การตั้งผู้ดำเนินการเกมเชิงพาณิชย์หรือผู้ขายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การจดทะเบียนการค้า ไม่ว่าฟรีโซนหรือเมนแลนด์ ยืนยันว่าบริษัทมีอยู่จริง แต่ไม่ได้ยืนยันว่า GCGRA จะอนุญาตให้บริษัทนั้นดำเนินกิจการพนันหรือจัดหาสินค้าและบริการเข้าสู่กิจการดังกล่าว GCGRA อยู่เหนือการจดทะเบียนการค้าในฐานะหน่วยงานที่ตัดสินว่ากิจกรรมนั้นดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ และภายใต้ประเภทใบอนุญาตใด

การแยกกันนี้สำคัญต่อลำดับขั้นตอน บริษัทอาจจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องแต่ยังประกอบธุรกิจไม่ได้ เนื่องจากใบอนุญาตผู้ประกอบการหรือผู้ขาย หรือการอนุมัติบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าใบอนุญาตการค้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับใบอนุญาตพนัน ไม่ใช่สิ่งทดแทน และยืนยันคำอธิบายกิจกรรมและประเภทของ GCGRA ไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจเลือกเขตอำนาจทางกฎหมาย

หน้าการออกใบอนุญาตที่ GCGRA เผยแพร่ระบุว่า ผู้ประกอบการและผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นประเภทใบอนุญาตที่แยกจากกัน โดยการอนุญาตสำหรับบุคคลสำคัญและพนักงานจะถือแยกต่างหากจากใบอนุญาตของนิติบุคคล ผู้ประกอบการเกมออนไลน์หรือการพนันกีฬา รวมถึงผู้ประกอบการเกมหรือลอตเตอรีที่มีสถานที่จริง จัดอยู่ในประเภทผู้ประกอบการ ส่วนผู้จัดหาเทคโนโลยี การทดสอบ หรืออุปกรณ์ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจัดอยู่ในประเภทผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ธุรกิจที่ทำทั้งสองอย่างอาจต้องมีใบอนุญาตทั้งสองประเภท โดยให้นิติบุคคลที่เหมาะสมของแต่ละประเภทเป็นผู้ถือ

ประเภทที่โมเดลธุรกิจหนึ่ง ๆ เข้าข่ายนั้นเป็นคำถามเชิงข้อเท็จจริง ไม่ใช่เรื่องของการติดป้ายกำกับ การระบุว่าผู้ประกอบการเป็นบริษัทเทคโนโลยีในใบอนุญาตการค้า (business licence) ของตนไม่ได้ทำให้บริษัทนั้นหลุดออกจากประเภทผู้ประกอบการ (operator) ที่ GCGRA ใช้บังคับกับสิ่งที่ธุรกิจทำจริง

ระเบียบของ GCGRA ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลไม่น้อยกว่าบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม (controller) กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง จะได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลในฐานะบุคคลสำคัญ (key person) แยกจากคำขอในระดับนิติบุคคล และพนักงานด้านกิจการพนันก็ได้รับอนุญาตเป็นรายบุคคลเช่นกัน โครงสร้างนิติบุคคลที่ไร้ที่ติไม่สามารถพาบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอให้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม (suitability review) ไปได้ และการเปลี่ยนตัวผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงภายหลังได้รับใบอนุญาตก็เป็นข้อเท็จจริงที่ GCGRA ต้องได้รับทราบ ไม่ใช่เรื่องภายในขององค์กร

แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ควบคุมกิจการและบุคคลสำคัญแต่ละรายเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมนี้ และโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีบริษัทโฮลดิ้งหลายชั้นหรือการจัดการผ่านตัวแทนถือหุ้นแทน (nominee) จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและใช้เวลานานขึ้น ไม่ใช่น้อยลง การจัดทำแผนผังความเป็นเจ้าของและเตรียมแฟ้มการตรวจสอบความเหมาะสมควบคู่ไปกับการยื่นขอจัดตั้งนิติบุคคล แทนที่จะรอให้มีข้อซักถามเข้ามาก่อน เป็นแนวทางที่เชื่อถือได้มากกว่า งานด้านแหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุนของ Velarozone และแนวทางความเป็นเจ้าของที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและมีความซับซ้อนต่างก็มีขึ้นด้วยเหตุผลนี้

ผู้ประกอบการเกมจัดการเงินของผู้เล่น และบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการตรวจสอบในตัวเอง โดยธนาคารต้องการเห็นสถานะใบอนุญาต GCGRA โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และมาตรการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน ก่อนเปิดหรือคงบัญชีไว้ หากมีการถือเงินของผู้เล่น บัญชีจะเปิดอยู่กับธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) ภายใต้มาตรการควบคุมของธนาคารนั้นและของ CBUAE เอง และจะไม่ดำเนินการผ่านบัญชีของ Velarozone เป็นอันขาด การเตรียมเนื้อหาและเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีให้พร้อมก่อนติดต่อธนาคาร แทนที่จะรอหลังถูกปฏิเสธ คือความแตกต่างระหว่างการพูดคุยเพียงครั้งเดียวกับการพูดคุยหลายครั้ง ดูความพร้อมสำหรับบัญชีธนาคารของบริษัท

การจัดตั้งบริษัท สถานประกอบการ และศักยภาพด้านการตรวจคนเข้าเมือง สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อรูปแบบการดำเนินงานได้ข้อสรุปแล้ว ส่วนใบอนุญาตของ GCGRA การอนุมัติบุคคลสำคัญ (key person) ที่อยู่เบื้องหลังใบอนุญาตนั้น และการรับรองด้านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ประเภทผู้จำหน่าย (vendor) กำหนดไว้ ล้วนดำเนินไปตามกำหนดเวลาของ GCGRA เอง และนี่คือขั้นตอนที่แผนงานส่วนที่เหลือต้องรอ ไม่ใช่ในทางกลับกัน สถานประกอบการ ระบบงาน และการประกันภัยที่ GCGRA คาดหวังให้มีอยู่ก่อนออกใบอนุญาตนั้นต้องมีอยู่จริง และบางครั้งต้องผ่านการตรวจสอบ ก่อนได้รับการอนุมัติ ไม่ใช่หลังจากนั้น

เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ภาระหน้าที่ยังคงดำเนินต่อไป ทั้งการต่ออายุใบอนุญาต การรายงานต่อ GCGRA และการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และการยื่นต่อหน่วยงานภาษีของรัฐบาลกลาง (Federal Tax Authority หรือ FTA) ตามปกติ ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการต่ออายุใบอนุญาตการค้า ไม่ใช่ทดแทนกัน แผนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุโครงสร้าง ประเภทใบอนุญาต บุคคลสำคัญ และลำดับขั้นตอนที่แต่ละส่วนต้องแล้วเสร็จ คือเอกสารที่ธนาคาร นักลงทุน และ GCGRA เองล้วนต้องการเห็น งานแผนธุรกิจและเอกสารของ Velarozone จัดทำแผนดังกล่าว ต้นทุนถูกประกอบขึ้นเป็นชั้น ๆ ตั้งแต่การจัดตั้งนิติบุคคล การยื่นคำขอต่อ GCGRA และการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการ Velarozone สำหรับงานนี้ระบุเป็นรายการในหนังสือข้อตกลงการให้บริการ (engagement letter) ดูวิธีที่ Velarozone ทำงาน