Khách hàng cá nhân chuyển đổi vị thế crypto lớn

Một người nắm giữ cá nhân chuyển đổi vị thế lớn sẽ làm việc với hai tổ chức: desk thực hiện lệnh và ngân hàng nhận tiền. Desk phải xác minh danh tính của quý vị và không thể thực hiện lệnh cho quý vị cho đến khi hoàn tất thẩm định. Nếu desk xếp quý vị vào mức rủi ro cao, hoặc quý vị là người có ảnh hưởng chính trị (người đang hoặc từng giữ chức vụ công quan trọng), quy tắc của VARA còn yêu cầu desk xác minh nguồn tài sản và nguồn tiền của quý vị, và khoản thanh toán đầu tiên vào tài khoản desk của quý vị phải đến từ tài khoản đứng tên quý vị tại một tổ chức được cấp phép. Ngân hàng yêu cầu cùng bản trình bày nguồn tài sản và nguồn tiền, đồng thời muốn biết vì sao một khoản tiền lớn đến từ một đối tác tài sản ảo, kèm giấy phép của desk.

Hồ sơ đáp ứng cả hai chỉ được xây dựng một lần. Với desk, quy tắc của VARA yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, quốc tịch, địa chỉ, nơi sinh, cùng tên và địa chỉ của nơi quý vị làm việc. Nếu quý vị dựa vào tiêu chí tài sản ròng để đạt tư cách Qualified Investor, hãy bổ sung sao kê tài khoản chứng minh tài sản có tính thanh khoản; chỉ 50% giá trị thị trường của tài sản ảo được tính, và nơi cư trú chính bị loại trừ. Bổ sung lịch sử của vị thế và cách thức có được, bằng chứng về ví hoặc lưu ký, tài khoản ngân hàng nhận thanh toán tiền pháp định và thông tin của desk được cấp phép. Người nắm giữ đến với hồ sơ đó sẽ giao dịch được; người đến mà không có sẽ lần lượt bị desk và ngân hàng hỏi từng mục, trong khi giá biến động.