Sari la conținut
Velarozone

Pentru companii deținute din străinătate sau de o altă companie

O companie cu acționari străini sau corporativi și documentația bancară

Răspunsul scurt

O companie din UAE deținută din străinătate, sau de o altă companie, deschide un cont bancar pe baza unui dosar care dovedește cine o deține și o controlează în cele din urmă, verigă cu verigă, cu o sursă a fondurilor pe care banca o poate urmări. Fiecare beneficiar real de-a lungul lanțului și documentele atestate ale fiecărei companii acționare sunt ceea ce standardele de diligență ale Central Bank impun băncii să dețină. Construim acest dosar în ordinea în care banca îl citește și vă prezentăm unei bănci al cărei apetit include profilul dumneavoastră de proprietate.

O bancă citește o companie cu acționari străini sau corporativi ca pe un lanț de întrebări: cine deține această companie, cine deține acel proprietar și așa mai departe, până se ajunge la o persoană. Pentru fiecare verigă, dorește actele constitutive, registrul asociaților, dovada autorității administratorilor și, pentru o companie străină, atestare sau apostilă, astfel încât documentele să poată fi luate în considerare în UAE. Pentru fiecare persoană de la capătul lanțului dorește identificare, adresă și o sursă a averii și a fondurilor pe care o poate înțelege.

Cererile care se blochează sunt cele în care lanțul este incomplet, documentele sunt expirate sau neatestate, sau povestea spusă băncii diferă de povestea pe care o spune registrul. Lucrul de pregătire constă în mare parte în reconciliere: dosarul primit de bancă spune același lucru ca registrul autorității, în ordinea așteptată de lista de verificare a băncii.

Acesta este pentru dumneavoastră dacă

  • Acționarii companiei dumneavoastră din UAE locuiesc în străinătate, sau unul dintre ei este o companie înființată în altă parte.
  • Proprietatea trece printr-o companie holding, un trust sau un grup de companii.
  • Banca a solicitat documente pe care nu vi le-a mai cerut niciodată.
  • Doriți ca contul să fie deschis o singură dată, pe baza unui dosar care rezistă și la revizuirea anuală a băncii.

Aceasta poate să nu fie calea potrivită dacă

  • Doriți ca o bancă să fie numită sau o aprobare promisă; banca decide, după propriile criterii.
  • Preferați să nu dezvăluiți lanțul complet de proprietate; banca este obligată să îl dețină.
  • Documentele acționarilor nu pot fi atestate în jurisdicția lor de origine și nu există timp pentru a le aranja.

Pe scurt

Cost estimativ
Atestarea, apostila și taxele proprii ale băncii îi aparțin acesteia; onorariul de serviciu VelaroZone pentru dosar și prezentare este detaliat în scrisoarea dumneavoastră de misiune.
Timing
Lanțul cartografiat în câteva zile; atestarea durează cât timpul propriu al țării emitente; revizuirea băncii se desfășoară după propriul calendar.
Ce este inclus
  • Lanțul de proprietate cartografiat, verigă cu verigă
  • Documente corporative străine atestate și verificate
  • Dosarul întocmit conform cerințelor băncii, verificat și corelat cu registrul

Ce include acest serviciu

  • O hartă a lanțului de proprietate și a documentelor de care are nevoie fiecare verigă.
  • Atestare și apostilă coordonate pentru documentele corporative străine.
  • O naratiune privind beneficiarul real și sursa fondurilor, redactată o singură dată și aplicată consecvent.
  • Dosarul bancar asamblat în ordinea băncii și o prezentare la o bancă al cărei apetit se potrivește profilului.
  • Coordonarea întrebărilor băncii pe parcursul analizei acesteia.

Ce nu include

  • Decizia băncii, calendarul acesteia sau alegerea băncii; noi facem prezentarea, banca decide.
  • Consultanță juridică privind structura grupului în sine, oferită de o casă de avocatură licențiată.
  • Orice afirmație către bancă pe care registrul nu o susține.

Proces

Modul în care munca este secvențiată

Fiecare etapă are propriile sale dependențe — aprobările activității, legalizarea documentelor, procesarea de către autoritate și revizuirea de către bancă — și raportăm progresul în raport cu acestea, nu față de o dată generală.

  1. 01

    Lanț mapat

    Fiecare acționar, corporativ și individual, listat împreună cu documentele de care are nevoie.

  2. 02

    Documente apostilate

    Documente corporative străine atestate sau apostilate și verificate.

  3. 03

    Documentație asamblată

    Dosarul bancar construit în ordinea băncii, reconciliat cu registrul.

Secvența completă, pas cu pas

Ați fost deja refuzat o dată pentru această structură de acționariat? Pagina celei de-a doua cereri citește mai întâi rezultatul primei.

Preferi să începi în scris? Trimiteți detaliile prin formularul de contact.

Începeți cu o evaluare a structurii

În cadrul unei consultații inițiale, veți primi un rezumat al deciziilor într-un limbaj accesibil, o listă de documente necesare și acțiunile următoare pentru situația dumneavoastră. Sumele actuale sunt confirmate în cadrul comparației de rute revizuite de consultantul dumneavoastră.

Ce solicită banca

Lanțul de proprietate, document cu document

Fiecare verigă din lanț are propriile documente, iar banca nu va sări peste niciuna.

Documente pe care o bancă din UAE le așteaptă pentru acționari străini și corporativi.

