Регистрация коммерческого игрового оператора или поставщика в ОАЭ

Коммерческая регистрация, в свободной зоне или на мейнленде, подтверждает, что компания существует. Она не подтверждает, что GCGRA позволит этой компании осуществлять игровую деятельность или поставлять в неё. GCGRA стоит выше коммерческой регистрации как орган, который решает, может ли сама деятельность осуществляться и по какой категории лицензии.

Это разделение важно для последовательности действий. Компания может быть зарегистрирована правильно и всё же не иметь возможности вести деятельность, поскольку лицензия оператора или поставщика либо одобрения ключевых лиц, стоящие за ней, не получены. Рассматривайте торговую лицензию как инфраструктуру для игровой лицензии, а не как её замену, и до выбора юрисдикции согласуйте описание вида деятельности и категорию GCGRA вместе.

На опубликованных страницах GCGRA, посвящённых лицензированию, оператор и поставщик, связанный с азартными играми, указаны как отдельные категории лицензий, при этом разрешения для ключевых лиц и сотрудников выдаются отдельно от корпоративной лицензии. Оператор интернет-игр или приёма спортивных ставок, а также оператор наземных игорных заведений или лотерей относятся к категории операторов; поставщик технологий, услуг по тестированию или оборудования для лицензированного оператора относится к категории поставщиков, связанных с азартными играми. Компании, которая занимается и тем и другим, могут понадобиться обе категории, причём каждая должна принадлежать надлежащему юридическому лицу.

Вопрос о том, к какой категории относится конкретная модель, это вопрос факта, а не вопрос присвоения названия. То, что оператор называет себя технологической компанией в своей торговой лицензии, не выводит его из категории оператора, которую GCGRA фактически применяет к тому, чем занимается бизнес.

Режим регулирования GCGRA строится вокруг людей не в меньшей степени, чем вокруг компаний. Контролирующие лица, директора и старшие руководители оцениваются индивидуально как ключевые лица, отдельно от заявки компании, а сотрудники, занятые в игорном бизнесе, также получают лицензии как физические лица. Безупречная корпоративная структура не позволяет слабому кандидату пройти проверку на соответствие требованиям (suitability), а смена контролирующего лица или старшего руководителя после получения лицензии, это это факт, о котором необходимо уведомить GCGRA, а не внутреннее дело компании.

Источник благосостояния и источник средств каждого контролирующего лица и ключевого лица входят в эту картину, а структуры собственности со слоистыми холдинговыми компаниями или номинальными схемами влекут более пристальную и более длительную проверку, а не менее строгую. Надёжнее всего составлять карту собственности и готовить досье о соответствии требованиям параллельно с корпоративной заявкой, а не после поступления запроса; именно для этого существуют услуги Velarozone по подтверждению источника благосостояния и средств и подход к регулируемой и сложной структуре собственности.

Игорные операторы работают со средствами игроков, и банковский счёт в ОАЭ для такой деятельности сам по себе является видом проверки: банк хочет увидеть статус лицензии GCGRA, структуру собственности и меры по борьбе с финансовыми преступлениями, прежде чем открыть или сохранить счёт. Если средства игроков хранятся, счёт ведётся в банке, регулируемом Центральным банком ОАЭ (CBUAE), под контролем самого банка и CBUAE, и никогда не проходит через собственные счета Velarozone. Подготовить обоснование и документы для открытия счёта до обращения в банк, а не после отказа, значит провести один разговор вместо нескольких; см. готовность к открытию корпоративного банковского счёта.

Регистрация компании, помещения и возможности в сфере иммиграции могут продвигаться быстро, как только операционная модель определена. Лицензия GCGRA, стоящие за ней одобрения в отношении ключевых лиц, а также любая сертификация технологий или оборудования, которую требует категория поставщика, движутся по собственному графику GCGRA, и именно на этот этап должен ориентироваться остальной план, а не наоборот. Помещения, системы и страхование, которые GCGRA ожидает увидеть готовыми до выдачи лицензии, должны существовать, и иногда быть проверены, до одобрения, а не после него.

После получения лицензии обязательства сохраняются: продление лицензий, отчётность перед GCGRA, а также обычная подача документов по корпоративному налогу ОАЭ и в Федеральное налоговое управление (FTA) идут наряду с продлением торговой лицензии, а не вместо него. Письменный план, в котором изложены структура, категория лицензии, ключевые лица и последовательность, в которой должен быть готов каждый элемент, это документ, который захотят увидеть банк, инвестор и сам GCGRA; такой план составляет работа Velarozone по бизнес-планам и документации. Стоимость складывается из слоёв: регистрация, заявка в GCGRA и необходимые для неё одобрения, а вознаграждение самой Velarozone за эту работу подробно указано в договоре на оказание услуг; см. как работает Velarozone.