Thiết lập một Nhà điều hành hoặc Nhà cung cấp Chơi game Thương mại tại UAE

Một đăng ký thương mại, dù ở free zone hay mainland, xác nhận rằng một công ty tồn tại. Nó không xác nhận rằng GCGRA sẽ cho phép công ty đó vận hành trò chơi hoặc cung ứng cho hoạt động này. GCGRA nằm trên đăng ký thương mại với tư cách là cơ quan quyết định liệu bản thân hoạt động có được tiến hành hay không, và theo loại giấy phép nào.

Sự tách biệt đó quan trọng đối với trình tự thực hiện. Một công ty có thể được thành lập đúng quy cách nhưng vẫn không thể kinh doanh, vì giấy phép nhà điều hành hoặc nhà cung cấp, hoặc các phê duyệt nhân sự chủ chốt đi kèm, chưa được cấp. Hãy coi giấy phép thương mại là hạ tầng cho giấy phép trò chơi, chứ không phải vật thay thế, và xác nhận mô tả hoạt động cùng loại giấy phép GCGRA với nhau trước khi cam kết với một khu vực pháp lý.

Các trang cấp phép đã được công bố của GCGRA quy định nhà điều hành (operator) và nhà cung cấp liên quan đến hoạt động cá cược (gaming-related vendor) là các hạng mục giấy phép riêng biệt, trong đó quyền hạn của người giữ vị trí chủ chốt và của nhân viên được cấp riêng, tách khỏi giấy phép của pháp nhân. Nhà điều hành cá cược trực tuyến hoặc cá cược thể thao và nhà điều hành cá cược hoặc xổ số tại địa điểm thực đều thuộc hạng mục nhà điều hành; nhà cung cấp công nghệ, kiểm định hoặc thiết bị phục vụ một nhà điều hành đã được cấp phép thuộc hạng mục nhà cung cấp liên quan đến hoạt động cá cược. Doanh nghiệp thực hiện cả hai loại hoạt động có thể cần cả hai hạng mục, do pháp nhân phù hợp nắm giữ cho từng hạng mục.

Một mô hình cụ thể thuộc hạng mục nào là câu hỏi về thực tế, không phải bài tập đặt nhãn. Việc mô tả một nhà điều hành là công ty công nghệ trên giấy phép thương mại không đưa nó ra khỏi hạng mục nhà điều hành mà GCGRA thực tế áp dụng cho những gì doanh nghiệp làm.

Chế độ của GCGRA được xây dựng xoay quanh con người không kém gì xoay quanh công ty. Những người kiểm soát, giám đốc và quản lý cấp cao được đánh giá riêng lẻ với tư cách nhân sự chủ chốt, tách biệt với hồ sơ của doanh nghiệp, và nhân viên trò chơi cũng được cấp phép với tư cách cá nhân. Một cấu trúc doanh nghiệp sạch không giúp một cá nhân yếu vượt qua việc xét duyệt mức độ phù hợp, và việc thay đổi người kiểm soát hoặc quản lý cấp cao sau khi được cấp phép là điều GCGRA cần được biết, không phải việc nội bộ.

Nguồn gốc tài sản và nguồn gốc dòng tiền của từng người kiểm soát và từng người giữ vị trí chủ chốt là một phần của bức tranh đó; các cấu trúc sở hữu có nhiều tầng công ty nắm giữ hoặc có thỏa thuận cử người đứng tên hộ sẽ bị xem xét kỹ hơn và chậm hơn, chứ không phải nhẹ hơn. Lập sơ đồ sở hữu và chuẩn bị hồ sơ đánh giá mức độ phù hợp (suitability) song song với hồ sơ đăng ký pháp nhân, thay vì đợi đến khi có yêu cầu bổ sung, là cách đáng tin cậy hơn; dịch vụ về nguồn gốc tài sản và nguồn gốc dòng tiền của Velarozone cùng phương pháp sở hữu có quy định và phức tạp đều tồn tại vì lý do đó.

Các nhà điều hành cá cược xử lý tiền của người chơi, và việc mở tài khoản ngân hàng tại UAE cho hoạt động này tự nó đã là một hình thức thẩm định: ngân hàng muốn xem tình trạng giấy phép GCGRA, cấu trúc sở hữu và các biện pháp kiểm soát tội phạm tài chính trước khi mở hoặc duy trì tài khoản. Khi có tiền của người chơi được lưu giữ, tài khoản được mở tại một ngân hàng chịu sự quản lý của Ngân hàng Trung ương UAE (CBUAE), theo các biện pháp kiểm soát của chính ngân hàng đó và của CBUAE, và không bao giờ được vận hành thông qua tài khoản của chính Velarozone. Chuẩn bị sẵn phần trình bày và hồ sơ mở tài khoản trước khi tiếp cận ngân hàng, thay vì sau khi bị từ chối, là sự khác biệt giữa một cuộc trao đổi và nhiều cuộc trao đổi; xem mức độ sẵn sàng của tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Việc thành lập công ty, trụ sở và năng lực nhập cư có thể tiến hành nhanh chóng khi mô hình vận hành đã được xác định. Giấy phép của GCGRA, các phê duyệt đối với cá nhân chủ chốt đứng sau giấy phép đó, và bất kỳ chứng nhận công nghệ hoặc thiết bị nào mà hạng mục nhà cung cấp yêu cầu đều tiến hành theo lịch trình riêng của GCGRA, và đây chính là bước mà phần còn lại của kế hoạch phải chờ theo, không phải ngược lại. Trụ sở, hệ thống và bảo hiểm mà GCGRA yêu cầu phải có sẵn trước khi cấp giấy phép cần phải tồn tại, và đôi khi phải được kiểm tra, trước khi được phê duyệt chứ không phải sau đó.

Sau khi được cấp phép, các nghĩa vụ vẫn tiếp tục: gia hạn giấy phép, báo cáo cho GCGRA, cùng các hồ sơ thuế doanh nghiệp của UAE và hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế Liên bang (FTA) theo lệ thường, được thực hiện song song với việc gia hạn giấy phép thương mại, chứ không thay thế cho việc đó. Một kế hoạch bằng văn bản nêu rõ cấu trúc, hạng mục giấy phép, những người giữ vị trí chủ chốt và trình tự hoàn thành từng phần là tài liệu mà ngân hàng, nhà đầu tư và chính GCGRA đều muốn xem; dịch vụ kế hoạch kinh doanh và tài liệu của Velarozone xây dựng kế hoạch đó. Chi phí được hình thành theo từng lớp, gồm thành lập pháp nhân, hồ sơ đăng ký GCGRA và các phê duyệt mà hồ sơ đó phụ thuộc vào, còn phí dịch vụ Velarozone cho công việc này được liệt kê chi tiết trong thư thỏa thuận dịch vụ; xem cách Velarozone làm việc.