شركة بمساهمين أجانب أو اعتباريين وملف البنك

المستندات التي يتوقعها بنك إماراتي من المساهمين الأجانب والشركات المساهمة.

• الشركة الإماراتية

  ما الذي يتوقعه البنك

  الرخصة التجارية، المستندات التأسيسية، سجل الأعضاء، تفويض مجلس الإدارة للمخوَّلين بالتوقيع

  ما نُعدّه

  الملف المؤسسي مطابَق مع سجل الجهة

• مساهم اعتباري

  ما الذي يتوقعه البنك

  شهادة التأسيس، المستندات التأسيسية، سجل الأعضاء والمديرين، إثبات السمعة الجيدة (good standing)، مصدَّقة للاستخدام في دولة الإمارات

  ما نُعدّه

  ترتيب التصديق أو الأبوستيل والتحقق منه قبل التقديم، مع تصديق عقد التأسيس والنظام الأساسي كمستندين منفصلين

• كل مالك مستفيد

  ما الذي يتوقعه البنك

  إثبات الهوية والعنوان السكني ومصدر الثروة والأموال بشكل يستطيع البنك تتبعه، لكل فرد يملك 25% أو أكثر

  ما نُعدّه

  السرد والأدلة، مُحرَّران مرة واحدة ومتّسقان في كل الملف

• المديرون والمخوَّلون بالتوقيع

  ما الذي يتوقعه البنك

  إثبات الهوية وإثبات صلاحية فتح الحساب وتشغيله

  ما نُعدّه

  قرارات مجلس الإدارة بالصيغة التي يقبلها البنك

• النشاط التجاري

  ما الذي يتوقعه البنك

  ما الذي يقوم به، ومن هم عملاؤه ومورّدوه، والتدفقات والعملات المتوقعة

  ما نُعدّه

  ملف تعريفي للنشاط التجاري يستطيع مدير العلاقة تقديمه داخليًا

• الجوهر الاقتصادي (Substance)

  ما الذي يتوقعه البنك

  من أين تُدار الشركة ومن يديرها في العمل اليومي

  ما نُعدّه

  أدلة على المقر والموظفين والإدارة حيثما يطلبها البنك