კორპორატიული მომსახურების მიმწოდებლის ან ბიზნეს-დაწყების ფირმის შექმნა UAE-ში

სავაჭრო ლიცენზია ამბობს, რა ჰქვია კომპანიას და სად შეუძლია ვაჭრობა. ის არ ამბობს, არის თუ არა ფირმა ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი კორპორატიული მომსახურების მიმწოდებელი. 2019 წლის მინისტრთა კაბინეტის №(10) გადაწყვეტილება კორპორატიული მომსახურების მიმწოდებლებს განიხილავს როგორც დანიშნულ არაფინანსურ ბიზნესებსა და პროფესიებს (DNFBP), როცა ისინი მომხმარებლებისთვის მოცულ საქმიანობას ახორციელებენ, მიუხედავად ლიცენზიაში მითითებული საქმიანობისა.

ფირმას შეიძლება ჰქონდეს სუფთა კომერციული ლიცენზია („ბიზნეს-დაფუძნების კონსულტაცია“, „კორპორატიული მომსახურება“, „კომპანიის დაფუძნება“) და მაინც იყოს ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სუბიექტი, როგორც კი იწყებს ფუნქციებს, რომლებსაც სამინისტრო აკვირდება, მაგალითად დაფუძნების აგენტად მოქმედებას ან დოკუმენტებისა და ხელმოწერის უფლების შენახვას კლიენტის სახელით.

ამ სექტორში გავრცელებულია ოთხი მოდელი და თითოეული განსხვავებული წონის ვალდებულებას მოიცავს:

პირველი მოდელი ყველაზე ნაკლებ პირდაპირ რისკს შეიცავს, რადგან ფირმა არასოდეს აკონტროლებს კლიენტის აქტივებს, დოკუმენტებს ან გადაწყვეტილებებს. მეოთხისკენ ყოველი ნაბიჯი ამატებს ფუნქციას, რომლის დასათვალიერებლადაც სამინისტროს ზედამხედველობაა შექმნილი: ვინ რას ინახავს და ვისი მითითებით. დაწერეთ პასუხი იმის მიხედვით, რას აკეთებს ფირმა რეალურად თითოეული კლიენტისთვის და არა იმ იარლიყის მიხედვით, რომელიც ვებსაიტზეა.

დაფუძნებისა და კორპორატიული მომსახურების უმეტესი სამუშაო არასოდეს ეხება კლიენტის ფულს, ხოლო საფასური ინვოისდება და იხდება ნებისმიერი პროფესიული მომსახურების მსგავსად. როცა ფირმა კლიენტის სახსრებს მაინც ეხება, თუნდაც მოკლედ (სამთავრობო პორტალზე გადაცემული სარეგისტრაციო დეპოზიტი, წარდგენამდე შენახული წინასწარი გადასახადი), ანგარიშს მიმომხილველი ბანკი იკითხავს, როგორ ინახება ეს ფული საბრუნავი კაპიტალისგან ცალკე და ვის შეუძლია მისგან გადახდების დავალება.

მოამზადეთ მოკლე პასუხი: საიდან მოდის ფული, სად მიდის, ვინ აწერს ხელს და რა მტკიცებულება აჩვენებს კვალს. სიმდიდრისა და სახსრების წყაროს სამუშაო სწორედ ამ კვალისთვისაა შექმნილი, ხოლო კორპორაციული საბანკო ანგარიშის მზადყოფნა ანგარიშის სტრუქტურას შეათანხმებს პირველი კლიენტის ჩართვამდე და არა მას შემდეგ, რაც ბანკი კითხვას დასვამს.

ფირმას, რომელიც მხოლოდ აცნობს კლიენტებს, გამცნობი ადამიანების გარდა თითქმის არაფერი სჭირდება. ფირმას, რომელიც მოქმედებს ფორმირების ან რეგისტრირებულ აგენტად, ან იღებს ნომინალის როლებს, სჭირდება ბიზნესის შიგნით ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად ამ ფუნქციებზე აგებს პასუხს და არა ზოგადი მენეჯერი, რომელიც ხელს აწერს ყველაფერს, რასაც წინ დაუდებენ. როცა ფირმის საკუთარ აქციონერებში შედიან სახაზინო კომპანიები, ფონდები ან საკუთრების რამდენიმე ფენა, ეს ჯაჭვი ხდება ფაილის ნაწილი, რომელსაც ბანკი ან სამინისტრო იკითხავს, და მარეგულირებელი და რთული საკუთრების სტრუქტურის შექმნის გზა სწორედ ამ შემთხვევისთვისაა აგებული.

ეს ასახეთ ბიზნესგეგმასა და დოკუმენტაციაში, სადაც კლიენტ-კლიენტ მითითებულია, რომელ როლს ასრულებს ფირმა. ეს სულისკვეთებით ჰგავს პერიმეტრის სამუშაოს, რომელიც საჭიროა უცხოური იურიდიული ფირმის ფილიალისთვის ან დავალიანების ამოღების კომპანიისთვის, სადაც ლიცენზიის დასახელებაც ნაკლებს ამბობს იმაზე, რასაც ბიზნესი აკონტროლებს.

თანამშრომლებს, რომლებიც აძლევენ რჩევას, ამუშავებენ განაცხადებს ან მართავენ კლიენტთა ოპერაციებს, სჭირდებათ სამუშაო ნებართვები ადამიანური რესურსებისა და ემირატიზაციის სამინისტროს (MOHRE) მეშვეობით ჩვეულებრივი წესით; აქ არაფერია საქმიანობისთვის სპეციფიკური ფირმის ოფისსა და ლიცენზიასთან დაკავშირებული ჩვეულებრივი ვიზის კვოტის გარდა. კლიენტთა ფაილები (პირადობის დოკუმენტები, პასპორტები, კომპანიების რეესტრები) პერსონალური მონაცემებია და მათი დამუშავება ხდება არაბთა გაერთიანებული საამიროების მონაცემთა დაცვის ჩარჩოთი და არა რომელიმე სექტორული წესით. კორპორატიული გადასახადისა და დღგ-ს (VAT) რეგისტრაცია იმავე ფედერალურ წესებს მისდევს, რასაც ნებისმიერი სხვა არაბთა გაერთიანებული საამიროების კომპანია. ხარჯი ფენებად იგება და ფირმის საკუთარი საფასური დეტალურად არის მითითებული ანგარიშგების ხელშეკრულებაში; როგორ მუშაობს Velarozone აღწერს ამ მიდგომას.