Відкриття комерційного оператора азартних ігор або постачальника в ОАЕ

Комерційна реєстрація, у вільній зоні чи на мейнленді, підтверджує, що компанія існує. Вона не підтверджує, що GCGRA дозволить цій компанії здійснювати ігрову діяльність або постачати для неї. GCGRA стоїть над комерційною реєстрацією як орган, що вирішує, чи може сама діяльність розпочатися та за якою категорією ліцензії.

Це розмежування важливе для послідовності кроків. Компанію можна зареєструвати правильно й усе одно не мати змоги вести діяльність, тому що ліцензію оператора або постачальника чи схвалення ключових осіб, від яких вона залежить, не надано. Розглядайте торгову ліцензію як інфраструктуру для ігрової ліцензії, а не як її заміну, і до вибору юрисдикції узгодьте опис діяльності та категорію GCGRA разом.

Опубліковані сторінки ліцензування GCGRA визначають оператора та постачальника, пов'язаного з іграми, як окремі категорії ліцензій, а дозволи для ключових осіб і працівників окремо від корпоративної ліцензії. Оператор інтернет-ігор або спортивних ставок і оператор наземних ігор чи лотереї належать до категорії оператора; постачальник технологій, тестування чи обладнання для ліцензованого оператора належить до категорії постачальника, пов'язаного з іграми. Бізнесу, який робить і те, і те, можуть знадобитися обидві категорії, утримувані відповідною юридичною особою для кожної.

Яка категорія підходить певній моделі, залежить від фактів, а не від підбору назви. Опис оператора як технологічної компанії у його торговій ліцензії не виводить його з категорії оператора, яку GCGRA фактично застосовує до того, що робить бізнес.

Режим GCGRA побудований навколо людей не менше, ніж навколо компаній. Контролерів, директорів і старших керівників оцінюють індивідуально як ключових осіб, окремо від корпоративної заяви, а працівників сфери азартних ігор ліцензують як окремих осіб. Бездоганна корпоративна структура не проведе слабку особу через перевірку на відповідність, а зміна контролера чи старшого керівника після ліцензування це факт, про який GCGRA має знати, а не внутрішня справа.

Джерело статків і джерело коштів кожного контролера та ключової особи є частиною цієї картини, а структури власності з багаторівневими холдинговими компаніями або номінальними домовленостями спричиняють ретельніший і триваліший розгляд, а не менш ретельний. Надійніше складати схему власності та готувати файли щодо відповідності вимогам паралельно з корпоративною заявою, а не після надходження запитання; саме з цієї причини існують послуги Velarozone щодо джерела статків і коштів та підхід до регульованої та складної структури власності.

Оператори азартних ігор працюють із коштами гравців, і банківський рахунок в ОАЕ для такої діяльності сам по собі є формою перевірки: банк хоче бачити статус ліцензії GCGRA, структуру власності та засоби контролю фінансових злочинів, перш ніж відкрити рахунок чи залишити його відкритим. Де утримуються кошти гравців, рахунок розміщується в банку, регульованому Центральним банком ОАЕ (CBUAE), під власним контролем цього банку та CBUAE, і ніколи не проходить через власні рахунки Velarozone. Підготовка оповіді та документації для відкриття рахунку до звернення в банк, а не після відмови, є різницею між однією розмовою та кількома; див. готовність до корпоративного банківського рахунку.

Заснування компанії, приміщення та імміграційні можливості можуть бути організовані швидко, щойно операційну модель узгоджено. Ліцензія GCGRA, схвалення ключових осіб, що стоїть за нею, та будь-яка сертифікація технологій чи обладнання, яку вимагає категорія постачальника, рухаються за власним графіком GCGRA, і саме на цьому етапі має чекати решта плану, а не навпаки. Приміщення, системи та страхування, які GCGRA очікує побачити у наявності перед наданням ліцензії, повинні існувати, а іноді й бути перевірені, до схвалення, а не після нього.

Після отримання ліцензії зобов'язання тривають: продовження ліцензії, звітність до GCGRA, а також звичайні подання щодо корпоративного податку ОАЕ та Федерального податкового управління (FTA) стоять поряд із продовженням торгової ліцензії, а не замість нього. Письмовий план, що викладає структуру, категорію ліцензії, ключових осіб і послідовність, у якій кожен елемент має з'явитися, є документом, який захочуть бачити банк, інвестор і сам GCGRA; робота Velarozone з бізнес-планами та документацією створює такий план. Вартість складається з шарів: реєстрація, заява до GCGRA і погодження, від яких вона залежить, а власну плату Velarozone за цю роботу деталізовано в листі-домовленості; див. як працює Velarozone.