Creazione di un operatore commerciale di gioco o fornitore negli UAE

Una registrazione commerciale, in una free zone o mainland, conferma che una società esiste. Non conferma che la GCGRA consentirà a tale società di operare nel gioco o di fornire servizi al settore. La GCGRA si colloca sopra la registrazione commerciale come organismo che decide se l'attività stessa possa procedere e in quale categoria di licenza.

Questa separazione conta per la sequenza degli adempimenti. Una società può essere costituita correttamente e non poter comunque operare, perché la licenza di operatore o di fornitore, o le approvazioni dei soggetti chiave che la sostengono, non sono state concesse. La licenza commerciale va considerata come infrastruttura per la licenza di gioco, non come un suo sostituto, e occorre confermare insieme la descrizione dell'attività e la categoria GCGRA prima di impegnarsi su una giurisdizione.

Le pagine pubblicate da GCGRA sulle licenze distinguono operatore e fornitore correlato al gioco come categorie di licenza separate, con i permessi per le persone chiave e per i dipendenti detenuti separatamente dalla licenza societaria. Un operatore di gioco online o di scommesse sportive e un operatore di gioco o lotteria su base terrestre rientrano nella categoria operatore; un fornitore di tecnologia, di servizi di testing o di attrezzature al servizio di un operatore autorizzato rientra nella categoria fornitore correlato al gioco. Un'attività che svolge entrambe le funzioni può richiedere entrambe le categorie, detenute dall'entità appropriata per ciascuna.

La categoria in cui rientra un determinato modello di business è una questione di fatto, non un esercizio di etichettatura. Descrivere un operatore come una società tecnologica sulla propria licenza commerciale non lo sottrae alla categoria operatore che la GCGRA applica effettivamente in base a ciò che l'attività svolge.

Il regime della GCGRA è costruito attorno alle persone quanto alle società. I controllori, i direttori e i dirigenti senior sono valutati individualmente come persone chiave, separatamente dalla domanda societaria, e anche i dipendenti del settore del gioco sono licenziati individualmente. Una struttura societaria pulita non consente a un individuo inadeguato di superare la verifica di idoneità, e un cambiamento di controllore o dirigente senior dopo il rilascio della licenza è un fatto che la GCGRA deve conoscere, non una questione interna.

L'origine del patrimonio e l'origine dei fondi di ciascun controllore e persona chiave fanno parte di questo quadro, e le strutture proprietarie con holding stratificate o con accordi fiduciari (nominee) comportano una revisione più attenta e più lenta, non meno rigorosa. Mappare la struttura proprietaria e preparare i fascicoli di idoneità (suitability) parallelamente alla domanda societaria, anziché dopo l'arrivo di una richiesta di chiarimenti, è il percorso più affidabile; l'attività di Velarozone sull'origine del patrimonio e dei fondi e l'approccio per titolarità regolamentata e complessa esistono proprio per questo motivo.

Gli operatori di gioco gestiscono fondi dei giocatori e un conto bancario negli Emirati Arabi Uniti (UAE) per questa attività è esso stesso una forma di revisione: la banca vuole vedere la posizione relativa alla licenza GCGRA, la struttura proprietaria e i controlli in materia di criminalità finanziaria prima di aprire il conto o di mantenerlo aperto. Dove sono detenuti fondi dei giocatori, il conto è presso una banca regolamentata dalla Banca Centrale degli UAE (CBUAE), soggetto ai controlli propri di tale banca e della CBUAE, e non transita mai attraverso i conti di Velarozone. Preparare la narrativa e la documentazione per l'apertura del conto prima di rivolgersi a una banca, anziché dopo un rifiuto, fa la differenza tra un solo confronto e molti; si veda la preparazione al conto bancario aziendale.

La costituzione societaria, i locali e la capacità in materia di immigrazione possono procedere rapidamente una volta stabilito il modello operativo. La licenza GCGRA, le approvazioni per le persone chiave che la sottendono, e qualsiasi certificazione di tecnologia o apparecchiatura richiesta dalla categoria fornitore procedono secondo la tempistica propria della GCGRA, e questo è il passaggio da cui il resto del piano deve dipendere, non il contrario. I locali, i sistemi e l'assicurazione che la GCGRA si aspetta di trovare già predisposti prima di concedere una licenza devono esistere, e talvolta essere ispezionati, prima dell'approvazione e non dopo.

Una volta ottenuta la licenza, gli obblighi proseguono: i rinnovi della licenza, la reportistica a GCGRA, e il normale corso degli adempimenti relativi all'imposta sulle società degli UAE e alle dichiarazioni presso la Federal Tax Authority (FTA) si affiancano al rinnovo della licenza commerciale, non lo sostituiscono. Un piano scritto che illustri la struttura, la categoria di licenza, le persone chiave e la sequenza con cui ciascun elemento deve essere completato è il documento che una banca, un investitore e la stessa GCGRA vorranno vedere; l'attività di Velarozone su business plan e documentazione predispone tale piano. Il costo si compone per strati tra costituzione, domanda a GCGRA e approvazioni da cui essa dipende, e l'onorario di servizio Velarozone per tale attività è dettagliato nella lettera di incarico; si veda come lavora Velarozone.