosundan gelir.