  • Compania din UAE

    Ce așteaptă banca
    Licență, acte constitutive, registrul asociaților, autoritatea consiliului de administrație pentru semnatari
    Ce pregătim
    Dosarul corporativ reconciliat cu registrul autorității

  • Un acționar corporativ

    Ce așteaptă banca
    Certificat de înființare, acte constitutive, registrul asociaților și administratorilor, dovadă de bună reputație, atestate pentru utilizare în UAE
    Ce pregătim
    Atestarea sau apostila aranjată și verificată înainte de depunere

  • Fiecare beneficiar real

    Ce așteaptă banca
    Identificare, adresă de reședință și o sursă a averii și a fondurilor pe care banca o poate urmări
    Ce pregătim
    Naratiunea și dovezile, redactate o singură dată și coerente în întregul dosar

  • Administratori și semnatari

    Ce așteaptă banca
    Identificare și dovada autorității de a deschide și opera contul
    Ce pregătim
    Hotărâri ale consiliului de administrație în forma acceptată de bancă

  • Activitatea

    Ce așteaptă banca
    Ce face, cine sunt clienții și furnizorii săi, fluxurile și valutele preconizate
    Ce pregătim
    Un profil al afacerii pe care managerul de relație îl poate prezenta intern

  • Substanță

    Ce așteaptă banca
    De unde este administrată compania și cine o conduce zi de zi
    Ce pregătim
    Dovezi privind sediul, personalul și conducerea, acolo unde banca le solicită

Serviciul

Pregătirea contului bancar corporativ în EAU

Pagina serviciului prezintă dosarul pregătit pentru bancă și scrisoarea de recomandare, precum și ce rămâne în sarcina băncii.

Consultați serviciul de deschidere a contului bancar
Sală de întâlniri modernă în Dubai cu vedere la silueta orașului

Fiecare rută este planificată în funcție de modul în care afacerea va funcționa, de fapt, în UAE.

Răspunsuri scurte

Întrebarea pe care fiecare bancă o adresează proprietarilor

Sursa fondurilor este rubrica la care majoritatea dosarelor răspund prost și este prima pe care o citește banca.

Ce înseamnă de fapt sursa fondurilor?

Averea raportată la fonduri și ce dovezi va accepta o bancă pentru fiecare.

După licență

De ce s-ar putea să mai aveți nevoie

Cele patru servicii despre care majoritatea fondatorilor aflați în această situație întreabă în continuare, fiecare pe propria pagină.

Următoarea decizie

Lectură adiacente

Pregătirea contului bancar corporativ în EAU

Companie de holding vs companie operațională

Intrarea în EAU pentru companii internaționale și grupuri în expansiune

Întrebări

Întrebări frecvente

Este necesar ca un acționar străin să vină în UAE?
Băncile diferă între ele. Unele solicită identificarea în persoană a fiecărui beneficiar real sau semnatar autorizat; altele acceptă identificare certificată prin rețeaua proprie a băncii. Întrebăm banca înainte de depunerea dosarului, astfel încât nimeni să nu călătorească pentru un pas care nu era necesar.
Ce este atestarea și cine o realizează?
Atestarea sau apostila este procesul prin care un document emis într-o țară devine recunoscut ca fiabil în alta — prin intermediul autorităților țării emitente și, acolo unde țara respectivă nu este parte la Convenția de la Haga privind apostila, prin misiunea UAE din acea țară și prin minister aici. Vă spunem ce traseu au nevoie documentele dumneavoastră și îl coordonăm.
Acționarul este un trust sau un fond. Contul mai poate fi deschis?
De obicei da, cu documente suplimentare: actul constitutiv al trustului sau documentele fondului, mandatul administratorului fiduciar sau al managerului și identificarea persoanelor care beneficiază sau controlează în cele din urmă. Disponibilitatea băncilor de a accepta astfel de structuri variază, motiv pentru care recomandarea este făcută către o bancă a cărei politică le include.
Cât de departe în timp merge întrebarea privind sursa fondurilor?
Suficient de departe încât banca să înțeleagă cum a fost creată averea și de unde vor proveni banii care intră în cont. O relatare scurtă și onestă, susținută de dovezi, este ceea ce acceptă băncile; o relatare lungă, care se schimbă între documente, este ceea ce refuză.
Va mai întreba banca acest lucru și după deschiderea contului?
Da, cu ocazia verificării sale periodice și de fiecare dată când se schimbă structura de acționariat. Dosarul întocmit conform standardului de mai sus este același dosar care răspunde acelei verificări; îl menținem la zi în raport cu registrul.

Surse

Regulile, taxele și eligibilitatea se pot schimba. Fiecare declarație de reglementare este re-verificată înainte de publicare și datată mai sus.

Note legale și domeniu de aplicare

Velarozone oferă coordonarea pentru pregătirea și funcționarea operațională. Această pagină este informații generale, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare.

Această pagină oferă informații generale despre înființarea unei afaceri în UAE, nu sfaturi legale, fiscale, de imigrație sau bancare. Regulile, taxele, activitățile permise și politicile bancare se pot schimba. Eligibilitatea finală depinde de faptele dumneavoastră și de regulile aplicabile la momentul aplicării.

Pregătim și coordonăm aplicațiile pentru conturi bancare corporative. Nu deschidem conturi și nu putem garanta aprobarea, o anumită bancă sau un termen de timp. Fiecare bancă aplică propriile KYC, AML și evaluări de risc.

Pagină tradusă. Această pagină este o traducere a versiunii în engleză. Dacă cele două se diferențiază, versiunea în engleză se aplică. Cerințele oficiale sunt stabilite de autoritățile federale și emiratele UAE, precum și de registrele zonelor libere, iar mai multe documente sursă sunt publicate în arabă — verificați întotdeauna sursa originală sau întrebați-ne înainte de a acționa.